股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2024-018 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 2、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年4月8日下午14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年4月8日上午9:15-9:25、 9:30-11:30、下午13:00-15:00。 （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月8日上午9:15至下午15:00。 3、现场会议召开地点：浙江省新昌县万丰科技园 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知情况 公司董事会于2024年3月23日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。 3、网络投票情况 4、会议召集人：公司董事会 5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 6、现场会议主持人：公司董 ...

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告 百年人寿保险股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示：合计持有本公司股份 188,311,270 股（占本公司总股本比例 8.87%） 的股东百年人寿保险股份有限公司计划在自本公告披露之日起 15 个交易日后的一个 月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 9,000,000 股（不超过本公司总股本 比例 0.42%），该股份通过大宗交易方式取得。 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到 合计持股 5%以上非控股股东百年人寿保险股份有限公司（以下简称"百年人寿"） 出具的《关于股东股份减持计划的告知函》，获悉百年人寿拟减持其所持有的本公司 股份，现将具体情况公告如下： 二、本次减持计划的主要内容 1、本次拟减持的原因：根据百年人寿资产配置需求和相关投资决策； 2、股份来源：通过大宗交易方式取得的股份； 股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2024-017 5 ...

公司业绩 - 公司预计2023~2025年归母净利润分别为7.1亿元、10.8亿元和12.9亿元，对应PE为42X、28X和23X，估值较可比水平有提升空间[5] - 公司在全球10个国家设立制造基地和研发中心，在中国7个省市建有19个生产基地，推动生产转型升级，提升生产效率[12] - 公司汽车金属部件轻量化业务具备全球领先优势，涂覆行业市占率在全国环保无铬锌铝涂覆市场达40%、汽车行业涂覆市场达70%[13] - 公司通航飞机制造业务以子公司万丰飞机为主体，具备先进的飞机设计研发技术和丰富的生产管理产业化、工程化经验[14] - 公司地面业务实现营收97.5亿元（-4.6%），空中业务实现营收18.5亿元（+26.5%），空中业务增长明显[17] 公司市场 - 公司境外收入占比57.5%，在欧美、印度等优势地区产生了规模化收入，参与全球化市场的竞争[20] - 公司汽车金属轻量化业务约占84%，飞机制造业务约占16%，地面业务为主要收入来源，空中业务占比近两成[19] - 公司抓住新能源汽车市场发展机遇，聚焦铝合金、镁合金轻量化业务，与主流新能源车企开展战略合作[37] 公司发展 - 公司历经20余年积累，形成了汽车金属部件轻量化产业和通航飞机创新制造产业“双引擎”驱动的发展战略[11] - 公司在低空经济政策出台的背景下，布局eVTOL领域，与知名主机厂商合作，向万亿级市场挺进[3] - 公司通过收购整合奥地利钻石飞机为万丰飞机，成为全球领先的通航飞机制造商，同时抓住中国低空经济政策推动的新机遇[49] 公司展望 - 公司2023~2025年预测归母净利润分别为7.1亿元、10.8亿元和12.9亿元，对应PE为42X、28X和23X[84] - 公司费用率预测中，销售费用率、管理费用率和研发费用率分别为1.26%、4.44%和3.05%[84] - 公司PE估值较可比公司存在提升空间，给予增持评级[85]

万丰奥威 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法 律 意 见 书 致：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（"贵公司"） 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派本 所律师出席贵公司于 2024 年 3 月 25 日在浙江省新昌县万丰科技园召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》（以下简称"《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《浙 江万丰奥威汽轮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关 问题进行了必要的核查和验证。 贵公司已向本所承诺：贵公司向本所律师所提供的文件和所作陈述及说明是 完整的、真 ...

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2024-016 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知情况 公司董事会于2024年3月9日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。 2、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年3月25日下午14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年3月25日上午9:15-9:25、 9:30-11:30、下午13:00-15:00。 （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月25日上午9:15至下午 15:00。 3、现场会议召开地点：浙江省新昌县万丰科技园 4、会议召集人：公司董事会 5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 6、现场会议主持人：公司董事长赵亚红先 ...

