证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-121 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2025年第九次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （4）股东大会召集人：董事会。 （5）主持人：经公司过半数董事推选，由董事夏玉龙先生主持 本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 2、会议出席情况 （1）出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络 投票的股东及股东授权委托代表共148人，代表股份163,947,959股， 占公司有表决权股份总数的 21.3150%。其中：通过现场方式参会的 股东 5 人，代表股份 10,549,800 股，占公司有表决权股份总数的 1.3716%；通过网络 ...

1. 经公司 2023 年第九次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2025 年 11 月 27 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/ new/index，下同）的《成都市新筑路桥机械股份有限公司第八届董事会第三十 八次会议决议公告》； 3. 公司 2025 年 11 月 27 日刊登于巨潮资讯网的《成都市新筑路桥机械股 份有限公司关于召开 2025 年第九次临时股东大会的通知公告》（以下简称《股 东大会通知》）； 4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 6. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果； 北京金杜（成都）律师事务所 关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 2025 年第九次临时股东大会 之法律意见书 致：成都市新筑路桥机械股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都市新筑路桥机械股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东会 ...

一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年12月 12日以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第四十次 会议。本次会议已于 2025 年 12 月 12 日以口头形式发出通知。经过 半数董事推选，本次会议由公司董事夏玉龙先生召集和主持，应到董 事 9 名，实到董事 7 名，董事长周凤岗先生、董事朱劲先生因出差无 法参加本次会议，分别书面委托董事夏玉龙先生、董事王思程先生代 为出席会议并行使表决权；通过通讯表决方式出席本次会议的董事为 冯树庆先生、黄晓波先生、谭洪涛先生。公司高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董 事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案： 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-122 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名委员会：卫德佳（召集人）、周凤岗、夏玉龙、谭洪涛、唐 岚。 薪酬与考核委员会：唐岚（召集人）、周凤岗、夏玉龙、卫德佳 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月11日晚间，新筑股份发布公告称，变更后的签字注册会计师为王泳之，签字合伙人 仍为邱晓波。 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-120 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于续聘上会会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》， 同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"上会") 担任公司 2025 年度审计机构。具体议案内容详见 2025 年 5 月 17 日 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参 考报》和巨潮资讯网披露的《2024 年度股东大会决议公告》（公告 编号：2025-038）。 三、备查文件 （一）上会出具的《关于变更 2025 年度签字注册会计师的函》。 特此公告。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 上会作为公司 2025 年度审计机构，原指派蒲艳作为签字注册会 计师为公司提供审计服务。鉴于蒲艳工作调整，经重新安排，上会现 指派王泳之接替蒲艳作为签字注册会计 ...

资产重组与注入资产概况 - 公司介绍了本次重大资产重组的背景及控股股东蜀道集团的三大主业板块（含清洁能源板块）[2] - 本次注入的毛尔盖水电站平均设备利用小时数约3850小时，巴郎口电站约4298小时，远高于国内水电站2700-3500小时的平均水平[2] - 本次注入的毛尔盖光伏电站平均设备利用小时数约1836小时，远高于国内光伏发电1000-1400小时的平均水平[2] - 发电资产效率高的原因：自然地理位置好、资源充沛；精细化运营管理；区域电网接入条件好、消纳能力强[2] 募集配套资金项目收益 - 募集资金用于新疆哈密20万千瓦风电项目，资本金财务内部收益率（税后）为9.48%[3] - 募集资金用于阿坝县“光热+”一期项目（10万千瓦光热+90万千瓦光伏），资本金财务内部收益率（税后）为5.99%[3] - 募集资金用于道孚县亚日二期50万千瓦光伏项目，资本金财务内部收益率（税后）为10.83%[3] - 募集资金用于道孚县格哈普一期50万千瓦光伏项目，资本金财务内部收益率（税后）为10.61%[3] - 募集资金用于道孚县龚吕二期130万千瓦光伏项目，资本金财务内部收益率（税后）为10.51%[3] “交通+能源”业务模式优势 - 核心优势是与股东资源联动的“交通+能源”模式，将庞大交通基础设施网络转化为新能源应用场景[3] - 资源与成本优势：利用高速公路边坡、服务区、收费站屋顶等自有闲置空间，无需额外征地租赁[3] - 电力消纳与收益优势：电力直接供应沿线设施，自发自用率超60%，余电上网，并可进行“峰谷套利”[3] - 技术集成优势：集成储能、充电桩，采用“光储直柔”、1500V柔性直流互联等智能微网技术[3] 电价执行情况 - 水电项目电价按水期浮动：丰水期下浮24%，平水期参考标杆电价，枯水期上浮24.5%[3] - 新能源项目（风电、光伏及光热）在利用小时数内执行保障性收购标杆上网电价[3] - 四川省新能源项目标杆上网电价为0.4012元/千瓦时[3] - 新疆维吾尔自治区新能源项目标杆上网电价为0.262元/千瓦时[3]

