股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，符合情形应在2个月内召开[3] - 召开年度股东会应在会议召开20日前公告通知股东，临时股东会则需15日前公告[12] 股东会审议情形 - 公司对外担保超过最近一期经审计净资产50%、总资产30%等七种情形须经股东会审议通过[2] - 公司交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等七种情形应提交股东会审议[3] - 公司提供财务资助单笔超最近一期经审计净资产10%等四种情形应提交股东会审议[4] 股东权利与召集规定 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集股东会[7] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意需在5日内发通知[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人应在2日内发补充通知[12] 股东会表决与决议 - 股东会审议为股东、实际控制人及其关联方担保议案时，相关股东不得参与表决；审议特定担保事项需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[3] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[26] - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应实行累积投票制[28] 其他规定 - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[13] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[14] - 发出股东会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[19] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[20] - 股东有权在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违法违规或违反章程的股东会决议，但轻微瑕疵且无实质影响的除外[31] - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限为10年[34] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施方案[34] - 公司以特定目的回购普通股，股东会作出决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[34] - 已办理登记手续的人员可出席股东会，其他人士不得入场[36] - 大会主持人可要求无资格出席等人员退场，不服从可采取措施[36][37] - 审议提案时只有股东或代理人有发言权，主持人规定发言时间和次数[36] - 发言股东或代理人应介绍股东身份、单位、持股数量等情况[38] - 因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能决议，应尽快恢复或终止并公告报告[38] - 董事会应保证股东会正常秩序，干扰等情况通知公安处理[38] - 大会主持人有权宣布暂时休会，全部议案表决无异议后宣布散会[40] - 股东会决议按规定信息披露，由董事会负责执行[42] - 利润分配等方案批准后，董事会应在2个月内完成派发或转增事项[42] - 董事长对股东会决议执行情况督促检查，必要时召集董事会临时会议[42]

董事辞任 - 董事辞任公司需在2个交易日内披露情况[4] - 董事辞任致董事会低于法定人数，60日内完成补选[4] 董事会人员相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[9] - 最近3年曾受中国证监会行政处罚等情形不得担任董事会秘书[12] - 最近3年受到过证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评不得担任董事会秘书[12] - 公司需在原任董事会秘书离职后3个月内聘任新秘书[14] - 董事会秘书空缺超3个月，法定代表人代行职责并6个月内完成聘任[14] - 各专门委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者1/3以上的董事提名，由董事会过半数选举产生[17] 专门委员会 - 各专门委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行，会议作出的决议须经全体委员过半数通过[16] - 战略委员会成员由3名董事组成，至少包括1名独立董事，主任委员由董事长担任[17] - 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数，主任委员由独立董事委员担任[18] - 审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数，至少有1名独立董事为专业会计人士，主任委员由独立董事委员（会计专业人士）担任[18] - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数，主任委员由独立董事委员担任[21] 议案相关 - 董事会成员、总经理可提议案，代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会提议召开临时董事会时可提临时议案[24] - 除特定情况外，其他议案应在董事会召开前10日送交董事会秘书，由董事长决定是否列入审议议案[25] 会议召开 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[19] - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[30] - 提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集并主持会议[30] - 召开董事会定期会议和临时会议分别提前10日和3日发出书面通知[32] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事联名、1/2以上独立董事提议等情形应召开临时会议[33] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[34] 会议举行与决议 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[37] - 董事连续2次未亲自出席且不委托出席，董事会应建议股东会撤换[37] - 独立董事连续2次未亲自出席且不委托出席，董事会应30日内提议解除职务[37] - 1名董事不得在一次会议上接受超过2名以上董事委托代为出席[38] - 董事发言时间原则上不超过10分钟[41] - 表决票保存期限为10年[42] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过，出席会议无关联关系董事人数不足3人，不得对有关提案表决，应提交股东会审议[43][44] - 董事会审议通过会议提案并形成决议，应经公司全体董事人数过半数的董事投赞成票，法律等规定需更多董事同意的从其规定[44] - 董事会对担保事项作出决议，除全体董事过半数同意外，还须经出席会议的2/3以上董事同意[44] - 提案未获通过，在条件和因素未重大变化时，董事会会议1个月内不应再审议相同提案[46] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明确等，会议主持人应宣布暂缓表决[46] 其他 - 董事会会议档案保存期限为10年[49] - 董事会决议事项公告由董事会秘书按《科创板上市规则》办理，决议公告披露前，相关人员负有保密义务[51] - 本规则自股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同[53] - 本规则由公司董事会负责解释[55]

翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开了第 二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>及附件的议案》、《关于修订公司部分管理制度的议案》，相关议案 需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2025-025 翱捷科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于全国人民代表大会常务委员会于2023年12月修订了《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"），中国证券监督管理委员会于2025年3月修订 了《上市公司章程指引》，为持续符合相关法律法规的规定，结合公司实际情况， 公司拟不再设置监事会，监事会的部分职权由董事会审计委员会行使，公司章 程附件的《监事会议事规则》相应废止，并结合《公司法》修订情况拟对《翱 捷科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关条款进行修订。 1、 ...

