董事会会议召开情况 - 公司于2025年9月10日以通讯表决方式召开第八届董事会第三十三次会议 应到董事8名 实到董事8名 会议由董事夏玉龙召集主持 [2] - 会议通知于2025年9月9日通过电话和邮件形式发出 召集召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定 [2] 董事变更议案 - 董事会以8票同意 0票反对 0票弃权审议通过董事变更议案 提名周凤岗为第八届董事会非独立董事候选人 [2][10] - 原董事长肖光辉因工作调动于2025年9月9日辞去所有职务 包括董事长 董事及专门委员会职务 辞职后不持有公司股份 [9] - 周凤岗现任控股股东蜀道投资集团副总经理 曾任四川路桥建设集团党委书记 董事长 未直接或间接持有公司股份 [14] 股东大会安排 - 董事会决定召开2025年第七次临时股东大会 会议定于2025年9月26日15:00以现场结合网络投票方式召开 [18][20][22] - 股权登记日为2025年9月19日 网络投票通过深交所系统进行 交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00 [20][31] - 会议将审议董事变更议案 该议案需经股东大会批准生效 [3][24] 候选人资质与交接情况 - 周凤岗具备注册咨询工程师资格 硕士研究生学历 无监管处罚记录 符合《公司法》《深交所上市规则》任职要求 [10][14] - 肖光辉辞职不会导致董事会成员低于法定人数 工作已平稳交接 不影响公司日常经营 [9]

公司治理变动 - 公司于9月10日晚间公告同意选举周凤岗为第八届董事会非独立董事候选人 [1]

公司人事变动 - 董事长肖光辉因工作调动原因辞去所有董事会及专门委员会职务 辞职后不再担任公司及子公司任何职务 [1] - 董事会选举周凤岗为第八届董事会非独立董事候选人 其已出具同意出任承诺函 [1] - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 [1] 业务结构 - 2025年1-6月营业收入构成中光伏发电占比54.59% 机械部件及工程设备占比45.41% [1] 市值情况 - 公司当前市值为53亿元 [2]

其他新策略 - 公司董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过《关于董事变更的议案》[1] - 公司同意提名周凤岗先生为第八届董事会非独立董事候选人并提请董事会审议[1]

人事变动 - 2025年9月9日董事长肖光辉因工作调动辞职，不再任职[2] - 2025年9月10日董事会同意选举周凤岗为非独立董事候选人[4] - 周凤岗现任蜀道投资集团副总经理，无股份关联[8]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年9月26日下午15：00[4] - 网络投票时间为2025年9月26日[4] - 股权登记日为2025年9月19日[6] - 会议登记时间为2025年9月23日9:00 - 17:30[12] 审议提案 - 审议总议案（提案编码100）和《关于董事变更的议案》（提案编码1.00）[9] - 对中小投资者单独计票的提案为提案1.00[11] 投票信息 - 网络投票代码为362480，投票简称为“新筑投票”[19] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月26日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年9月26日9:15 - 15:00[21] 其他 - 提交本次股东大会审议的提案已在2025年9月11日相关媒体和巨潮资讯网披露[10] - 授权委托书有效期限为自签署之日起至本次会议结束时止[23]

会议情况 - 公司于2025年9月10日召开第八届董事会第三十三次会议[1] - 会议应到董事8名，实到董事8名[1] 议案表决 - 《关于董事变更的议案》表决8票同意，0票反对和弃权[1] - 《关于提请召开2025年第七次临时股东大会的议案》表决8票同意，0票反对和弃权[2] 人事提名 - 董事会同意提名周凤岗为第八届董事会非独立董事候选人[1] 公告信息 - 《关于董事变更的公告》编号2025 - 081[2] - 《关于召开2025年第七次临时股东大会的通知公告》编号2025 - 082[2]

公司活动安排 - 公司计划参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动 [2] - 活动时间为2025年9月12日 [2]

公司融资动态 - 新筑股份2025年第六次临时股东大会于2025年9月8日召开并通过《关于公司向银行申请授信的议案》[2]

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" （https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为2025年9月 12日（周五）15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司2024年度及 2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股 权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-079 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及 半年度报告业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，成都市新筑路桥机械股份有 限公司（以下简称"公司"）将参加由四川省上市公司协会、深圳市 全景网络有限公司联合举办的"四川辖区2025年投资者网上集体接待 日及半年度报告业绩说明会"活动，现将相关事项公告如下： 特此公告。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 9 日 ...