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2024-012 一、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 同意公司及下属子公司 2024 年度向关联方万丰锦源控股集团有限公司及其下属 子公司、浙江万丰科技开发股份有限公司、浙江日发精密机械股份有限公司及其下属 子公司、万丰奥特控股集团有限公司及其下属子公司、青岛万丰航空科技有限公司、 新昌纺器投资基金协会采购机器设备及配件、接受设备维修服务、租入房屋/厂房、 租入模具、采购飞机部件和材料、采购办公用品及服务、接受物业服务、接受机场及 试飞调机服务等；向万丰奥特控股集团有限公司及其下属子公司、青岛万丰航空科技 有限公司销售航材、KITS 件、设备、模具、租出房屋等。以上日常关联交易预计不 超过 32,400 万元。在对该议案表决中，关联董事赵亚红、陈韩霞、董瑞平回避表决， 其他 5 名董事参与表决。 本事项已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。 详细内容见公司于 2024 年 3 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证 券时报》上披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的 ...

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2024-013 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易决策程序符合有 关法律、法规及《公司章程》的规定，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定， 没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公 司及下属子公司与关联方 2024 年度预计发生的日常关联交易金额不超过 32,400 万 元。 详细内容见公司于 2024 年 3 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证 券时报》上披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告号：2024-014）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 监 事 会 2024 年 3 月 23 日 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：谢韬 管征 邢小玲 二○二四年三月二十二日 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专 门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 20 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件等方式送达全体独立董事；会议应出席独立董事 3 人，实际 出席独立董事 3 人。经全体独立董事共同推举，由谢韬先生召集并主持本次会议。会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》和《独立董事工作制度》的有关规定。经与会独立董事认真审议，以通讯表决方 式审议通过如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，独立董事认为：公司采购机器设备及配件、接受设备维修服务、租入 房屋/厂房、租入模具、采购飞机部件和材料、采购办公用品及服务、接受物业服 务、接受机场及试飞调机服务等，以及销售航材、KITS 件、设备、模具、租出房 屋等关联交易系日常生产经营所需的正常交易，关联交易价格公允且相对稳定，不 存在损害公司和中小股东利益的情形，不会 ...

关联交易数据 - 2024年度日常关联交易预计不超32400万元，2023年实际发生13384.56万元[1] - 2023年度日常关联交易差异率-54.32%[7] - 2023年万丰锦源采购实际与预计差异-40.29%[6] 各公司采购销售情况 - 向万丰锦源采购预计250万元，已发生52.50万元，上年746.38万元[3] - 向浙江万丰科技采购预计7600万元，已发生246.74万元，上年2600.52万元[3] - 向浙江日发精密机械采购预计5700万元，已发生59.32万元，上年782.83万元[3] - 向万丰奥特采购预计3480万元，已发生30.27万元，上年2825.42万元[3] - 向青岛万丰航空采购预计6850万元，已发生1.72万元，上年2550.49万元[3] - 向万丰奥特销售预计50万元，已发生1.16万元，上年1144.84万元[3] - 向青岛万丰航空销售预计6800万元，已发生607.23万元，上年726.48万元[3] 公司注册资本 - 万丰锦源控股集团注册资本35000万元[8] - 浙江万丰科技开发股份有限公司注册资本6000万元[9] - 浙江日发精密机械股份有限公司注册资本800245171元[9] - 万丰奥特控股集团有限公司注册资本13200万元[11] - 青岛万丰航空科技有限公司注册资本10000万元[11] - 新昌纺器投资基金协会注册资本6000万元[11] 会议决议 - 2024年3月22日董事会会议审议通过相关议案[2] - 2024年3月20日独立董事专门会议通过关联交易预计议案[15] - 监事会认为2024年度预计日常关联交易决策程序合规[16] 其他 - 公司关联交易目的是保障2024年度经营计划[14] - 公告发布时间为2024年3月23日[18]

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2024-015 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2024年4月1日 7、出席对象： 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年3月22日召开的第八届董事会第八次 会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。本次股东 大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相 关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年4月8日下午14:30 （2）网络投票时间：2024年4月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投 票时间为2024年4月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统的投票时间为2024年4月8日上午9:15至下午15:00的任意 ...