股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为人民币1,393,451,878元[1] - H股法定/注册股份404,359,792股，法定/注册股本404,359,792元[1] - A股法定/注册股份989,092,086股，法定/注册股本989,092,086元[1] 股份发行情况 - H股已发行股份404,359,792股，库存股份0股[2] - A股已发行股份989,092,086股，库存股份0股[2] - 本月内已发行股份和库存股份增减总额均为0股[10] 可转债情况 - A股可转换公司债券本月底已发行总额2,359,884,000元[6] - A股可转换公司债券本月底可能发行或转让股份249,723,174股[6] - A股可转换公司债券认购价/转换价为9.45元[6]

可转债情况 - 2022年2月25日发行2360万张可转债，总额23.60亿元，期限6年[4] - 截至2024年9月30日，累计转股11,878股，占比0.0009%[5] - 截至2024年9月30日，未转股金额2,359,884,000元，占比99.9951%[5] - 2024年7 - 9月转股金额0元，转股数0股[5] - 因权益分派，转股价格多次调整[6] 股本情况 - 2024年6月30日和9月30日总股本均为1,393,451,878股[8][10]

可转债情况 - 2022年2月25日公开发行可转债2360万张，总额23.60亿元，期限6年[3] - 绿动转债票面利率第一年至第六年分别为0.20% - 2.00%[3] - 绿动转债2022年3月23日挂牌交易，转股期限至2028年2月24日，初始转股价9.82元/股[4] 转股价格调整 - 因2021 - 2023年权益分派，转股价格分别调为9.72元/股、9.60元/股、9.45元/股[4] 触发修正条款 - 2024年9月6 - 30日，股价触发向下修正条款[5] 董事会决策 - 2024年9月30日董事会通过不向下修正议案[6] - 2024年9月30日至2025年9月29日若再触发不修正，2025年9月30日起重新决定[2][6]

可转债发行 - 2022年2月25日发行23.60亿元可转换公司债券，扣除费用后募集净额约23.45亿元[7] - 2022年3月23日起在上海证券交易所挂牌交易[8] - 期限为2022年2月25日至2028年2月24日[13] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%等[14] - 转股期自2022年9月5日至2028年2月24日[17] - 初始转股价格为9.82元/股[19] - 转股价格会因股份变化等情形调整[19][20][21] - 转股价格向下修正条件为特定收盘价情况[22] - 到期赎回按债券面值的109%（含最后一期利息）[25] - 有条件赎回情形包括特定收盘价和未转股余额情况[25] - 有条件回售在可转债最后两个计息年度特定收盘价时可回售[27] - 向原A股股东优先配售，余额网上发售，认购不足部分由主承销商包销[30] - 原A股股东按每股配售2.386元面值可转债[31] - 募集资金用于登封等6个项目，拟使用236000.00万元[33] - 发行不提供担保，聘请中信建投证券为受托管理人[18][35][36] 人员变动 - 2024年2月8日仲夏女士辞去执行董事、总经理职务，董事长乔德卫代为履职[37] - 2024年4月29日欧阳戒骄女士当选独立董事[39] - 2024年6月4日岳鹏先生辞去非执行董事职务，罗照国先生辞去监事职务[39] - 2024年6月21日赵志雄先生当选非执行董事，田莹莹女士当选监事[39] - 2024年9月20日乔德卫等6人当选第五届董事会非独立董事，周北海等3人当选独立董事，乔德卫当选董事长[40] - 2024年9月20日田莹莹和余丽君当选第五届监事会独立监事，颜世文当选职工监事，田莹莹当选监事会主席[41] 利润分配 - 2024年6月26日进行2023年年度利润分配，转股价格由9.60元/股调整为9.45元/股[43] - 2024年拟以总股本139,345.19万股为基数，每股派发现金红利0.1元（含税），合计拟派13,934.52万元（含税），占半年度归母净利润比例45.98%[44] 其他说明 - 人员变动履行审议程序，对公司治理等无重大不利影响[46] - 利润分配方案经审议通过，对公司经营现金流无重大影响[46]

