浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员（成员）由七名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第一章 总则 第一条 为适应浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《浙江万丰奥威 汽轮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的 实际情况，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"）是董事 会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议，对董事会负责。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名 ...

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的管理，规范公司对外投资行为，降低投资风险，提高投资收益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《浙 江万丰奥威汽轮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司以扩大生产经营规模、获取收益为目的， 将货币资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源作价出资投向其他组织或个 人的行为，为公司运用上述资源对涉及主营业务投资及非主营业务投资的统称。本 制度所称对外投资，包括但不限于： （一）单独或与他人共同出资设立公司等经济实体； （二）购买、出售、置换其他公司股权； （三）增加、减少对外权益性投资； （四）证券投资、期货与衍生品交易； （五）委托理财； （六）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他对外投资事项。 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股 ...

关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 特此承诺。 承诺人：董铁牛 2025 年 8 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，本人承诺参加最近一次独 立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 本人董铁牛被浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"万丰奥威"）董事 会提名为万丰奥威第八届董事会独立董事候选人。截至万丰奥威股东大会通知发 出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高募集资金使用效率，切实维护投资者利益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。募集资金投资 项目（以下称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公 司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 募集资金投资境外项目的，公司及保荐人应当采 ...

第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员 会"）是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的考 核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程规定的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员（成员）由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬与考核管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《浙江万丰 ...

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 ZHEJIANG WANFENG AUTO WHEEL CO.,LTD. 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2025 年半年度财务报告 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 2,135,404,411.82 | 1,850,686,013.62 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 4,051,833.70 | 3,618,429.14 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 113,744,430.74 | 170,148,087.59 | | 应收账款 | 4,058,721,430.80 | 4,353,68 ...

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人董铁牛作为浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会提名为浙江万丰 奥威汽轮股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 如否，请详细说明：承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事 ...

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初 占用资金余额 2025 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2025 年半年度 占用资金的利息 （如有） 2025 年半年度 偿还累计发生 金额 2025 年半年度 期末占用资金 余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 - - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 不适用 - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及其附 属企业 - - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初 往来资金余额 2025 年半年度往 来 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 23 日召开 的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司 章程》相关条款进行修订，具体如下： | 序号 | 修订前公司章程条款 | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 全文：股东大会 | 全文：股东会 | | 2 | 全文：或 | 全文：或者 | | 3 | 全文：相关条款所涉公司的"监事会"修改为"审计委员会"或者删除"监事会"（含 | | | | 前后标点符号）。 | | | 4 | 全文：删除相关条款所涉公司的"监事"（含前后标点符号）。 | | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 5 | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法 ...

截止本公告披露日，管征先生未直接或间接持有公司股份，其原定任期至 2026 年 6 月 25 日，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，管征先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后正式 生效。管征先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、战 略经营发展等方面发挥了重要的作用，公司董事会对管征先生任职期间所做的贡献 表示衷心感谢！ 经公司第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议及资格审查，认为董铁 牛先生（简历附后）能够胜任公司独立董事岗位的职责要求，具备担任独立董事资 格。公司 2025 年 8 月 23 日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 选举公司独立董事的议案》，董事会同意提名董铁牛先生为公司第八届董事会独立董 事候选人；在其正式当选独立董事之后，同意其担任第八届董事会提名委员会委员 和主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务。以上任职期限自股东 大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。 董铁牛先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 关 ...