股东大会信息 - 公司于2025年4月22日决定召开2024年年度股东大会，4月24日公布公告，召开日期为5月15日[2][3] - 现场会议于2025年5月15日13:30举行，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 参加表决的股东及股东代表共101人，代表股份109,042,324股，占公司有表决权股份总数的41.8401%[4] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多议案同意率超99.9%[5][7][9][12][13][14][15][16][17] - 中小投资者对相关议案同意率超99.7%[13][15][18] 其他 - 公司2024年年度股东大会召集、召开等符合规定，决议合法有效[20]

公司经营业绩 - 2024年实现营业收入18.85亿元，同比增长20.94% [3] - 归属于母公司净利润6703.39万元，同比增长18.50% [3] - 经营活动现金流净额2.76亿元，同比增长86.83% [29] - 加权平均净资产收益率5.15%，同比提升0.06个百分点 [26] 主营业务发展 工业胶粘材料 - 通过工艺优化实现降本增效，国内外市场同步发展 [3] - 在航空航天、轨道交通、汽车制造等重点领域实现进口替代 [3] - 开发可降解包装胶带，满足环保需求 [4] 电子胶粘材料 - 完成耐高温抗翘曲产品开发，应用于汽车内外饰粘接 [4] - 获得多家新能源汽车厂商认证，成为利润增长点 [4] - 计划2025年完成3个新能源动力电池领域新产品开发 [16] 光学胶膜材料 - OCA产品覆盖折叠屏、深四曲屏等高端应用 [5] - 打破3M、日东等国际巨头垄断，实现国产替代 [5] - 开发车载显示OCA产品，配合头部车企验证 [5] 研发创新 - 建立高分子空间结构设计等核心技术体系 [6] - 国内首个运用热本体聚合工艺生产OCA胶水 [6] - 创新采用活性/可控自由基聚合技术提升折叠OCA性能 [6] - 2024年新增6家产学研机构合作，进行41场技术交流会 [9] 产能建设 - 四川晶华年产4亿平方米新型胶粘材料项目部分投产 [7] - 年产4万吨高性能可降解纸基新材料项目进入试产 [7] - 年产8600万平方米电子材料技改项目部分投产 [8] - 计划建设西南生产基地二期年产4.8亿平方米项目 [15] 管理优化 - 完善流程再造和制度建设，提升运营效率 [8] - 完成100%终端客户验厂和审计工作 [8] - 优化供应商管理，降低采购成本 [8] - 推进智数化转型，提升管理效能 [17] 财务规划 - 拟延迟审议2024年度利润分配方案，待发行完成后实施 [30] - 2024年度现金分红比例预计不低于净利润30% [32] - 2025年申请不超过23.5亿元综合授信额度 [46] - 计划为子公司提供不超过9.88亿元担保额度 [48] 人力资源 - 完善培训机制和多元激励机制 [10] - 通过高管带教、轮岗制培养复合型人才 [10] - 构建层次化员工培养体系，优化人才结构 [11] - 2025年计划针对性引入高端技术和营销人才 [18]

