第六条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、 书面表决以及通讯表决方式。独立董事专门会议作出的决议，由全体独立董事过 半数同意后方可通过。 第七条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： 烟台睿创微纳技术股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件以及《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《烟 台睿创微纳技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。公司每年至少召开一次独立董事专门会议。原则上 应当于会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董 事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第三条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会的独立董事 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者的合法利益，规范烟台睿创微纳技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的担保行为，有效控制公司资产运营风险，根据《中华 人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国民法典》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规以及规范性文件和《 烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定, 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司出于经营管理需要，以第三人的身 份为债务人对债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照 约定履行债务或者承担责任的行为。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立 信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司财务部为公司担保行为的职能管理部门。公司财务部对担保事 项进行初步评审后，按程序逐级报总经理审定后，提交董事会、股东会按其各自 权限进行审批。未经公司董事会或股东会的批准，公司不得以任何形式提供对外 担保。 第四条 对外担保由公司统一管理，未 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规地履行信息披露义务，加强信息披露监管，保护投资者合法权 益， 根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称"《管理规 定》"）等法律、法规、规范性文件及《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《烟台睿创微纳技术股份有限公司信息披露管理 制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等公司制度，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》、《管理办法》及其他相关法律、 法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 总经理轮值管理制度 第一条 为了适应烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）经 营发展需要，构建完善科学的管理机制，推动公司战略有效执行，培养高素质管 理团队，促进公司健康可持续发展，公司决定实行总经理轮值制度。现根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规和《烟台睿创微纳技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）以及《烟台睿创微纳技术股份有限公司总经 理工作细则》（以下简称"《总经理工作细则》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司实行董事会领导下的总经理（轮值）负责制，公司的轮值总经 理候选人需满足《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《总经理工 作细则》等规定中关于总经理的任职要求。 第三条 轮值总经理的职责： （一）轮值总经理根据《公司章程》《总经理工作细则》及董事会授权行使 相应职权，履行相应职责； （二）按照《总经理工作细则》的规定或者董事会的要求向董事会进行汇报； （三）总揽公司发展，对公司的生产经营全面负责，对公司中长期战略提出 建议； （四）负责公司对内对外联 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第二十次会议 于 2025 年 8 月 28 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 于 2025 年 8 月 25 日以电子邮件及电话通知的方式发出，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 本次会议由监事会主席刘岩先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、部门规 ...

科创板100指数及ETF表现 - 截至2025年8月26日09:55，上证科创板100指数上涨0.61%，成分股中华丰科技上涨13.04%、珠海冠宇上涨12.17%、荣昌生物上涨6.90%、威迈斯上涨5.32%、安集科技上涨4.37% [3] - 科创100指数ETF上涨0.78%报1.3元，近1周累计上涨5.49%，近6月净值上涨23.84%，在指数股票型基金中排名前14.50% [3][5] - 流动性方面，该ETF盘中换手1.36%，单日成交9988.65万元，近1周日均成交5.59亿元，规模增长1.14亿元，新增规模位居可比基金第3位 [4] - 资金流向显示近10个交易日净流入2738.65万元，但最新单日净流出6552.34万元，融资余额达1.76亿元，融资买入额3474.31万元 [4] 产品结构与特征 - 科创100指数ETF跟踪上证科创板100指数，选取科创板市值中等且流动性较好的100只证券，前十大权重股合计占比23.52% [6] - 费率方面管理费0.15%、托管费0.05%为可比基金最低，跟踪误差0.020%处于较高精度水平 [5] - 历史表现显示最高单月回报27.67%，最长连涨3个月涨幅37.87%，持有1年盈利概率65.24%，近1年夏普比率1.77 [5] 行业动态与技术创新 - 华为将于8月27日发布AI SSD新品，针对AI存储器市场提供大容量解决方案，可满足AI训练推理的超大容量需求 [3] - DeepSeek-V3.1采用UE8M0 FP8精度参数，专为下一代国产芯片设计，国产算力链因软硬件协同创新及海外GPU供应受限维持高景气 [4] - 通信行业重点关注AI算力链、新质生产力（卫星互联网/低空经济/深海科技）及自主可控芯片赛道 [4]

公司人工智能业务发展 - 人工智能技术已渗透到各行各业 公司基于自研AI算法开发的红外产品在多个领域获得较好订单 [2] - 产品应用领域包括低空、工业与公共安全、车载及机器人等多个方向 [2] - 深耕人工智能技术将提升公司产品竞争力 并对业绩产生边际提升作用 [2] 技术研发优势 - 公司人工智能算法为自主研发 已实现产品化应用 [2] - 红外产品与人工智能技术实现深度融合 [2]

业务合作 - 公司与国内主流无人机厂商存在稳定的合作关系 [2] - 公司正在积极开拓无人机领域的新锐客户 [2] 行业地位 - 公司业务覆盖国内主要无人机厂商 [2]

微波领域产业链布局 - 公司建立完整微波产业链 包括T/R组件 相控阵子系统及整机产品 [1] - 在底层微波半导体领域持续建设核心竞争力 [1] - 全产业链微波产品均可应用于卫星互联网领域 [1] 卫星互联网技术进展 - 完成卫星互联网宽带终端中频芯片客户评测及与基带芯片联合调试 [1] - 具备低轨宽带卫通终端应用能力 [1] - 基于自研核心芯片及先进相控阵天线技术开展Ku及Ka频段低轨卫通相控阵终端产品研制 [1] 空间激光通信技术 - 专为空间激光通信场景研制短波红外模组 [1] - 该模组可用于快速捕获与追踪空间激光信标 [1] 业务发展前景 - 卫星通信是微波业务重要应用领域 [1] - 公司进行全方位布局 [1] - 当前收入规模较小但期望成为未来新增长点 [1]

股价及交易表现 - 截至2025年8月14日收盘价67.57元 单日下跌1.79% 换手率1.04% [1] - 当日成交量4.80万手 成交金额3.27亿元 [1] - 主力资金净流出2061.93万元 占成交额6.31% 其中超大单净流出1918.45万元(占比5.87%) 大单净流出143.47万元(占比0.44%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出834.59万元 占成交额2.55% [1] - 小单资金净流入2896.52万元 占成交额8.87% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入11.37亿元 同比增长12.88% [1] - 归属净利润1.46亿元 同比增长13.42% 扣非净利润1.33亿元 同比增长15.57% [1] - 流动比率2.857 速动比率1.811 资产负债率37.22% [1] 公司基本情况 - 成立于2009年 位于烟台市 从事其他制造业 [1] - 注册资本44730万元人民币 实缴资本27230万元人民币 [1] - 法定代表人马宏 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资30家企业 参与招投标项目57次 [2] - 拥有商标信息113条 专利信息289条 行政许可35个 [2]