德邦物流股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员持有本公司股票及其变动行为的管理，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等 相关法律、法规、规范性文件以及《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票前，应知悉并遵守《公 司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不 得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所 ...

德邦物流股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）及其他相关信 息披露义务人信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——信息披露事务管理》等法律法规规定，结合《德邦物流股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）等公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指信息披露义务人根据法律法规、规章、 本制度和其他有关规定对已经或可能对公司股票及衍生品种交易价格产生较大 影响的重大信息在规定的期限内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方 式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及董事、高级管理人员、各部门及 各子公司的主要负责人、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、 重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产 ...

德邦物流股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）股东会依 法行使职权， 维护投资者的合法权益，规范股东会的议事方法和程序，提高股 东会议事效率，确保股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司股东会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《德邦物流股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律、法规和规范性文件， 特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政 ...

第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 德邦物流股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理办法 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息披 露义务人的信息披露暂缓与豁免行为，确保信息披露的真实性、准确性、完整性、 及时性、公平性，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露 事务管理》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等有关法律、法规和《德 邦物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 本办法。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和上海证券交易所（以下简称 ...

德邦物流股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的管 理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、增 值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及 《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，特制 定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行的投资活 动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年的投资，包括 各种股票、债券、基金、委托理财等。 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等，包括但不限于下列类型： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增 ...

德邦物流股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强德邦物流股份有限公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工 作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事 务管理》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《德邦物流股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，确保内幕信息知情人档案 真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知 情人的登记入档事宜和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档 案的真实、准确和完整签署书面确认意见。公司证券组是公司信息披露管理、投 资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构。 第三条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司都应配合 做好内幕信 ...

德邦物流股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员激励与约束机制，有效调动工作积极性和创造性，持续提升企业业绩，并 为促进公司规范运作，提升公司法人治理水平，特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总 经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员（具体范围同《德邦物流股份有 限公司章程》中规定的高级管理人员范围）。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以外部薪酬调研水平、企业经营业 绩为基础，结合其岗位价值、承担责任和该任职人员的能力等确定，努力使薪酬 兼具外部公平、内部公平以及个体公平。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬的分配遵循以下原则： （一） 体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时适当参考外部薪酬 水平。 （二） 体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小挂钩。 （三） 体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展目标挂钩。 （四） 绩效优先，体现与公司收益分享、风险共担的价值理念。 （五） 体现激励与约束并重、奖罚对等的原则 ...

第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，并保证本制度的有效 实施。募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控 制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业同样受本制度 的约束。 第一章 总 则 第一条 为规范德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，提高募集资金的使用效益，维护全体股东的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公 司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》和《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，特制定本制度。 德邦物流股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年9月修订） 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。超募资金（定义见 下文）也应当存放于募集资金专户管理。 募集资金 ...

德邦物流股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《德邦物流股份有限公司章程》 的相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构以及控股子公司所有业务环节所进 行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、 准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度规定公司内部审计机构及审计人员的职责和权限，内部审计 的工作内容及程序，激励与约束机制等相关事项进行了规范，是公司开展内部审 计工作的标准。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部 控 ...

德邦物流股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范德邦物流股份有限公司董事会的议事方式和决策程序，促 使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有 关法规规定，特制定本议事规则。 第五条 董事会应当在法律法规、《公司章程》和股东会赋予的职权范围 内行使职权。 第三章 董事会的会议程序 第六条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第二章 董事会的组成及职权 第二条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一 人，副董事长一人。 第三条 董事会下设证券组，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券组负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指定证券 事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第四条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会 ...