增持计划 - 拟增持金额不少于7500万元，不超1.5亿元[2][5] - 2025年4 - 6月增持1462.99万股，金额7500.4222万元[2][7] - 增持资金来自自有资金和专项贷款[5] 持股情况 - 增持前一致行动人合计持股占比54.89%[3] - 增持后一致行动人合计持股占比55.92%[8]

公司战略布局 - 辽宁方大集团作为跨行业多元化企业集团，旗下拥有多家上市公司，业务涵盖炭素、钢铁、医药、商业、航空等多个领域 [1] - 在医药板块，公司强化前瞻性规划，扩大业务覆盖面，升级业务模式，高起点建设重点项目，取得显著发展成绩 [1] - 下一步将完善产业布局，在制药及药品流通、医疗和康复、养生和养老等领域深耕细作，推动大健康业务实现新突破 [1] - 大健康产业被定位为公司未来最大业务板块，积极谋划方大健康城项目，形成"医+学+研+养+体+文+旅+农"全产业链生态 [4] 制药业务发展 - 东北制药展示"原料+制剂"一体化优势，是全球主要维生素C原料药供应商，在左卡尼汀、磷霉素、氯霉素等产品领域占据重要地位 [2] - 公司持续提升产品国际市场竞争力，产品认可度不断提升 [2] - 原料药磷霉素氨丁三醇获得欧洲药品质量管理局CEP证书，是国内首家获得该证书的企业，将提升产品在国际市场地位 [2] - 通过混改后加大研发投入，坚持仿制药和创新药"双创新"驱动，加速新产品研发进度 [2] - 收购鼎成肽源后布局TCR-T和CAR-T细胞治疗领域，针对肝癌、胰腺癌等开发10余款产品，加快培育生物创新药业务 [2] - 公司拥有近80年历史，"原料+制剂"一体化优势显著，将进一步做精做优仿制药，积极布局生物药赛道 [2] 医疗健康服务 - 辽宁方大总医院投资近百亿元，占地323亩，建筑面积62万平方米，医疗床位5000张，配置前沿设备与系统 [3] - 医院打造60余个全数字化手术间，引入前沿医疗技术，建设一流单体综合医院 [3] - 采用"民营机制+公益属性"发展模式，与上海瑞金医院等顶尖医疗机构深度合作 [3] - 开展免费肺部疾病筛查公益项目，成功开展3D透视复杂手术，填补区域技术空白 [3] - 建设标准化代谢性疾病管理中心，实现糖尿病、肥胖症等全病程管理 [3] - 搭建多学科诊疗平台，提供个性化精准诊疗方案，打造高端护理院与康复医学中心 [3] 大健康产业规划 - 方大健康城以第三代生命健康小镇为载体，覆盖全龄段人群 [4] - 整合健康管理、智慧养老、康复护理等多元场景 [4] - 通过社区化医疗、智能化服务、普惠化保障，构建特色高端康养模式 [4]

人员变动 - 谭兆春退休辞去董事等职务，辞职后不在公司任职且未持股[1] - 田海工作调整辞去董事等职务，辞职后不在公司任职，持股160,000股[1] 董事变更 - 2025年6月4日审议通过变更第十届董事会董事议案[2] - 提名蔡永刚、王新鹏为非独立董事候选人，任期待股东大会通过[2] - 变更董事事项尚需提交公司股东大会审议[3] 候选人情况 - 蔡永刚持股350,000股，任公司总经理[7] - 王新鹏未持股，任公司党委书记[9] - 蔡永刚、王新鹏任职资格符合规定[7][9]

新产品和新技术研发 - 公司拥有技术较先进的磷霉素氨丁三醇生产线[2] 市场扩张 - 公司于2025年6月5日收到欧洲药品质量管理局签发的磷霉素氨丁三醇原料药CEP证书[1][4] - 公司是国内首家获该产品CEP证书企业，产品首次通过欧盟高端注册[2] - 公司磷霉素氨丁三醇年产量和年出口量均位居全国前列[2] - CEP注册通过标志产品可在欧盟高端医药市场销售[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名曹越为第十届董事会独立董事候选人[2] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[15] - 声明时间为2025年6月4日[16] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 被提名人近36个月无相关处罚谴责记录[12] - 被提名人任职上市公司数量及任期合规[14]

董事会人事变动 - 2025年4月17日取消商有光第十届董事会独立董事候选人提名[1] - 2025年6月4日提名曹越为第十届董事会独立董事候选人[1] 候选人信息 - 曹越1981年出生，有多项专业资质和荣誉[6] - 曹越现任多职，未持股且无关联关系，符合任职资格[6][7]

独立董事提名 - 曹越被提名为东北制药第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[20][21] - 本人及直系亲属非特定股东且不在特定股东任职[22][23] - 近十二个月无不符合任职资格情形[28] - 近三十六个月未受相关谴责或通报批评[33] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[36] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[37] 承诺声明 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[38] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[38]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会由董事会召集[2] - 现场会议2025年6月20日14:00召开[2] - 会议股权登记日为2025年6月16日[3] 会议地点与登记 - 现场会议地点为沈阳经济技术开发区昆明湖街8号[4] - 登记时间为2025年6月17日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[8] 投票信息 - 网络投票2025年6月20日9:15 - 15:00[2][15][17] - 普通股投票代码为“360597”，简称为“东药投票”[13] 审议事项 - 审议补选独立董事、变更董事会董事等议案[5][20] - 变更董事议案应选2人[20] 投票规则 - 议案2采用累积投票，选举票数为股份数乘以2[6] - 累积投票需填报候选人选举票数[21] - 未明确指示受托人可自决，选多项或未选视为弃权[20]

会议信息 - 公司第十届董事会第三次会议于2025年5月30日发通知，6月4日通讯表决召开[2] - 会议应到董事9人，实到9人[2] 人事选举 - 同意选举曹越为第十届董事会独立董事，任期至届满[3] - 同意选举蔡永刚、王新鹏为第十届董事会非独立董事，任期至届满[4] 议案表决 - 补选独立董事议案、变更董事议案、召开2025年第一次临时股东大会议案表决均全票通过[3][4][6]

医药行业创新药获批 - 国家药监局5月29日批准11款创新药上市 [1] - 相关药企包括哈三联、睿智医药、新诺威、海南海药、华森制药等 [1] 医药公司股价表现 - 哈三联涨停 [1] - 睿智医药、新诺威、海南海药、华森制药涨超5% [1] - 复星医药、一品红、海王生物、东北制药等跟涨 [1] 医药公司公告 - 相关药企昨晚统一公告创新药获批消息 [1]