公司治理变动 - 公司提名朱劲先生和王思程先生为第八届董事会非独立董事候选人 [1]

股东大会信息 - 2025年第六次临时股东大会9月8日15:00召开[6][27] - 股权登记日为2025年9月1日[7] - 会议登记时间为2025年9月4日9:00 - 17:30 [14] - 会议登记地点为四川新津工业园区A区兴园3路99号公司董事会办公室[14] - 网络投票时间为9月8日9:15 - 15:00，代码362480，简称“新筑投票”[6][21][26] - 深交所交易系统投票时间为9月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[23] 股权与人事变动 - 蜀道集团合计持股24.50%，提议增加董事辞职及补选议案[3] - 公司拟转让所持奥威科技35.90929%股权暨关联交易[11][27] - 补选朱劲和王思程为第八届董事会非独立董事[11][27] 其他事项 - 公司向华夏银行和招商银行申请授信[11][27] - 股东选举票数=股份总数×应选人数，重复投票以首次有效为准[22][28] - 授权委托书有效期至会议结束[28]

董事会会议 - 公司于2025年8月28日通讯表决召开八届三十二次董事会会议[1] - 应到董事7名，实到7名[1] 人事补选 - 审议通过补选朱劲、王思程为八届非独立董事[1] - 非独立董事任期自股东大会通过至八届董事会届满[2] - 候选人需股东大会审议，采用累积投票制选举[2]

人事变动 - 公司董事会提名委员会2025年第二次会议通过董事辞职及补选议案[1] - 公司同意提名朱劲、王思程为第八届董事会非独立董事并提请审议[1]

人事变动 - 2025年8月27日刘竹萌、赵科星辞职，未持股[1] - 8月28日董事会同意提名朱劲、王思程为非独立董事候选人[4] - 朱劲、王思程未直接或间接持股[8][10]

资产剥离交易 - 公司以非公开协议方式向关联方四川发展引领资本管理有限公司转让所持上海奥威科技开发有限公司35.90929%股权，交易价格3.61亿元 [1] - 交易预计产生投资收益8575.79万元，对公司当期业绩产生积极影响 [1] - 交易完成后公司不再持有奥威科技股权，实现投资变现并集中资源发展主业 [1][3] 奥威科技财务及评估情况 - 奥威科技2024年营业收入8264.54万元，净利润亏损4258.92万元；2025年前4个月营业收入433.19万元，净利润亏损1812.57万元 [4] - 截至2025年4月末，奥威科技资产总额5.26亿元，净资产1.95亿元 [4] - 采用市场法评估显示股东权益账面值2.13亿元，评估值10.06亿元，增值率371.97% [4] 资产重组战略 - 公司拟向蜀道轨交集团出售川发磁浮100%股权及相关债权，向四川路桥出售新筑交科100%股权及桥梁功能部件业务资产 [6] - 通过发行股份及支付现金方式收购蜀道清洁能源60%股权，并募集配套资金用于支付交易对价及项目投资 [6] - 重组完成后公司将战略性退出磁浮与桥梁功能部件业务，聚焦清洁能源发电业务 [6] 公司财务状况 - 2025年上半年营业收入7.04亿元，同比下降37.53%；净利润亏损6771.02万元，同比减亏62.91% [7] - 2021年至2025年上半年连续四年半净利润亏损，累计亏损金额16.18亿元 [2][7] - 截至2025年6月末资产负债率达84.49%，资产总额141.48亿元 [2][7] 蜀道清洁能源资产状况 - 标的公司2023年营业收入8.34亿元，净利润亏损8353.34万元；2024年营业收入11.74亿元，净利润3692.02万元 [7] - 截至2024年末资产总额308.07亿元，所有者权益98.34亿元，分别为公司现有规模的2.18倍和4.48倍 [7] - 该公司为蜀道集团旗下唯一清洁能源发电业务平台，主营水电、风电、光伏项目投资建设与运营 [7]

股东结构 - 截至2025年8月20日公司股东户数为29172户 [1]

股价及交易表现 - 2025年8月25日收盘价7.14元 单日下跌1.79% [1] - 换手率4.22% 成交量32.44万手 成交金额2.35亿元 [1] - 主力资金净流出1146.94万元 占成交额4.89% 其中超大单净流出2013.49万元（占比8.58%）大单净流入866.55万元（占比3.69%）[1] 财务业绩表现 - 2025年中报营业总收入7.04亿元 同比减少37.53% [1] - 归属净利润6771.02万元 同比增长62.91% [1] - 扣非净利润11504.28万元 同比增长42.05% [1] - 流动比率0.868 速动比率0.815 资产负债率84.49% [1] 公司基本情况 - 成立于2001年 总部位于成都市 从事铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业 [1] - 注册资本76916.867万人民币 实缴资本76916.867万人民币 [1] - 法定代表人肖光辉 [1] 企业经营活动 - 对外投资12家企业 参与招投标项目1802次 [2] - 拥有商标信息40条 专利信息600条 行政许可238个 [2]

