独立董事提名 - 公司董事会提名余洪斌为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上等多项条件[2][3][4] 审查情况 - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实确认被提名人任职资格符合要求[4]

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2025-076 转债代码：118030 转债简称：睿创转债 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 基本情况  | | | --- | --- | | 投资金额 | 不超过人民币 5.6 亿元（包含本数） | | 投资种类 | 用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产 品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单 | | | 等） | | 资金来源 | 募集资金 | 已履行的审议程序 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常 生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟在不超过人民币 5.6 亿元（包含本数） 的使用额度内对暂时闲置募集资金进行现金管理。保荐人对上述事项出具了明确 的核查意见 ...

独立董事候选人条件 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在5%以上股东单位或前五股东单位任职，直系亲属也无此情况[2] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 近12个月无影响独立性情形[3]

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"睿创微纳"或"公司"） 第三届董事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》以及《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关法律法规的规定，目前公司已开展董事会的换 届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 公司于 2025 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》， 上述事项尚需提交公司 2025 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名梅亮为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需有五年以上法律等工作经验[1] - 特定股东及亲属不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] 合规情况 - 兼任境内上市公司未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 提名人核实确认符合要求[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2022年12月21日[5]

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会,现提名张力 上为烟台睿创微纳技术股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书 面同意出任烟台睿创微纳技术股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与烟台睿创微纳技术股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 ...

独立董事候选人资格 - 不直接或间接持有公司1%以上股份，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独董不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 有五年以上相关工作经验[1] - 有丰富会计知识经验，为注会非执业会员或会计学教授[5] - 参加培训获认可证明材料[5] - 通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5]

公司信息 - 公司证券代码为688002，简称为睿创微纳，转债代码为118030，简称为睿创转债[1] 业绩说明会信息 - 2025年第三季度业绩说明会将于2025年11月25日09:00 - 10:00举行[3][4][6] - 会议在上海证券交易所上证路演中心网络互动举行[3][4][6] - 参加人员有董事长等多位公司人员[6] 投资者参与方式 - 投资者可在会议时间在线参与，可提前提问[3][7] - 联系人是证券投资部，有联系电话和邮箱[8] 公告信息 - 公告发布时间为2025年10月28日[11]

资金募集 - 公司获准发行可转换公司债券1564.69万张，募资156469.00万元，净额155479.06万元[2] 资金投入 - 2024年4月向睿创广州提供20000万元借款用于募投项目[3] - 2024年6月向睿创微电子增资15000万元、借款3909.06万元，向睿创智造增资23000万元[4] 项目投资 - 红外热成像整机项目投资110000.00万元，拟用募资75409.06万元[4][6] - 智能光电传感器研发中试平台项目投资90000.00万元，拟用募资40000.00万元[4][6] - 补充流动资金项目拟用募资41059.94万元[4][6] 资金余额 - 截至2025年9月30日，募集资金专户余额578322508.65元，含现金管理550000000.00元[6] 资金使用 - 公司及子公司拟用不超3亿闲置募资补流，期限不超12个月[2][7][10]

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人余洪斌,已充分了解并同意由提名人烟台睿创微纳技术 股份有限公司董事会提名为烟台睿创微纳技术股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任烟台睿创微纳技术股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职) ...