核心观点 - 公司修订对外担保管理制度 旨在严格控制担保风险并规范审批流程 保护投资者权益 [1][2][3][4] 担保风险控制原则 - 公司全体董事需审慎对待并严格控制对外担保债务风险 对违规担保损失承担连带责任 [1] - 控股股东及其他关联方不得强制公司提供担保 [1] - 子公司对外担保视同公司行为 未经批准不得对外或相互担保 [1] 被担保对象资信标准 - 公司需充分调查被担保企业资信状况 原则上不对信用级别低企业提供担保 [1] - 对外担保必须要求对方提供反担保 且反担保提供方需具备实际承担能力 [1] 股东会审批权限 - 对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需经股东会审议 [1] - 对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需经股东会审议 [1] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需经股东会审议 [1] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需经股东会审议 [1] - 连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计总资产30%需经股东会审议 [1] - 对股东 实际控制人及其关联人提供的担保需经股东会审议 [1] 股东会表决规则 - 审议连续十二个月内担保金额超总资产30%事项时 需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [2] - 审议为股东及关联人担保时 相关股东不得参与表决 需经其他股东所持表决权过半数通过 [2] 董事会审批权限 - 根据第四条不需要股东会决议的对外担保由董事会审议批准 [2] - 董事会审议需取得出席董事会会议三分之二以上董事同意 并经全体独立董事三分之二以上同意 [2] 担保信息披露要求 - 公司需向注册会计师如实提供全部对外担保事项 [2] - 独立董事需在年度报告中对担保情况作专项说明并发表独立意见 [2] 担保日常管理 - 所有担保需订立书面合同 并通报董事会秘书和财务部门 [2] - 财务部门为担保日常管理部门 需跟踪被担保企业经济运行情况并定期向总经理报告 [2] - 被担保人债务到期后十五个工作日内未还款或破产时 财务部需及时了解情况并告知董事长 总经理和董事会秘书 [3] - 公司知悉担保突发情况后需及时披露信息 [3] - 对外担保发生诉讼时 需在第一个工作日内向财务部和总经理报告 [3] - 公司履行担保义务后需向债务人追偿并及时披露追偿情况 [4] 违规责任追究 - 擅自越权签订担保合同对公司造成损害时 将追究当事人责任 [4] - 担保审批决策或管理人员因决策失误或工作失职造成损失时将追究责任 [4] - 因担保造成经济损失时需及时采取措施并依法追究相关人员责任 [4] 制度生效与解释 - 制度自股东会通过之日起生效 [4] - 制度由董事会负责解释 [4] - 制度中"以上"和"以下"含本数 "超过"不含本数 [4]

中国电信2025年上半年业绩 - 营业收入2694亿元同比增长1.3% 归属于上市公司股东的净利润230.17亿元同比增长5.5% [1] - 移动通信服务收入1066亿元同比增长1.3% 固网及智慧家庭服务收入641亿元同比增长0.2% [3] - 产业数字化收入749亿元 天翼云收入573亿元 智能收入63亿元同比增长89.4% 安全收入91亿元同比增长18.2% [3] IPO及上市动态 - 西安奕材科创板IPO过会 专注12英寸硅片 2022-2024年营收复合增长率41.83% 预计融资49亿元 [4] - 芯海科技拟发行H股并在香港联交所上市 深化国际化战略布局 [5] - 顺灏股份筹划H股上市 促进业务转型及全球化布局 [6] 上市公司业绩亮点 - 和而泰净利润3.54亿元同比增长78.65% 营业收入54.46亿元同比增长19.21% [7] - 移远通信净利润4.71亿元同比增长125.03% 营业收入115.46亿元同比增长39.98% [8] - 继峰股份净利润1.54亿元同比增长189.51% 子公司格拉默整合效果显现 [9] - 东阳光净利润6.13亿元同比增长170.57% 第三代制冷剂量价齐升驱动增长 [31] - 华工科技净利润9.11亿元同比增长44.87% 营业收入76.29亿元同比增长44.66% [33] 细分行业表现 - 半导体材料：西安奕材12英寸硅片业务快速增长 [4] - 云计算：天翼云收入573亿元 产业数字化收入749亿元 [3] - 新能源：锦浪科技净利润6.02亿元同比增长70.96% 毛利率改善 [22] - 医药：达仁堂净利润19.28亿元同比增长193.08% 因股权转让收益 [11] 业绩下滑企业 - 重庆啤酒净利润8.65亿元同比下降4.03% 销量仅增0.95% [20] - 东方电缆净利润4.73亿元同比下降26.57% 产品结构变化影响 [25] - 南都电源亏损2.32亿元 营业收入同比下降31.67% [30] - 长亮科技亏损1910.85万元 数字金融业务中标50余项目 [28]

