重组财务影响 - 重组后公司归母权益从9.64亿元增至50.06亿元 [2] - 2025年1-5月营收从6.08亿元增至7.60亿元，净亏损从-0.56亿元收窄至-0.34亿元 [2] - 公司资产负债率从84.58%降至72.93% [2] 业务战略转型 - 公司主业从桥梁部件和轨道交通全面转向以光伏/光热、风电、水电为核心的清洁能源发电业务 [2] - 未来发展定位为“绿色能源技术服务商”和“双碳生态系统集成商” [3] - 发展路径包括多能互补一体化开发、向综合能源服务商转型、技术驱动与产业协同 [3] 项目装机规模 - 控股子公司晟天新能源总装机规模1,958.52MW（含在建），其中运营电站1,245.03MW，在建713.49MW [5] - 晟天新能源运营电站区域分布：西南933.78MW，华北151.25MW，华中120MW，西北40MW [5] - 蜀道清洁能源集团投运及在建项目权益装机约6,396.4MW，控股权益装机约3,542.2MW [7] 发展模式与规划 - 坚持“内生增长”与“外延扩张”双轮驱动，优先保障投资收益率达标的在手项目 [4] - 对已投产项目推行全生命周期智能化运营，并主动布局省外、海外并购 [4] - 重组后公司将形成“水风光储”一体化布局，两家子公司坚持“差异化定位、协同化作战” [6][7] 公司治理 - 四川省国资委已印发提高上市公司质量的指导意见，蜀道集团正在研究制定市值管理办法 [7]

股东大会基本信息 - 2026年第一次临时股东大会现场会议时间为2月9日15:00[2] - 网络投票时间为2月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）及9:15至15:00任意时间（深交所互联网投票系统）[2] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[4] - 股权登记日为2026年2月4日[5] - 会议地点为四川新津工业园区A区兴园3路99号公司324会议室[6] - 会议召集人是董事会[2] - 会议召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》规定[2] - 会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理[17] 提案信息 - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[7] - 《关于公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》子议案数为19个[7] - 提案包含《关于本次交易构成关联交易的议案》等多项非累积投票提案[9] - 对中小投资者单独计票、涉及关联股东回避表决、需特别决议的提案为1.00至23.00号提案，需逐项表决的提案为2.00号提案[12] - 2.00号提案子议案数为19个[25] 登记及投票代码信息 - 会议登记时间为2026年2月5日9:00 - 17:30，登记方式为现场登记或传真登记，登记地点在公司董事会办公室[13] - 网络投票代码为362480，投票简称为“新筑投票”[21] 审议事项 - 讨论发行股份募集配套资金的具体方案，含用途、锁定期安排、滚存未分配利润安排[27] - 审议本次交易的决议有效期相关议案[27] - 审议本次交易构成关联交易的议案[27] - 审议本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案[27] - 审议本次交易符合相关监管要求及管理办法规定的议案[27] - 审议本次交易相关主体不存在异常交易规定情形的议案[27] - 审议本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案[28] - 审议评估机构相关独立性、合理性、相关性及公允性的议案[28] - 审议本次交易定价依据及公平合理性的议案[28] - 审议提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案[28] 其他信息 - 提交本次股东大会审议的提案已由公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，相关公告于2025年11月8日在巨潮资讯网披露[10] - 备查文件为第八届董事会第三十六次会议决议和第三十九次会议决议[19]

会议信息 - 公司于2025年12月8日召开第八届董事会第三十九次会议[1] - 会议通知于2025年12月5日以电话和邮件发出[1] - 应到董事9名，实到董事9名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》[1] - 该议案表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票[1]

公司股东结构 - 截至2025年11月28日，新筑股份股东总户数为28,805户 [1]

公司治理变动 - 公司董事会同意提名三位独立董事候选人，分别为卫德佳先生、谭洪涛先生和唐岚女士 [1] - 此次提名旨在组建公司第八届董事会 [1]

董事会会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 八种情形下董事会应召开临时会议[6][9] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[9] - 定期会议书面通知发出后变更需提前三日发书面通知[13] 董事会会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行，特定事项需三分之二以上董事出席[14] - 独立董事不得委托非独立董事代为出席[16][17] - 审议关联交易时，非关联董事不得委托关联董事代为出席[17] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[17] - 会议以现场召开为原则，也可电子通信等方式[18] 董事会职权与审议事项 - 董事会行使召集股东会等十六项职权[21] - 6类交易需董事会审议，涉及资产总额占比等[23] - 与关联自然人交易30万元以上等关联交易由董事会决定[25] - 董事会有权决定50万元以上且低于800万元对外捐赠[26] 专门委员会情况 - 审计委员会5名成员，3名独立董事，每季度至少开一次会[38][39] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席[39] - 战略委员会由5名董事组成，至少1名独立董事[40] - 提名委员会由5名董事组成，3名独立董事[42] - 薪酬与考核委员会由5名董事组成，3名独立董事[43] 特殊事项决议要求 - 审议对外担保和财务资助须全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[23][26] - 特定情形收购本公司股份需三分之二以上董事出席会议决议同意[22] - 会议提案决议需超全体董事人数过半数董事投赞成票[50] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过[52] 其他规定 - 提案未通过且条件未重大变化，1个月内不应再审议[55] - 二分之一以上与会董事或2名以上独立董事认为提案问题应暂缓表决[56] - 董事会会议档案保存期限10年以上[63]

