中信证券股份有限公司 关于北京经纬恒润科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为北京经纬恒 润科技股份有限公司（以下简称"经纬恒润""公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对经纬恒润开 展外汇衍生品交易业务事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 随着境外销售及相关业务持续发展，公司及控股子公司经营过程中进出口业 务的外汇结算比重增加，为有效防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影 响，提高外汇资金使用效率，公司拟适当开展外汇衍生品交易业务。 公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，更好地 规避和防范汇率风险，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 （二）交易金额 公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务的金额为授权使用期限内 任一时点总金额不超过 14 亿元人民币或等值外币，授权期限自 ...

会议审议 - 2025年4月15日多会议审议通过相关议案[2][3] - 2025年4月25日两会议审议通过相关议案[4] 关联交易 - 2025年向关联人销售预计900万元[6] - 2024年向关联人销售预计1500万元，实际319.34万元[9] 关联公司情况 - 苏州挚途科技2024年末总资产50417.88万元，净利润 - 14771.44万元[10] - 湖北三环恒润电子科技2024年末总资产1402.62万元，净利润 - 197.87万元[10][11] 交易说明 - 公司关联交易正常必要，定价合理[13] - 保荐机构对关联交易额度事项无异议[15]

二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11973 号 关于北京经纬恒润科技股份有限公司2024年度募集资金存 放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG11973号 北京经纬恒润科技股份有限公司全体股东： 北京经纬恒润科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 我们接受委托，对后附的北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"经纬恒润"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集资 金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 经纬恒润董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会 公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》 的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金 专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执 ...

关于北京经纬恒润科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 2、 附表 委托单位：北京经纬恒润科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 北京经纬恒润科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11972 号 题可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://www.fright.com/cov.cn】"进行 报告编码:沪25CM64G9YE 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 1、 专项审计报告 关于北京经纬恒润科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11972 号 北京经纬恒海科技股份有限公司全体股东: 我们审计了北京经纬恒润科技股份有限公司(以下简称"经纬恒 润"\2024 年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》以及其他有关规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定成立的股份有 限公司。公司由原北京经纬恒润科技有限公司全体股东作为发起人，以经审计的 账面净资产值折股整体变更，以发起设立方式设立为股份有限公司；在北京市朝 阳区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91110105754668875A。 北京经纬恒润科技股份有限公司章程 | | | | | | 北京经纬恒润科技股份有限公司 公司章程 第三条 公司于 2021 年 11 月 29 日通过上海证券交易所科创板上市委审议， 并于 2022 年 2 月 10 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册的批复，首次向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，于 2022 年 4 月 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《北京经纬恒润科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京经纬恒润科技股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关规定，我忠 实勤勉地履行独立董事职责，主动了解公司生产经营状况，积极出席公司2024 年召开的股东会、董事会、独董专门会议及各专门委员会会议，发挥专业特长， 为公司经营发展提出合理化建议，通过对董事会审议的相关事项发表审慎、客观 的独立意见，为董事会科学决策提供有力支撑，促进公司规范运作，充分发挥独 立董事作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 谢德仁，男，中国国籍，1972年出生，无境外永久居留权。厦门大学会计学 专业，博士研究生学历，教授。1998年8月至今，任教于清华大学 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吕守升，男，中国国籍，1971年出生，无境外永久居留权。美国伊利诺伊大 学工商管理专业，硕士研究生学历。1991年7月至1995年8月，任中国水电二局劳 动人事主任科员。1997年5月至2000年7月，任美国博士伦公司人力资源经理。2003 年12月至2008年10月，任美国HayGroup咨询总监兼中国区能力总监。2008年10 月至2011年6月，任金山软件集团高级副总裁、执委会成员。2012年5月至2017 年4月，任潍柴集团副总经理。2017年4月至2019年10月，任亚信科技公司高级副 总裁兼首席人力官、执行委员会成员。2020年5月至2021年4月，任顺丰集团董事 长特别顾问。2021年6月至2022年6月，任职于京东集团。2022年6月至今，任高 潜咨询公司董事长。2020年10月至今，任经纬恒润独立董事。 （二）独立性情况说明 独立董事 2024 年度述职报告 作为北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 ...

公司治理 - 2024 年独立董事宋健对议案均投赞成票[5] - 2024 年召开 3 次独立董事专门会议[6] - 宋健 2024 年应参加董事会 7 次，亲自出席 7 次[7] 委员会会议 - 2024 年审计委员会召开会议 7 次[7] - 2024 年提名委员会召开 1 次[7] - 2024 年薪酬与考核委员会召开 2 次[7] 关联交易与承诺 - 2024 年子公司增资激励构成关联交易，定价合理[9] - 公司等严格履行承诺，未违反承诺[9] 审计与制度 - 2024 年续聘立信为审计机构[10] - 制定会计师事务所选聘管理制度[10] 薪酬与人员 - 拟订 2024 年度董高薪酬方案并执行[11] - 2024 年未聘任或解聘财务负责人等[11] 股份与资金 - 2023 年部分激励对象限制性股票将回购注销[12] - 2024 年募集资金存放和使用合规[12] 未来展望 - 2025 年独立董事将继续履职护权益[13]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-1.82元降至2024年的-4.78元，同比下降162.64% [1] - 每股净资产从41.35元降至34.87元，同比下降15.67% [1] - 每股未分配利润从2.41元降至-2.17元，同比下降190.04% [1] - 营业收入从46.78亿元增至55.41亿元，同比增长18.45% [1] - 净利润从-2.17亿元降至-5.5亿元，同比下降153.46% [1] - 净资产收益率从-4.21%降至-12.33%，同比下降192.87% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有4042.06万股，占流通股比例50.8%，较上期增加15.61万股 [2] - 曹旭明和崔文革为前两大股东，分别持有1380.74万股（17.35%）和1262.75万股（15.87%），持股数量未变 [3] - 张勇持股308.35万股（3.87%），较上期减少2.55万股 [3] - 张秦持股214.49万股（2.69%），较上期增加47.08万股 [3] - 中信证券投资有限公司新进前十大股东，持有82.64万股（1.04%） [3] - 苏州铧兴志诚创业投资中心退出前十大股东，上期持股131.49万股（1.65%） [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [4]

股份变动 - 2025年3月12日完成8,640股限制性股票回购注销，股份总额变为119,967,360股[1] - 2025年1月20日至4月8日累计回购2,215,584股，占总股本1.8468%[1] 表决权股份转换 - 将158,037份特别表决权股份转换为普通股份，比例仍为31.46%[1] - 转换后A、B类股份数量及表决权比例有变化[2] - 转换不会导致控制权变更，符合规定且无重大不利影响[3]