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公司股东回馈活动详情 - 公司拟于2025年12月25日至2025年12月28日期间开展股东回馈活动，旨在帮助股东了解其新投放市场的自有美妆品牌产品，并建立长效、多样的股东回报机制 [1] - 活动面向截至2025年12月8日收市时，持有公司股份500股（含）以上的股东，符合条件的股东可享有“栖芳源”系列化妆品“买1得4”叠加专享9折的双重福利 [1] 公司大健康业务战略布局 - 公司在筑牢医药主业基础上，紧跟健康消费升级趋势，于2024年发力大健康赛道并取得重要成果 [2] - 在美妆领域，公司推出了功能性护肤品牌“栖芳源”，依托国家级企业技术中心及“三地协同”的研发矩阵，将医药级原料筛选标准应用于护肤品领域 [2] - 在药食同源领域，公司已推出黄精饼干、枸杞决明子饼干两款产品，并正快速推进黑芝麻桑葚饼干、酸枣莲子饼干的研发，以构建覆盖不同养生需求的“药食同源饼干矩阵” [2] - 公司表示将持续发挥药企在创新研发、资源保障和市场布局等方面的综合优势，以制药级品控标准为保障，不断优化健康产品矩阵，打造更多效益增长点 [2]

核心观点 - 公司原料药与制剂两大核心销售板块发挥支柱作用 市场深耕取得重要成果 为业绩稳定奠定基础 同时在大健康领域持续发力 推出药食同源饼干及功能性护肤品 探索新的效益增长点 为明年工作提供信心与思路 [1] 原料药板块 - 公司是全球重要的原料药供应商 在深耕国内市场的同时 持续提升产品国际市场竞争力 对欧盟及日韩市场的拓展取得重要成果 相关原料药市场份额呈逐年攀升态势 [2] - 原料销售公司在今年四季度展现出强劲的市场攻坚能力 今年10月至11月连续两个月边界利润超计划完成 其中11月份表现尤为突出 超额完成阶段性经营目标 [2] - 重点品种维生素C系列、左旋肉碱系列产品销量远超当月既定指标 金刚烷胺、吡拉西坦等产品也取得销量超计划或接近计划的良好成绩 [2] - 市场拓展与精准布局是逆势突围的关键 四季度以来公司主动出击 参与重庆API展会、德国汉堡CPHI展会、美西展会等行业重要展会 以面对面沟通核心客户需求并精准对接订单 [2] - 公司强化内部管理 针对指标存在差距的产品实时跟踪各事业部进展并快速制定弥补措施 各部门团结协作形成攻坚合力 [3] - 12月流感高发期 公司持续聚焦重点产品大客户维护 全力做好相关原料药市场供应以有效满足用药需求 [3] 制剂板块 - 公司多个制剂产品销量稳居国内首位 在带来经济效益的同时也提升了品牌知名度和市场影响力 [4] - 公司持续巩固并扩大优势品种的市场竞争力 加大成果转化力度 打造有市场竞争力的潜力品种梯队 [4] - 制剂销售公司提前启动系统性攻坚 对整肠生、去痛片、甘草片、盐酸羟考酮等重点品种进行全面规划 在年末冲刺关键期稳住月度业绩基本盘 实现逐月突破目标 [4] - 各岗位人员高效协同 圆满完成月度指标 为年末冲刺积累势能并缓解全年目标压力 [4] - 市场医学部针对卡孕栓、整肠生、復安欣等主打产品 通过在重点临床医院召开科室会等方式强化终端拉动 并对推广协议完成进度实施精细化跟踪 按月、省区、客户拆解任务 确保指标落地 [4] - 公司建立了常态化科学管理机制 各产品线经理定期汇报产品完成情况、目标差距及攻坚措施 所有部门提前谋划、精准发力 为任务完成提供全方位支持 [5] 大健康新领域拓展 - 公司四季度在大健康赛道取得重要成果 推出了黄精饼干、枸杞决明子饼干两款产品 同时快速推进黑芝麻桑葚饼干、酸枣莲子饼干研发 积极构建覆盖不同养生需求的“药食同源饼干产品矩阵” [6] - 这是在筑牢医药主业基础上 紧跟健康消费升级趋势、发力大健康赛道的有益探索实践 公司在研发及品控管理方面的丰富经验为开拓该细分领域提供了重要支撑 [6] - 公司在美妆领域推出了相关功能性护肤品 以差异化定位探索肌肤健康与医药技术创新融合路径 [6] - 上述产品依托公司国家级企业技术中心 以位于沈阳的东北制药研究院为核心 联动位于北京、上海的两家重要子公司构建“三地协同”的研发矩阵 将医药级原料筛选标准应用于护肤品领域 [6] - 公司将持续发挥药企在创新研发、资源保障和市场布局等方面的综合优势 以制药级品控标准为保障 不断优化健康产品矩阵 做强做宽大健康领域 打造更多效益增长点 [6]