财务表现 - 公司2025年上半年实现营业收入44.32亿元，同比增长8.95% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4.73亿元，同比下降26.57% [1] - 扣除非经常性损益的净利润4.62亿元，同比下降21.83% [1] - 基本每股收益0.69元 [1] 收入结构变化 - 电力工程与装备线缆收入同比增长24.85%，但附加值较低 [1] - 海底电缆与高压电缆营业收入同比增长，但因产品结构变化导致附加值下降 [1] - 海洋装备与工程运维收入同比下降44.61%，主要因附加值较高的海洋装备收入下降 [1] 非经常性损益影响 - 2024年上半年出售土地使用权确认资产处置收益约5233.27万元，对2025年同期净利润同比产生负面影响 [1]

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《宁波东方电缆股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》，我们作为宁 波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的 态度，审阅了公司的相关文件，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第 22 次会议相关事项进行了审核，发表独立审核意见如下： 一、 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格且有较高的行业 知名度、丰富的执业经验和专业的服务能力，在以往的执业过程中作风严谨、公 正执业且勤勉高效，从专业角度维护了公司和股东的合法权益。天健会计师事务 所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计 准则》，顺利完成公司 2024 年度审计工作，未发现该所及其工作人员有任何有损 职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为， 同意续聘为公司 2025 年度审计机构并提交股东会审议。 二、 关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案 宁波东方电缆股份有限公司第六届董事会独立董事 专门会议第四次会议关于第六届董 ...

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形应在2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东书面请求可触发临时股东会[2] 提议与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 董事会收到审计委员会或股东请求后10日内反馈[5][6] - 董事会同意召开临时股东会，决议后5日内发通知[5][6] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] - 召集人应在年度股东会20日前、临时股东会15日前通知股东[10] 投票与登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确定后不得变更[14] - 股东会网络或其他方式投票开始时间有规定，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[16] 表决权与征集 - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权且不计入出席总数[20] - 公司董事会等可征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[20] 选举与表决 - 股东会选举二名及以上董事实行累积投票制，独董和非独董表决分别进行[21] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[22] 记录与实施 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[24] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[24] 决议与披露 - 股东可在股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销违法决议[25] - 法院判决或裁定后，公司应履行信息披露义务并配合执行[26] - 公告或通知应在指定报刊、网站刊登，全文需在上海证券交易所网站公布[28] 规则相关 - 规则修订由董事会提草案，提交股东会审议通过[28] - 规则经公司股东会审议通过后生效[28]

董事会秘书聘任 - 原任离职后3个月内聘任新秘书[10] - 拟聘任会议前5个交易日报送材料，交易所无异议即可聘任[10] - 聘任秘书同时应聘任证券事务代表并取得资格证书[10] 董事会秘书解聘 - 连续3个月以上不能履职，1个月内解聘[11] - 解聘应向交易所报告并说明原因，秘书可提交陈述报告[12] 职责代行与申诉 - 空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[12] - 对处罚不服，15日内向证监会或指定机构申诉[14] 任职要求与职责 - 需具备财务、管理、法律知识并取得资格证书[4] - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[6][7]

宁波东方电缆股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 总则 为了实现公司发展战略目标，保证公司持续发展的内在动力，明确公司价值分配 导向，建立具有竞争优势的薪酬体制，根据《公司法》 及国家其他有关法律法规，以 及公司章程的有关规定，制定本办法。 第二条 董事、高级管理人员构成 2、未在公司担任职务的董事； 3、在公司内部任职的董事； 4、总经理、副总经理、总工程师、财务总监、首席投资官、董事会秘书等高级管 理人员。 第三条 薪酬、津贴标准 以上人员的薪酬、津贴标准如下： （1）绩效考评模式：采用半年度+年度考评方式，围绕重点工作完成情况、突出责 任两方面内容进行考核。 （2）薪酬发放模式：月度薪酬+年终绩效薪酬 1、独立董事； 1、独立董事津贴：年度津贴是独立董事参与董事会工作的唯一报酬，独立董事年 度津贴为 10 万/年，按月发放。 2、未在公司担任实际职务的外部董事津贴：未在公司内部任职的董事不在公司领 薪，也不领取任何津贴。 3、在公司内部任职的董事及高级管理人员薪酬：在公司内部任职的董事不以董事 的职务发放津贴，按其在公司的任职岗位和年度目标完成情况以年 ...

