股东大会基本信息 - 股东大会为2025年第六次临时股东大会 由公司董事会召集[1] - 会议召开时间为2025年9月8日 采用现场投票结合网络投票方式[1] - 股权登记日为2025年9月1日 现场会议地点为四川新津工业园区A区兴园3路99号公司324会议室[1] 会议审议事项 - 主要审议提案包括《关于公司拟以非公开协议方式转让所持奥威科技股权暨关联交易的议案》及《关于公司向银行申请授信的议案》[4][6] - 提案已通过第八届董事会第三十一次会议审议 公告编号为2025-066[4] - 对中小投资者单独计票及关联股东回避表决的提案为提案1.00 需逐项表决的提案为提案2.00[4] 会议登记与投票安排 - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明书 自然人股东需持股凭证及身份证 异地股东可通过传真登记[4] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 互联网投票网址为http://wltp.cninfo.com.cn[5] - 股东需在2025年9月4日前完成传真登记 会议联系方式为董事会办公室[4][5]

核心财务表现 - 2025年上半年营业总收入为7.04亿元，较2024年同期的11.27亿元下降37.5% [4] - 净利润亏损2187.73万元，较2024年同期亏损1.34亿元有所收窄 [4] - 经营活动现金流量净额改善至8119.57万元，2024年同期为负2.43亿元 [6] 资产负债结构 - 总资产141.48亿元，较期初148.85亿元减少4.9% [2] - 货币资金11.02亿元，较期初12.30亿元减少10.4% [2] - 短期借款5.81亿元，长期借款46.67亿元，有息负债规模较大 [2] - 应收账款22.78亿元，存货3.38亿元，合同资产11.71亿元 [2] 业务分部表现 - 轨道交通产品、桥梁功能部件和光伏发电构成公司主要业务板块 [12] - 研发费用3473.08万元，较2024年同期3226.68万元增长7.6% [4] - 对联营企业投资损失807.91万元，较2024年同期1636.03万元有所收窄 [4] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者权益9.50亿元，较期初10.19亿元减少6.8% [2] - 少数股东权益12.45亿元，较期初12.32亿元略有增长 [2] - 其他综合收益亏损3949.53万元，主要来自金融资产公允价值变动 [2] 现金流量状况 - 投资活动现金流量净额413.77万元，2024年同期为负5.78亿元 [6] - 筹资活动现金流量净额负1.97亿元，主要由于债务偿还规模较大 [6] - 期末现金及现金等价物余额9.93亿元，较期初11.10亿元减少10.5% [6]

高管变动情况 - 副总经理兼董事会秘书张杨因工作变动辞职 辞职于2025年8月21日生效 不再担任公司及子公司任何职务 [1] - 张杨持有公司股份352,499股 将继续严格遵守减持相关规定 不存在应履行而未履行的承诺事项 [1][2] - 张杨工作已平稳交接 不会影响公司日常经营 其在职期间积极推动公司产业结构调整 为公司可持续发展做出重大贡献 [2] 新任高管任命 - 公司董事会于2025年8月21日召开第八届董事会第三十一次会议 以9票同意0票反对0票弃权通过聘任陈思遥女士为副总经理兼董事会秘书 [2] - 陈思遥女士任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止 具备任职所需专业知识及从业经验 符合监管规定的任职条件 [2] - 陈思遥女士毕业于英国肯特大学国际会计与金融专业 研究生学历 中级会计师 曾任职四川省铁路产业投资集团及蜀道投资集团管理层 [3][4] 新任高管背景信息 - 陈思遥女士现任公司副总经理兼董事会秘书 同时担任宜宾纸业董事 未直接或间接持有公司股份 [4] - 与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董监高不存在关联关系 无违法违规记录及失信被执行情况 [4] - 尚未取得深交所董事会秘书培训证明 正在预约培训并承诺尽快完成取证 [4]

