公司改革与转型 - 2018年东北制药与辽宁方大集团进行战略重组 打破体制壁垒并实现资源整合 [1] - 公司导入方大集团精细化管理理念 建立全流程风险防控机制 重大合同审批实行极限式风险排查 [4] - 通过"自主研发+联合开发+项目引进"三轨并行模式拓展研发战略视野 在上海设立生物研发基地并收购北京鼎成肽源生物技术有限公司 [4][5] 产品质量与社会责任 - 公司以"零缺陷项"通过国际膳食补充剂现场检查 获得高端市场准入资格 [2] - 7年累计投入近3亿元用于产业扶贫 乡村振兴及抗疫救灾等公益项目 [2] - 维持2元平价药供应 将民生需求融入企业基因 [2] 研发创新布局 - 鼎成肽源已开发10余款免疫治疗产品 覆盖TCR-T CAR-T等前沿技术 使公司进入细胞治疗第一梯队 [5] - 2023年上半年启动大规模硕博人才招聘 强化东北制药研究院 上海生物基地及鼎成肽源的科研力量 [5] 内部管理优化 - 2022年收到员工1345条合理化建议 采纳实施900余条 近三年累计发放创新奖励2700万元 [3] - 每日30分钟高效产销衔接会机制 实现生产 销售 物流环节快速协同 [3]

混改成效 - 公司自2018年加入辽宁方大集团实施混合所有制改革后，成功突破体制束缚，实现从传统制造向生物科技前沿的转型 [1] - 混改后公司建立畅通的员工建言渠道，2022年收到1345条建议，其中900多条被采纳，近三年累计兑现创新奖励2700余万元 [4] - 引入方大集团精细化管理理念，通过"产销衔接会"和严格合同审批流程，实现效率与风险的双重把控 [4] 民生战略 - 公司设立"民生小药片专柜"，提供2元/板的对乙酰氨基酚片和1.6元/瓶的维生素C片等平价药品 [2] - 以"零缺陷项"通过美国FDA检查，获得国际质量认可 [2] - 七年来累计投入近3亿元用于社会公益，践行企业社会责任 [2] 创新布局 - 采用"自主研发+联合开发+项目引进"三轨并行模式，加大研发投入 [5] - 在上海建立生物研发基地，收购北京鼎成肽源生物技术公司，切入细胞治疗领域 [5] - 鼎成肽源拥有10余款针对胰腺癌、结直肠癌等实体肿瘤的细胞治疗产品 [5] - 2023年上半年启动大规模硕博研发人才招聘，打造生物医药人才高地 [5]

混改与战略转型 - 公司自2018年加入辽宁方大集团实施混改后，从传统制造转向创新驱动，通过"自主研发+联合开发+项目引进"三轨并行策略进入尖端细胞治疗领域[1] - 混改后体制机制优势显著，研发投入力度加大，并从市场、竞争、工艺等多维度精准识别高潜力新药项目[2] - 在上海成立生物研发基地并收购北京鼎成肽源生物技术有限公司，后者在实体肿瘤细胞治疗领域拥有TCR-T、CAR-T等前沿技术平台[2] 研发与人才布局 - 2023年上半年启动大规模硕博研发人才招聘，充实东北制药研究院、上海生物及北京鼎成肽源的科研力量[2] - 近4年有22个新产品获批生产，包括盐酸羟考酮注射液、卡前列素氨丁三醇注射液等已上市产品[3] - 开发10余款针对胰腺癌、结直肠癌等疾病的肿瘤靶点细胞治疗产品，覆盖TCR-T、CAR-T技术[3] 生产智能化与成果 - 推进智能化生产线建设，实现从原料采购到销售的全流程自动化、信息化管控，提升生产效率与产品质量稳定性[3] - 新产品上市助力经营业绩持续增长，具体数据未披露但提及"硕果累累"[3] 社会责任与员工福利 - 累计投入近3亿元用于产业扶贫、乡村振兴及抗疫救灾等社会捐赠[4] - 混改后累计为员工发放福利及现金红包超12亿元，构建涵盖医疗、教育、养老的福利政策体系[4] 未来发展方向 - 将继续加大研发投入，推进生物科技领域创新，响应"健康中国"战略[4] - 秉持"良药匠心来，健康千万家"宗旨，强化社会回馈与家乡回报[4]

诉讼事项基本情况 - 公司子公司沈阳东瑞精细化工有限公司收到辽宁省沈阳市中级人民法院民事判决书，涉及与谭敏娟、苏锋、徐素珍等9人的股份收购纠纷案 [1] - 案件起源于2024年12月11日披露的子公司诉讼公告，案号为2024-068 [1] 诉讼事项进展 - 东瑞公司作为上诉人请求撤销一审判决并驳回原告诉讼请求，但全部9起案件均被二审法院驳回上诉，维持原判 [2][7][11][15][19][23][27][31][36] - 二审案件受理费由东瑞公司承担，金额分别为94,414.12元（2起）、39,072.94元（2起）、68,277.65元（5起） [4][8][12][16][20][24][28][32][37] - 所有判决均为终审判决 [5][9][13][17][21][25][29][33][38] 其他诉讼事项 - 截至公告日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项 [39] 财务影响 - 因案件尚未履行完毕，对公司本期或期后利润的影响存在不确定性，最终影响以审计结果为准 [40] 备查文件 - 公告附有9份辽宁省沈阳市中级人民法院民事判决书，案号涵盖2024-2025年 [42]

