烟台睿创微纳技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织行为，保证股东会依法行使 职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全 体股东的合法权益，烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《烟台睿创微纳技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。 第四条 股东应当在《公司法》、《公司章程》及本规则的规定范围内行使 权利，公司及其他人不得干涉股东对自身权利的处分。 第五条 股东会讨论和决定的事项，应当按照《公司法》、《公司章程》的 规定确定。 第六条 股东会依法行使下列职权： (一)选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； (二)审议批准董事会的报告； 1 第二条 股东会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的单位 或自然人。 股东名册是证明 ...

重大事项影响 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况可能影响股票交易价格[5] - 公司新增借款或对外提供担保超上年末净资产20%等情况可能影响债券交易价格[7] 内幕信息管理 - 公司发生重大资产重组等事项应报送内幕信息知情人档案信息[10] - 内幕信息知情人档案应包括姓名等信息且至少保存10年[11][16] - 公司发生重大事项除填档案外还应制作重大事项进程备忘录[14] - 公司应在内幕信息首次依法公开披露后5个交易日内提交相关材料[15] - 分公司、控股子公司涉及内幕信息管理参照本制度执行[19] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责解释，2025年8月生效[21][22]

烟台睿创微纳技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导， 现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件，并结合公司的实 际情况，制定本细则。 第二条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《公司章程》以及本细则的规 定，董事会秘书应当忠实、勤勉地履行职责，并对公司和董事会负责。 第三条 公司设立证券投资部作为董事会秘书履行职责的日常工作机构，由董 事会秘书负责管理。 第四条 本细则是董事会规范、审查、考核、评价董事会秘书工作的依据之一。 第七条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学本科以上学历，从事财务、管理、法律、经济等领域工作 3 年 以上； 1 （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具有良好的个 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）对控股 子公司的管理，确保控股子公司规范、高效、有序地运作，提高公司整体资产运 营质量，维护公司和投资者的合法权益，根据相关法规及《公司章程》的规定制 定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"系指本公司持有其 50%以上的股东表决 权，或者虽未达到 50%以上股东表决权但能够决定其董事会半数以上成员的组成， 或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司主要通过向控股子公司委派执行董事、董事、监事、高级管理 人员和日常监管两条途径行使股东权利。公司委派的执行董事、董事、监事、高 级管理人员对本制度的有效执行负责。 第四条 控股子公司应遵循本制度规定，结合公司的其他内部控制制度，根 据自身经营特点和环境条件，制订具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。 公司相关职能部门应依照本制度及相关内控制度的规定，及时、有效地对控股子 公司做好管理、指导、监督等工作。公司控股子公司同时控股其他公司的，应参 照本制度的要求逐层建立对其下属子公司的管理控制制度，并接受公司的监督。 第五条 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配管理，建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《烟 台睿创微纳技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 利润分配政策的基本原则： 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理 投资回报，并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利润的 范围，不得损害公司持续经营能力。 公司审计委员会、董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当 充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 第三条 利润分配形式 公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等法律法规允许的方式分配股 利，现金分红优先于其他分红方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分 红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每 ...

董事会战略与发展委员会工作细则 2025年8月 烟台睿创微纳技术股份有限公司 烟台睿创微纳技术股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，健全投资决策程序，加强决策 科学性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及《烟台睿创微纳技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战 略与发展委员会（以下简称"委员会"），并制订本工作细则。 第二章 委员会的人员组成 第二条 委员会由 3 名以上董事（含 3 名）组成。公司董事长或者三分之二 以上董事有权提名委员候选人。除董事长外的其他委员经由全体董事的过半数通 过产生，选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第三条 董事长任委员会召集人，负责召集及主持委员会会议。 第四条 委员会任期与公司董事任期相同，委员任期届满，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《烟台睿创微纳技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会的职权范围如下： (一)召集股东会，并向股东会报告工作； (二)执行股东会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2025年8月 烟台睿创微纳技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员是指经董事会聘任的总经理、副总 经理、财务总监、董事会秘书等人员。 第二章 委员会组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第八条 委员有下列情形之一的，董事会予以免除其资格： （一）违反法律、法规、规章和委员会纪律的； 第五条 公司董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事均有权 提名委员候选人。 ...

第一条 为了进一步加强和规范烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称 "公司")及子公司的资金管理，防范和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联 方占用公司资金的行为，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及其他关联方之间 的资金往来管理。公司的控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会 计报表范围的子公司之间的资金往来亦适用本制度。 烟台睿创微纳技术股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 本制度所称"关联方"，是指《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市 公司信息披露管理办法》等规定中所界定的关联方。 第三条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于：经 ...

第三条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当提交书面辞职 报告，自公司收到辞职报告之日辞任生效。 董事提出辞任的，公司应当在60日内完成补选，确保董事会及其专门委员会 构成符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。 烟台睿创微纳技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司 "）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》 "）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《烟台睿创微纳技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任 期届满、辞任、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与程序 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序， ...