浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "管理办法"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作指引"） 等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 ...

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为明确浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会的职责，规范工作程序，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本 工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）是董事 会下设的专门工作机构，行使《公司法》规定的监事会的职权，负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 会计专业人士是指应当具备丰富的 ...

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 对外担保管理制度 第七条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，严格 控制担保风险。 第八条 公司为控股子公司、参股公司提供担保，该控股子公司、参股公司的 第一章 总 则 第一条 为规范浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押、质押或其他形式的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑 汇票担保、开具保函的担保等。公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司。 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司持有股权比例超 过 50%的子公司和公司拥有实际控制权 ...

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范浙江万丰奥威汽 轮股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实保护公司和 其他股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本规范。 第二条 本规范所称控股股东是指持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东； 或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东 会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够 支配、实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 第二章 ...

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司经浙江省企业上市工作领导小组以浙上市[2001]67 号《关于同意设立浙江 万丰奥威汽轮股份有限公司的批复》的批准，以发起方式设立；在浙江省市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：913300007324065674。 第三条 公司于 2006 年 10 月 30 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社 会公众发行人民币普通股 8000 万股，于 2006 年 11 月 28 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 英文名称：ZHEJIANG WANFENG AUTOWHEEL CO.，LTD. 第五条 公司住所：浙江省新昌县工业区 邮政编码：312500。 第六条 公司 ...

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）与控股 股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来，避免公司 关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公 司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金往 来适用本制度。 第四条 公司关联方不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司 造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 防范资金占用原则和与公司关联方资金往来规范 第五条 公司董事、高级管理人员 ...

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关联交易公允决策制度 第一章 总 则 第一条 为保证浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）与各关联 人发生之关联交易的公允性、合理性，规范公司与公司关联人之间的关联交易决策 程序，防止关联交易损害公司及中小股东的利益，以及公司各项业务的顺利开展， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，特制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离市场 独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应通过合 同明确有关成本和利润的标准； （三）关联股东在审议与其相关的关联交易的股东会上，应当回避表决； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当 回 ...

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江万丰奥威汽轮股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 第一百一十三条和公司章程相关规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所 ...

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江万丰奥威汽轮股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本规则。 第二条 公司董事会是公司的经营决策机构，执行股东会决议，对股东会负责。 第三条 公司董事会由 9 位董事组成，其中独立董事 3 人，职工代表董事 1 人， 董事会设董事长 1 人，每届任期为三年。董事会成员由股东会选举产生，董事长由 董事会选举产生。 公司董事可由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关 专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提 案应 ...

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司董事、高级管理人员的产生程序，优化公司董事会成员构成，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《浙江万丰奥威 汽轮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的 实际情况，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"）是董事 会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行选择并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员（成员）由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报 ...