非经营性资金占用情况 - 2025年1-6月公司未发生非经营性资金占用情况 所有相关项目均为空白 [1] 经营性关联资金往来情况 - 公司与控股股东及其附属企业存在大量经营性往来 涉及四川公路桥梁建设集团等17家关联方 [1][2][3] - 与蜀道投资集团发生其他应收款往来 期初余额3.60万元 本期增加42.35万元 本期偿还19.00万元 期末余额26.95万元 性质为保证金 [3] - 与蜀道投资集团发生预付款项往来 期初余额4.21万元 本期增加4.21万元 期末余额4.21万元 性质为信息化建设及标书费 [3] 子公司资金往来情况 - 与全资子公司四川新筑精坯锻造发生其他应收款往来 期初余额5,140.00万元 期末余额5,140.00万元 性质为往来款 [3] - 与控股子公司成都长客新筑轨道交通发生其他应收款往来 期初余额28.00万元 本期增加2,891.52万元 本期偿还154.20万元 期末余额2,765.32万元 性质为往来款 [3] - 与全资子公司四川发展磁浮科技发生其他应收款往来 期初余额74,281.60万元 本期增加12,593.32万元 本期偿还1,885.73万元 期末余额85,068.66万元（注：原文计算有误 按数据推算应为84,989.19万元）性质为往来款 [3] - 与全资子公司成都市新途投资发生其他应收款往来 期初余额206.05万元 本期偿还5.95万元 期末余额212.00万元 性质为往来款 [3] 其他关联方资金往来情况 - 与四川发展（控股）发生其他应收款往来 性质为业绩补偿款 [3] - 与四川新筑展博住宅工业发生其他应收款往来 期初余额6.95万元 本期偿还6.95万元 期末余额0万元 性质为代供自来水 [4] - 与四川新筑智能工程装备制造发生应收账款往来 期初余额0.69万元 本期增加9.71万元 期末余额9.02万元 性质为检测费 [4] - 与西南联合产权交易所发生其他应收款往来 期初余额25.48万元 本期增加5.00万元 本期偿还30.48万元 期末余额0万元 性质为保证金 [4] - 与联营企业上海奥威科技开发发生应收账款往来 期初余额5.54万元 本期偿还5.52万元 期末余额0.02万元 性质为材料销售款 [4] 资金往来总体情况 - 经营性资金往来期初总额83,037.58万元 本期累计增加16,557.50万元 本期累计偿还1,891.68万元 期末总额84,440.07万元 [4] - 所有资金往来均属经营性往来 无非经营性资金占用情况 [1][2][3][4]

核心观点 - 公司正在推进重大资产重组，拟退出磁浮与桥梁功能部件业务，收购四川蜀道清洁能源集团有限公司60%股权，未来将专注于清洁能源发电业务领域 [3] - 2025年上半年营业收入同比下降37.53%至7.04亿元，主要因轨道交通车辆销售减少所致，但归属于上市公司股东的净利润同比改善62.91%，亏损收窄至-6771万元 [2] - 光伏发电业务收入同比增长18.06%至3.84亿元，占比提升至54.59%，成为主要收入来源，而轨道交通业务收入同比大幅下降84.64% [16] 财务表现 - 营业收入704,203,312.38元，同比下降37.53%，主要系轨道交通车辆销售减少所致 [2][16] - 营业成本416,182,792.21元，同比下降49.31%，同样因轨道交通业务收缩 [16] - 归属于上市公司股东的净利润-67,710,195.21元，同比改善62.91%，亏损收窄 [2] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加133.46%，主要因货款回收同比增加 [16] - 总资产14,147,895,118.18元，较上年度末下降4.95% [2] 业务结构 - 机械制造业收入3.20亿元，同比下降60.11%，占比降至45.41% [16] - 光伏发电业务收入3.84亿元，同比增长18.06%，占比提升至54.59% [16] - 分产品看：轨道交通业务收入8870万元（-84.64%），桥梁功能部件1.97亿元（+1.48%），光伏发电3.84亿元（+18.12%） [16] - 分地区看：西南片区收入4.96亿元（-44.52%）仍为主力，海外片区1473万元（-33.28%） [16] 行业动态 - 轨道交通行业：截至2025年6月30日，中国内地58个城市投运城轨交通线路12,381.48公里，上半年新增220.70公里，同比增长26.64公里，但城轨审批门槛提升导致投资放缓 [3] - 光伏发电行业：全国累计发电装机容量约36亿千瓦，同比增长22.7%，2025年1-6月光伏新增装机容量达212.2GW，同比增长107% [3] - 政策环境：国家推动新能源上网电量全面进入市场，上网电价由市场形成，带来电价波动不确定性 [3] 产能与项目进展 - 晟天新能源已在全国投资建设22座光伏电站，总装机规模1958.52MW（含在建），其中运营电站1245.03MW [3] - 稳步推进雅江500MW项目转商运，新取得新龙县色戈20万千瓦光伏储能项目接入系统批复，乡城正斗40万千瓦光伏项目开展招标采购 [3] - 公司在建工程减少1.07亿元，主要因甘孜州雅江县红星"1+N"II标段光伏项目部分转入固定资产 [17] 技术优势 - 桥梁功能部件拥有CRCC认证产品品种最齐全、产品链最完整，通过欧盟CE认证，应用于国内绝大部分高速铁路、高速公路和世界级桥梁工程 [11] - 内嵌式中低速磁浮系统具备全系统集成和全周期服务能力，满足不同敷设方式、速度等级、运量和造价的个性化需求 [15] - 建有省级企业技术中心，与西南交通大学等合作共建"综合交通运输智能化国家地方联合工程实验室"等多个技术创新平台 [13] 战略调整 - 通过重大资产重组退出磁浮与桥梁功能部件业务，收购清洁能源资产，优化产业布局 [3] - 报告期内转让川发兴能60%股权，确认投资收益3841.28万元 [20] - 新设鸿鹄新材，进行业务分拆 [20] 子公司表现 - 晟天新能源总资产84.72亿元，净资产23.58亿元，报告期营业收入3.84亿元，净利润9686.64万元 [20] - 长客新筑（轨道交通车辆）总资产2.08亿元，净资产9476.57万元，报告期营业收入1112.20万元，净利润-3165.02万元 [20] - 川发磁浮（磁浮研发制造）总资产1.03亿元，净资产-6319.85万元，报告期净利润-7226.85万元 [20]

