股东大会安排 - 公司将于2025年10月15日召开2025年第八次临时股东大会 现场会议地点为四川新津工业园区A区兴园3路99号公司324会议室 会议将通过现场投票结合网络投票方式进行 股权登记日为2025年10月9日 [1][3][4][5][7] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行的具体时间为2025年10月15日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 通过互联网投票系统进行的时间为9:15-15:00 [3][13] - 会议登记时间为2025年10月13日9:00-17:30 登记方式包括现场登记或传真登记 登记地点为公司董事会办公室 [10][11] 子公司银行授信 - 控股子公司成都长客新筑轨道交通装备有限公司向成都银行新津支行申请敞口额度不超过50,000万元授信 期限不超过1年 授信品种包括银行承兑汇票和惠成信 担保方式为信用 [31][32][34][35] - 全资子公司成都市新筑交通科技有限公司向招商银行成都分行申请敞口额度不超过1,000万元授信 期限不超过1年 授信品种为国内非融资性保函 担保方式为信用 [36][37][38][40][41] - 子公司授信目的均为日常经营周转 该议案已获董事会全票通过 尚需提交股东大会审议 [33][39][42] 融资租赁业务 - 公司与厦门金圆融资租赁有限公司开展融资性售后回租业务 融资租赁总额为4,500万元 融资期限1年 标的物为公司部分固定资产 账面原值9,181.67万元 [46][48][49] - 该交易能缓解公司融资压力 增强流动性 不影响对租赁标的物的正常使用 该议案已获董事会全票通过 尚需提交股东大会审议 [46][50] 公司银行授信 - 公司向建设银行成都新华支行申请不超过30,000万元授信 期限不超过1年 品种为流动资金贷款 年利率不超过2.8% 单笔期限不超过3年 [72][75] - 公司向成都银行高升桥支行申请不超过60,000万元授信 期限不超过1年 品种为流动资金贷款 年利率不超过3.0% 单笔期限不超过2年 [75] - 公司向广发银行成都分行申请不超过7,000万元授信 额度有效期不超过1年 品种为流动资金贷款 年利率不超过3.0% 单笔期限不超过2年 [75] - 公司向浙商银行成都分行申请不超过10,000万元循环授信 期限不超过1年 品种为流动资金贷款 年利率不超过3.0% 所有授信担保方式均为信用 [75] 董事会人事变动 - 董事会选举周凤岗先生为第八届董事会董事长 任期自会议通过之日起至第八届董事会届满为止 [54] - 周凤岗先生同时被选举为战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会和审计委员会委员 以及战略委员会主任委员 [55][56][57][58][60] - 朱劲先生被选举为审计委员会委员 所有专门委员会委员任期与董事会一致 [59] 股东大会决议情况 - 2025年第七次临时股东大会于2025年9月26日召开 采用现场结合网络投票方式 共有127名股东及代表参与 代表股份303,965,163股 占总股本的39.5187% [23][24][27] - 会议审议通过《关于董事变更的议案》 同意票300,893,163股 占比98.9894% 反对票3,036,300股 占比0.9989% 弃权票35,700股 占比0.0117% [28] - 中小投资者表决情况为同意票72,411,959股 占比95.9303% 反对票3,036,300股 占比4.0224% 弃权票35,700股 占比0.0473% [28]

授信申请 - 向建行申请不超3亿授信，期限不超1年，年利率不超2.8%[1][2] - 向成都银行申请不超6亿授信，期限不超1年，年利率不超3.0%[6][7] - 向广发银行申请不超7000万授信，有效期不超1年，年利率不超3.0%[11][12] - 向浙商银行申请不超1亿可循环授信，期限不超1年，年利率不超3.0%[15][16][17] 其他要点 - 各银行授信担保方式均为信用[4][9][13][19] - 2025年9月26日董事会通过申请授信议案[21] - 申请授信尚需提交股东大会审议[21]

授信申请 - 长客新筑向成都银行申请敞口额度不超50000万元授信，期限不超1年[1][2] - 长客新筑银行承兑汇票敞口额度不超10000万元，保证金比例30%[2] - 长客新筑惠成信敞口额度不超40000万元[2] - 新筑交科向招商银行申请敞口额度不超1000万元授信，期限不超1年[6][7] - 新筑交科国内非融资性保函保证金比例20%[7] 审批情况 - 2025年9月26日董事会通过申请授信议案，需股东大会审议[11] 授信目的 - 长客新筑和新筑交科授信用于日常经营周转[3][8]

