新项目情况 - 拟投资15.3亿建设年产70万吨高档包装纸项目[1][5] - 2025年8月26日董事会通过该项目议案[1] - 项目占地228,442㎡，建筑面积130,991.75㎡[5] - 建设周期18个月[5] 现有产能 - 山东基地宏河厂区有4条生产线，年产能约160万吨[6] 项目影响 - 与现有产能合理搭配，提升效益[6] 风险与措施 - 存在审批及盈利能力风险[7] - 将采取措施降风险并披露信息[8]

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[4] - 每年现金分配利润不低于母公司当年可分配利润的20%[7] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[7] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低40%[7] - 成长期及阶段难分且有重大支出，现金分红占比最低20%[7] 规划审阅与政策调整 - 董事会原则上每三年重新审阅一次股东回报规划[9] - 调整利润分配政策需审计委和股东会特定比例通过[10] 中期分红与披露 - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不超净利润[11] - 公司应在年报中详细披露现金分红政策情况[12]

山东太阳纸业股份有限公司 2025 年度 1 至 6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 司 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 济宁市兖州区 | | | | | | | | | | | | 银泉精细化工 | 控股子公司 | 其他应收款 | 576.05 | 2,193.00 | | 2,552.32 | 216.73 | 母子公司资金往来 | 非经营性往来 | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | | 济宁福利达精 | | | | | | | | | | | | 细化工有限公 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,000.65 | | | 901.48 | 99.17 | 母子公司资金往来 | 非经营性往来 | | | 司 | | | | | | | | | | | | 北海市合利化 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 40,000.00 | | 628.47 | 628.47 | 40,000.00 | 集团内统借统还 ...

项目概况 - 公司拟在山东基地颜店厂区投资建设年产60万吨漂白化学浆项目[2] - 2025年8月26日董事会通过议案，无需股东会批准[2] - 项目已获山东省备案证明，其他待审批[2] 项目数据 - 预计总投资不超35.10亿元，自筹资金[2][3] - 占地433亩，新建建筑面积72,065㎡[5] - 建设周期18个月[5] 项目影响与风险 - 提高产能，减少对外购木浆依赖[6] - 存在审批不通过及盈利不达预期风险[7]

股权相关 - 公司股份总数为2,794,535,119股，全部为普通股，每股1元[7] - 2006、2013、2015年分别向社会公众或非公开发行人民币普通股7500万、145,189,606、238,095,238股并上市[2] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[7] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[10] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司的会计账簿、会计凭证[12] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董高监等给公司造成损失时，有权请求相应机构或自行向法院诉讼[14][15] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[15] 会议与决议 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[21] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[21][22][23] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[31] 董事与管理层 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[51] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[41] - 公司设总经理1名，副总经理由总经理提名，董事会聘任或解聘[69] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[75] - 公司从税后利润提取法定公积金后，经股东会决议可提取任意公积金[75] - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润[81] 公司治理与制度 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[83] - 公司聘用符合规定的会计师事务所进行会计报表审计等，聘期1年，可续聘，由股东大会决定[84] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[87] 收购与清算 - 公司被恶意收购后，终止或解除未届满任期的董事等高级管理人员职务，需支付其在公司任该职位年限内税前薪酬总额的三倍经济补偿[3] - 公司因减少注册资本情形收购股份，应自收购之日起10日内注销[10] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[90]

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2025-024 山东太阳纸业股份有限公司 关于增选第九届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 特此公告。 山东太阳纸业股份有限公司 董 事 会 二○二五年八月二十八日 山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）于 2025 年 8 月 26 日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《公司关于调整治理 结构并修订<公司章程>的议案》、《关于增选第九届董事会非独立董事的议案》， 具体情况公告如下： 一、本次增加董事会人数的情况说明 根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情 况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性， 公司拟对《公司章程》进行修订，根据修订后的《公司章程》，公司拟将董事会 成员由 7 名董事调整为 9 名董事，新增 1 名职工代表董事、1 名非独立董事。 二、新增第九届董事会非独立董事的情况说明 公司第九届董事会提名委员会对新增非独 ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2025-025 山东太阳纸业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）第九届董 事会第五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，会议 决定于 2025 年 9 月 17 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，对需要提交股 东会审议的议案进行审议，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 17 日（星期三）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 17 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2025-026 山东太阳纸业股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）第九届 监事会第四次会议于 2025 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等方式发出通知,会议 于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开。 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。会 议由公司监事会主席张康先生主持，公司部分高管列席了本次会议。 3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况： 经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的 各项议案，形成并通过了如下决议： （一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 与会监事对公司董事会编制的公司 2025 年半年度报告发表如下审核意见： 经认真审 ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2025-020 山东太阳纸业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）第九 届董事会第五次会议于 2025 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等方式发出通知，会 议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。 2、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 3、本次会议由公司董事长李娜女士主持。会议以记名投票方式表决。公司 全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式， 进行了审议表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 《公司2025年半年度报告》全文刊登于2025年8月 ...

董事会秘书工作细则 山东太阳纸业股份有限公司 山东太阳纸业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，充分 发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《山 东太阳纸业股份有限公司章程》，特制定本工作细则。 第二章 董事会秘书的职责及任职资格 SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 董事会秘书工作细则 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 董事会秘书工作细则 第二条 公司设董事会秘书 1 名，是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、 法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。 第三条 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员是上市公司与证券监督管理机构、证 券交易所之间的指定联络人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相 关职责范围内事务。 第四条 董事会秘书为公司信息披露事务、投资者关系管理、股权管理负责人，保管董 事会印章，公司证券部协助董事会秘书处理 ...