公司财务总监任命 - 公司于2025年9月6日召开第十届董事会第六次会议 审议通过聘任李新女士为财务总监的议案 [1] - 李新女士任期自董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止 接替原由董事兼总经理蔡永刚代行的财务总监职责 [1] - 李新女士曾任方大炭素财务总监及辽宁方大集团财务部部长 具备财务管理工作经验和专业知识 [1][2] 新任高管背景 - 李新女士1980年出生 中国国籍 本科学历 现任方大炭素新材料科技股份有限公司监事会主席 [1][2] - 与公司持股5%以上股东及实际控制人无关联关系 无证券违法记录及监管处罚记录 [2] - 任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等监管规定 [2]

人事变动 - 2025年9月6日公司董事会通过聘任李新为财务总监议案[2] - 李新任职生效后蔡永刚不再代行财务总监职责[2] 新财务总监信息 - 李新1980年出生，本科，曾任多公司财务职务[5] - 未持股，任方大炭素监事会主席，无不良记录[5]

会议信息 - 公司第十届董事会第六次会议9月1日发通知，9月6日通讯表决召开[2] - 会议应参加董事11人，实际参加11人[2] 议案审议 - 会议审议通过聘任公司财务总监的议案[3] - 聘任财务总监议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票[3] - 该议案已通过董事会提名委员会和审计委员会审议[3]

核心管理层变动 - 财务总监周雅娜因个人原因辞职 由总经理蔡永刚暂代职责[2] - 过去三年管理层关键岗位调整频繁 涉及董事、董事会秘书、副总经理、董事长等多个核心职位[5][7] - 管理层变动原因包括公司战略优化需求及行业环境变化 后续将通过内部选拔与外部引进结合优化团队结构[6] 经营业绩表现 - 2025年上半年营业收入38.53亿元 同比下滑7.58%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1.29亿元 同比下滑17.62%[4] - 研发费用8349万元 较去年同期大幅增长84.09% 研发费用占营业收入比例约2.17%[4] 业务概况与战略方向 - 公司为国内大型综合性制药企业 产品覆盖化学原料药、制剂等领域[3] - 核心产品包括维生素C、抗感染类产品、神经系统类药物及抗肿瘤药物[3] - 持续加大创新药与高附加值仿制药研发投入 积极拓展国际市场并推动技术升级与产能扩张[3]

公司人事变动 - 财务总监周雅娜因个人身体原因辞职 [1] - 同行公司长久物流财务总监靳婷辞职 安孚科技聘任刘剑波为财务总监 广誉远聘任任岩为财务总监 [2] 公司财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成：医药制造业占比52.0% 医药商业占比46.18% 其他行业占比1.82% [1] 公司市值 - 截至发稿时公司市值为82亿元 [1]

核心人事变动 - 财务总监周雅娜因个人身体原因辞职 辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 辞职不影响公司正常运营 董事兼总经理蔡永刚暂代财务总监职责 [1] - 周雅娜持有公司股份120,000股 离职后股份变动将遵循交易所相关规定管理 [2] 公司治理与过渡安排 - 公司董事会将尽快聘任新财务总监 [1] - 董事会对周雅娜任职期间的勤勉履职表示衷心感谢 [2]

公司人事变动 - 财务总监周雅娜因个人身体原因辞去职务 [1]

公司人事变动 - 财务总监周雅娜因个人身体原因辞去职务 [1]

人事变动 - 财务总监周雅娜因个人身体原因辞职，报告送达董事会生效[1] - 董事会将尽快聘任财务总监，聘任前由蔡永刚代行职责[1] 股份情况 - 截至2025年9月2日周雅娜持有公司股份120,000股，辞职后按规定管理[1][3]

公司人事变动 - 财务总监周雅娜因个人身体原因辞职 辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 董事会将尽快聘任新财务总监 在此之前由董事兼总经理蔡永刚代行财务总监职责 [1] - 周雅娜持有公司股份120,000股 后续股份管理将按相关规定执行 [1] 公司运营状况 - 财务总监辞职不会影响公司正常运营 [1]