股票激励计划流程 - 2022年10月9日董事会、监事会审议通过相关议案[6][7] - 2022年10月10日披露独立董事征集委托投票权公告[7] - 2022年10月10 - 19日公示拟激励对象名单[8] - 2022年10月25日股东大会审议通过相关议案[10] - 2022年10月28日调整激励对象人数和授予数量并确定首次授予日[11] 激励计划数据调整 - 2022年10月28日激励对象由131人调为129人，限制性股票总量由1816万股调为1811万股[11] - 2024年10月24日授予价格由19.89元/股调整为19.715元/股[16] - 2024年10月24日作废限制性股票51.182万股，确认首次授予部分第一个归属期可归属410.318万股[16] - 2025年4月10日作废限制性股票23.88223万股，确认首次授予部分第二个归属期可归属406.3118万股[18] - 2025年4月10日确认预留授予部分第一个归属期可归属21.4159万股[18] 业绩考核与归属 - 业绩考核目标为2023年主营业务收入较2021年增长40%[28] - 2023年主营业务收入34.82亿元，较2021年增长97.11%[28] - 2025年4月29日首次授予部分进入第二个归属期，4月24日预留授予部分进入第一个归属期[21][22] - 首次授予和预留授予部分归属条件已成就，待为符合条件对象办理归属事宜[31]

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格调整、 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票、 首次授予部分第四个归属期及预留授予部分 第三个归属期符合归属条件的 法律意见书 金沈法意[2025]字 0410 第 001 号 沈阳市沈河区友好街10号新地中心1号楼61层 110031 电话：024-2334 2988 传真：024-2334 1677 法律意见书 金沈法意[2025]字 0410 第 001 号 致：烟台睿创微纳技术股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 （以下简称"本所"） 接受烟台睿创微 纳技术股份有限公司 （以下简称"公司"） 的委托，作为公司 2020 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次股票激励计划"）的特聘专项法律顾问，为公司 本次股票激励计划授予价格调整（以下简称"本次价格调整"）、作废部分已授 予尚未归属的限制性股票（以下简称"本次作废"）、本次股票激励计划首次授 予部分第四个归属期及预留授予部分第三个归属期符合归属条件（以下简称"本 次归属"）相关事项，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《 ...

关联交易金额 - 2024年与睿成创新关联交易789.68万元[3] - 2024年向烟台奇创采购商品实际2799.21万元[6] - 2024年向北京智创销售商品实际811.67万元[6] - 2025年向烟台奇创采购商品预计2634.96万元[7] - 2025年向北京智创销售商品预计1368.64万元[7] - 2025年向北京智创提供劳务预计20.13万元[7] - 2025年向关联方出租厂房和设备预计307.42万元[7] - 2025年向睿成创新采购商品预计1030万元[7] - 2025年接受关联方技术服务预计3649.80万元[7] 关联方业绩 - 烟台奇创2024年营收2840.97万元，净利润24.37万元[10] - 睿成创新2024年营收450.20万元，净利润 - 95.15万元[16] 决策审批 - 2025年4月10日董事会、监事会审议通过议案[21][23] - 2025年4月8日独立董事会议同意提交董事会[22] - 保荐人认为决策程序合规无异议[24][25]

募集资金情况 - 2022年12月30日发行可转换公司债券，总额15.6469亿元，净额15.5669亿元于2023年1月6日到位[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金9.3452606132亿元，本年度使用1.2729916817亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额为2.9836668655亿元[3] 资金使用管理 - 制定《募集资金管理制度》，实行专户存储制度[4] - 2023 - 2024年签订多项监管协议[5][6][7][8] - 2024年6月审议通过使用不超4亿元闲置资金补流，截至年底用3.5亿元[14] - 2023年12月审议通过在不超7.1亿元额度内现金管理[15] 募投项目进度 - 2024年度募投项目无先期投入及置换等情况[13][19][20][21] - 2024年度募投项目未变更、转让或置换[23] - 智能光电传感器研发中试平台项目投入进度100.00%[33] - 供应链中心红外热成像整机项目投入进度11.57%[33] - 合肥英睿红外热成像终端产品项目投入进度46.52%[33] - 补充流动资金项目投入进度99.86%[33] - 截至2024年12月31日，募投项目合计投入进度60.11%[33] 其他 - 天职国际认为2024年度募集资金报告编制合规、反映公允[26] - 保荐人认为2024年度募集资金存放与使用合规[27]