诉讼事项基本情况 - 公司子公司沈阳东瑞精细化工有限公司收到辽宁省沈阳市中级人民法院民事判决书，涉及与谭敏娟、苏锋、徐素珍等9人的股份收购纠纷案 [1] - 案件起源可参考公司2024年12月11日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2024-068）[1] 诉讼事项进展 - 辽宁省沈阳市中级人民法院对9起上诉案件均作出"驳回上诉，维持原判"的终审判决 [2][3][4][5][6][7] - 东瑞公司需承担二审案件受理费总计： - 谭敏娟案94,414.12元 [2] - 苏锋案94,414.12元 [2] - 徐素珍案39,072.94元 [3] - 杨井强案68,277.65元 [4] - 世恒谦案68,277.65元 [5] - 闫明福案39,072.94元 [6] - 张玲案68,277.65元 [7] - 王怀信案68,277.65元 [7] - 肖强案68,277.65元 [7] 其他诉讼事项 - 截至公告日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项 [7] 财务影响 - 因案件尚未履行完毕，对公司本期或期后利润的影响存在不确定性 [7] - 公司将依据会计准则进行会计处理，最终影响以审计结果为准 [7]

法律纠纷 - 子公司东瑞公司股份收购纠纷上诉案均被驳回维持原判[2][3][4][5][6][7][8] 费用负担 - （2024）辽01民终21321号等多案二审受理费由东瑞公司负担[3][4][5][6][7][8]

人员变动 - 公司副总经理冯晓因退休申请辞职，辞职后不在公司及下属企业任职[1] - 辞职报告送达董事会时生效，不影响公司正常运行[1] 其他信息 - 截至2025年7月3日公告披露日，冯晓未持股且无未履行承诺事项[1][2]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于6月20日召开[3] - 6月4日董事会决议召集，6月5日在巨潮资讯网刊载通知[6] - 采用现场表决与网络投票结合方式，现场会议6月20日下午14：00召开，网络投票时间为6月20日[8] 出席情况 - 出席股东及代理人共208名，代表股份829,694,397股，占总股本58.1390%[10] - 现场3名，代表股份799,119,185股，占总股本55.9965%[10] - 网络投票205名，代表股份30,575,212股，占总股本2.1425%[12] - 中小投资者206人，代表股份42,764,342股，占2.9966%[12] 表决结果 - 《补选独立董事议案》：同意818,868,633股，占98.6952%[18] - 中小投资者对该议案：同意31,938,578股，占74.6851%[18] - 选举蔡永刚：同意817,517,074股，占比98.5323%[20] - 中小投资者对蔡永刚选举：同意30,587,019股，占比71.5246%[20] - 选举王新鹏：同意817,345,286股，占比98.5116%[22] - 中小投资者对王新鹏选举：同意30,415,231股，占比71.1229%[22] 决议情况 - 蔡永刚、王新鹏当选第十届董事会非独立董事[22] - 主持人未提异议，议案获有效表决权通过[22] - 德恒律师认为表决、召集等均符合规定，决议合法有效[22][23]

会议出席情况 - 208名股东及代表参会，代表829,694,397股，占比58.1390％[4] - 3名现场股东及代表，代表799,119,185股，占比55.9965％[5] - 205名网络投票股东，代表30,575,212股，占比2.1425％[5] 议案表决情况 - 补选独立董事议案，818,868,633股同意，占比98.6952％[6] - 选举蔡永刚为非独立董事，817,517,074股同意，占比98.5323%[8] - 选举王新鹏为非独立董事，817,345,286股同意，占比98.5116%[8] 会议时间地点 - 现场会议2025年6月20日14:00于沈阳召开[3] - 网络投票时间为2025年6月20日9:15 - 15:00[3] 会议决议情况 - 北京德恒律师认为会议决议合法有效[9]

公司表现 - 东北制药以"零缺陷项"优异成绩通过美国FDA为期三天的膳食补充剂成分飞行检查 [1] - 此次检查系美国FDA时隔13年再次对东北制药实施突击检查 [1] - 检查涉及维生素C及系列、左旋肉碱及系列和氨酪酸等10个核心产品 [2] - 检查范围涵盖三个生产分厂及物流储运中心、原料检验中心、能源保障中心等多个相关部门 [2] - 公司海外销售收入达9.02亿元，同比增长26.3% [4] 质量管理体系 - 公司自20世纪90年代推行食品安全管理体系，持续对标国际标准 [3] - 相关产品已通过BRC、ISO22000、IP、Kosher、HPAS等国际权威认证 [3] - 主要产品远销全球100多个国家和地区 [3] - 质量管理体系的稳定性和可靠性得到验证 [3] 国际市场影响 - FDA认证将极大提升公司在国际市场上的形象和地位 [4] - 中国供应全球70%维生素原料及40%氨基酸类原料 [4] - 国际客户更倾向于选择通过FDA认证的企业作为合作伙伴 [4] - 维生素C、左旋肉碱等品种在欧美市场份额持续攀升 [4] - FDA认证有望驱动海外业务成为新增长极 [4] 行业趋势 - 中国制药和食品行业正从"成本优势"向"质量优势"转型 [3] - FDA认证直接决定企业在膳食补充剂成分市场的竞争位势 [4]