德邦物流股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，更好地保护中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《德邦物流股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定，特 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第 ...

德邦物流股份有限公司 章 程 二○二五年九月 1 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 | | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 19 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 28 | | | 第二节 | 董事会 | 33 | | | 第三节 | 独立董事 | | 39 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 42 | | 第六章 | 高级管理人员 | 45 | | | 第七章 | | ...

关于副董事长辞职暨补选董事的公告 证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-053 德邦物流股份有限公司 一、提前离任的基本情况 二、离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《德邦物流股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，陈岩磊先生的辞职未导致 公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效， 不会影响公司董事会正常运作。陈岩磊先生将按照相关规定做好交接工作，其不 存在未履行完毕的公开承诺。公司及公司董事会对陈岩磊先生在任职期间所做出 的贡献表示衷心的感谢！ 三、提名董事候选人的情况 为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展，公司第六届董事会第九次 会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。 公司控股股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司提名陈谊迁先 生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），经公司董事会提名委员 会第四次会议审核，董事会同意提名陈谊迁先生为公司第六届董事会非独立董事 候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本 事项尚需提交公司 202 ...

德邦物流股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"德勤华永会计师事务所"） 德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"或"德邦股份"）已于 2025 年 9 月 30 日召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性，同意公 司续聘德勤华永会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，具体内容如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-051 1、基本信息 德勤华永会计师事务所的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所 有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经 财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业；注册地址为上海市黄浦区延安东 路 222 号 30 楼。 ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-050 德邦物流股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》、 新增及修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日召开了第 六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事 会并修订<公司章程>的议案》和《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的具体情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），中国证 券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》以及《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司 章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等法律、 法规和规范性文件的有关规定，并结合 ...

1、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关 从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，为公司出具的审计报告 独立、客观、公正地反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果。本次续聘德勤 华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的决策程序符合 《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，不存在损害公司股 东特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意续聘 2025 年度审计机构 的事项。 证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-049 德邦物流股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 德邦物流股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2025 年 9 月 26 日向全体 监事以电子邮件的方式发出召开第六届监事会第七次会议的通知，并于 2025 年 9 月 30 日以通讯方式召开会议。本次会议由监事会主席江卫华先生召 ...

德邦股份公告，公司于2025年9月29日收到副董事长陈岩磊的书面辞职报告。陈岩磊因个人原因辞去副 董事长职务，辞职后不在公司其他岗位任职。公司第六届董事会第九次会议审议通过，提名陈谊迁为非 独立董事候选人，任期至第六届董事会任期届满。 ...

证券之星消息，9月30日物流板块较上一交易日下跌0.09%，福然德领跌。当日上证指数报收于3882.78， 上涨0.52%。深证成指报收于13526.51，上涨0.35%。物流板块个股涨跌见下表： 从资金流向上来看，当日物流板块主力资金净流出1.11亿元，游资资金净流出1471.01万元，散户资金净 流入1.26亿元。物流板块个股资金流向见下表： | 代码 | 名称 | 主力净流入(元) | 主力净占比 游资净流入 (元) | | 游资净占比 散户净流入 (元) | | 散户净占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600704 物产中大 | | 4337.90万 | 5.89% | -2084.68万 | -2.83% | -2253.21万 | -3.06% | | 002352 顺丰控股 | | 4077.39万 | 3.02% | -3381.67万 | -2.50% | -695.72万 | -0.51% | | 002120 | 韵达股份 | 2289.36万 | 11.22% | 566.57万 | 2.78% | -28 ...

" 我觉得快递涨价肯定会影响商品的价格，毕竟羊毛出在羊身上，最后还得是消费者买单。 " " 快递涨价，和什么因素有关？会不会从商家传递给消费者，引起网购价格上升？ " " 快递费涨了，那服务能不能好一点？ " 有关 " 快递集体涨价 " 的话题，这两天引发了网友热议。 考虑到国庆节过后就要迎来下半年的 " 双 11 " 购物节，跟快递涨价也直接相关。 所以不少网友还是有很多担心和顾虑。 快递集体涨价这个话题，其实是近几个月多方面因素积攒引申出来的。 近期，快递行业在浙江、上海、湖南等多地掀起了一波涨价潮。 具体包括中通、圆通、申通等快递公司上调收件价格，每单涨幅在 0.2-0.4 元左右。 这几毛钱的涨幅，可能对消费者个人来说感知并不明显。 但快递这个行业本身单量是以亿件计，利润本身就比较薄； 所以对于快递公司和电商平台而言，每天收件或者寄件上万都很普遍，所以涨这 2 毛、4 毛的，可真不 少了。 所以快递集体涨价，大面上看，是为了缓解这种内卷压力，合力助推行业良性竞争。 那涨完价后，咱先不说谁在承担涨价的压力； 咱先聊聊快递公司收入上去了，真的会改善快递员的收入嘛？ 来一组数据直观感受下就更清晰了： 今年年 ...

