委员会组成 - 公司于2025年12月修订董事会审计与风险管理委员会工作细则[1] - 委员会由三名以上董事组成，成员为单数，多数委员须为独立非执行董事[4] - 委员中至少有一名独立非执行董事为会计专业人士[4] - 现任外部审计机构合伙人离职或无财务利益两年内不得担任委员[4] - 委员由董事长或提名委员会提名，董事会全体董事过半数选举产生[4] - 委员会设召集人一名，由会计专业独立非执行董事担任[5] - 委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[6] 委员会职责 - 监督评价外部审计工作，监察公司与外部审计机构关系[8] - 审议财务部门对外部审计机构年度履职评价报告[9] - 根据需要制定并执行外部审计机构非审计服务政策[9] - 委员每年至少与外部审计机构召开两次会议[11] - 指导内部审计体系建设，监督内部审计部门工作[10] - 审议年度法治建设工作计划，监督重点工作开展[10] - 检查风险管理和内控体系运行并提完善建议[10] - 审核财务信息及披露，监控定期财务报告制作流程[11] - 审阅拟提交董事会的季度、半年度和年度财务报表[11] - 讨论外部审计机构对公司半年度和年度账目的问题[11] - 监督董事、高级管理人员职务行为[14] - 接收、处理会计、内控等事项投诉和举报[14] 日常办事机构 - 公司审计部是委员会日常办事机构，负责内部审计工作[16] 会议相关 - 委员会每年至少召开四次定期会议，每季度至少一次[21] - 会议通知及材料应提前三天通知全体委员，全体同意可豁免[21] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[23] - 会议决议须经全体委员过半数通过[23] - 会议记录由董事会秘书保存，结束后初稿及定稿发全体成员[25] - 出席及列席人员对会议事项有保密义务[25] 细则说明 - 本细则“以上”含本数，“过半数”不含本数[27] - 本细则经董事会审议通过生效，原细则废止[27] - 若中英文版本歧义，以中文版为准[27]

会议信息 - 公司第五届董事会第十七次会议于2025年12月2日召开，9名董事全部出席[7] 激励计划 - 调整后A股限制性股票激励计划首次授予189人，3604万股，授予价调至2.95元/股[7] - 向3名激励对象授予预留部分（第一批）136万股，授予价3.56元/股[9] 议案表决 - 《关于调整A股限制性股票激励计划相关事项及首次授予限制性股票的议案》8票赞成[8] - 《关于向激励对象授予预留部分（第一批）限制性股票的议案》8票赞成[9] - 《关于修订<审计与风险管理委员会工作细则>的议案》9票赞成[10]

限制性股票激励计划调整 - 首次授予激励对象由195人调整为189人[5] - 首次授予限制性股票数量由3825万股调整为3604万股[5] - 限制性股票首次授予价格由3.25元/股调整至2.95元/股[7] 分红情况 - 2024年年度股东大会决定每股分配现金股利0.20元，2025年7月30日实施完毕[5] - 2025年第二次临时股东大会决定每股分配现金股利0.10元，2025年11月11日实施完毕[6] 授予情况 - 首次授予日为2025年12月2日，当日每股A股收市价为6.93元[8][10] - 预留授予（第一批）日期为2025年12月2日，授予价格为3.56元，当日A股收市价为每股6.93元[11][12] - 首次授予部分合计189人，共3604万股，占授予总数比例89.3185%，占公司股本比例2.5864%[9] - 预留授予（第一批）激励对象合计3人，获授限制性股票136万股，占授予总数比例3.3705%，占公司股本比例0.0976%[12] 剩余股份及有效期 - 首次授予及预留授予（第一批）后，余下股份总数为74万股[13] - 限制性股票激励计划有效期最长不超过72个月[15] 限售期及解除比例 - 限售期分别为24个月、36个月、48个月[15] - 首次及预留授予的第一个解除限售期解除限售比例为33%[17] - 第二个解除限售期解除限售比例为33%，第三个解除限售期解除限售比例为34%[17] 考核目标 - 2026年净利润增长率触发值不低于12%，对应净利润不低于6.92亿元；目标值不低于15%，对应净利润不低于7.11亿元[23] - 2026年净资产收益率触发值不低于目标值的80%；目标值不低于8.2%[23] - 2026年经营活动现金流量净额触发值不低于目标值的80%；目标值不低于11.44亿元[23] - 2026年供汽量触发值不低于目标值的80%；目标值不低于49.29万吨[23] - 2026年数字化智慧化技术应用项目数量新增1个[23] - 2027年净利润增长率触发值不低于16%，对应净利润不低于7.17亿元；目标值不低于20%，对应净利润不低于7.42亿元[24] - 2027年经营活动现金流量净额触发值不低于目标值的80%；目标值不低于11.93亿元[24] - 2027年供汽量触发值不低于目标值的80%；目标值不低于51.43万吨[24] - 2027 - 2028年数字化智慧化技术应用项目数量每年新增2个[24][25] 考核结果与解除限售关系 - 公司层面业绩考核满足目标值，解除限售比例为100%；满足触发值但未满足目标值，比例为80%；未满足触发值，比例为0%[29] - 激励对象个人层面称职及以上、基本称职、不称职对应不同解除限售比例[31] - 个人当年实际可解除限售数量=公司层面当年可解除限售比例×个人层面当年可解除限售比例×个人当年计划解除限售份额[31] 回购注销 - 因公司或个人考核不达标未解除限售的股票，按授予价和回购时股价孰低值回购注销[30][31] 费用情况 - 首次授予3604万股，总费用14343.92万元，2025 - 2029年费用分别为416.44万元、5163.81万元、4972.94万元、2669.82万元、1120.91万元[34] - 预留授予（第一批）136万股，总费用458.32万元，2025 - 2029年费用分别为13.31万元、165.00万元、158.90万元、85.31万元、35.82万元[35] 相关意见 - 董事会薪酬与考核委员会认为调整符合规定，不存在损害股东利益情形[36] - 董事会确定的授予日符合规定，授予条件已成就[37] - 律师认为调整已履行必要程序，内容符合规定，授予条件已成就[38][39] - 独立财务顾问认为激励计划取得必要批准与授权，相关事项确定符合规定[40] 人员情况 - 公告日期执行董事为成苏宁先生及胡声泳先生[42] - 公告日期非执行董事为赵志雄先生、胡天河先生、燕春旭先生及胡勇先生[42] - 公告日期独立非执行董事为欧阳戒骄女士、郑志明先生及周北海先生[42]

