公司治理制度修订 - 拟取消监事会，《监事会议事规则》相应废止[1] - 拟修订《公司章程》，尚需股东大会审议[2] - 修订、制定26项公司治理制度，七项需股东大会审议通过生效[4][5] 股份相关 - 公司变更为股份有限公司时，发起人股东以净资产作价认购6000万股，面额股每股1元[8] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[8] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[9] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[11] - 股东对违规决议有权60日内请求法院撤销[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求对违规董高人员提起诉讼[12] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[20] - 特定情形下需召开临时股东大会，不同提议主体有不同流程[20][21] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[27] 董事会 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[41] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[42] - 董事会权限内担保事项需全体董事过半数通过，且出席会议的三分之二以上董事同意[41] 独立董事 - 公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事，其中至少有一名会计专业人士[43] - 独立董事连续两次未出席董事会会议且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[45] - 独立董事连续任职6年，36个月内不得被提名为候选人[47] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[52] - 股利分配方案需经董事会、独立董事、股东会多层表决通过[53] - 公司每年度进行一次分红，董事会可提议中期现金分红[53] 公司合并、分立等事项 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[59] - 公司分立、减少注册资本等需通知债权人并公告，债权人有相应权利[60] - 公司出现解散事由应10日内公示，解散应在15日内成立清算组[61][62]

担保情况 - 公司拟为合孚智慧提供不超2400万元连带责任担保[2][5] - 截至公告日，上市公司及其控股子公司对外担保总额105181.95万元，占比57.30%[3] - 2025年10月31日董事会通过担保议案，需股东大会审议[6][15] 合孚智慧情况 - 公司持有合孚智慧40%股权[8] - 合孚智慧2025年9月30日资产总额57515.47万元，负债53797.51万元，净额3717.96万元[8] - 合孚智慧2025年1 - 9月营收24679.22万元，净利润541.18万元[9] - 合孚智慧已获中信银行合肥分行6000万元贷款授信[5] - 合孚智慧注册资本5000万元[8] - 合肥长孚新能源占合孚智慧股权比例50%[8] - 合孚智慧目前资产负债率超70%[13] 反担保情况 - 合孚智慧及其实际控制人万仞为公司本次担保提供反担保[5][10] 其他担保数据 - 上市公司及其控股子公司对外担保总额0万元，占比0%，逾期0万元[17] - 上市公司对控股子公司担保总额105181.95万元，占比34.54%，逾期0万元[17] - 上市公司对控股股东等关联人担保总额0万元，占比0%，逾期0万元[17]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会11月17日14点在安徽合肥召开[3] - 网络投票起止时间为2025年11月17日[4][5] - 本次股东大会审议多项议案包括取消监事会等[7] 时间相关 - 议案于2025年11月1日披露[11] - 股权登记日为2025年11月10日[15] - 现场会议参会确认登记时间为11月17日9:00 - 11:30[19] 表决相关 - 应回避表决关联股东有深圳市前海荣耀资本管理有限公司等[9] - 特别决议议案为1、2.01、2.02[11] - 对中小投资者单独计票议案为1、2.01等[11] - 涉及关联股东回避表决议案为3[11]

会议情况 - 安徽安孚电池科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2025年10月31日召开，3位监事实到[1] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修改《公司章程》的议案，待股东大会审议[1][2] - 审议通过收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案，待股东大会审议[3][4] - 审议通过为参股公司提供关联担保的议案，待股东大会审议[5]

会议召开 - 2025年10月31日召开第五届董事会第十八次会议，11位董事均出席[1] - 董事会同意2025年11月17日召开2025年第四次临时股东大会[11] 议案通过 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》获11票同意待股东大会审议[1][2] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》获11票同意待股东大会审议[3][4] - 《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》9票同意待审议[9] - 《关于为参股公司提供关联担保的议案》10票赞成待审议[10]

