| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十二次 会议于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日发出，并于 2025 年 8 月 25 日发出补充通知。本次会议由董事长徐延 铭先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《珠 海冠宇电池股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于〈2025 年半年度报告及其摘要〉的议案》 经审核，董事会认为公司《2 ...

投资计划 - 公司计划投资约20亿元实施新型锂电池生产建设项目 [1] - 投资将用于建设新型钢壳量产线 [1] - 资金来源为自有资金或自筹资金 [1] 项目目标 - 旨在提升公司产品核心竞争力 [1] - 满足客户需求并巩固扩大现有市场份额 [1] - 项目建设周期预计为12个月 [1] 产能建设 - 项目将利用已建厂房实施新型锂电池生产 [1] - 重点建设新型钢壳量生产线 [1]

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说 明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2025 年 8 月 8 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，会议审 议通过了《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权与限制性股票 激励计划相关事宜的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划 的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 | 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2025-076 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电 ...

证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 债券代码：118024 债券简称：冠宇转债 独立财务顾问报告 2025 年 8 月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 珠海冠宇电池股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 7 | | 四、独立财务顾问意见 8 | | （一）本次激励计划的审批程序 8 | | （二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情 | | 况 9 | | （三）本次激励计划授予条件说明 10 | | （四）本次激励计划首次授予的具体情况 10 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 15 | | （六）结论性意见 15 | | 五、备查文件及咨询方式 16 | | （一）备查文件 16 | | （二）咨询方式 16 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本报告中具有如下含义： | 珠海冠宇、本公司、公司、上市 | 指 | 珠海冠宇电池股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 首次授予日：2025 年 8 月 25 日 权益授予数量：3,079.6060 万股，约占目前公司股本总额 113,206.8851 万 股的 2.72%，其中股票期权 1,749.9090 万份，第二类限制性股票 1,329.6970 万股。 股权激励方式：股票期权与第二类限制性股票 议案》《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权与限制性股票激 励计划相关事宜的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的 相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 同日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实 公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励 ...

激励计划流程 - 2025年8月8日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[10] - 2025年8月9 - 18日公示激励对象名单无异议[10] - 2025年8月25日股东大会审议通过相关议案[13] - 2025年8月25日董事会、监事会确定首次授予日[21] 激励计划调整 - 首次授予激励对象人数由798人调整为797人[14] - 激励计划总量由3381.0060万股调整至3379.6060万股[14] - 首次授予数量由3081.0060万股调整至3079.6060万股[14] - 第二类限制性股票及首次授予数量均有调整[14] 授予情况 - 拟以14.76元/份向138人授予1749.9090万份股票期权[22] - 拟以9.00元/股向797人授予1329.6970万股限制性股票[22] 其他 - 公司及激励对象不存在不能授予情形[18] - 本次调整及授予已履行现阶段必要批准与授权[23] - 公司尚需履行信息披露义务[23]

珠海冠宇电池股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单 一、分配情况 （一）本激励计划首次授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表 所示： | 序 | | | | 授予的股票 | 占授予股 | 占授予时股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 期权数量 （万份） | 票期权总 数的比例 | 总额的比例 | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | 1 | 徐延铭 | 中国 | 董事长、总经理、 核心技术人员 | 97.50 | 5.13% | 0.086% | | | | 中国 | | | | | | 2 | 林文德 | 台湾 | 董事、副总经理 | 97.50 | 5.13% | 0.086% | | 3 | 牛育红 | 中国 | 董事、副总经理 | 78.00 | 4.11% | 0.069% | | 4 | 付小虎 | 中国 | 董事、核心技术人 员 | 78.00 | 4.11% | 0.069% | | 5 | 刘宗坤 | 中国 | ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间 内，有 3 名核查对象存在买卖公司股票的行为。 珠海冠宇电池股份有限公司 关于公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开 了第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 议案，并于 2025 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 了相关公告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理 ...

珠海冠宇电池股份有限公司 监事会/董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）监事会/董事会薪酬与考 核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，对 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）首次授予的激励对象名单（授予日）进行审核，发 表核查意见如下： 1、本激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 综上所述，我们一致同意本激励计划首次授予激励对象名单，同意公司首次 授予日为 2025 年 8 月 25 日，并同意以 14.76 元 ...

财务表现 - 营业收入60.98亿元 同比增长14.03% [1] - 归属上市公司股东净利润1.17亿元 同比增长14.77% [1] - 扣非净利润4510.91万元 同比大幅增长73.55% [1] - 基本每股收益0.10元 [1] 盈利能力 - 扣非净利润增速显著高于营收增速 反映主营业务盈利能力提升 [1] - 净利润与营收保持同步双位数增长 显示经营效率稳定 [1]