股权激励授予情况 - 首次授予激励对象189人，限制性股票3604万股，占授予总数89.3185%，占股本2.5864%[1] - 10位高管每人获授65万股，各占授予总数1.6109%，各占股本0.0466%[1] - 179名骨干获授2954万股，占授予总数73.2094%，占股本2.1199%[1] 激励规则限制 - 激励对象未参与多公司股权激励计划[2] - 无主要股东或实控人及其亲属[2] - 单人获授不超股本1%，累计不超10%[2] 授予时间 - 激励计划授予日为2025年12月3日[3]

限制性股票授予 - 预留授予日为2025年12月2日[4] - 授予数量为136万股[4] - 授予价格为3.56元/股[4] 激励对象获授情况 - 董事长成苏宁获授100万股，占授予总数2.4783%，占股本0.0718%[14] - 骨干2人获授36万股，占授予总数0.8922%，占股本0.0258%[14] - 3名激励对象合计获授136万股，占授予总数3.3705%，占股本0.0976%[14] 重要会议 - 2024年12月20日召开第五届董事会第五次会议等[3] - 2025年11月19日召开2025年第三次临时股东会[5] - 2025年12月2日召开第五届董事会第十七次会议[6] 限售与解除 - 最长不超过72个月解除限售或回购注销[17] - 限售期为24、36、48个月[17] - 各解除限售期比例为33%、33%、34%[17] 费用情况 - 预留授予（第一批）总费用458.32万元[21] - 2025年费用13.31万元[21] - 2026年费用165.00万元[21] - 2027年费用158.90万元[21]

股权激励 - 董事长成苏宁获授限制性股票100万股，占授予总数2.4783%，占公司股本0.0718%[1] - 2名骨干获授36万股，占授予总数0.8922%，占公司股本0.0258%[1] - 3人合计获授136万股，占授予总数3.3705%，占公司股本0.0976%[1] 激励规则 - 激励对象未参与多公司激励计划，不在首期名单内[1] - 无大股东及关联人，单人获股不超1%，累计不超10%[1]

重要内容提示： 根据绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次 临时股东会的授权，公司于 2025 年 12 月 2 日召开第五届董事会第十七次会议， 审议通过了《关于调整 A 股限制性股票激励计划相关事项及首次向激励对象授 予限制性股票的议案》，现将有关事项公告如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临 2025-074 转债代码：113054 转债简称：绿动转债 绿色动力环保集团股份有限公司 关于向 A 股限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 过了《关于更新 A 股限制性股票激励计划相关文件的议案》，该议案已经公司 第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过。 （四）2025 年 11 月 18 日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公 司 A 股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》， 公司于 2025 年 1 月 3 日 ...

激励计划公示 - 公司对A股限制性股票激励计划预留部分（第一批）拟激励对象名单公示[1] - 公示时间为2025年11月20日至30日，方式为内部网站及公告张贴[1] - 公示期员工可通过邮件、电话反馈[1] 结果与公告 - 公示期未收到对拟预留授予（第一批）激励对象名单的异议[2] - 公告发布时间为2025年12月3日[5]

激励计划调整 - 首次授予激励对象由195人调为189人，授予数量由3825万股调为3604万股[4] - 限制性股票首次授予价格由3.25元/股调至2.95元/股[6] 股利分配 - 2024年年度股东大会决定每股分现金股利0.20元，2025年7月30日实施完毕[5] - 2025年第二次临时股东大会决定每股分现金股利0.10元，2025年11月11日实施完毕[6] 激励计划进程 - 2024年12月20日审议激励计划草案[1] - 2025年10月11日激励计划获北京市国资委批复[1] - 2025年11月19日审议通过激励计划草案更新稿等议案[3] - 2025年12月2日审议通过调整激励计划及授予限制性股票议案[3]

激励计划调整 - 激励计划调整事由为激励对象人数、授予数量及授予价格调整[11] - 调整后首次授予激励对象189人，授予3,604万股限制性股票[12] - 限制性股票首次授予价格由3.25元/股调整至2.95元/股[14] 利润分配 - 2024年年度股东大会决定每股分配现金股利0.20元[12] - 2025年中期利润分配方案决定每股分配现金股利0.10元[14] 授予安排 - 2025年11月19日股东会授权董事会确定授予日[16] - 董事会确定授予日为2025年12月2日[17] - 预留部分（第一批）授予日为2025年12月2日[25] 获授情况 - 董事长成苏宁获授100万股限制性股票[27] - 管理、技术和业务骨干2人获授36万股限制性股票[27] - 3名激励对象共获授136万股限制性股票[27] 会议审议 - 2024年12月20日召开第五届董事会第五次会议审议相关议案[31] - 2024年12月20日召开第五届监事会第三次会议审议相关议案[31] - 2025年11月19日召开2025年第三次临时股东会审议相关议案[33] - 2025年12月2日召开第五届董事会第十七次会议审议调整及授予相关议案[33]