融资业务 - 公司拟与金圆租赁开展4500万元融资性售后回租业务，期限1年[2] - 租赁标的物账面原值9181.67万元[6] - 融资成本（IRR）为5.85%，保证金112.50万元，回购价100元[7] 业务进展 - 2025年9月26日董事会通过议案，待股东大会审议[2] 业务影响 - 售后回租业务缓解融资压力，增强流动性，风险可控[9]

股东大会信息 - 2025年第七次临时股东大会9月26日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 参会股东及代表127人，代表股份303,965,163股，占比39.5187%[7] 议案表决情况 - 《关于董事变更的议案》同意300,893,163股，占比98.9894%[9] - 中小投资者同意72,411,959股，占比95.9303%[9]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年10月15日15:00[4][5][6] - 网络投票时间为10月15日9:15 - 15:00[4][5][6] - 股权登记日为10月9日[4][5][6] 会议相关信息 - 召开方式为现场投票结合网络投票[7] - 登记时间为10月13日9:00 - 17:30，方式为现场或传真登记[12] - 网络投票代码为362480，简称为“新筑投票”[20] 审议提案 - 包括公司及子公司向银行申请授信、与金圆租赁开展业务等[9][10] - 提案1.00和提案2.00需逐项表决[11] - 公司申请授信子议案4项，子公司2项[9][10]

股东大会信息 - 公司2025年第七次临时股东大会9月26日召开，由董事会召集[5][6] - 现场会议9月26日15:00在四川新津召开，董事夏玉龙主持[8] 股东出席情况 - 现场5名股东代表157.6万股，占比0.2049%；网络122名代表3.02389163亿股，占比39.3138%[9] - 共127名股东代表3.03965163亿股，占比39.5187%；中小投资者119名代表7548.3959万股，占比9.8137%[9] 议案表决情况 - 《关于董事变更的议案》同意3.00893163亿股，占比98.9894%；中小投资者同意7241.1959万股，占比95.9303%[13][14] 选举结果 - 周凤岗当选非独立董事[15]

董事会选举 - 选举周凤岗为公司第八届董事会董事长[2] - 选举周凤岗为多委员会委员及战略委员会主任委员[2][3] - 选举朱劲为公司第八届董事会审计委员会委员[3] 授信与业务 - 公司向多家银行申请授信，议案待股东大会审议[5][6][7][8][9][10] - 子公司向银行申请授信，议案待股东大会审议[11][12][13] - 公司与金圆租赁开展融资性售后回租业务[14][15] 会议安排 - 提请召开2025年第八次临时股东大会[15]

股价表现与资金流向 - 9月26日盘中下跌2.02%至6.78元/股 成交额7581.70万元 换手率1.44% 总市值52.15亿元 [1] - 主力资金净流出1790.16万元 特大单买卖占比分别为1.45%和13.61% 大单买卖占比分别为22.69%和34.14% [1] - 今年以来股价累计上涨31.40% 近5日/20日/60日分别变动-1.02%、-1.45%和+12.25% [1] - 年内3次登上龙虎榜 最近6月12日净买入1688.18万元 买卖总额占比分别为13.62%和8.09% [1] 公司业务与行业属性 - 主营业务涵盖桥梁功能部件(27.97%)、光伏发电(54.51%)、轨道交通(12.60%)及其他(4.93%) [2] - 产品包括公路铁路桥梁部件、路面施工养护设备、混凝土机械、低地板车辆及光伏电站运营 [2] - 所属申万行业为公用事业-电力-光伏发电 概念板块含PPP、铁路基建、国资改革等 [2] 财务与经营数据 - 2025年上半年营业收入7.04亿元 同比下滑37.53% [2] - 归母净利润-6771.02万元 同比改善62.91% [2] - 股东户数2.75万户 较上期减少2.31% 人均流通股27886股 增加2.36% [2] 分红历史 - A股上市后累计派现1.24亿元 [3] - 近三年累计派现0元 [3]

会议基本信息 - 2025年第七次临时股东大会[1] 时间安排 - 现场会议2025年9月26日15：00[4] - 股权登记日2025年9月19日[5] - 会议登记2025年9月23日9:00 - 17:30[11] - 深交所交易系统投票2025年9月26日9:15 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统2025年9月26日9:15 - 15:00[21] 会议相关 - 审议《关于董事变更的议案》等提案[9] - 对中小投资者单独计票提案为提案1.00[10] - 登记方式为现场或传真[11] - 联系人简杰，电话（传真）028 - 82550671[14] - 网络投票代码362480，投票简称“新筑投票”[19] - 授权委托书有效期至会议结束[23]