烟 台 睿 创 微 纳 技 术 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]16814-2 号 录 目 内 部 控 制 审 计 报 告 - l 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.co.f.gov.cn）"进行查验。 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.co.f.gov.cn）"进行查验。 内部控制审计报告 天职业字[2025]16814-2 号 烟台睿创微纳技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了烟 台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"睿创微纳"）2024年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,睿创微纳于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 l 内部控制审计报告（续） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和 ...

公司架构 - 无锡微分注册资本750万元，陈文礼占比60%，马宏占比40%[6] - 睿创光子注册资本1000万元，睿创微纳占比40%，无锡微分和无锡睿觉各占30%[8] 财务数据 - 2024年底，睿创光子资产5467.36万元，负债5144.47万元，净资产322.89万元[8] - 2024年，睿创光子营收1753.92万元，净利润 - 106.76万元[8] 授信与审批 - 睿创光子2025年拟申请不超1000万元综合授信，期限不超12个月[2] - 2025年4月相关会议审议通过议案，保荐人无异议[10][11][13][14]

烟台 睿 创 微 纳 技 术 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025]16814 号 目 审计报告- l 2024 年度财务报表- 7 2024 年度财务报表附注— -19 您可使用手机"扫一扣"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn) 您可使用手机"扫一扣"或遗入"注册会计师行业统一照管平台（http://acc.mof.gov.cn) " 进行查验 报告编码:京25GLDKA57 审计报告 天职业字[2025]16814 号 烟台睿创微纳技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称"睿创微纳")财务报表,包括 2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了睿 创微纳 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（张力上） 作为烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关要求，独立、 勤勉履职，主动关注和了解公司生产经营情况，积极出席相关会议，认真审议董 事会和专门委员会相关议案，对公司重大事项发表了客观审慎的独立意见，切 实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人2024年度履 职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张力上，男，1958 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西 南财经大学，硕士学历。西南财经大学会计学专业教授，历任会计学院会计系 主任、会计学院教授委员会主席。2002 年获教育部颁发:全国普通高等学校优 秀教材二等奖；2010 年获四川省人民政府颁发：四川省优秀教学成果二等奖； 2012 年至 2015 年被四川省委统战部聘为：四川同心专家服务团专家。主编参 编著作：股份公司会计、上市公司信息披露与分析、成本会计 ...

(二) 独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司董事会薪酬与考核委员会担任召集人,在董事会审计委员会、 战略与发展委员会担任委员。 (三)是否存在影响独立性的情况说明 烟台睿创微纳技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告(邵怀宗-届满离任) 作为烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,报 告期内,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关要求,独立、 勤勉履职,主动关注和了解公司生产经营情况,积极出席相关会议,认真审议董 事会和专门委员会相关议案,对公司重大事项发表了客观审慎的独立意见,切 实维护公司和全体股东的合法权益,促进公司规范运作。 本人因任期届满,于2024年5月17日公司召开2023年年度股东大会选举产 生新任独立董事后正式离任,不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中 相关职务。现将本人2024年度履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邵怀宗,男,1969年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。 1992年7月至19 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（梅亮） 作为烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关要求，独立、 勤勉履职，主动关注和了解公司生产经营情况，积极出席相关会议，认真审议董 事会和专门委员会相关议案，对公司重大事项发表了客观审慎的独立意见，切 实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人2024年度履 职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 梅亮，男，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学光学 工程系博士，瑞典隆德大学物理系博士。2014 年 11 月至 2015 年 10 月，在挪威 纳斯克公司担任研究科学家。2015 年至今在大连理工大学任教，先后担任副教授、 教授。2024年5月至今，任睿创微纳独立董事。梅亮博士为国家级青年人才，辽 宁省"兴辽英才"青年拔尖人才，大连市高端人才；梅亮博士在光学相关领域发表 论文 100 余篇，申请及授权专利 ...