募集资金情况 - 2023年11月24日，公司向特定对象发行3360万股A股，募集资金总额124387.20万元，净额122703.07万元到账[1] - 2024年度募集资金总额为12.43872亿元，投入总额为0元[29] - 变更用途的募集资金总额为0元，比例为0%[29] - 已累计投入募集资金总额为12.2703068071亿元[29] 资金账户情况 - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额1061841.28元；2024年12月31日，余额为0元[3] - 2024年5月8日，公司注销募集资金专户，转出利息收入净额94501.4元[7][20] 资金投入与置换 - 截至2023年12月6日，公司以自筹资金预先投入募投项目12.5亿元，拟置换1127030680.71元[11] - 2023年12月7日，公司同意用1127473699.58元募集资金置换前期自筹资金[15] - 2023年12月底，公司完成募集资金置换，将款项转入普通账户[6][30] 其他情况 - 2023年11月29日，公司、华安证券及农行庐江县支行签订三方监管协议[5] - 截至2024年12月31日，公司不存在变更募投项目等情况[16][17][18][19][21][22] - 中证天通认为公司专项报告符合规定[24] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定[25] - 收购亚锦科技15%股权项目截至期末投入进度为100%[29]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 下一年度完善修订内控体系，梳理优化业务流程[22] - 下一年度加强内控建设执行，监督检查优化环境[22] - 下一年度通过有效内控防范经营风险[22] 其他 - 董事长为夏茂青[23]

业绩数据 - 2024年公司营业收入46.38亿元，净利润1.68亿元，总资产71.57亿元[32] - 2024年环保投入651.1万元，耗水量268,280吨，耗电量36,644,255kWh，温室气体排放总量16,612.90吨二氧化碳当量[32] - 2024年纳税总额3,689万元，公益投入122.5万元，员工培训投入72.03万元，研发投入1.36亿元[32] - 2022 - 2024年研发投入分别为10517万元、12311万元、13585万元[200] - 2022 - 2024年研发投入占主营业务收入比分别为3.12%、2.85%、2.93%[200] 用户数据 - 国内业务客户满意度为99.38分[46] - 客户隐私泄露事故为0件[46] 未来展望 - 聚焦下一代电池技术研发与创新，打造新能源产业生态体系[17] - 2028年前力争南孚工厂碳达峰，2030年前可再生能源使用占比达70%，单位工业增加值温室气体排放量降25%[110] - 2040年前力争南孚工厂运营层面碳中和，可再生能源使用占比达100%，单位工业增加值温室气体排放量降40%[110] - 2050年前力争实现全面碳中和[110] 新产品和新技术研发 - 自主研发聚能环4代产品性能达世界领先水平[15] - 2024年委托第三方对南孚聚能环LR6、LR03产品进行碳足迹核查及认证[111] 市场扩张和并购 - 2022年1月收购亚锦科技36%股权，出售原百货零售业务；5月收购15%股权，合计持有51%股权[22] - 2023年12月完成非公开发行，募集12.24亿[22] 其他新策略 - 制定《ESG管理制度》，形成三级可持续发展管理架构，开展ESG培训3次[37] - 建立系统的内部控制体系及长效内控监督机制管控非财务风险[42] - 针对不同利益相关方构建常态化、多元化沟通桥梁[47] - 参考国内披露标准评估方法识别双重重要性议题并重点回应[51] - 秉持双轨发展战略，完善可持续发展体系，实现价值协调统一[45] - 将应对气候变化相关职能融入ESG管治架构，建立战略与ESG委员会，成立专门工作小组，制定《应对气候变化管理制度》[102] - 构建“识别—评估—管理”风险管理程序控制气候风险[107] - 建立“董事会 - ESG管理部 - 各部门”三级组织管理架构开展环境分析和评估工作[124] - 制定《来料管控程序》等完善物料管理体系与制度[184] - 通过多种方式探索绿色包装解决方案，加入“青流计划”[188] - 制定《土地使用及生物多样性保护指引》，生产基地远离生物保护区[190] - 成立研发中心，制定《新产品设计与开发管理流程》[197]

证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2025-023 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●拟续聘的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中证天通"） 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日 召开公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中证天通为公司 2025 年度财 务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： （7）中证天通最近一期经审计的收入总额为 45,415.45 万元，其中审计业务 （2）成立日期：2014 年 01 月 02 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 收入 24,357.35 万元，证券业 ...

担保情况 - 公司拟为控股子公司申请不超45亿元授信额度提供连带责任保证[2] - 截至公告披露日，已为控股子公司提供担保余额86770.94万元[2] - 公司及控股子公司对外担保总额118536.54万元，占比64.57%，无逾期[14] 子公司数据 - 安孚能源2024年营收463833.33万元，净利润82859.13万元[7] - 南孚新能源2024年营收5782.07万元，净利润172.86万元[7] - 南孚营销2024年营收288808.97万元，净利润1063.08万元[9] 子公司资产负债率 - 南孚营销资产负债率98.56%，担保额度不超5亿元[5] - 上海鲸孚资产负债率74.57%，担保额度不超0.5亿元[5] - 南孚新能源资产负债率95.59%，担保额度不超0.5亿元[5] - 南孚环宇资产负债率99.84%，担保额度不超0.5亿元[5] - 安孚能源资产负债率23.92%，担保额度不超15亿元[6] 其他 - 福建南孚环宇电池有限公司注册资本5000万元[10] - 担保额度需提交股东大会审议，以实际合同为准[13]

财务审计 - 审计单位对安孚科技2024年财报出具无保留意见审计报告[3] 资金占用与往来 - 新孚新能源期初占用余额1.40万元，偿还1.03万元，期末余额0.37万元[11] - 安徽启睿期初占用余额0.11万元，2024年占用0.11万元，期末余额0.22万元[11] - 2024年其他关联资金往来期初余额1.51万元，往来0.11万元，偿还1.03万元，期末余额0.59万元[11]

人员数据 - 2023年末中证天通合伙人数量为51人[1] - 2023年末注册会计师数量为287人[1] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师76人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入总额为45415.45万元[1] - 2023年审计业务收入为24357.35万元[1] - 2023年证券业务收入为4563.19万元[1] 用户数据 - 2023年客户家数为15家[1] - 2022年同行业上市公司审计客户家数为1家[1] 其他要点 - 2023年审计收费总额为1956.00万元[1] - 公司2024年续聘中证天通为审计机构[1][2]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月11日14点召开[3] - 地点为安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801[3] - 网络投票2025年4月11日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 审议13项议案，含2024年度董事会等报告[8][9] - 特别决议议案为第6项，6、8 - 13项对中小投资者单独计票[9][11] 其他 - 股权登记日为2025年4月2日，A股代码603031，简称安孚科技[14] - 会议联系人任顺英，电话0551 - 62631389等[20]

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议于2025年3月21日召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决均3票同意，需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][7][10][11][12][15]

会议审议 - 审议通过《公司2024年度董事会工作报告》等多项报告[3][4][6] - 拟向全体股东每股派发现金红利0.24元（含税）[7] - 审议通过授信、担保、委托理财等议案[13][14][15] 其他安排 - 同意续聘中证天通会计师事务所为2025年度审计机构[16] - 董事会同意于2025年4月11日召开2024年年度股东大会[25]