董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 所持本公司股份及其变动管理制度 董事和高级管理人员 证券代码：002078 董事和高级管理人员 证券简称：太阳纸业 第一条 为规范山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和 高级管理人员所持股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件，以及《山东太阳纸业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司股 份。 1 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 山东太阳纸业股份有限公司 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 公 ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 董事会审计委员会工作细则 1 山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 董事会审计委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 山东太阳纸业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，加强董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《山东太阳纸业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"） 、《山东太阳纸业股份有限公司董事会议事规则》 以及国家其他有关法律、法规、规范性文件的规定，公司设立董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"或"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策 提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作，主要负责审核公司财务信息及其披 露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使《中华人民共和国公司法》规 定的监事会的职权，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本细则适用于审计委员会及本细则中涉及的有关人员和部门。 第 ...

人员变动 - 董事、高级管理人员辞任生效时间不同[7][8] - 特定情形原董事继续履职，辞职在补选后生效[8] 补选规定 - 公司需在六十日内完成董事补选[8] 解除职务 - 股东会、董事会解除职务需表决过半数通过[8][9] 离职要求 - 离职后申报信息、限制股份转让及减持[10][12] 义务监督 - 忠实义务三年内有效，持股变动由秘书监督[11][13]

1 董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 山东太阳纸业股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬及绩效考核 管理制度 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 山东太阳纸业股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 第一章 总则 第一条 为强化山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 资产经营责任，建立和完善现代企业董事、高级管理人员（以下简称"董高"） 的激励与约束机制，使经营者利益与企业长期利益相结合，保持核心管理团队的 稳定性，有效调动工作积极性和创造性,提高企业经营管理水平，持续提升企业 业绩，促进企业健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》等有关法律法规及《山东太阳纸业股份有限公司章程》的规定， 特制定本制度。 第二条 本制度适用的对象为： （一）非独立董事、独立董事； （二）公司高级管理人员，包括：总经理、副总经理、董事会秘书、财务总 监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以外部薪酬调研水平、公司经营规 模以及公司经营业绩为基础,结合公司经营计划和分管工作的 ...

担保规定 - 公司不得为控股股东等特定对象提供担保[9] - 对外担保总额不得超上年度合并报表净资产50%[9] - 对外担保需董事会2/3以上成员签署或股东会批准[10] - 不得为资产负债率超70%对象提供债务担保[10] 资金管理 - 董事和高管对维护资金安全负有法定义务[12] - 董事长是防资金占用及清欠第一责任人[14] - 可申请司法冻结占用资金控股股东股份[13] - 可处分或提议罢免协助侵占资产的董高[15] 制度解释 - 本制度解释权归公司董事会[17]

年报信息披露重大差错责任追究制度 山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 年报信息披露重大差错责任追究制度 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 年报信息披露重大差错责任追究制度 山东太阳纸业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高公司规范运作水平，加大年报信息披露责任人的问责 力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》等有关规定及《山东太阳纸业股份有限公司章程》， 并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司及公司子公司董事、监事、高级管理人员以及负责提供年报数 据的部门负责人、直接经办人员、与年报信息披露相关的其他人员在年报信息 ...

利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[7][8] - 法定公积金转增注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[8] - 每年以现金方式分配的利润不低于母公司当年可分配利润的20%[12] 分红政策 - 实施现金分红需满足可分配利润为正等条件[14] - 重大投资或现金支出指未来12个月内累计支出达最近一期经审计净资产的50%或总资产的30%[14][15] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比不同[16] - 可在中期采取现金或股票方式分红，比例由董事会拟定提交股东会审议[18] 决策与监督 - 调整利润分配政策议案由董事会制定，经股东会批准，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[19] - 审计委员会应对执行分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督[21] 其他规定 - 股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发[8][23] - 公司至少每三年重新修订一次股东未来分红回报规划[11] - 应在定期报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况[23] - 董事会未作出现金分配预案，应披露原因及未用于分红资金的用途[23] - 存在股东违规占用公司资金情况，公司有权扣减该股东所分配的现金红利[23] - 本制度由公司董事会负责解释，自股东会审议通过之日起实施[25]

信息披露制度 - 制定外部信息使用人管理制度规范信息披露[5] - 董事会是信息对外报送最高管理机构，董秘负责日常管理[6] 信息报送要求 - 向特定外部人报送财报和重大事项不得早于业绩快报和公告[7] - 提前报送资料应提示保密和禁止内幕交易义务[11] - 提供未公开重大信息要求对方签保密协议[10] 信息管理责任 - 信息报送需填写备案登记表，审批后提供并登记对方人员[10] - 经办人对信息真实性负责，董秘对合法性负责[11] 信息泄露处理 - 重大信息泄露应向深交所报告并公告[13] 制度生效时间 - 制度自董事会审议通过之日起生效施行[15]

重大信息内部报告制度 山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 重大信息内部报告制度 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 重大信息内部报告制度 山东太阳纸业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，确保公司内部重大信息的快速传递、收集和有效管理，及时、真 实、准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件以及《山东太阳纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘 书报告的制度。 第三条 本制度所称"重大信息报告义务人"，包括： （一） ...

董事会议事规则 山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 董事会议事规则 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董 事 | 3 | | 第三章 | 董事长及其职权 | 6 | | 第四章 | 董事会的职权 | 7 | | 第五章 | 会议的召集及通知程序 | 7 | | 第六章 | 会议议事和表决程序 | 9 | | 第七章 | 董事会会议决议和会议记录 | 13 | | 第八章 | 董事会换届 | 15 | | 第九章 | 附则 | 15 | 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使权利，履行职责，承担义务，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、法规和《山东太阳纸业 ...