增持主体资格 - 增持人孙彭生为公司第七届董事会董事长 为中国国籍且无境外居留权 与付卿 陈增良及杨自亮等四人构成一致行动人 共同控制公司并作为实际控制人[2] - 增持人不存在《收购办法》第六条规定的不得收购上市公司股份的情形 具备实施增持的合法主体资格[2][3] 增持前股权结构 - 增持前孙彭生直接持有公司股份49,500,638股 占总股本比例4.8713%[3] - 实际控制人合计直接持股166,890,250股 占比16.4234% 通过徐州恩华投资有限公司间接控制股份320,096,321股 占比31.5001%[4] - 实际控制人直接和间接控制股份合计486,986,571股 占总股本比例47.9234%[4] 增持具体实施 - 增持时间为2025年6月16日 通过深圳证券交易所集中竞价交易方式完成[1][4] - 增持数量为237,900股 成交均价21.01元/股 使用资金规模约为500万元[4] - 增持动机基于对公司发展前景和业绩成长的坚定信心及对股价的合理判断[4] 增持后股权变化 - 孙彭生持股增至49,738,538股 持股比例升至4.8947%[4] - 实际控制人直接持股增至167,128,150股 比例升至16.4468% 直接和间接控制股份增至487,224,471股 比例升至47.9468%[5] - 增持未导致公司股权分布失去上市条件 控股股东及实际控制人未发生变化[5] 增持合规性 - 本次增持符合《证券法》及《收购办法》等法律法规规定[5] - 根据《收购办法》第六十三条 因实际控制人持股超30%且持股超1年 本次增持比例0.0234%低于2% 属于免于发出要约情形[6] - 增持人承诺自增持日起未来12个月内不减持公司股份[5] 信息披露情况 - 公司于2025年6月18日披露《关于董事长增持本公司股票的公告》（公告编号：2025-041）[3][7] - 法律意见书与公告一并提交深圳证券交易所 已履行现阶段信息披露义务[7][8]

公司回购注销限制性股票 - 公司于2025年5月27日召开董事会和监事会会议，审议通过回购注销部分限制性股票的议案 [1] - 需回购注销39.0209万股限制性股票，回购价格为11.15元/股，总回购价款为4,350,830.35元 [1] - 回购注销后公司注册资本将从101,617.6792万元减少至101,578.6583万元 [1] - 该事项已于2025年6月13日经公司临时股东大会审议通过 [1] 债权人申报债权安排 - 债权人可在公告披露之日起45日内要求公司清偿债务或提供担保 [2] - 债权人需提交书面要求及相关证明文件，可通过信函或传真方式申报 [2] - 法人债权人需提供营业执照副本和法定代表人身份证明文件 [3] - 自然人债权人需提供有效身份证件，委托他人申报需额外提供授权委托书 [3] - 邮寄申报以邮戳日为准，传真或邮件申报需注明"申报债权"字样 [3]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由恩华药业第七届董事会第二次会议于2025年5月27日决定召集，并于2025年5月28日在《证券时报》和巨潮资讯网站发布通知 [2] - 股东大会通知详细列明了会议时间、地点、投票方式、股权登记日、登记办法及审议事项，并对议案内容进行了充分披露 [2][3] - 股东大会于2025年6月13日在徐州市经济技术开发区恩华科技大厦召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [3] 股东大会出席情况 - 出席股东大会的股东及代理人共计353人，代表股份数额未明确披露，但现场出席股东6人代表487,253,371股，占公司有表决权股份总数的47.95% [4][5] - 通过网络投票的中小投资者348人，代表52,943,719股，占公司有表决权股份总数的5.21%，其中现场投票股东1人代表266,800股 [5] - 除股东外，公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所律师也出席了会议 [5] 股东大会表决情况 - 股东大会审议事项与公告内容一致，未出现临时提案，议案1和议案2为特别决议事项，需获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [5][6] - 表决采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，涉及关联股东回避表决的事项已按规定执行 [5] - 律师事务所认为股东大会表决程序及结果符合法律法规和公司章程规定，结果合法有效 [6][7]

股东大会召开情况 - 现场会议召开时间为2025年6月13日上午9:00，网络投票时间为同日深交所交易系统9:15-15:00 [1] - 会议地点为徐州市经济技术开发区恩华科技大厦3楼301会议室 [1] - 会议由董事会召集，董事长孙彭生主持，采用现场投票与网络投票结合方式 [1] 会议出席情况 - 参会股东共353人，代表股份539,930,290股，占公司总表决权股份53.1335% [2] - 现场参会股东6人，代表股份487,253,371股（占比47.9497%）；网络投票股东347人，代表股份52,676,919股（占比5.1838%） [2] - 中小投资者参与度：348人代表52,943,719股，占总表决权5.2101%，其中现场投票1人（0.0263%），网络投票347人（5.1838%） [2] 提案表决结果 - 议案以特别决议形式通过，获出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意 [3][4] - 表决过程涉及限制性股票回购注销的激励对象均回避表决 [3] 法律意见 - 北京市立方律师事务所律师出具法律意见书，确认会议程序、人员资格及表决结果合法有效 [4] 备查文件 - 股东大会决议及法律意见书作为备查文件存档 [5]

