公司业务与市场地位 - 公司在大件物流领域拥有近30年快运行业经验并形成差异化优势[1] - 2025年运联智库&物流进化发布的全网快运市占率排名榜单中公司位列第一[1] - 公司针对秋收季农品运输在河南、福建、陕西等核心产区推出系列定制化服务实现高效履约[1] 农产品运输定制化服务 - 在河南荥阳河阴石榴产区公司设立多个收货点投入专人和包装物料并使用数万只透明防水袋以防潮防湿[1] - 在福建莆田度尾文旦柚产区公司设立分拣场地开通多条直发线路最晚班车至深夜23点并设计5公斤至15公斤不等的专用包装箱[2] - 在陕西眉县猕猴桃产区公司调拨上百名快递员开通覆盖全国的产地直发线路省内24小时送达全国48-72小时送达并为偏远地区开通3至5天专线[2] 服务范围与行业影响 - 公司农品服务已拓展至全国覆盖温县山药、灵宝苹果、奉化水蜜桃等数十种地域特色农产品[3] - 公司以专业服务助力农品突破地域限制在推动农产品流通现代化和乡村振兴中发挥桥梁纽带作用[3] - 公司在大件农品运输领域的经验与方案未来或将为行业提供更多可借鉴的实践样本[3]

公司治理动态 - 德邦股份董事会于9月30日晚间发布公告，同意提名陈谊迁为公司第六届董事会非独立董事候选人 [2]

股东会时间地点 - 2025年第二次临时股东会于10月17日15点在上海青浦召开[3] - 网络投票10月17日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 股权登记日为10月13日，会议登记10月14日9 - 16时[15][16] 股东会审议情况 - 审议非累积投票议案9项，累积投票议案2项[8][9] - 特别决议议案为2、3.01、3.04，对中小投资者单独计票议案为1、3.05、4[11] - 审议多项制度修订及董事选举议案[21]

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 的《德邦物流股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号： 2025-051）。 证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-048 德邦物流股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日向全体董 事以电子邮件的方式发出了召开第六届董事会第九次会议的通知，因临时增加议 案，于 2025 年 9 月 29 日以电子邮件等方式向全体董事发出了补充通知，并于 2025 年 9 月 30 日以通讯方式召开会议。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。 本次会议由公司董事长胡伟先生主持，公司监事、董事会秘书、部分高管列席了 会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《德 邦物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《德邦物流股份 ...

每经AI快讯，德邦股份9月30日晚间发布公告称，公司第六届第九次董事会临时会议于2025年9月30日 以通讯方式召开。会议审议了《关于续聘2025年度审计机构的议案》等文件。 （记者 胡玲） 每经头条（nbdtoutiao）——前脚消费贷，后脚被银行追讨发票，7天内上传，否则后果严重！有人为此 焦虑，有人却趁机牟利：帮开票包过审 ...

南财智讯9月30日电，德邦股份公告，公司副董事长陈岩磊先生因个人原因，于2025年9月29日向公司提 交了书面辞职报告，辞职后将不再担任公司任何职务。为确保公司董事会的良好运作，公司提名陈谊迁 先生为新的非独立董事候选人，该提名需经股东大会审议。 ...

担保决策权限 - 公司一切对外担保行为须经股东会或董事会审议通过[6] - 董事会行使对外担保决策权，超权限需提交股东会审议[7] - 对外担保须经全体董事过半数且出席董事会的三分之二以上董事审议通过[7] 股东会审议情形 - 担保总额超最近一期经审计净资产50%等六种情形须经股东会审议通过[8] - 股东会审议一般担保事项须经出席股东所持表决权半数以上表决通过[8] - 审议一年内担保金额超总资产30%的事项需三分之二以上表决通过[8] - 审议为股东等关联方担保议案时，关联股东不得参与表决，需经其他股东所持表决权半数以上通过[9] 额度预计与管理 - 可对不同资产负债率的控股子公司预计未来12个月新增担保总额度并提交股东会审议[9] - 可对合营或联营企业未来12个月内拟担保对象及额度预计并提交股东会审议[11] 担保申请与审批流程 - 被担保人应提前30个工作日向财务部门提交担保申请书及相关资料[14] - 财务部门受理申请后会同相关部门调查评估，形成初审意见后送交证券组[15] - 证券组通过合规性复核后组织履行董事会或股东会审批程序[15] 担保合同与管理 - 担保合同至少应包括主债权种类数额、债务人履行债务期限等内容[17] - 财务部门负责对外担保事项统一登记备案管理，督促被担保人按时清偿债务[16] 担保展期与披露 - 担保债务到期需展期并继续担保的，作为新的对外担保重新履行审议和披露义务[18] - 董事会或股东会审议批准的对外担保，需在指定网站和媒体披露相关总额[23] - 达到披露标准的担保，被担保人债务到期十五个工作日内未履行还款义务等情形需及时披露[23] 违规处理与制度生效 - 对违反制度规定的责任人，董事会视情况给予相应处分[25] - 制度经股东会审议通过之日起生效，修改或废止由股东会决定[30][31] - 制度由公司董事会负责解释[32]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度加强管理提升应对能力[2] - 舆情分重大与一般两类[4] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[6] - 证券组是舆情处理牵头部门[7] - 各职能部门发现舆情应向证券组或董秘报告[9] - 一般舆情灵活处置，重大舆情开会决策[10] - 处理重大舆情可采取多种措施[11] - 违反保密义务造成损失将追责[13]

德邦物流股份有限公司 累积投票制实施细则 第四条 本细则所称董事包括独立董事和非独立董事。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事会、单独或者合计持有公司股份百分之一以上的股东有权提名 董事候选人人选。 上述董事候选人的推荐人选在董事会提名委员会审核并经董事会审议通过后，由 董事会向股东会提出董事候选人并提交股东会选举。 第六条 候选人人选应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、 1 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，规 范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事 的权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》 及《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本 细则。 第二条 本细则所称累积投票制是指股东会选举两名或两名以上董事时，股东所 持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数等于其 所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集 中投向某一位或几位董事候选人，也可 ...

德邦物流股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的管 理，维护公司、所有股东及债权人的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交 易符合公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— 交易与关联交易》（以下简称"《交易与关联交易》"）、《企业会计准则第 36 号— 关联方披露》等法律、法规、规范性文件及《德邦物流股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联人之 间发生的转移资源或者义务的事项，不论是否收受价款。 第三条 公司建立健全关联交易的内部控制制度，明确关联交易的决策权限 和审议程序，并在关联交易审议过程中严格实施关联董事和关联股东回避表决制 度。 公司交易与关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第五条 公司关联人包括关联法人（或 ...