可转债发行 - 2022年2月25日发行2360万张可转换公司债券，总额23.60亿元，期限6年[2] 转股价格 - 初始转股价格9.82元/股，经多次权益分派调整至9.45元/股[3][4] 价格修正 - 触发修正条款期间自2024年9月6日起算，连续10日收盘价低于8.03元/股[8] - 未来20日若5日收盘价低于8.03元/股，可能触发向下修正条款[8]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人共173人，代表股份840,849,926股，占比60.3429%[9] - 现场出席股东及代理人5人，代表股份737,168,646股，占比52.9023%[10] - 网络投票股东及代理人168人，代表股份103,681,280股，占比7.4406%[11] - 中小股东及代理人169人，代表股份26,553,562股，占比2.6846%[14] 议案表决结果 - 《2024年中期利润分配方案》：同意840,666,326股，占比99.9782%；中小股东同意26,369,962股，占比99.3085%[17] - 《未来三年股东分红回报规划（2024 - 2026年）》：同意840,652,326股，占比99.9765%；中小股东同意26,355,962股，占比99.2558%[18] - 《为子公司提供担保的议案》：同意839,036,524股，占比99.7843%；中小股东同意24,740,160股，占比93.1707%[19] 人员选举情况 - 选举乔德卫等6人为非独立董事，同意股数占比超99.65%，中小股东同意占比超91%[20][23][25][27][29][32] - 选举周北海等3人为独立董事，同意股数占比超99.68%，中小股东同意占比超91%[34][36][38] - 选举田莹莹、余丽君为监事会监事，同意股数占比超99.69%[41][43]

公司治理 - 绿色动力环保集团第五届董事会第一次会议于2024年9月20日召开，9名董事全部出席[2] - 乔德卫当选公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致[2][3] - 乔德卫等三人组成公司第五届董事会战略委员会，乔德卫任主任委员[4][6] - 郑志明等三人组成提名委员会，郑志明任主任委员[5][6] - 周北海等三人组成薪酬与考核委员会，周北海任主任委员[5][6] - 欧阳戒骄等三人组成审计与风险管理委员会，欧阳戒骄任主任委员[5][6] - 完成总经理聘任程序前，由董事长乔德卫代为履行总经理职责[6][7] - 聘任奚强等人为公司副总经理等高级管理人员，任期与本届董事会一致[7][8] - 聘任朱曙光为公司董事会秘书，袁颖欣和朱曙光为联席公司秘书，任期与本届董事会一致[8][10] - 聘任李剑为公司证券事务代表[11][12] 人员履历 - 易智勇曾在多家公司任职，有丰富工作经历[21] - 刘林2017年3月起任职于绿色动力环保集团，曾任汉王科技法务主管等职[22] - 皮思维2016年9月起任职于绿色动力环保集团，曾任攀枝花钢铁集团发电厂多职[22] - 袁颕欣拥有逾25年公司秘书工作经验[23] - 李剑2007年10月参加工作，2014年6月加入绿色动力环保集团，曾任职于多家公司[23]

绿色动力环保集团股份有限公司监事会 2024 年 9 月 21 日 | | | 审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举田莹莹女士担 任公司监事会主席，任期与本届监事会任期一致。 表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。 特此公告。 绿色动力环保集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2024 年 9 月 20 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。全体监事 一致同意豁免本次会议提前通知期限，并均已知悉与所议事项相关的内容。会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。全体监事共同推举监事田莹莹女士主持本 次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性 文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事充分 审议并经过有效表决,审议通过了以下议案： ...

参会股东情况 - 出席会议股东和代理人173人，A股171人，H股2人[5] - 出席股东持有表决权股份总数840,849,926股，A股704,905,076股，H股135,944,850股[5] - 出席股东持股占公司有表决权股份总数比例60.3430%，A股50.5870%，H股9.7560%[5][7] 议案表决情况 - 2024年中期利润分配方案议案，普通股同意票数840,666,326，比例99.9782%[9] - 《未来三年股东分红回报规划（2024 - 2026年）》议案，普通股同意票数840,652,326，比例99.9765%[10] - 为子公司提供担保议案，普通股同意票数839,036,524，比例99.7843%[11] 选举情况 - 选举乔德卫为董事得票数838,475,410，占比99.7176%[12] - 选举周北海为独立董事得票数838,242,011，占比99.6898%[14] - 选举田莹莹为监事得票数838,727,336，占比99.7476%[15] 其他 - 5%以下A股股东对2024年中期利润分配方案议案同意票数26,369,962，比例99.3085%[16] - 本次股东大会见证律所是北京市康达律师事务所[19] - 见证律师为张政、卢创超[19] - 律师认为会议合法有效[19] - 公告发布时间为2024年9月21日[21]

公司信息 - 证券代码601330，简称为绿色动力[1] - 转债代码113054，简称为绿动转债[1] 人事变动 - 近日职工大会选举颜世文为第五届监事会职工监事[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月19日[4]