业绩总结 - 2024年公司营业收入18.85亿元，较2023年增长20.94%[8][45] - 2024年归属母公司的净利润6703.39万元，较2023年增长18.50%[8][45] - 2024年加权平均净资产收益率为5.15%，较2023年增加0.06个百分点[47] - 2024年基本每股收益0.26元/股，较2023年增长8.33%[47] - 2024年末总资产25.59亿元，较2023年末增长20.32%[47] - 2024年末货币资金1.64亿元，较2023年末减少42.37%[49] - 2024年末在建工程5.26亿元，较2023年末增长587.44%[49] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.76亿元，较2023年增长86.83%[52] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -3.33亿元，变动因购建长期资产支出增加[52] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -6816.97万元，较2023年下降158.47%[52] 新产品和新技术研发 - 2024年电子胶粘材料完成耐温且抗翘曲产品及高性能丙烯酸泡棉胶胶带的开发[10] - 2024年光学胶膜材料的OCA产品系列覆盖多种手机显示领域高端应用，部分产品用于折叠手机[11] - 2025年电子胶粘材料完成3个新能源动力电池领域新产品开发和四个预研项目开发[24] - 2025年光学胶膜材料完成四个产品量产，开启车载、手机屏内OCA验证，开发高附加值OCA产品[24] 市场扩张和并购 - 2024年高端窗膜零售渠道新增安徽、山东、青甘宁、湖北等新省级渠道[12] - 2024年高端窗膜完成50家形象店，350家合作店[12] 产能建设 - 四川晶华年产40,000万平方米新型胶粘材料项目和年产4万吨高性能可降解纸基新材料项目完成部分产能建设并进入试产阶段，2025年产能陆续释放[13][24] - 公司年产8,600万平方米电子材料技改项目已完成部分电子生产线建设和产投投放，2025年将新增生产线投产[14][24] 人才与技术储备 - 2024年公司新拓展6家产学研机构，19所高等院校进入技术储备库，新增对接研究人员22人，进行41场技术交流会[16] - 2024年公司通过高管带教、轮岗制方式打造复合型中高层后备人才[17] 会议与议案 - 2024年公司多次召开董事会和股东大会，审议通过季度报告、募投项目结项、增资、股票发行、激励计划等相关议案[20][21] - 2024年以简易程序向特定对象发行A股股票于2025年4月9日提交注册申请，处于中国证监会注册阶段[56] 利润分配 - 2024年度拟以现金方式分配的利润占归属于上市公司股东净利润的比例不低于30%[57] - 2024年度现金分红总额将不低于20,110,156.82元[58] - 2022 - 2024年度累计现金分红及回购注销金额预计不低于46,768,026.49元[59] - 最近三个会计年度平均净利润为43,139,374.33元[59] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额的现金分红比例为108.41%[59] 审计与机构聘任 - 公司拟续聘天衡会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年[64] 薪酬情况 - 2024年度独立董事陈国颂、俞昊、马轶群薪酬均为10万元[68] - 2024年度监事韦家存薪酬21.41万元，矫立薪酬51.38万元，施卫红薪酬18.85万元[72] - 2025年度独立董事固定津贴为每年10万元（含税）[67] - 2025年度非独立董事按经营管理职务考核发放薪资，不另发董事津贴[67] - 2025年度监事按经营管理职务考核发放薪资，不另发监事津贴[72] 业务计划 - 2025年工业胶粘材料补充航空、汽车等领域产品线，包装产品可降解材料向快递等行业推广[24] - 公司拟在西南生产基地一期项目基础上进行二期项目建设，拟建设年产4.8亿平方米新型胶粘材料项目[24] 外汇与授信 - 2025年度拟开展外汇衍生品交易业务，预计动用交易保证金和权利金、任一交易日持有的最高合约价值不超过1000万美元、500万欧元、10亿日元[76] - 公司拟向金融机构申请不超过235,000.00万元的综合授信额度，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起一年内有效[85] 担保事项 - 公司拟为合并报表范围内子公司提供担保，新增担保总额度不超过98,844.60万元，子公司最近一期资产负债率低于70%[91]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年05月19日13:30-14:30通过上证路演中心视频录播和网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可在05月12日至05月16日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱zijie.chen@smithcn.com提交问题 [1][3] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心(网址https://roadshow.sseinfo.com/) [1][2] 参会人员 - 董事长兼总经理周晓南、董事会秘书潘晓婵、财务总监尹力及独立董事马轶群将出席说明会 [2] 投资者参与方式 - 投资者可于会议当天登录上证路演中心在线参与互动交流 [2] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议内容回顾 [3][4] 会议内容 - 将就公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况与投资者进行交流 [2] - 在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2]

业绩说明会信息 - 2025年5月19日13:30 - 14:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为视频录制和网络互动[3] - 2025年5月12日至16日16:00前可预征集提问[3] - 预征集提问可登录上证路演中心网站或发邮件[3] - 参加人员有董事长、总经理等[6] - 投资者可在线参与业绩说明会[6] - 联系人潘晓婵，电话021 - 31167522，邮箱xiaochan.pan@smithcn.com [8] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[9] 报告发布信息 - 2024年度报告于2025年4月24日发布，2025年第一季度报告于4月29日发布[3]

业绩说明会信息 - 2025年5月15日15:00 - 16:30参加上海辖区上市公司年报集体业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 投资者可在5月8 - 14日16:00前提问，15日在线参与[2][5] 人员与联系信息 - 参加人员有董事长、总经理等[5] - 联系人潘晓婵，电话021 - 31167522，邮箱xiaochan.pan@smithcn.com[6] 报告与交流内容 - 2025年4月24日发布2024年度报告[2] - 说明会针对2024年度经营成果及财务指标交流[3][4]

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-030 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 上海晶华胶粘新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2025]909 号），批复主要内容如下: "一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、你公司应当在本批复作出十个工作日内完成发行缴款。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。" 公司董事会将根据上述批复文件的要求及相关法律法规的规定和公司股东 大会的授权，在规定期限内办理本次以简易程序向特定对象发行股票相关事 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦） 二〇二五年三月 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 募集说明书（注册稿） 重大事项提示 一、本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票情况 1、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经获得公司 2023 年度 股东大会授权公司董事会实施，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届董 事会第十五次会议、第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司 2024 年 度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签 署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定 对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定 对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等议案。本次发行已履行了完备的 内部决策程序。 本次以简易程序向特定对象发行股票方案尚需经上交所审核通过并经中国 证监会同意注册方可实施。 2、本次发行的发行对象为周信忠、上海枫池资产管理有限公司——枫池优 享 1 号证券投资基金、李天虹、北京金泰私 ...