财务表现 - 营业收入为704,203,312.38元，同比下降37.53% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-67,710,195.21元，同比改善62.91% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-115,042,751.31元，同比改善42.05% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为81,195,671.74元，同比大幅改善133.46% [1] - 基本每股收益为-0.0880元/股，同比改善62.92% [1] - 稀释每股收益为-0.0880元/股，同比改善62.92% [1] - 加权平均净资产收益率为-6.88%，同比改善6.83个百分点 [1] - 总资产为14,147,895,118.18元，同比下降4.95% [3] - 归属于上市公司股东的净资产为950,189,402.80元，同比下降6.77% [3] 股权结构与控股股东变更 - 四川发展轨道交通产业投资有限公司为第一大股东，持股15.90% [3] - 蜀道投资集团有限责任公司为第二大股东，持股8.60% [3] - 四川发展（控股）有限责任公司为第三大股东，持股5.00% [3] - 新筑投资集团有限公司为第四大股东，持股4.49%，其持有的34,500,000股处于质押状态 [3] - 新津聚英科技发展有限公司持股1.24%，其持有的8,500,000股处于质押状态 [3] - 控股股东变更为蜀道投资集团有限责任公司，变更日期为2025年5月16日 [4] - 蜀道集团直接持有公司8.60%股份，并通过四川发展轨交投资间接持有15.90%股份，合计控制24.50%股份 [4] 重大资产重组计划 - 公司计划向四川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售川发磁浮100%股权、相关债权及部分轨道交通资产 [4] - 公司计划向四川路桥建设集团股份有限公司出售新筑交科100%股权及相关桥梁功能部件资产和负债 [4] - 公司计划向蜀道投资集团有限责任公司发行股份及支付现金购买四川蜀道清洁能源集团有限公司60%股权 [5] - 公司计划募集配套资金支持本次交易 [5] - 本次交易相关的审计、评估等工作尚未完成 [5] 利润分配方案 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月21日以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月11日通过电话和邮件形式发出 [1] - 会议由董事长肖光辉召集主持 应到董事9名 实到董事9名 [1] 会议审议议案 - 审议通过半年度报告摘要 将于2025年8月23日刊登于指定媒体 [2] - 关联董事肖光辉 夏玉龙 刘竹萌 赵科星在相关议案中回避表决 [2] - 独立董事专门会议已审议通过相关议案 [2] 重大资产交易事项 - 拟以非公开协议方式转让所持奥威科技35.90929%股权 [3] - 该交易构成关联交易 需提交股东大会审议 [3] - 详细内容参见2025年8月23日披露的专项公告 [3] 公司融资安排 - 董事会同意向银行申请授信 [3] - 该议案需提交股东大会审议 [3] - 详细内容参见2025年8月23日披露的专项公告 [3] 高管人事变动 - 聘任陈思遥为副总经理 董事会秘书 [3] - 任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满 [3] - 详细变更信息参见2025年8月23日披露的专项公告 [3] 股东大会安排 - 将召开2025年第六次临时股东大会 [3] - 会议通知详见2025年8月23日指定媒体披露 [3]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年8月21日以通讯表决方式召开第八届监事会第十三次会议 [1] - 会议通知于2025年8月11日通过电话和邮件形式发出 [1] - 会议由监事会主席张宏鹰召集主持 应到监事5名 实到监事5名 表决全票通过 [1] 半年度报告审核结论 - 监事会确认董事会编制2025年半年度报告程序符合法律法规及监管规定 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 半年度报告摘要于2025年8月23日刊登于五大指定媒体及巨潮资讯网 [2] 法律合规性 - 会议召开及议案审议符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》规定 [1] - 公司及监事会全体成员对信息披露内容真实性承担保证责任 [1]

公司人事变动 - 公司于8月22日晚间公告聘任陈思遥女士为副总经理及董事会秘书 [1]

公司公告 - 新筑股份第八届监事会第十三次会议审议通过2025年半年度报告及其摘要 [2]