回购注销 - 公司需回购注销限制性股票39.0209万股[2] - 回购价格为11.15元/股，价款总额4350830.35元[2] - 完成后注册资本将由101617.6792万元减至101578.6583万元[2] 债权人申报 - 申报时间为2025年6月14日至7月28日工作日特定时段[3] - 申报地点、联系电话、传真、邮箱等信息[3]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东（含代理人）353人，代表股份539,930,290股，占比53.1335%[3] - 现场参会股东（含代理人）6名，代表股份487,253,371股，占比47.9497%[3] - 网络投票股东347人，代表股份52,676,919股，占比5.1838％[4] - 中小投资者348人，代表股份52,943,719股，占比5.2101%[4] 议案表决情况 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》总表决同意538,993,093股，占比99.8264%[5] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》中小投资者表决同意52,006,522股，占比98.2298%[5] - 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》总表决同意538,973,493股，占比99.8228%[6] - 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》中小投资者表决同意51,986,922股，占比98.1928%[6] 会议时间与合法性 - 股东大会于2025年6月13日上午9：00现场召开，9:15 - 15:00网络投票[2] - 北京市立方律师认为股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[7]

会议信息 - 股东大会由2025年5月27日董事会会议决定召集，5月28日发布通知[7] - 现场会议6月13日在徐州恩华科技大厦召开，网络投票同日9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 参会股东（含代理人）353人，代表股份539,930,290股，占比53.1335%[10] - 中小投资者348人，代表股份52,943,719股，占比5.2101%[11] 议案表决结果 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》总表决同意股数538,993,093股，占比99.8264%[13] - 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》中小投资者表决同意股数51,986,922股，占比98.1928%[15]

会议基本信息 - 江苏恩华药业股份有限公司将于2025年6月13日星期五上午9:00召开2025年第一次临时股东大会 现场会议 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年6月13日交易时段9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 股东大会通知已于2025年5月28日在《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn刊登 公告编号2025-035 [1] - 会议依据《上市公司股东大会规则》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规召开 [1] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年6月6日星期五下午15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东有权参会 [2] - 公司董事 监事及高级管理人员可参会 [2] - 公司聘请的见证律师及邀请的其他嘉宾可参会 [2] 会议审议事项 - 审议事项包括非累积投票提案 具体内容详见2025年5月28日《证券时报》和巨潮资讯网刊登的第七届董事会第二次会议决议公告2025-031和第七届监事会第二次会议决议公告2025-032 [3] - 特别决议议案需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过 [3] - 对中小投资者表决实行单独计票 持有公司5%以上股份股东以外的其他股东单独计票 [3] 现场会议登记 - 登记时间为2025年6月9日星期一上午9:30-12:00 下午13:30-17:00 [3] - 登记地点为江苏省徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦20楼董事会办公室 [3] - 法人股东需持营业执照复印件 法定代表人证明书等文件办理登记 个人股东需持证券账户卡 身份证等证件办理 也可通过电子邮件将登记文件扫描发送至nhwadsb@nhwa-group.com邮箱 [3] 网络投票安排 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参与网络投票 [4] - 互联网投票系统开始时间为2025年6月13日上午9:15 结束时间为同日下午15:00 [6] - 股东需办理身份认证取得深交所数字证书或投资者服务密码后方可参与互联网投票 [6] 投票规则 - 同一股份只能选择现场投票 深交所交易系统投票或互联网系统投票中的一种方式 重复投票以第一次投票结果为准 [2] - 对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 若先投具体提案再投总议案 则以具体提案表决意见为准 未表决提案以总议案意见为准 [6] - 非累积投票提案的表决意见分为同意 反对 弃权三种 [6]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于6月13日召开[1] - 现场会议9:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为6月6日[2] 会议地点与审议议案 - 现场会议在徐州恩华科技大厦3楼301会议室[3] - 审议回购注销股票及变更注册资本等议案[5] 议案表决规定 - 议案1及2为特别决议，三分之二以上通过[5] - 议案1通过是议案2注册资本变更生效前提[5] 登记信息 - 登记时间为6月9日9:30 - 17:00[7] - 登记地点在恩华科技大厦20楼董事会办公室[7] 投票信息 - 普通股投票代码“362262”，简称“恩华投票”[11] - 非累积投票按规定投票，未指示受托人可自决[15] 参会材料要求 - 登记表用正楷填，附证件复印件[16] - 委托他人出席填委托书并附被委托人身份证复印件[17]

新产品和新技术研发 - 公司收到1类化学药品NH104片2个规格临床试验批准通知[2] - NH104为自主研发的新一代治疗失眠及抑郁症伴失眠创新药[2] - 公司将开展临床试验，成功后申报生产批件[3] 未来展望 - 获批生产NH104将丰富精神类药品产品线[3] - 临床试验结果和市场竞争有不确定性，对近期业绩影响不大[3]