独立董事任职资格 - 董事会成员含三名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[7] - 有违法犯罪或受处分记录人员不得担任独立董事[9] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[10] 独立董事提名与任期 - 董事会、1%以上股东可提独立董事候选人[12] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[14] 独立董事职务解除与补选 - 提前解除应披露理由和依据[14] - 特定情形致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[14][17] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[23] 独立董事职权与会议 - 特定事项需全体独立董事过半数同意[23][24] - 专门会议提前3天通知，可免或随时通知[27] - 需过半数独立董事出席方可举行[28] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[29] - 工作记录及资料至少保存10年[31] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[33] 公司协助与保障 - 指定部门和人员协助履职[35] - 保障知情权，定期通报运营情况[34] - 及时发会议通知并提供资料[35] - 保存会议资料至少十年[36] - 承担聘请专业机构等费用[37] - 可建立责任保险制度[38] 独立董事津贴 - 津贴标准由董事会制订、股东会审议通过并年报披露[39]

公司基本信息 - 公司于2010年9月21日在深交所上市，首次发行3500万股[3] - 公司注册资本为76916.8670万元[6] - 公司设立时发行普通股3000万股，每股1元[13] - 公司已发行股份总数为76916.8670万股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司收购股份后，不同情形有不同的注销或转让时间及持股比例限制[19] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市1年内不得转让[21] - 公司董事、高级管理人员离职半年内不得转让股份，离职12个月内通过交易所挂牌出售股份数量占比不超50%[21] - 公司董事、高管、5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[22] 股东相关 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[28] - 审计委员会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[28] - 公司依据证券登记结算机构凭证建立股东名册[25] - 公司召开相关活动时确定股权登记日，收市后在册股东享有权益[25] - 公司股东享有分配利益、参与股东会等多项权利[25] - 公司股东承担遵守法规章程、缴纳股款等义务[29] 公司治理与决策 - 公司董事会建立“占用即冻结”机制处理控股股东侵占资产[33] - 股东会审议公司800万元以上的对外捐赠事项[36] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[37] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上由股东会审议[38] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[40] - 公司与关联人交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%由股东会审议[41] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 多种情形下公司需在规定时间内召开临时股东会[42] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈[48] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知；审计委员会同意则在收到请求5日内发出通知[48] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[49] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，非独立董事6人，设董事长1人[88] - 董事会拟订重大收购、合并等方案，决定公司对外投资等事项[88] - 董事会决定公司内部管理机构设置，聘任或解聘高级管理人员[88] - 董事会制订公司重大收入分配方案，管理职工工资分配[88] - 董事会审议对外担保事项，需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[90] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[92] 各委员会相关 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[104] - 审计委员会每季度至少召开1次会议[105] - 战略委员会由5名董事组成，其中至少有1名独立董事[105] - 提名委员会由5名董事组成，其中独立董事3名[105] - 薪酬与考核委员会由5名董事组成，其中独立董事3名[106] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告[112] - 公司在会计年度前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[112] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[114] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[115] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[115] 公司变更与解散 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[130] - 公司合并、分立、减少注册资本等需按规定通知债权人并公告，债权人有相应权利[130][131] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[134] - 公司因特定原因解散，清算义务人应在15日内成立清算组[135] 党委相关 - 公司党委每届任期一般为5年，党的纪律检查委员会每届任期和党委相同[72] - 公司党委领导班子成员一般由5至7人组成，设党委书记1人，党委副书记1至2人[73] - 纳入管理费用的党组织工作经费按照上年度职工工资总额1%纳入年度预算[76]

审计委员会构成 - 由五名非上市公司高级管理人员的董事组成，含三名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任，为会计专业人士[5] 审计委员会职责 - 特定事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] - 督导内部审计部门检查重大事件和大额资金往来情况[18] - 根据内部审计报告对内部控制有效性出具评估意见[19] 内部审计部门 - 对业务等事项检查监督，对董事会负责，向审计委员会报告[6] - 负责人由审计委员会提名并参与考核，董事会任免[7] - 至少每季度报告内部审计工作情况和检查募集资金情况[18][20] 会议相关 - 例会每年召开四次，每季度至少一次[26] - 会议召开前三天通知，紧急情况可口头通知[26] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[26] 其他 - 内部控制评价报告经审计委员会同意后提交董事会审议[21] - 公司应在年度报告披露时披露内部控制评价报告和审计报告[21] - 工作细则自董事会审议通过之日起执行[31]

战略委员会组成 - 由五名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 提前三天通知，紧急可口头通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议经全体委员过半数通过[13] - 表决一人一票，方式多样可通讯表决[13] 参会人员 - 外部专家等可列席无表决权[13] 其他 - 可聘请中介机构，费用公司支付[16] - 会议有记录由董事会秘书保存[15] - 工作细则自董事会审议通过执行[18]