财务数据 - 截至2024年12月31日，安孚能源母公司账面资产467419.71万元、负债111809.59万元、所有者权益355610.12万元，2024年净利润28099.40万元[31] - 截至2024年12月31日，安孚能源合并口径账面资产733681.83万元、负债336308.27万元、归母公司所有者权益326936.89万元，2024年营收463833.33万元，归母公司净利润30411.31万元[31] - 2022 - 2024年安孚能源母公司总资产分别为403528.78万元、408841.66万元、467419.71万元[32] - 2022 - 2024年安孚能源合并口径营收分别为337181.61万元、431762.21万元、463833.33万元[32] - 2022 - 2024年安孚能源合并口径归母公司净利润分别为16260.74万元、25239.12万元、30411.31万元[32] 股权与投资 - 安孚科技拟发行股份及支付现金购买安孚能源股权[12] - 安孚能源持有亚锦科技51%股权[62] - 亚锦科技投资南孚电池原始投资额和账面价值均为528,562.00万元，投资比例为82.18%[44] - 南孚电池对福建南孚市场营销有限公司投资比例100%，对深圳鲸孚科技有限公司投资比例51%，对福建南平南孚新能源有限公司投资比例48%[47] 资产评估 - 评估基准日为2024年12月31日，对安孚能源采用资产基础法评估，对亚锦科技分别采用收益法和市场法评估[12][62][63] - 安孚能源总资产账面价值467,419.71万元，评估价值562,309.57万元，增值率20.30%[86] - 安孚能源净资产账面价值355,610.12万元，评估价值450,499.98万元，增值率26.68%[86] - 亚锦科技收益法评估净资产账面价值553,022.23万元，评估价值907,234.84万元，增值率64.05%[91] - 亚锦科技市场法评估股东全部权益价值1,468,000.00万元，增值额914,977.77万元，增值率165.45%[91] 担保与质押 - 2022年安孚能源多次质押亚锦科技股份为借款提供质押或补充担保[16][17][18] - 安徽安孚电池等公司为安徽安孚能源多笔借款提供保证担保[19] - 深圳市前海荣耀资本管理有限公司持安徽安孚电池股票为借款提供质押担保[20] 知识产权 - 截至评估基准日，亚锦科技有注册商标25项，软件著作权14项[49] - 南孚电池有发明专利62项、实用新型专利350项、外观设计专利99项，境外专利14项，商标322项，境外商标40项，软件著作权8项、作品著作权7项，域名2项[49] 分红情况 - 2025年4月10日南孚电池分红2.80亿元，亚锦科技派发现金红利4.50亿元[24][109] 其他事项 - 南孚电池未办理房屋产权证的房屋建筑物共6项，建筑面积7,048.60㎡[14] - 亚锦科技租赁庞艳萍位于北京朝阳区的214.79㎡房屋用于办公，期限至2026/05/10[21] - 公司在北京、宁波、深圳、上海、南京、南平多地有房屋租赁，租赁面积从164.48㎡到8081.88㎡不等，租赁期限从2023年到2028年[107][108]

