公司治理结构变更 - 公司第七届董事会由9名成员组成 包括5名非独立董事 3名独立董事和1名职工代表董事 [1] - 夏崇耀当选董事长 夏峰当选副董事长 非独立董事包括乐君杰 柯军 陈虹 独立董事包括杨黎明 黄惠琴 徐立华 职工代表董事为邱斌 [1] - 董事会设立四个专门委员会：战略与ESG委员会（夏崇耀 杨黎明 乐君杰） 提名委员会（杨黎明 徐立华 夏峰） 审计委员会（黄惠琴 杨黎明 徐立华） 薪酬与考核委员会（徐立华 黄惠琴 陈虹） [2] 高级管理人员任命 - 夏峰被聘任为总裁 乐君杰 柯军 阮武 袁黎益 周则威 潘矗直 何行波 宋幼忠被聘任为副总裁 [2] - 柯军兼任财务负责人 俞国军任总工程师 高嵩任首席投资官 江雪微任董事会秘书 [3] - 所有高级管理人员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止 [3] 治理架构调整 - 公司不再设置监事会 监事会的相关职权由董事会审计委员会行使 [4] - 第六届董事会董事夏善忠 潘矗直不再担任董事 独立董事周静尧 刘艳森届满离任 [4] - 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会中的独立董事均占半数以上 并由独立董事担任主任委员 [2] 核心管理层专业背景 - 总裁夏峰拥有硕士学位 正高级工程师职称 曾担任国家863计划课题负责人 拥有有效专利20项 其中发明专利13项 [6] - 副总裁周则威为正高级工程师 宁波市有突出贡献专家 突破高等级交直流光电复合海底电缆多项关键技术 荣获国家能源科技进步二等奖等多个奖项 [12] - 总工程师俞国军为正高级工程师 浙江省卓越工程师 承担过多项国家级科研项目 包括863计划和国家重点研发计划项目 [15] 技术研发实力 - 多名高管拥有丰富的技术研发经验 周则威参与制定国家/行业/团体标准7项 发表论文10余篇 取得专利9项 [12] - 俞国军发表论文7篇 取得专利13项 2019年入选宁波市领军和拔尖人才工程 荣获2021年度宁波市科学技术进步奖一等奖 [15] - 潘矗直主导的海洋脐带缆产品荣获国家级单项冠军 参与的项目荣获浙江省输配电设备行业协会一等奖 [13]

公司治理变动 - 东方电缆于9月5日晚间公告选举夏崇耀担任董事长职务 [1]

公司治理决议 - 东方电缆于9月5日晚间召开2025年第二次临时股东会并通过多项议案 [2] - 股东会审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》 [2] 信息披露 - 相关决议通过证券日报网进行公告披露 [2]

公司治理变动 - 东方电缆第七届董事会第一次会议于9月5日晚间召开并通过多项议案 [2] - 会议审议通过关于选举公司第七届董事会董事长及副董事长的议案 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年9月5日召开第七届第1次董事会会议 审议包括聘任董事会秘书在内的议案 [1] - 会议采用现场会议方式在公司会议室举行 [1] 财务与业务结构 - 2024年度营业收入构成中电器机械及器材制造业占比99.89% 其他业务占比0.11% [1] - 公司当前市值为398亿元 [1] 市场表现 - 公司股票收盘价为57.89元 [1]

高管聘任 - 公司高级管理人员提名和董事会表决程序合法有效[1] - 聘任的高级管理人员符合任职资格和能力[1] - 未发现聘任人员存在不得担任高管的情形[1] 意见日期 - 独立董事发表意见日期为2025年9月5日[2]