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2025-023 翱捷科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 10 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 8 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不适用 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系 ...

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2025-024 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 翱捷科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 会议由监事会主席赵忠方主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监 事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《翱捷 科技股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法 律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，报告内容公允地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果等事项，季度报告编制过程中，未发现公司参 与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 上述议案经监事会表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>及附件的议案》 鉴于全国人民代表大会常务委员会于 20 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为9.099亿元，同比增长9.61%[4] - 2025年第一季度营业总收入为9.099亿元，同比增长9.61%（2024年第一季度为8.301亿元）[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.222亿元，较上年同期亏损收窄[4] - 2025年第一季度净利润亏损1.222亿元，同比亏损收窄2.43%（2024年第一季度亏损1.253亿元）[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.821亿元，亏损同比扩大[4] - 公司毛利总额同比增加4275.43万元，增幅为21.70%[7] - 2025年第一季度基本每股收益为-0.30元/股，同比改善3.23%（2024年第一季度为-0.31元/股）[19] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为10.677亿元，同比增长9.29%（2024年第一季度为9.770亿元）[17] - 研发投入合计3.573亿元，同比增长12.88%，占营业收入比例39.26%[5] - 2025年第一季度研发费用为3.573亿元，同比增长12.89%（2024年第一季度为3.165亿元）[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为298,328,428.07元，同比增加53%[22] - 支付的各项税费为679,192.32元，同比减少13.7%[22] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.832亿元，较上年同期改善[4] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为8.530亿元，同比增长32.44%（2024年第一季度为6.441亿元）[21] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为7.899亿元，同比增长34.62%（2024年第一季度为5.868亿元）[21] - 经营活动现金流出小计为1,036,214,211.79元，同比增加18.7%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-183,222,888.41元，同比改善19.8%[22] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动现金流入小计为1,954,766,188.14元，同比减少43.8%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为461,084,647.07元，同比增加533%[22] - 筹资活动现金流入小计为100,869,021.90元，同比增加3.6%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为92,992,907.64元，同比增加115%[22] - 现金及现金等价物净增加额为390,395,601.10元，去年同期为-110,207,510.34元[22] - 期末现金及现金等价物余额为3,010,398,611.55元，同比增加23.4%[22] 业务线表现 - 公司核心业务蜂窝基带芯片收入同比增长超过20%[7] 资产和负债 - 总资产64.059亿元，较上年度末减少2.00%[5] - 货币资金为3,014,278,000.34元，较上期增加391,739,030.29元[13] - 交易性金融资产为296,071,506.85元，较上期减少500,236,191.75元[13] - 应收账款为379,474,178.14元，较上期增加41,046,368.91元[13] - 2025年第一季度负债合计为7.993亿元，同比下降6.53%（2024年第一季度为8.551亿元）[15] - 2025年第一季度归属于母公司所有者权益合计为56.066亿元，同比增长1.34%（2024年第一季度为56.818亿元）[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为19,780[10] - 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司持股64,557,440股，占比15.43%[10] - 宁波捷芯睿微企业管理合伙企业（有限合伙）持股38,013,676股，占比9.09%[10] - 戴保家持股35,242,880股，占比8.43%[10] - 上海浦东新星纽士达创业投资有限公司持股22,152,640股，占比5.30%[10] - 深圳市前海万容红土投资基金（有限合伙）持股19,848,266股，占比4.74%[10] - 翱捷科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司人民币普通股13,358,771股，占比3.19%[11] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为5906.53万元[6] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为-2.17%，较上年同期减少0.18个百分点[5]

激励计划进展 - 2025年4月23日完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股份登记[4] - 本次归属股票数量为308.2146万股[5] - 本次归属激励对象人数为883人[12] 人员归属情况 - 核心技术人员廖泽鑫已获授1.45万股，本次归属0.58万股，占比40%[11] - 其他人员（882人）已获授769.8234万股，本次归属307.6346万股，占比39.96%[11] 资金与股本 - 截至2025年4月2日，收到883名激励对象认购款66,266,139元[14] - 公司股本总数为418,300,889，本次变动为0[13] 会议审议 - 2023年10月27日，二届三次董事会审议通过多项激励计划议案[4] - 2023年11月15日，2023年第一次临时股东大会审议通过相关议案[8] - 2025年4月7日，二届十三会议等审议通过作废部分限制性股票等议案[10]