资产相关 - 2025年8月31日货币资金为1,073,964,929.53元，2024年12月31日为1,143,238,988.79元[17] - 2025年8月31日交易性金融资产为196,069,517.31元，2024年12月31日为100,511,720.65元[17] - 2025年8月31日应收账款为428,430,967.16元，2024年12月31日为373,592,887.50元[17] - 2025年8月31日存货为340,396,485.30元，2024年12月31日为396,311,142.68元[17] - 2025年8月31日流动资产合计为2,899,877,002.53元，2024年12月31日为3,356,285,591.31元[17] - 2025年8月31日固定资产为620,650,508.29元，2024年12月31日为613,557,205.16元[17] - 2025年8月31日无形资产为289,201,438.43元，2024年12月31日为317,184,772.76元[17] - 2025年8月31日非流动资产合计为3,936,199,479.39元，2024年12月31日为3,980,532,689.34元[17] - 2025年8月31日资产总计为6,836,076,481.92元，2024年12月31日为7,336,818,280.65元[17] 负债与权益相关 - 截至2025年8月31日流动负债合计19.0523725093亿美元，2024年12月31日为24.8881103122亿美元，减少约23.45%[23] - 截至2025年8月31日非流动负债合计6.1897468633亿美元，2024年12月31日为8.7427163926亿美元，减少约29.19%[23] - 截至2025年8月31日负债合计25.2421193726亿美元，2024年12月31日为33.6308267048亿美元，减少约24.94%[23] - 截至2025年8月31日归属于母公司股东权益合计35.1036672919亿美元，2024年12月31日为32.6936892468亿美元，增加约7.37%[23] - 截至2025年8月31日少数股东权益8.0149781547亿美元，2024年12月31日为7.0436668549亿美元，增加约13.79%[23] - 截至2025年8月31日股东权益合计43.1186454466亿美元，2024年12月31日为39.7373561017亿美元，增加约8.51%[23] 营收与利润相关 - 2025年1 - 8月营业总收入32.23亿元，2024年度为46.38亿元[35] - 2025年1 - 8月营业成本163.67亿元，2024年度为237.45亿元[35] - 2025年1 - 8月净利润6.31亿元，2024年度为8.29亿元[35] - 2025年1 - 8月归属于母公司股东的净利润2.41亿元，2024年度为3.04亿元[35] - 2025年1 - 8月其他综合收益的税后净额为0，2024年度为 - 4.03亿元[35] - 2025年1 - 8月营业总成本2284.59万元，2024年度为4423.90万元[37] - 2025年1 - 8月投资收益2.31亿元，2024年度为3.28亿元[37] - 2025年1 - 8月公允价值变动收益49.20万元，2024年度为 - 29.09万元[35] - 2025年1 - 8月信用减值损失 - 401.76万元，2024年度为 - 241.05万元[37] - 2025年1 - 8月综合收益总额2.05亿元，2024年度为2.81亿元[37] 现金流相关 - 2025年1 - 8月经营活动现金流入小计34.9991903057亿元，2024年度为49.6688630985亿元[42] - 2025年1 - 8月经营活动现金流出小计30.1729792059亿元，2024年度为43.2442940721亿元[42] - 2025年1 - 8月经营活动产生的现金流量净额4.8262110998亿元，2024年度为6.4245690264亿元[42] - 2025年1 - 8月投资活动现金流入小计8.3578954620亿元，2024年度为7.0232412585亿元[42] - 2025年1 - 8月投资活动现金流出小计4.4214544459亿元，2024年度为6.9203626282亿元[42] - 2025年1 - 8月投资活动产生的现金流量净额3.9364410161亿元，2024年度为0.1028786303亿元[42] - 2025年1 - 8月筹资活动现金流入小计10.9365068130亿元，2024年度为23.3452198308亿元[42] - 2025年1 - 8月筹资活动现金流出小计20.1118568367亿元，2024年度为24.8123258830亿元[42] - 2025年1 - 8月筹资活动产生的现金流量净额 - 9.1753500237亿元，2024年度为 - 1.4671060522亿元[42] - 2025年1 - 8月现金及现金等价物净增加额 - 0.4814757806亿元，2024年度为5.0959678271亿元[42] 其他相关 - 公司注册资本为人民币2,967,272,700.00元[57] - 2024年末股东权益合计为3,088,156,300.7元，2025年8月末为3,556,101,204.7元[51][53] - 2024年末未分配利润为47,877,503.5元，2025年8月末为529,935,310.1元[51][53] - 2024年末盈余公积为0,783,447.2元，2025年8月末为58,893,194.58元[51][53] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为单项金额超过500万元人民币[65] - 本期重要的应收款项核销标准为单项金额超过200万元人民币[65] - 重要的在建工程标准为单项金额超过1000万元人民币[65] - 重要的投资活动项目标准为金额超过5000万元人民币以上[65] - 公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[62] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准[63] - 子公司福建南平南孚电池有限公司自2024年12月4日起按15%税率缴纳企业所得税[172] - 公司自2023年1月1日起，研发费用未形成无形资产计入当期损益的，在据实扣除基础上再按实际发生额的100%税前加计扣除[172]

公司交易信息 - 安孚科技拟以现金支付方式收购其控股子公司安孚能源科技约6.74%的股权 [1] - 交易对手方为宁波正通博源股权投资合伙企业 [1] - 交易金额约为3.04亿元 [1] 公司财务与业务构成 - 公司当前市值为104亿元 [1] - 2024年1至12月份，公司营业收入中电池制造销售占比89.24% [1] - 代理业务收入占比10.62% [1] - 其他业务收入占比0.14% [1]

公司治理 - 公司于2025年10月31日以现场结合通讯方式召开第五届第十八次董事会会议 [1] - 会议审议关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 [1] 财务与业务构成 - 2024年公司营业收入构成为电池制造销售占比89.24%，代理业务占比10.62%，其他业务占比0.14% [1] - 截至发稿时公司市值为104亿元 [1]

交易概述 - 公司拟以支付现金方式收购正通博源持有的控股子公司安孚能源6.7402%的股权 [1] - 交易金额为3.04亿元 [1] - 收购完成后安孚能源将成为上市公司全资子公司 [1] 交易影响 - 收购完成后公司持有南孚电池的权益比例将由39.09%提高至41.91% [1]