烟台睿创微纳技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2025年8月 烟台睿创微纳技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部 监督和风险控制，规范公司审计工作，确保董事会对经营管理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及《烟台睿 创微纳技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制以及行使《公司法》 规定的监事会的职权。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会由三名以上的董事会成员组成。审计委员会成员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。董事会成员中的 职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月17日14点30分召开[3] - 网络投票起止时间为2025年9月17日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[5] 股权与登记 - A股股票代码为688002，股权登记日为2025/9/10[11] - 股东登记时间为2025年9月15、16日特定时段[13] 其他信息 - 信函、传真登记截止时间为2025年1月21日16:00[14] - 联系电话为0535 - 3410615[16] - 传真号码为0535 - 3410610[16] - 公告发布时间为2025年8月29日[17]

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2025-058 转债代码：118030 转债简称：睿创转债 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于2025年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、利润分配方案内容 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2025 年 6 月 30 日，母公司期末可供分配利润为人民币 1,885,700,376.36 元；公司 2025 年半年 度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 351,011,549.28 元。公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证 券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。根据《上市公司 回购股份实施细则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润 分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。 截至 2025 年 8 月 27 日，公司总股 ...

募资情况 - 公司发行可转债募资总额156,469.00万元，净额155,479.06万元[1] 项目投资 - 红外热成像整机项目投资110,000.00万元，拟用募资75,409.06万元[3] - 智能光电传感器研发中试平台项目投资90,000.00万元，拟用募资40,000.00万元[4] - 补充流动资金项目投资41,060.02万元，拟用募资41,059.94万元[4] 资金运用 - 2024年4月向睿创广州提供20,000万元借款用于募投项目[4] - 2024年6月向睿创微电子增资15,000万元，借款3,909.06万元，向睿创智造增资23,000万元[5] 项目进度 - 供应链中心红外热成像整机项目预定可使用状态从2025年12月调至2027年6月[8] - 截至2025年6月30日，该项目募资投入进度19.23%，余额50,005.05万元[10] 项目延期 - 2025年8月公司审议通过部分募投项目延期议案[14] - 保荐人对部分募资项目延期无异议[16]

会议信息 - 公司2025年半年度科创板芯片设计行业集体业绩说明会于2025年09月08日15:00 - 17:00举行[3][4][6] - 会议在上海证券交易所上证路演中心通过视频直播和网络互动召开[3][4][6] - 参加人员有董事长等多位公司人员[6] 投资者参与 - 投资者可在会期登录上证路演中心参与，会前可提问[3][7] - 联系人及电话、邮箱公布[8] 其他 - 公告发布时间为2025年8月29日[11]

资本与股份变动 - 公司注册资本由447,300,000元变更为460,237,692元[5][12] - 2024 - 2025年多次限制性股票激励计划归属登记使股份增加[5] - 截至2025年8月21日，“睿创转债”累计转股数量为2,399,238股[6] 制度与章程修订 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] - 拟修订《公司章程》，需股东大会审议且经出席股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 拟制定、修订部分公司治理制度并在上海证券交易所网站披露[8][9] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[13] - 董事、高级管理人员任职等期间股份转让有比例和时间限制[13] - 持股5%以上股东质押股份需通知公司并披露信息[16] 股东会相关规定 - 审议重大资产购买出售、担保等事项有金额和表决要求[18][23] - 召开临时股东会有多种触发情形和时间要求[19] - 股东会投票时间、股权登记日等有规定[20] 董事相关规定 - 董事提名、选举、任职资格、职责、解任等有规定[23][24][31] - 董事会关联交易、对外投资等决策权限有规定[33] 财务与分红规定 - 分配税后利润提取法定公积金有比例规定[38] - 利润分配方案提出、审议、调整等有程序和表决要求[39] 公司合并等事项规定 - 公司合并支付价款、通知债权人等有规定[41][42] - 公司解散、清算有相关规定[43]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券1564.69万张，募集资金总额156469.00万元，净额155479.06万元[2] 项目投资 - 红外热成像整机项目投资110000.00万元，拟用募集资金75409.06万元[5] - 智能光电传感器研发中试平台投资90000.00万元，拟用募集资金40000.00万元[5] - 补充流动资金项目拟用募集资金41059.94万元[5] 项目进度 - 供应链中心红外热成像整机项目预定可使用状态从2025年12月调至2027年6月[8] - 截至2025年6月30日，该项目投入进度19.23%，余额50005.05万元[10] 资金往来 - 2024年4月22日，公司向睿创广州提供20000万元借款用于募投项目[5] - 2024年6月14日，公司向睿创微电子增资15000万元，借款3909.06万元，向睿创智造增资23000万元[6] 项目审批 - 监事会同意公司部分募投项目延期[14] - 保荐人对部分募集资金投资项目延期无异议[15]

担保信息 - 拟为合肥影炬提供不超2亿元连带责任保证担保[3][5] - 新增担保20000万元，合计担保42000万元，占净资产7.15%[14] - 担保预计有效期12个月，额度占净资产比例3.62%[7] 财务数据 - 截至公告日，对外担保总额22000万元，占净资产3.75%[4] - 合肥影炬2025年6月资产总额54704.54万元，净利润 - 3015.74万元[9] 其他情况 - 合肥影炬成立于2024年11月，公司持股100%[9] - 第三届董事会审议通过担保议案，无需股东大会审议[6][13] - 公司及子公司无担保债务逾期，风险可控[14][11][12]

业绩相关 - 2025年上半年营业收入254379.36万元，较上年同期增长25.82%[4] - 2025年上半年营业利润38082.12万元，较上年同期增加85.02%[4] - 2025年上半年归属于母公司所有者的净利润35101.15万元，较上年同期增加56.46%[4] 研发相关 - 2025年上半年研发投入50784.56万元，较上年同期增长36.95%[3] - 研发人员1738人，占公司总人数的51.54%[3] - 截至报告期末，累计申请知识产权3468个，较年初增加334个；已获批2170个，较年初增加159个[3] 资金使用 - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金986725733.90元，本年度使用52199672.58元[4][5] 激励与培训 - 2025年向258名激励对象授予126.34万股限制性股票[8] - 2025年上半年董监高、证券财务人员参与各类培训13场，共计32人次[12] 分红与回购 - 2024年年度合计派发现金红利35895913.20元（含税），2025年半年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）[17] - 截至2025年8月27日公司总股本460,237,692股，扣减回购股份后股本451,974,092股[18] - 公司拟派发现金红利36,157,927.36元（含税），占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的10.30%[18] - 2024年4月22日公司同意以1 - 2亿元自有资金回购股份[19] - 2025年上半年公司用专项资金回购股份金额3,526.28万元[19]

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2749 号《关于同意烟台睿创 微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的同意注 册，公司于 2022 年 12 月 30 日向不特定对象发行可转换公司债券 15,646,900 张，每张面值 100 元，发行总额 1,564,690,000.00 元，扣除各项发行费用人民 币 8,000,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,556,690,000.00 元。上述 募集资金于 2023 年 1 月 6 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并出 ...