国泰海通证券股份有限公司 关于翱捷科技股份有限公司 2024 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：翱捷科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王鹏程、龚思琪 | 被保荐公司代码：688220.SH | 重大事项提示 2024 年度，翱捷科技归属于上市公司股东的净利润为-69,301.37 万元，仍为 负值。 2024 年度，公司实现营业收入 338,574.28 万元，较上年同期增加 30.23%。 尽管营业收入及毛利总额较上年同期均取得较大幅度增长，但由于研发投入增 加，以及非经常性收益、资产减值、信用减值等因素的影响，公司亏损金额较上 年同期有所增加。 2024 年，凭借丰富的产品系列、高效的市场推广策略，公司芯片业务持续 大幅增长，芯片产品收入实现 301,376.08 万元，在营业收入中占比 89.01%。公 司生产经营正常，不存在重大风险。 经中国证券监督管理委员会《关于同意翱捷科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]3936 号）批复，翱捷科技股份有限公司（以 下简称"上市公司"、"公司"或"发行人 ...

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入338,574.28万元，较上年同期增加30.23%[11] - 公司经营模式和产品品种结构未变，经营情况稳定[11] 合规情况 - 公司建立议事规则，明确董监高任职要求及职责[4] - 公司建立信息披露、募集资金专户存储制度并执行[5][8] - 公司与关联方分开，无违规占用资金，决策无违规[7][9] 其他 - 保荐代表人提请公司加强法规学习，合理安排募资使用[12] - 公司不存在应向证监会和上交所报告的事项[13] - 现场检查时间为2025年4月7日至10日[1]

报告公司投资评级 - 行业为电子/半导体，6个月评级为买入（维持评级） [4] 报告的核心观点 - 2024年公司实现收入33.86亿人民币，同比增加30.23%；归母净利-6.93亿人民币，同比下降37.01%，扣非归母净利-7.07亿，同比下降7.38%；24Q4单季度收入8.46亿人民币，同比增加11.94%，归母净利-2.81亿人民币，同比减少252.9% [1] - 产品持续升级迭代，加大市场开拓带动营收增长，芯片产品、芯片定制业务和半导体IP授权占主营业务收入比例分别为89.02%、9.92%和1.04% [1] - 2024年研发投入约12.42亿元，占营业收入的36.68%，投入18个研发项目，新开立4项，完成6项，12个项目有序推进 [2] - 芯片定制业务高增长，覆盖AI头部企业，收入达3.36亿元，同比增长48.4% [2] - 预计2025 - 2027年公司实现归母净利润-3.30/0.60/1.99亿元，维持“买入”评级 [3] 根据相关目录分别进行总结 基本数据 - A股总股本418.30百万股，流通A股股本360.41百万股，A股总市值36,743.55百万元，流通A股市值31,658.25百万元，每股净资产13.58元，资产负债率13.08%，一年内最高/最低118.00/28.70元 [5] 财务预测摘要 资产负债表 - 2023 - 2027E货币资金分别为2,548.57、2,622.54、1,127.95、1,011.10、622.50百万元等多项资产负债数据 [11] 利润表 - 2023 - 2027E营业收入分别为2,599.92、3,385.74、4,570.75、6,079.10、7,781.25百万元等多项利润数据 [11] 现金流量表 - 2023 - 2027E净利润分别为-505.82、-693.01、-329.73、59.67、199.41百万元等多项现金流数据 [11] 主要财务比率 - 成长能力方面，2023 - 2027E营业收入增长率分别为21.48%、30.23%、35.00%、33.00%、28.00%等 [11] - 获利能力方面，2023 - 2027E毛利率分别为24.35%、23.19%、25.00%、28.00%、30.00%等 [11] - 偿债能力方面，2023 - 2027E资产负债率分别为12.92%、13.08%、21.75%、18.82%、41.42%等 [11] - 营运能力方面，2023 - 2027E应收账款周转率分别为10.74、11.17、10.32、10.73、10.73等 [11] - 每股指标方面，2023 - 2027E每股收益分别为-1.21、-1.66、-0.79、0.14、0.48元等 [11] - 估值比率方面，2023 - 2027E市盈率分别为-72.64、-53.02、-111.44、615.73、184.26等 [11]