会议时间 - 2025年第九次临时股东大会现场会议于12月12日15:00召开[2] - 网络投票时间为12月12日多个时段[2] - 股权登记日为2025年12月8日[4] - 会议登记时间为2025年12月9日9:00 - 17:30[11] 会议议案 - 审议总议案及两个具体议案[5][6] - 《取消公司监事会等议案》有4个子议案[6][21] - 《补选独立董事议案》应选3人[6][21] 投票信息 - 网络投票代码362480，简称为“新筑投票”[18] - 选举独立董事票数算法[19] - 股东大会现场与网络投票结合[3] - 不同类型提案计票规则[7][8][9]

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公司战略转型 - 公司预计重大资产重组完成后将转型成为一家集“绿色能源技术服务商”和“双碳生态系统集成商”于一体的综合能源服务型上市公司 [1] - 资产重组将剥离其长期亏损的磁浮业务和低毛利桥梁业务，实现蜀道集团入主和赋能 [1] 业务重组与平台定位 - 公司原有光伏业务包括22座光伏电站、总装机1958.52MW（含在建项目） [1] - 原有光伏业务将与新注入的清洁能源业务高度互补 [1] - 公司有望成为蜀道集团旗下清洁能源领域的重要上市平台 [1] 转型升级具体路径 - 坚持多能互补与一体化开发，依托现有优质发电资产，积极探索抽水蓄能、压缩空气储能和氢储能等调节资源，同时加速开发风光互补、光热互补等配套项目 [1] - 打造综合能源服务商，重心从供电侧向消纳侧转移和延伸，提供分布式能源、节能改造、智慧运维和碳管理等服务 [1] - 加强技术驱动与产业协同，加大研发投入，攻关能源核心技术，推动数字化、智能化产业 [1]

重组财务影响 - 重组后公司归母权益从9.64亿元增至50.06亿元 [2] - 2025年1-5月营收从6.08亿元增至7.60亿元，净亏损从-0.56亿元收窄至-0.34亿元 [2] - 公司资产负债率从84.58%降至72.93% [2] 业务战略转型 - 公司主业从桥梁部件和轨道交通全面转向以光伏/光热、风电、水电为核心的清洁能源发电业务 [2] - 未来发展定位为“绿色能源技术服务商”和“双碳生态系统集成商” [3] - 发展路径包括多能互补一体化开发、向综合能源服务商转型、技术驱动与产业协同 [3] 项目装机规模 - 控股子公司晟天新能源总装机规模1,958.52MW（含在建），其中运营电站1,245.03MW，在建713.49MW [5] - 晟天新能源运营电站区域分布：西南933.78MW，华北151.25MW，华中120MW，西北40MW [5] - 蜀道清洁能源集团投运及在建项目权益装机约6,396.4MW，控股权益装机约3,542.2MW [7] 发展模式与规划 - 坚持“内生增长”与“外延扩张”双轮驱动，优先保障投资收益率达标的在手项目 [4] - 对已投产项目推行全生命周期智能化运营，并主动布局省外、海外并购 [4] - 重组后公司将形成“水风光储”一体化布局，两家子公司坚持“差异化定位、协同化作战” [6][7] 公司治理 - 四川省国资委已印发提高上市公司质量的指导意见，蜀道集团正在研究制定市值管理办法 [7]