行业投资评级 - 看好（维持）[4] 核心观点 - 国庆中秋假期出行有望迎来景气[3] - 快递行业"反内卷"带动价格上涨 全国快递涨价区域已达93%[4] - 航运船舶板块受益于顺周期机会 8月规模以上工业企业利润大增20.4%[5] - 航空票价上行 国庆假期预售票价同比上涨9.1%[10] - 国庆中秋假期全社会跨区域人员流动量预计同比增长3.2% 铁路旅客发送人数预计创历史新高[12] 行业动态跟踪 快递物流 - "通达兔"快递企业上调上海市电商快递价格 电商件单票价格上涨0.2-0.4元[4] - 2025H1上海市规模以上快递业务量26.6亿件 占全国比重2.8%[4] - 全国快递涨价区域已超过90% 将显著改善企业盈利[4] 航运船舶港口 - 8月规模以上工业企业利润由1-7月同比下降1.7%转为增长0.9%[5] - 国际油价走高 纽约原油期货累计上涨4.85% 布伦特原油期货累计上涨5.17%[6] - SCFI综合运价指数环比下降7.0%至1115点[6] - BDTI指数环比下降0.95%至1129点[7] - BCTI指数环比上涨2.0%至625点[8] - BDI指数环比上涨1.9%至2220点[8] - 新造船船价指数环比上涨0.22点至185.58点[8] - PDCI指数下跌0.57%至1040点[8] - 中国港口货物吞吐量26464.7万吨 环比增长0.14% 集装箱吞吐量666.4万TEU 环比增长0.18%[9] 航空机场 - 东航获征地补偿12.82亿元 对应资产账面净值约4.07亿元[9] - 国庆假期预售机票裸票价819元 比2024年同期增长9.1%[10] - 国庆中秋假期国内航线机票预订量1019万张 日均预订量同比增长6%[10] - 出入境航线机票预订量169万张 日均预订量同比增长12%[10] - 预计假期民航旅客运输量1920万人次 同比增长3.6%[10] 公路铁路 - 国家铁路运输货物8060.6万吨 环比增长0.21%[11] - 全国高速公路货车通行5882万辆 环比增长1.92%[11] - 预计假期全社会跨区域人员流动量23.6亿人次 同比增长3.2%[12] - 预计自驾出行18.7亿人次 占出行总量80%[12] - 预计全国铁路旅客发送人数2.19亿人次 日均开行旅客列车1.3万列[12] 市场表现 - 上证综合指数环比增长0.21%至3828.11点[18] - A股交运指数环比下降1.85%至2029.09点[18] - 交运子板块表现：铁路(+0.15%)、公路(-0.41%)、航空(-1.14%)、机场(-1.59%)、港口(-2.04%)、快递(-3.05%)、物流综合(-3.22%)、航运(-3.28%)[18] 行业数据跟踪 快递物流 - 2025年8月社零数据39668亿元 同比增长3.4%[23] - 实物商品网上零售额10173.9亿元 同比增长7.1%[23] - 全国快递业务量161.5亿件 同比增长12.3%[23] - 快递业务收入1189.6亿元 同比增长4.2%[23] - 圆通业务量25.11亿票 同比增长11.08% 单票收入2.15元 同比下降1.13%[27] - 申通业务量21.47亿票 同比增长10.92% 单票收入2.06元 同比增长3.00%[27] - 顺丰业务量14.06亿票 同比增长34.80% 单票收入13.27元 同比下降15.32%[27] - 韵达业务量21.45亿票 同比增长8.72% 单票收入1.92元 同比下降3.52%[27] 航运船舶 - 克拉克森综合运价29732美元/日 环比下降0.52%[43] - 新造船指数185.58点 环比增长0.22点[43] - BDTI指数1129点 环比下降0.95%[43] - BCTI指数625点 环比增长2.02%[43] - BDI指数2220点 环比增长1.86%[43] - CCFI指数1087.41点 环比下降2.93%[43] 航空机场 - 2025年8月民航旅客运输量0.75亿人次 同比增长3.3%[55] - 货邮运输量86.50万吨 同比增长13.2%[55] - 三大航整体客座率86.26% 较6月增长3.20个百分点[60] - 春秋航空客座率93.87% 持续领跑行业[60] - 厦门空港飞机起降同比增长3.57% 旅客吞吐量同比增长5.18% 货邮吞吐量同比增长4.97%[59] - 白云机场飞机起降同比增长5.96% 旅客吞吐量同比增长4.33% 货邮吞吐量同比增长2.13%[59][61] - 深圳机场飞机起降同比增长1.41% 旅客吞吐量同比增长4.07% 货邮吞吐量同比增长8.25%[61] - 上海机场飞机起降同比增长3.49% 旅客吞吐量同比增长6.90% 货邮吞吐量同比增长10.97%[61] 公路铁路 - 2025年8月公路客运量9.50亿人 同比下降5.09%[63] - 公路货运量37.48亿吨 同比增长3.88%[63] - 铁路客运量5.05亿人 同比增长40.27%[63] - 铁路货运量4.57亿吨 同比增长6.77%[63] 港口 - 中国港口货物吞吐量26464.7万吨 环比增长0.14%[71] - 集装箱吞吐量666.4万TEU 环比增长0.18%[71]