公司业绩与市场表现 - 公司原料与制剂两大核心销售板块发挥“挑大梁”作用，为保障业绩稳定奠定坚实基础 [1] - 原料销售公司在今年四季度展现出强劲的市场攻坚能力，10月至11月连续两个月边界利润超计划完成，11月表现尤为突出，超额完成阶段性经营目标 [1] - 制剂销售公司对重点品种进行全面规划，在年末冲刺关键期稳住月度业绩基本盘，实现逐月突破目标 [3] 原料药业务进展 - 公司是全球重要的原料药供应商，对欧盟及日韩市场的拓展取得重要成果，相关原料药市场份额呈逐年攀升态势 [1] - 重点品种维生素C系列、左旋肉碱系列产品销量远超当月既定指标，金刚烷胺、吡拉西坦等产品也取得销量超计划或接近计划的良好成绩 [1] - 原料销售公司通过参与国内外行业重要展会（如重庆API、德国汉堡CPHI、美西展会）主动出击，精准对接市场订单 [2] - 12月流感高发期，公司持续聚焦重点产品大客户维护，全力做好相关原料药市场供应 [2] 制剂业务发展 - 公司多个制剂产品销量稳居国内首位，提升了品牌知名度和市场影响力 [2] - 市场医学部针对卡孕栓、整肠生、復安欣等主打产品，通过在重点临床医院召开科室会等方式强化终端拉动 [3] - 团队实施精细化过程管理，对推广协议完成进度按月、省区、客户拆解任务，确保指标落地 [3] - 公司建立了常态化科学管理机制，各产品线经理定期汇报情况，所有部门提前谋划为任务完成提供支持 [3] 大健康领域拓展 - 公司在大健康领域持续发力，相关产品已经上市，成为在综合健康服务领域的有益探索实践 [1] - 今年四季度推出了黄精饼干、枸杞决明子饼干两款产品，并快速推进黑芝麻桑葚饼干、酸枣莲子饼干研发，构建“药食同源饼干产品矩阵” [3] - 公司在美妆领域推出了相关功能性护肤品，以差异化定位探索肌肤健康与医药技术创新融合路径 [4] - 大健康产品依托公司国家级企业技术中心，以沈阳研究院为核心，联动北京、上海子公司构建“三地协同”研发矩阵，将医药级原料筛选标准应用于护肤品领域 [4] 公司战略与未来展望 - 公司紧扣市场趋势，市场深耕取得重要成果，为做好明年工作提供了重要思路和巨大信心 [1] - 下一步公司将充分发挥高效协同执行体系效应，全力做好年终收尾工作，为明年工作开好局、起好步 [1] - 公司将持续发挥药企在创新研发、资源保障和市场布局等方面的综合优势，以制药级品控标准为保障，不断优化健康产品矩阵，做强做宽大健康领域 [5]

公司股东回馈活动 - 公司为建立长效多样的股东回报机制并感谢股东长期支持 开展股东回馈活动[1] - 活动旨在提高股东对公司内在价值的理解与认识 并让股东了解公司新投放市场的自有美妆品牌[1] - 符合条件的股东需下载企业微信APP并完成身份验证 以解锁活动专属福利[1] 活动具体方案 - 活动提供双重惊喜叠加福利 即“买1得4”组合权益与专享9折优惠券的叠加使用[1] - 股东专享9折券可在“买1得4”优惠基础上叠加 即先享受组合权益再对结算金额打9折[1] - 活动期间为2025年12月25日至2025年12月28日 福利仅限在公司官方授权的线上商城使用[1] - 每笔订单限用1张9折券 优惠券逾期未使用自动失效 不可兑换现金、不找零、不与其他非股东专属优惠叠加[1] 公司新产品信息 - 公司新投放市场的自有美妆品牌为“栖芳源”系列 具体产品包括“栖芳源紧致焕颜精粹水”、“栖芳源紧致焕颜面膜”和“栖芳源水光深润倍护面膜”[1] - 活动让股东体验“栖芳源”系列化妆品的多重功效[1]

