业绩数据 - 2024年归母净利润8.6060360189亿元[8] - 2024年末未分配利润50.1975682243亿元[8] - 2024年拟派现金红利1.4685341587亿元[8][9] 公司规划 - 2025年拟申请不超120亿银行授信[13] - 2025年预计新增担保额度不超7亿[14]

业绩数据 - 2024年归属于母公司股东的净利润为860,603,601.89元[15] - 截至2024年12月31日，母公司期末未分配利润为5,019,756,822.43元[15] 利润分配 - 拟向全体股东每股派发现金红利0.144元（含税）[16] - 总股本1,019,815,388股，拟派现金红利146,853,415.87元（含税）[16] - 现金分红总额占本年度净利润的17.06%[16] 会议情况 - 2025年4月14日发通知，4月24日召开第六届董事会第五次会议[2] - 应到董事7人，实到7人[2] - 多个议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[3][4][6][7][9][10][11][12][13][14][16][18][19][21][22][23] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》6票同意，关联董事回避[18] 回购计划 - 回购资金7500 - 15000万元，上限可回购约937.5万股占0.92%，下限约468.75万股占0.46%[26] - 回购股份价格不超16元/股，未超30个交易日均价150%[27] - 回购期限不超12个月，资金为自有资金[24][28] - 回购股份全部注销减资，董事会提请授权办理相关事宜[29][32] 资金运用 - 2025年公司及子公司用不超40亿闲置资金委托理财，额度12个月有效[35] - 拟向银行申请不超120亿授信额度，期限12个月[36] - 2025年预计新增对外担保额度不超7亿，有效期12个月[37]

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-011 德邦物流股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年归属于母公 司股东的净利润 860,603,601.89 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表 中期末未分配利润为人民币 5,019,756,822.43 元。公司 2024 年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.144 元（含税）。截至 2025 年 4 | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 146,853,415.87 | 80,565,415.65 | 0.00 | | 回购注销总额（元） | 0.00 ...

业绩表现 - 2024年营业收入403.63亿元，同比增长11.26% [1] - 2024年归母净利润8.61亿元，同比上涨15.41% [1] - 2025年一季度营业收入104.07亿元，同比增长11.96% [1] 业务布局 - 2024年快运业务收入364.6亿元，同比增长12.95% [1] - 2024年主营业务破损率同比下降37.1% [1] - 2024年妥投率同比提升4.6个百分点 [1] - 2024年上楼投诉率同比下降77.5% [1] - 2024年客户万票有责投诉率同比下降38.6% [1] 成本控制 - 2024年期间费用22.19亿元，同比减少7.01% [2] - 2024年管理费用12.41亿元，同比减少20.4% [2] - 通过同行共配、乡镇代理等模式提高乡镇派送覆盖率 [2] - 通过路由优化、线路拉直、车型升级等措施控制运输成本 [2] 未来规划 - 持续提升核心业务竞争力 [2] - 重点改善客户收派服务体验 [2] - 提升全程时效履约率 [2] - 持续降低破损率和成本 [2] - 在大件领域积累市场口碑 [2]

德邦物流股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 . 德邦物流股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 4 | | 合并及母公司资产负债表 | 5 - 8 | | 合并及母公司利润表 | 9 - 10 | | 合并及母公司现金流量表 | 11 - 12 | | 合并及母公司所有者权益变动表 | 13 - 16 | | 财务报表项目附注 | 17 - 124 | De oitte. 审计报告 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取 的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本年财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单 ...

2024 年 12 月 31 日内部控制审计报告 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00309号 德邦物流股份有限公司 IDe 德邦物流股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了德 邦物流股份有限公司(以下简称"德邦股份")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是德邦股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,德邦股份于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 ...

德邦物流股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（陈洁） 作为德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，本人按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《德邦物流股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯 彻执行公司制定的《德邦物流股份有限公司独立董事工作制度》，忠实履行了独 立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、客观和 公正的原则，积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，有效 地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东的利益。现将 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，具备法律法规所要求的专业性、独立性，未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务；本人及直系亲 属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的 ...

舆情管理制度 - 制度于2025年4月制定，加强公司舆情管理[1] - 舆情分重大与一般两类[4] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[6] 舆情处理机制 - 证券部牵头处理舆情，负责采集等工作[7] - 各部门发现舆情应向证券部或董秘报告[9] - 一般舆情灵活处置，重大舆情开会决策[10] 制度生效与权责 - 制度经董事会审议通过后生效[16] - 违反保密义务公司可处分或追责[13]

德邦物流股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（潘嵩） 作为德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，本人按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《德邦物流股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执 行公司制定的《德邦物流股份有限公司独立董事工作制度》，忠实履行了独立董 事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、客观和公正 的原则，积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，有效地保 证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东的利益。现将 2024 年 度履行职责情况述职如下： （一）基本情况 本人潘嵩，男，1975 年出生,毕业于美国斯坦福大学商学院,研究生学历,中 国注册会计师，加拿大特许专业注册会计师，中国国籍,无境外永久居留权。本 人曾任普华永道中天会计师事务所北京分所高级经理、承德天宝矿业集团有限公 司首席财务官。现任北京峰谷资本管理有限公司合伙人、北京雪迪龙科技股份有 限公司独立董事。2022 年 9 月至 ...

公司治理 - 2024 年独立董事应参加董事会 6 次，通讯参加 6 次，出席股东会 1 次[3] - 2024 年薪酬与考核委员会主任委员组织召开 3 次会议，审计委员会委员参加 6 次会议[4] - 2024 年召开 2 次独立董事专门会议[6] 人事变动 - 公司第五届董事会第二十五次会议完成董事会换届提名[13] - 公司第六届董事会第一次会议聘任黄华波为总经理等高级管理人员[14] 未来展望 - 未来独立董事将提升专业能力，参与履职培训，落实履职事项[15] - 独立董事将秉持公正独立原则参与公司决策，发挥监督作用[15] 其他事项 - 2024 年公司披露《2023 年年度报告及其摘要》《2024 年第一季度报告》等定期报告[11] - 公司续聘德勤华永会计师事务所为 2024 年度财务及内控审计机构[12]