中国稀土集团资源科技股份有限公司 董事会议事规则 （经公司 2025 年 8 月 28 日第九届董事会第二十次会议审议通 过，尚需经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为了明确中国稀土集团资源科技股份有限公司(以 下简称"公司")董事会的权力、义务和责任，规范董事会的运 作程序，充分发挥董事会经营决策中的作用，维护公司、股东 和债权人的合法权益。依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）等有关法规和《公司章程》的有关规 定，特制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第二章 董事会的性质和职权 第三条 董事会是公司的执行机构，董事会根据相关法律法 规规定及股东会和《公司章程》的授权，依法对公司进行经营 管理，对股东会负责并报告工作。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； - 1 - （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其 他证券及上市方案 ...

章卫东 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，中国稀土集团资源科技股 份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召开第九届董事会2025年第 五次独立董事专门会议。独立董事认真审阅了相关资料，基于独立客观的原则， 对《关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的议案》发表如下审核意见： 公司吸收合并全资子公司中稀（赣州）稀土有限公司，符合公司长期发展 战略，有利于优化公司管理架构，压减法人层级，提高资产管理效率，降低管 理成本，不会对公司正常经营、财务状况和经营成果产生重大影响，符合公司 整体利益。该议案的审议、表决等程序合法合规，不存在损害公司及全体股东 尤其是中小股东的利益的情形。 因此，全体独立董事同意《关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的 议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 （此页无正文，为《中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届董事会 2025 年第 五次独立董事专门会议决议》之签字页） 独立董事（签字）： 胡德勇 孙聆东 中国稀土集团资源科技股份有限公司 第九届董事会 2025 年第五次 独立董事专门会议 ...

中国稀土集团资源科技股份有限公司 股东会议事规则 （经公司 2025 年 8 月 28 日第九届董事会第二十次会议审议通 过，尚需经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为规范中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下 简称"公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》和《上市公司股东会规则》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司 章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、 本规则和公司章程的规定； ...

中国稀土集团资源科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及其他有关 规定，中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的 专门工作机构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第二章 委员会组成 第三条 审计委员会由五名不在公司担任高级管理人员的董 事组成，其中独立董事过半数，委员会中至少有一名独立董事 为专业会计人员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董 事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事中会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委 员内选举，并报董事会批准。 - 1 - 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入约18.75亿元 同比大幅增长62.38% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约1.62亿元 较2024年同期亏损约2.44亿元实现扭亏为盈 [1] - 基本每股收益0.1524元 相比2024年同期每股亏损0.2303元显著改善 [1] 市场估值 - 公司当前市值达619亿元 [1] 行业动态 - 下半年国内首个A级车展开幕 涉及近120个品牌和1600辆车参展 [1] - 新能源领域被描述为"第三极" 预计将改写车市格局 [1]

吸收合并概述 - 中国稀土拟吸收合并全资子公司中稀赣州并注销其法人资格 [1] - 吸收合并后中稀赣州全部资产、债权、债务及其他权利义务由公司继承 [1] - 本次交易不构成关联交易及重大资产重组 [1][2] 合并双方基本情况 - 合并方中国稀土注册资本106.12亿元 注册地址江西省赣州市 主营稀土氧化物、金属及深加工产品 [2] - 被合并方中稀赣州注册资本8.37亿元 注册地址同属赣州市豪德银座A栋14层 [2] - 中稀赣州2024年末总资产177.26亿元 净资产162.31亿元 2025年6月末总资产180.79亿元 净资产169.43亿元 [3] 财务表现 - 中稀赣州2024年营业收入133.44亿元 净利润-10.63亿元 [3] - 2025年上半年营业收入66.11亿元 净利润7.11亿元（未经审计） [3] 交易具体安排 - 吸收合并无需支付对价 不改变公司股本结构及治理架构 [3][4] - 过渡期损益由公司承担 将履行债权人通知、资产移交、权属变更等法定程序 [4] - 授权管理层全权办理吸收合并具体实施工作 [4] 交易目的与影响 - 旨在优化管理架构 压减法人层级 提高资产管理效率 降低管理成本 [4] - 中稀赣州运营业务将由公司整体承继 两家全资子公司控股权直接上移至上市公司 [4] - 交易不会对公司经营财务状况产生重大影响 子公司日常经营保持稳定 [4][5]

