激励计划进展 - 2022 - 2025年多次会议审议激励计划相关议案[9][10][11][12][13][14] - 激励对象名单公示无异议[10] - 第三个限售期2022.7.5 - 2025.7.4届满[15] 业绩数据 - 2024年营业收入增长率112.65%，扣非净利润增长率115.52%[18] - 剔除股份支付费用影响净利润增长率119.56%[18] - 2024年公司层面业绩考核目标营收增长率52%，净利润增长率33%[17][18] 解除限售情况 - 第三个解除限售期可申请解除限售总量40%[15] - 374名激励对象2024年度考核B及以上，解除限售比例100%[19] - 1名激励对象考核C，解除限售比例60%[19] - 业务单元层面解除限售比例100%[20] - 可解除限售激励对象375人，股票146.86万股，占总股本0.3636%[1] 人员情况 - 副总裁范建华本次可解除限售2.40万股[1] - 副总裁王丽本次可解除限售2.20万股[1] - 中层等373人本次可解除限售142.261万股[1] 回购注销 - 1名激励对象业绩部分达标，回购注销0.12万股[1]

激励计划实施 - 2022年4月11日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[8] - 2022年4月22日披露征集委托投票权公告[8] - 2022年5月11日披露激励对象名单核查意见及公示情况说明[8] - 2022年5月18日决定向436名激励对象授予400万股限制性股票[7][8][10] - 2022年6月8日激励计划授予价格和激励对象人数调整[9][10] - 2022年7月7日实际授予激励对象人数和授予数量调整[11] - 2022年7月5日激励计划授予限制性股票授予登记工作完成[14] - 2023年、2024年、2025年6月分别审议通过解除限售、回购注销等相关议案[10][11][12] 业绩数据 - 2024年度公司营业收入59.6790878406亿元，较2021年同比增长112.65%[21] - 2024年度公司净利润7.31098683亿元，较2021年同比增长115.52%[21] - 2024年第三个解除限售期营业收入增长率目标值为52%，净利润增长率目标值为33%[20] 解除限售情况 - 公司层面和业务单元层面业绩满足解除限售条件，解除限售比例为100%[21] - 本次符合解除限售条件的激励对象375人中，374人满足100%解除限售条件，1人满足60%解除限售条件[22] - 公司符合本次解除限售的激励对象人数为375人，可解除限售的限制性股票数量为146.86万股，占公司总股本的0.3636%[24] 回购注销情况 - 1名激励对象与公司解除劳动关系，回购注销1400股限制性股票，回购价格为22.35元/股[25][28][31] - 1名激励对象个人绩效考核结果为C，回购注销1200股限制性股票[26] - 本次回购注销限制性股票的回购价格为22.35元/股，需支付银行同期存款利息[35] - 公司本次回购限制性股票总金额为59401.18元，资金为自有资金[36] 分红情况 - 2022 - 2024年分别向全体股东每10股派发现金红利5元、6元、6.5元（含税）[29][30][31][32][33][35]

公司基本信息 - 公司于2019年7月31日核准首次发行4010万股普通股，10月15日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为403,856,700元，股份总数为403,856,700股，每股面值1元[7][15] - 公司发起人为7家，分别持有不同数量股份[15] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[20] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[23] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，特定情形可请求监事会或董事会诉讼[29] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[33] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东大会[42] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东，在董事会和监事会不履职时可自行召集主持股东大会[42] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈[45] - 股东大会普通决议需出席有表决权股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[64] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项，由股东大会以特别决议通过[67] - 股东大会选举董事、监事采用累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同表决权[70] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司在结束后2个月内实施[77] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事长1人，副董事长1人[97] - 董事会每年至少召开两次会议，每次会议召开前至少10日发书面通知[111][112] - 董事长等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[112] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[136] - 监事会每6个月至少召开一次会议，需提前10日书面通知全体监事[138] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[143] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[148] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[157][159] - 公司合并、分立、减资时应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[166][167] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[171] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[172]

股份与资本变动 - 2名激励对象的2600股限制性股票将被回购注销[1] - 回购后总股本由403,859,300股变为403,856,700股[1] - 回购后注册资本由403,859,300元变为403,856,700元[1] 章程修订 - 《公司章程》涉及注册资本、总股本条款相应修订[2] - 修订后《公司章程》全文详见上海证券交易所网站[4]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入731,098,683元，增长率52%[3] - 2024年度公司净利润增长率115.52%，剔除影响为112.65%[3] 激励计划 - 限制性股票各解除限售期比例为30%、30%、40%[1] - 本次拟解除限售登记日为2022年7月5日，第三期2025年7月4日届满[1] - 公司、业务单元层面解除限售比例100%[3][4] - 374名激励对象绩效B及以上，解除比例100%；1名C级，比例60%[4] - 49名原激励对象已解约，已完成48名回购注销[4] - 激励对象人数调整为375人，授予数量3,674,500股[4] - 同意对375名激励对象1,468,600股解除限售[5][6]

激励计划调整 - 2022年限制性股票激励计划回购价由23.00元/股调为22.35元/股[3] 股票回购注销 - 同意回购注销2名激励对象2,600股限制性股票[5] 解除限售情况 - 2022年激励计划第三个解除限售期375人符合条件[6] - 可申请解除限售股票1,468,600股，占总股本0.3636%[6] 会议情况 - 第三届监事会第十五次会议2025年6月25日通讯表决召开[2] - 相关议案表决均3票赞成、0票反对、0票弃权[3][5][6]

股票激励 - 2022年限制性股票激励计划回购价由23.00元/股调为22.35元/股[3] - 回购注销部分限制性股票2,600股[4] - 第三个解除限售期375人可解限1,468,600股，占总股本0.3636%[5] 股本变更 - 公司总股本由403,859,300股变为403,856,700股，注册资本相应变更[7] 会议情况 - 第三届董事会第十七次会议2025年6月25日召开，8名董事全出席[2] - 多项议案表决均8票赞成，会议召集、召开合法有效[2][3][4][5][7]

高管减持计划变更 - 公司高级管理人员王丽和范建华原计划在2025年4月9日至2025年6月24日期间通过集合竞价方式分别减持不超过0.00282%和0.00277%的公司股份 [1] - 截至公告日两人均未实际减持公司股份 [1] - 2025年6月25日公司收到两人自愿提前终止减持计划的告知函 [1] 当前持股情况 - 王丽当前持股数量为45800股持股比例为0.01134% [1] - 范建华当前持股数量为45000股持股比例为0.01114% [1]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第十六次会议于2025年6月6日下午13:00以通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席董事8名，实际出席8名，由董事长柯桂华主持 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议事项 聘任董事会秘书暨提名非独立董事候选人 - 董事会通过聘任赵泽元为董事会秘书，任期自审议通过日至本届董事会届满 [1] - 提名赵泽元为非独立董事候选人，需经股东大会审议，任期自通过日至本届董事会届满 [1] - 表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权 [2] 择期召开股东大会 - 部分议案需提交股东大会审议，董事会授权董事长决定召开时间、地点及议程 [2] - 表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权 [2]

人员变动 - 2025年6月5日裴振东因身体原因辞去董事、董秘职务[3] - 2025年6月6日公司聘任赵泽元为董事会秘书[2][6] 持股情况 - 裴振东间接持有公司0.0412%股份，约166,547股[5] - 赵泽元未持有公司股票[9] 新董秘履历 - 赵泽元1989年出生，本科学历[9] - 曾在多家公司任职，2021 - 2025年在中国国际金融任职[9]