公司股东回馈活动 - 东北制药为感谢股东支持并推广自有美妆品牌，将开展股东回馈活动 [1] - 活动时间为2025年12月25日至28日 [1] - 参与范围为截至2025年12月8日收市时，持有公司股份500股及以上的在册股东 [1] 活动具体内容 - 活动内容包含“买1得4”和专享9折优惠 [1]

股东回馈活动 - 活动时间为2025年12月25日至28日[1] - 参加需2025年12月8日收市在册且持股500股以上[2] - 符合条件享“买1得4”+专享9折，限官方线上商城[3] 咨询信息 - 咨询电话024 - 25806963/16609801049[5] - 咨询时间为工作日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[5]

参会股东情况 - 出席会议的股东及代表共157名，代表股份819,344,215股，占公司有表决权股份总数的57.4137％[4] - 出席现场会议的股东及代表共3名，代表股份799,119,185股，占公司有表决权股份总数的55.9965％[5] - 参加网络投票的股东共154名，代表股份20,225,030股，占公司有表决权股份总数的1.4172％[5] - 参加表决的中小股东及代表共155名，代表股份32,414,160股，占公司有表决权股份总数的2.2713％[5] 议案表决情况 - 变更公司注册资本等议案总表决同意800,547,101股，占出席会议股东所持股份的97.7058％[6] - 修订《公司股东会议事规则》议案总表决同意800,556,601股，占出席会议股东所持股份的97.7070％[7] - 修订《公司董事会议事规则》议案总表决同意800,526,601股，占出席会议股东所持股份的97.7033％[9] - 修订《公司独立董事工作细则》议案总表决同意800,513,081股，占出席会议股东所持股份的97.7017％[10] - 修订《公司关联交易管理制度》议案总表决同意800,492,201股，占出席会议股东所持股份的97.6991％[11] - 修订《公司高层管理人员薪酬管理制度》议案总表决同意807,971,365股，占出席会议股东所持股份的98.6120％[15] - 拟变更会计师事务所议案，同意807,993,845股，占出席会议所有股东所持股份的98.6147％[16] - 拟变更会计师事务所议案，中小股东同意21,063,790股，占出席会议的中小股东所持股份64.9833％[16] - 拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分股票议案，同意808,057,765股，占出席会议所有股东所持股份的98.6225％[17] - 拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分股票议案，中小股东同意21,127,710股，占出席会议的中小股东所持股份65.1805％[17] 议案结果及其他 - 拟变更会计师事务所议案表决结果为通过[16] - 拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分股票议案为特别决议提案，获出席会议有效表决权股份总数2/3以上同意通过[17] - 德恒律师认为公司本次会议相关程序、资格、提案、表决结果等符合规定，决议合法有效[18] - 备查文件有《东北制药集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》[19] - 备查文件有《北京德恒律师事务所关于东北制药集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见》[19]

公司治理与关联交易管理 - 公司为规范关联交易行为并确保不损害公司及全体股东利益，制定了关联交易管理制度 [1] - 制度明确了关联方范围，包括关联法人和关联自然人，并对关联关系及交易范围进行了界定 [1] - 制度规定了不同金额关联交易的审批权限，分别由股东会、董事会或总经理办公会审议批准，审议时关联董事及股东需回避表决 [1] - 制度明确了关联交易的信息披露标准，例如与关联自然人交易金额超过30万元人民币，或与关联法人交易金额超过300万元人民币且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，需及时披露 [1] - 该关联交易管理制度已经公司股东会审议通过并生效 [1]

股份回购 - 公司拟回购注销2022年限制性股票激励计划160,000股[2] - 回购完成后总股本和注册资本均减少160,000[2] 债权人权益 - 债权人45日内有权要求清偿债务或担保[3] - 债权申报时间为公告日起45日内特定时段[4] - 债权申报登记地点为沈阳公司董事会办公室[4]