战略委员会细则修订 - 董事会战略委员会实施细则于2025年12月24日修订[1] 战略委员会构成 - 成员由六名董事组成，独立董事不少于二分之一[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[5] - 任期与董事会任期一致[5] - 下设投资评审小组，组长由公司总经理担任[5] 战略委员会会议 - 每年至少召开一次，会前五天通知全体委员[13] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 会议记录保存 - 会议记录保存期限为十年[14] 实施细则实行 - 本实施细则自董事会决议通过之日起实行[18]

江苏恩华药业股份有限公司 风险投资管理制度 （2025 年 12 月 24 日修订） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）的风险投资行为， 防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合本公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称风险投资，包括证券投资、期货交易、衍生品交易以及中国证券 监督管理委员会、深圳证券交易所认定的其他属于风险投资的投资行为。 以下情形不适用本制度风险投资的范围： （一）作为公司及控股子公司主营业务的证券投资与衍生品交易行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的百分之十，且拟持有三年以上的证券投资； （五）公司首次公开发行股票并在上市前已进行的投资。 本制度所称"证券投资"，包括新股 ...

江苏恩华药业股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年12月24日修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）与现有投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解和认同，切 实保护投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好关系，完善公司治理 结构，实现公司诚信自律、规范运作，提升公司的内在价值，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《江苏恩华药业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同， 以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的 相关活动 ...

江苏恩华药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 12 月 24 日修订） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘， 下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《中华 人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求，聘任会计师 事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事 除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）审议 同意后，提交公司董事会审议，并由公司股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议前聘请 会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前向公司指定会计师 事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师 ...

内部审计制度 （2025年12月24日修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，促使公司持续健康发展，根据《中华人民共和 国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章以 及《江苏恩华药业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 江苏恩华药业股份有限公司 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 内部审计机构设立 第四条 公司董事会下设审计委员会，制定审计委员会 ...

江苏恩华药业股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年12月24日修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部报告工 作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司及时、真实、准确、完整 地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及 《江苏恩华药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏恩华药业股份有限 公司信息披露管理制度》的相关要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍 生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、 人员，应当在第一时间将相关信息向董事长报告，并知会董事会秘书，董事会秘书应对上报的 重大信息进行分析和判断，如按规定需要履行决策程序或信息披露的，董事会秘书应及时向董 事会报告，提请董事会履行相应程 ...

江苏恩华药业股份有限公司 突发事件处理制度 （2025年12月24日修订） 第一章 总则 第一条 为提高江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）保障生产经营安全和处 置突发事件的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损害，维护公司资产安全和 企业稳定，维护正常的经营秩序，保障广大投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国家突发公共事件总体应急预案》、中国证监会《证券、期货 市场突发事件应急预案》以及《公司章程》《公司信息披露管理制度》《公司投资者关系管 理制度》，并结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 突发事件范围 第二条 本制度适用于公司内突然发生，严重影响或可能导致或转化为严重影响证券市场 稳定的公司紧急事件的处置。 公司的突发事件是指公司的正常经营受到影响甚至无法继续经营，公司财产、人员以及 投资者利益受到损失，造成区域性甚至全国性影响，有可能导致或转化为严重影响证券市场 稳定的公司风险事件，主要包括但不限于： 4、事故灾难指企业内的各类安全事故、环境污染事故、交通事故、公共设施和设备事故 造成公司正常经营受到影响； （一）治理类 1、公司大股东出现重大风险 ...

第一章 总 则 第一条 为依法规范江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务资助 行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，结合本公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称对外提供财务资助，是指公司及控股子公司有偿或者无偿对外提供资 金、委托贷款等行为。但下列情况除外： 江苏恩华药业股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 （2025年12月24日修订） （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，且该控股子公 司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本管理办法执行。 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述 ...

江苏恩华药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 12 月 24 日修订 ） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江苏恩华药业股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管理行 为，做好内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件，制定本制度。 （四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； （五）公司发生重大亏损或者重大损失； （六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化； 第二条 公司应加强内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人员的范围。 第二章 内幕信息知情人及内幕信息 第三条 内幕信息知情人是指公司内幕信息公开前能直接或者间接获取内幕信息的人员。 本制度所称内幕信息知情人，是指《证券法》第五十一条规定的有关人员。 第四条 内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及上市公司的经营、财务或 者对上 ...

（2025年12月24日修订） 第一条 为进一步完善江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制，加强 公司内部控制建设，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《上市公司独立董事规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司 信息披露管理办法》及《公司章程》的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际 情况，特制定本制度。 江苏恩华药业股份有限公司 独立董事年报工作制度 第二条 独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义 务，勤勉尽责。 第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门关于 年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第四条 每会计年度结束后，公司管理层应及时向独立董事全面汇报公司本年度的生产经 营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应安排每位独立董事进行实地考察。 第五条 独立董事对公司拟聘任的会计师事务所是否具有证券、期货相关业务资格，以及 为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的从业资格进行核查。 第六条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向每 ...