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长、副董事长各一人[2] 交易审批权限 - 股东会授权董事会审批资产总额低于公司最近一期经审计总资产50%的交易[6] - 一年内购买、出售重大资产超30%需董事会决议并提请股东会特别决议审议[6] - 交易标的资产净额低于公司最近一期经审计净资产50%或绝对金额不超5000万元，董事会可审批[6] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入低于公司最近一期经审计营业收入50%或绝对金额不超5000万元，由董事会审批[7] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润低于公司最近一期经审计净利润50%或绝对金额不超500万元，董事会可决策[7] - 交易成交金额低于公司最近一期经审计净资产50%或绝对金额不超5000万元，董事会有审批权[7] - 交易产生利润低于公司最近一期经审计净利润50%或绝对金额不超500万元，由董事会处理[7] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，需董事会审议[9] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，经董事会审议后还需股东会审议[9] 总经理权限 - 董事会闭会期间，总经理可批准单项不超公司最近一期经审计净资产2%的对外投资或年度累计交易低于3%的对外投资或资产处置[12] - 单笔贷款不超过公司最近一期经审计净资产的2%[13] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议需提前10日书面通知全体董事[15] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，独立董事专门会议全体独立董事过半数同意也可提议[15] - 董事长应自接到提议后十日内召集并主持董事会会议[16] - 临时董事会会议通知时限不少于会议召开前5日，紧急或特殊情况除外[16] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[19] - 董事会决议除董事回避表决情形，须经全体董事过半数通过；董事回避时，由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人提交股东会审议[21] 提案相关 - 临时提案人应在股东会召开前十天递交董事会，董事会收到后二日内公告通知其他股东并提交股东会审议[22] - 董事会对需评估等议案，应在股东大会召开前至少五个工作日提交相关报告给股东[22] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题无法判断时，会议应暂缓表决[23] 会议记录与专业委员会 - 董事会会议记录保存期为10年[26] - 董事会设立战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核等专业委员会，成员全为董事[29] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，由独立董事任召集人，审计委员会至少一名会计专业独立董事[29] - 战略与ESG委员会对公司长期战略、重大投融资等事项研究提建议并检查实施[29] - 审计委员会审核公司财务信息披露，监督内外部审计和内控，部分事项过半数同意后提交董事会[29] - 提名委员会拟定董事和高管选择标准程序，遴选审核人选并向董事会提建议[30] - 薪酬与考核委员会制定董事和高管考核标准与薪酬政策，就相关事项向董事会提建议[31] - 各专门委员会可聘中介机构，费用公司负担，提案提交董事会审查[31] 规则生效与解释 - 本议事规则自股东会通过之日起生效[33] - 本议事规则由董事会负责解释[33]

ESG职责履行 - 履行ESG职责纳入经营管理决策体系，投资决策考虑ESG因素[9] - 不定期评估并及时披露ESG报告[3] ESG管理架构 - ESG管理架构由董事会、战略与ESG委员会、ESG工作组组成三级架构[8] 其他责任履行 - 遵守劳动法规，保障职工权益，提取使用职业培训经费[11][12] - 对供应商等诚实守信，提高产品和服务质量[14][15] - 遵守环保法规，减少排放，推进低碳技术应用[17] - 制定断水应急方案，提升水资源管理效益[31] - 打造产品定向循环生态闭环，提升循环再生原材料使用比例[32] - 助力乡村振兴，参加社会公益活动[20] 信息披露 - ESG报告编制发布遵守规定，经董事会审议后公开披露[22] - 重大违法受处罚或ESG重大事项及时披露[22] 办法相关 - 办法未尽事宜按法规和章程执行，冲突时以国家规定为准[24] - 办法由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起实施[24]

选聘流程 - 选聘会计师事务所先经审计委员会审核，再经董事会、股东会审议[3] - 采用竞争性谈判等公开选聘方式，结果及时公示[8] 选聘条件 - 选聘的会计师事务所需具备开展证券期货相关业务的执业资格等多项条件[4] 评估监督 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职评估报告[7] - 对连续两年变更等情形保持谨慎和关注[7] - 对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[16] 分值权重 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[10] 费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明变化原因[11] 改聘情况 - 出现执业质量重大缺陷等情况可改聘会计师事务所[13] 时间要求 - 更换会计师事务所在被审计年度第四季度结束前完成选聘[14] 违规处理 - 发现选聘违规造成严重后果报告董事会，董事会处罚责任人，责任人赔偿损失[16] 制度说明 - 制度依国家法规及公司章程执行，与法规不一致以法规为准[18] - 制度解释权和修订权归属董事会，经股东会审议通过生效和修改[18]