强势个股表现 - 上证综指上涨0.37%至3857.93点，深证成指上涨0.99%至12696.15点，创业板指上涨2.23%至2890.13点，沪深两市A股共计79只涨停 [1] - 日丰股份（002953）以8天4板成为最强势个股，换手率31.89%，成交额13.1亿元，龙虎榜净买入7885.29万元，属于电力设备行业 [1] - 中国稀土（000831）实现2连板，换手率8.54%，成交额52.01亿元，龙虎榜净买入5.45亿元，创一年来新高，属于有色金属行业 [1] - 爱普股份（603020）实现2连板，换手率10.51%，成交额4.24亿元，龙虎榜净买入1220.03万元，创一年来新高，属于基础化工行业 [1] - 盛屯矿业（600711）涨停，换手率10.53%，成交额27.67亿元，龙虎榜净买入4.31亿元，创一年来新高，属于有色金属行业 [1] - 先导智能（300450）涨停，换手率7.71%，成交额40.99亿元，龙虎榜净买入4.07亿元，创一年来新高，属于电力设备行业 [1] 概念板块表现 - 兵装重组概念板块涨幅3.57%居首，领涨成分股占比14.29%，上涨成分股占比85.71% [2] - 钠离子电池板块涨幅2.41%，领涨成分股占比4.1%，上涨成分股占比69.67% [2] - 石墨电极板块涨幅2.32%，领涨成分股占比12.0%，上涨成分股占比48.0% [2] - 固态电池板块涨幅2.14%，领涨成分股占比3.07%，上涨成分股占比68.42% [2] - 减肥药板块涨幅1.8%，领涨成分股占比1.82%，上涨成分股占比60.0% [2]

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-051 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于聘任总法律顾问兼首席合规官的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任总法律顾问兼首 席合规官的议案》，该事项已于同日经公司董事会提名委员会审查同意，具体情 况如下： 根据《公司法》《上市公司章程指引》《国有企业公司章程制定管理办法》 《中央企业合规管理办法》等有关规定，经公司总经理提名，公司董事会聘任赵 学超先生为公司总法律顾问兼首席合规官（简历附后），任期自公司第九届董事 会第二十次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 特此公告。 中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会 二○二五年八月二十八日 - 1 - 附：总法律顾问兼首席合规官简历 赵学超先生简历 赵学超，男，1971 年 7 月出生，汉族，中国共产党党员，中国国籍，无境 外永久居留权，大学学历，工商管理硕士，会计师。历任广东省广晟资产经营 ...

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-049 中国稀土集团资源科技股份有限公司 5、增加"独立董事专门会议"相关内容； 6、增加"控股股东和实际控制人"章节，明确规定控股股东与实际控制人 对上市公司的义务； 其他主要修订内容详见下表。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 | 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | | 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 | （以下简称《证券法》）和其他有关规定， | | 章程。 | 制定本章程。 | 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 ...

单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方 与上市 公司的 关联关 系 上市公 司核算 的会计 科目 2025 年期初 占用资金余 额 2025 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息） 2025 年 1-6 月占用资金 的利息 （如有） 2025 年 1-6 月 偿还累计发生 金额 2025 年 6 月期 末占用资金余 额 占用 形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附属 企业 小计 前控股股东、实际控制人及其附 属企业 小计 其他关联方及其附属企业 小计 总计 其他关联资金往来 资金往来 方名称 往来方 与上市 公司的 关联关 系 上市公 司核算 的会计 科目 2025 年期初 往来资金余 额 2025 年 1-6 月往 来累计发生金额 （不含利息） 2025 年 1-6 月往来资金 的利息（如 有） 2025 年 1-6 月 偿还累计发生 金额 2025 年 6 月期 末往来资金余 额 往来 形成 原因 往来性质 （经营性 往来、非 经营性往 来） 控股股东、实际控制人及其附属 企业 中国稀土 集团国际 贸易有限 公司 最终同 一控制 方 应收款 项融资- 应收票 据 2,36 ...