公司治理与股权结构变化 - 控股股东变更为蜀道集团 蜀道集团通过直接持有66,113,770股（占总股本8.60%）和通过四川发展轨交投资持有122,333,000股（占总股本15.90%） 合计控制公司24.50%股份 [5] - 所有董事出席审议半年度报告的董事会会议 董事会及监事会均全票通过2025年半年度报告 [2][7][22] - 公司计划不进行利润分配 包括不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [3] 重大资产重组交易 - 拟出售川发磁浮100%股权及相关债权资产给四川蜀道轨道交通集团 同时出售新筑交科100%股权及相关资产给四川路桥建设集团 [6] - 拟发行股份及支付现金购买蜀道投资集团持有的四川蜀道清洁能源集团60%股权 并计划募集配套资金 [6] - 交易相关审计评估工作尚未完成 需再次召开董事会及股东大会审议 [6] 融资与授信安排 - 向华夏银行申请不超过30,000万元授信 期限1年 品种为中期流动资金贷款（年利率不超过3.1%） 用于补充流动资金 采用信用担保方式 [25][28] - 向招商银行申请敞口额度不超过4,000万元授信 期限1年 品种为国内非融资性保函（保证金比例20%） 用于日常经营周转 采用信用担保方式 [25][28] - 银行授信议案已获董事会全票通过 尚需提交股东大会审议 [12][13][28] 高管变动与人事任命 - 原副总经理兼董事会秘书张杨辞职 持有352,499股股份 辞职后不再担任任何职务 [32] - 董事会全票通过聘任陈思遥为副总经理兼董事会秘书 陈思遥拥有英国肯特大学国际会计与金融硕士学历 曾任蜀道集团投资发展部副部长 [15][16][35] - 陈思遥尚未取得董事会秘书培训证明 正在预约培训 [36] 子公司股权转让 - 董事会审议通过以非公开协议方式转让所持奥威科技35.90929%股权 该交易构成关联交易 4名关联董事回避表决 [9] - 该议案已获独立董事专门会议审议通过 尚需提交股东大会审议 [10][11] 股东大会安排 - 定于2025年9月8日召开第六次临时股东大会 采用现场投票与网络投票结合方式 股权登记日为2025年9月1日 [40][41][42] - 股东大会将审议银行授信及奥威科技股权转让等需回避表决的关联交易议案 [45][46]

交易背景与概述 - 公司拟以非公开协议方式向四川发展引领资本管理有限公司转让所持上海奥威科技开发有限公司35.90929%股权，交易价格为人民币36,136.00万元 [1] - 本次交易是依据四川省属国有企业改革深化提升行动的专业化整合安排，交易完成后公司将不再持有奥威科技股权 [1] - 交易对手方引领资本为公司持股5%以上股东四川发展（控股）有限责任公司的全资子公司，本次交易构成关联交易 [1] 交易审批进展 - 公司独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过该交易 [2] - 第八届董事会第三十一次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过议案，关联董事回避表决 [2] - 交易尚需获得股东大会批准，关联股东将回避表决，不构成重大资产重组且无需有关部门批准 [2] 关联方基本情况 - 引领资本成立于2018年11月5日，注册资本人民币400,000万元，实际控制人为四川省国资委 [2][3] - 公司聚焦战略性新兴产业投资，覆盖先进材料、新能源、生物医药等领域，2024年末资产总额1,150,776.61万元，净资产367,887.29万元 [4] - 四川发展（控股）及其一致行动人合计持有公司5.47%股份，构成关联关系 [4] 标的公司核心资质 - 奥威科技成立于1998年，是国内最早从事超级电容器研发制造的高新技术企业，获评国家级"专精特新小巨人"、"国家知识产权优势企业" [5] - 公司拥有国家级工程技术研究中心及3个省级研究平台，承担国家863计划等十余项课题，制定行业标准17项 [5] - 2015年超级电容技术入选"一带一路"首批项目，2018年通过"上海品牌"认证 [5] 财务与评估数据 - 奥威科技2024年经审计资产总额52,056.29万元，净资产21,321.61万元，营业收入8,264.54万元，净利润-4,258.92万元 [7] - 2025年1-4月资产总额52,607.39万元，净资产19,504.97万元，营业收入433.19万元，净利润-1,812.57万元 [7] - 收益法评估股东权益价值104,000.00万元，对应标的股权估值37,360.00万元；市场法评估股东权益价值100,600.00万元，对应标的股权估值36,136.00万元 [10] - 最终采用市场法评估结果作为交易定价依据，反映产权交易市场价值 [11] 交易协议核心条款 - 交易对价36,136.00万元需在协议生效后5个工作日内支付至指定账户 [14] - 先决条件包括双方决策程序审批、其他股东放弃优先购买权、国资监管部门批准等 [12] - 协议自先决条件全部成就之日起生效，交割日后标的股权权利及风险转移 [14] 交易影响与资金用途 - 预计产生投资收益8,575.79万元，对公司当期业绩产生积极影响 [17] - 交易所得资金将用于补充公司流动资金，不会对主营业务产生影响 [17] - 引领资本将继续投入资源支持奥威科技超级电容器业务发展 [17] 历史关联交易情况 - 2025年公司与四川发展（控股）累计发生关联交易145.97万元 [17] - 此前股东大会已审议通过向四川发展（控股）借款展期议案，展期本金2.98亿元 [17]