上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200336 电话：+86 21 68769686 Tel ：+86 21 68769686 传真：+86 21 58304009 Fax：+86 21 58304009 东 方 华 银 律 师 事 务 所 C A P I T A L L A W & P A R T N E R S No. 34, Shanghai Hongqiao State Guest House , No. 1591 Hongqiao Road, Changning District, Shanghai, p.c: 200336 上海东方华银律师事务所 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 法律意见书 上海东方华银律师事务所 中国•上海 | 释 义 | 4 | | --- | --- | | 一、本次发行的批准和授权 | 8 | | 二、本次发行的主体资格 | 13 | | 三、本次发行的实质条件 | 14 | | 四、发行人的独立性 | 22 | | 五、主要股东和实际控制人 | 23 | | 六、发行人的业务 | 26 | | 七、关联交易及同业 ...

财务数据 - 2024年9月30日流动资产为1,017,385,152.11元，2023年末为1,040,672,593.85元[16] - 2024年9月30日非流动资产为1,473,458,884.71元，2023年末为1,086,368,425.15元[16] - 2024年9月30日资产总计为2,490,844,036.82元，2023年末为2,127,041,019.00元[17] - 2024年1 - 9月营业收入为1,358,950,995.49元，2023年度为1,558,566,408.38元[18] - 2024年1 - 9月营业利润为70,988,323.48元，2023年度为71,536,817.19元[18] - 2024年1 - 9月净利润为68,684,572.66元，2023年度为67,496,201.36元[18] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为130,835,552.82元，2023年度为147,832,397.99元[19] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 266,560,848.15元，2023年度为 - 155,945,903.63元[19] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为4,185,675.99元，2023年度为116,589,725.36元[19] - 2024年9月30日流动比率为1.28倍，速动比率为0.84倍，资产负债率（合并）为46.40%，归属母公司所有者每股净资产为5.13元[20] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为5.76次，存货周转率为4.75次，总资产周转率为0.59次[20] - 2024年1 - 9月每股经营活动产生的净现金流量为0.51元，每股净现金流量为 - 0.52元[20] - 2024年1 - 9月研发费用占营业收入比例为3.37%[20] 发行情况 - 本次以简易程序向特定对象发行股票每股面值1.00元，发行价格为8.36元/股[39][44] - 本次发行股票数量为27199772股，占发行前公司总股本比例为10.36%，不超发行前股本总数30%[45] - 本次发行定价基准日为2024年12月25日，发行完成后发行对象认购股票6个月内不得转让[42][46] - 本次发行前公司总股本262499289股，实际控制人直接持有33.94%股份，发行后总股本增至289699061股，实际控制人合计持有30.76%股份，控制权不变[47] - 本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过22,739.01万元，未超三亿元且未超公司最近一年末净资产的20%[52] 募投项目 - 西南生产基地项目（一期）总投资60,000.00万元，拟使用募集资金17,500.00万元；补充流动资金总投资7,500.00万元，拟使用募集资金5,239.01万元[53] 风险提示 - 本次发行尚需经上交所审核通过并经中国证监会作出予以注册的决定，存在不确定性[23] - 本次发行存在募集资金不足乃至发行失败的风险[24] - 本次向特定对象发行股票后，公司存在净资产收益率及每股收益下降的风险[25] - 2022年以来中国宏观经济有负外部性压力，若未来宏观需求无改善，可能影响公司生产经营[26] - 公司材料成本与能源费用占营业成本比重高且波动大，原材料、能源价格大幅上涨会影响业绩[27] - 公司所处胶粘行业市场竞争日益激烈[28] - 前次募投项目“年产OCA光学膜胶带2600万㎡、硅胶保护膜2100万㎡、离型膜4000万㎡项目”于2024年6月达预定可使用状态，存在效益不达预期风险[30] - 报告期内公司多个主体享受高新技术企业15%所得税优惠税率，若政策变化或未持续获资质认定，盈利可能下降[35] - 募投“西南生产基地项目（一期）”达产后将新增1.02亿平方米产能，存在新增产能消化风险[37] 其他 - 截至2024年9月30日，公司财务性投资占归母净资产2.92%，不超30%[79] - 晶华新材对长江中大西威基金出资2000万元，占比6.67%，2024年5月14日完成出资[79] - 晶华新材拟对南通嘉鑫瑞康投资1000万元，占比5.52%，截至2024年9月30日已缴清[80] - 2024年5月出资的250万元属决议日前六个月内投资，财务性投资共2250万元已扣除[81]