公司治理 - 2025年9月5日召开2025年第二次临时股东会，选举第七届董事会非独立董事5名和独立董事3名[1] - 2025年8月14日召开第十一届职工代表大会第3次会议，选举第七届董事会职工代表董事1名[1] - 第七届董事会任期自股东会审议通过之日起三年[2] - 聘任总裁1名、副总裁8名等高级管理人员，任期至本届董事会任期届满[6] - 第六届董事会董事夏善忠、潘矗直不再担任董事[8] - 第六届董事会独立董事周静尧、刘艳森届满不再担任[8] - 第六届监事会监事任期届满，相关职权由董事会审计委员会行使[8] 人员资质 - 夏峰拥有有效专利20项，其中发明专利13项，正申请发明专利5项，制定国家（行业）标准3项，获多项科技进步奖[12] - 徐立华代理近二十多起跨国收（并）购项目，承办170多起国际贸易纠纷案件[18] - 周则威参与制定国家/行业/团体标准7项，发表论文10余篇，取得专利9项，承担和参与多项科技项目[19][20] - 俞国军发表论文7篇，取得专利13项，入选人才工程，获科技进步奖一等奖[24] 其他信息 - 公司证券部地址为宁波市北仑区江南东路968号，电话0574 - 86188666，邮箱orient@orientcable.com[8] - 杨黎明2024年12月9日起任第六届董事会独立董事[16] - 高嵩2011年8月至2024年12月就职于东北证券投资银行管理总部[24] - 江雪微2014年5月取得董事会秘书资格证书[25] - 潘矗直2018年以来带领团队突破多个市场[21]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会于9月5日在公司会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人746人，持有表决权股份408,487,774股，占公司有表决权股份总数59.3977%[3] - 本次会议召集、召开及表决方式符合规定，决议合法有效[5] - 本次股东会见证律师事务所为上海市锦天城律师事务所，律师认为决议合法有效[16] 议案表决情况 - 续聘2025年度审计机构议案，A股同意票数404,042,234，比例98.9117%；5%以下股东同意票数140,021,595，比例96.9228%[6][13] - 修订《公司章程》议案，A股同意票数395,652,052，比例96.8577%；赞成票131,631,413，占比91.1151%[7][14] - 修订《股东会议事规则》议案，A股同意票数399,508,318，比例97.8017%；赞成票135,487,679，占比93.7844%[7][14] - 废止《监事会议事规则》议案，A股同意票数408,452,832，比例99.9914%；赞成票144,432,193，占比99.9758%[8][14] - 修订《董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》议案赞成票144,420,093，占比99.9674%[14] - 修订《董事会议事规则》议案赞成票135,477,640，占比93.7774%[14] 董事选举情况 - 非独立董事选举，夏崇耀得票数383,847,479，占比93.9679%；夏峰得票数383,975,538，占比93.9992%；乐君杰得票数383,939,142，占比93.9903%；柯军得票数377,815,732，占比92.4913%；陈虹得票数383,910,344，占比93.9833%；夏峰获119,954,899票，占比83.0326%；柯军获113,795,093票，占比78.7688%[12][15] - 独立董事选举，杨黎明得票数384,569,342，占比94.1446%；黄惠琴得票数384,597,986，占比94.1516%；徐立华得票数384,608,775，占比94.1542%；杨黎明获120,548,703票，占比83.4436%[13][15]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会由董事会召集，公告刊登距会议召开达15日[4] - 现场会议于2025年9月5日13:30召开，网络投票于同日9:15 - 15:00进行[5] 参会股东情况 - 出席股东会的股东及股东代理人共746人，代表有表决权股份408,487,774股，占比59.3977%[6] - 出席现场会议的股东及股东代理人8名，代表有表决权股份294,024,931股，占比42.7539%[6] - 参加网络投票的股东738人，代表有表决权股份114,462,843股，占比16.6439%[7] - 参加会议的中小投资者股东743人，代表有表决权股份13,005,684股，占比1.8911%[8] 议案表决情况 - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意票404,042,234股，占比98.9117%[11] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票395,652,052股，占比96.8577%[15] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票399,508,318股，占比97.8017%[18] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意票408,452,832股，占比99.9914%[25] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》股东同意399,487,179股，占97.7966%，中小投资者同意135,466,540股，占93.7697%[28][29] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》股东同意399,495,918股，占97.7987%，中小投资者同意135,475,279股，占93.7758%[32][33] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》股东同意399,496,318股，占97.7988%，中小投资者同意135,475,679股，占93.7761%[35][36] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》股东同意399,495,318股，占97.7985%，中小投资者同意135,474,679股，占93.7754%[38][40] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》股东同意399,495,918股，占97.7987%，中小投资者同意135,475,279股，占93.7758%[42][43] - 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》股东同意399,496,318股，占97.7988%，中小投资者同意135,475,679股，占93.7761%[45][46] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》股东同意399,505,311股，占97.8010%，中小投资者同意135,484,672股，占93.7823%[49][50] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》股东同意399,496,318股，占97.7988%，中小投资者同意135,475,679股，占93.7761%[52][53] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案》股东同意408,440,732股，占99.9884%，中小投资者同意144,420,093股，占99.9674%[55][56] 人员选举情况 - 选举夏崇耀为非独立董事，股东同意383,847,479股，占93.9679%，中小投资者同意119,826,840股，占82.9440%[58][59] - 选举杨黎明为独立董事，同意384,569,342股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.1446%，中小投资者同意120,548,703股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的83.4436%[69] - 选举黄惠琴为独立董事，同意384,597,986股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.1516%，中小投资者同意120,577,347股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的83.4635%[70] - 选举徐立华为独立董事，同意384,608,775股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.1542%，中小投资者同意120,588,136股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的83.4709%[71][72] 会议合规情况 - 本所律师认为公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序等事宜符合相关规定，通过的决议合法有效[74]

董事会会议 - 公司第七届董事会第1次会议于2025年9月5日召开[2] - 应参加表决董事9人，实际参与表决9人[2] - 会议审议通过五项议案[2] 人员任免 - 选举夏崇耀为董事长，夏峰为副董事长，任期三年[3] - 聘任夏峰为总裁，乐君杰等8人为副总裁[4][5] - 聘任柯军、俞国军、江雪微分别为财务负责人、总工程师、董事会秘书[6][7]