可转债发行 - 发行总额345,000万元，共3,450,000手（34,500,000张）[5] - 期限为2021年3月4日至2027年3月3日[7] - 按面值发行，每张面值100元[6] 票面利率 - 第一年0.10%，第二年0.20%，第三年0.60%，第四年1.30%，第五年1.80%，第六年2.00%[8] 转股信息 - 转股期为2021年12月10日至2027年3月3日[15] - 初始转股价格为20.25元/股[17] 赎回与回售条款 - 期满后五个交易日内，按债券面值108.00%赎回未转股可转债[22] - 转股期内满足条件，董事会有权赎回[23][24] - 有条件、附加、选择回售条款[28][29][32] 评级与制度调整 - 中诚信多次评级，主体和债项信用等级为AA+，展望稳定[35] - 不再设监事会，修订《公司章程》[40] - 调整《可转换公司债券持有人会议规则》[41]

股价表现与市值 - 截至2025年9月12日收盘价18.59元，较上周18.42元上涨0.92% [1] - 本周最高价19.2元（9月8日），最低价18.08元（9月11日） [1] - 当前总市值412.04亿元，在消费电子板块市值排名11/90，A股整体市值排名423/5153 [1] 财务表现与经营状况 - 2025年上半年净利润同比下滑18%，受欧洲产能整合一次性费用约1000万美元、可转债滞纳金1900万元人民币及信用减值和存货计提影响 [2] - 消费电子类收入上半年增长8.6%，主要受益于主要客户市场促销带动销量增长 [2] - 通讯类产品营收同比下降，因大客户手机通讯模组采用自研芯片导致新产品量产推迟 [2] - 第三季度利润率预计同比基本持平 [2][6] 产品与技术进展 - 向北美头部眼镜客户供应Wi-Fi SiP模组，高集成度N-in-one主板模组已获订单，预计明年上半年批量出货 [2][3][6] - AI加速卡2025年Q3产能达60K/月，Q4提升至90K/月，目标达成135K/月产能 [3][6] - 7月底发布新一代1.6T光模块，自建测试实验室并推进客户送样 [2] - 未来两三年与控股股东合作发展光电共封技术，拓展CPO光器件和系统组装业务 [2] - PDU项目前端制程技术预计2028年量产，需上下游供应链整合 [2] 业务布局与战略方向 - 端侧AI技术趋势推动小尺寸、低功耗、高集成模块发展，利好SiP业务 [3] - 苹果推出摄像头版AI耳机可能提升SiP模组集成度与工艺难度，带动硬件升级和换机周期 [3] - 光通讯业务积极布局，AI加速卡主要用于AI服务器网络支持 [2][4] - 未参与手机端eSIM模组产品 [4] 公司治理与运营管理 - 2025年第一次临时股东大会审议通过金融衍生品交易额度调增、取消监事会等议案 [5][6] - 出席股东代表股份1,751,103,799股，占总股本79.6566% [5] - 已建立汇率风险管理机制，每日统计外币净头寸，每月调整套保头寸 [4]

公司治理变动 - 环旭电子于2025年9月12日召开2025年第二次职工代表大会 [2] - 会议表决选举魏镇炎为公司第六届董事会职工代表董事 [2] - 魏镇炎任期自职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止 [2]

资产范围与投资额度 - 资产范围涵盖有价证券、不动产、会员证、无形资产、使用权资产、金融机构债权及衍生性商品等多种类别 [2] - 购置非营业用不动产及其使用权资产总额不得超过最近期财务报表净值20% [2] - 有价证券投资总额上限为净资产200% 个别有价证券投资限额为净资产120% [2] 交易程序规范 - 短期有价证券交易依内部核决权限办理 其他长短期有价证券3亿元新台币以下由董事长决行 超过3亿元需董事会决议 [3] - 不动产交易需事先拟定资本支出计划 特定标准以上需取得评估报告 [3] - 无形资产及会员证交易3亿元新台币以下由董事长决行 超过3亿元需董事会决议 达特定标准需会计师对价格合理性发表意见 [3] 关系人交易与衍生品管理 - 关系人交易需按特定方法评估成本合理性 会计师需复核交易金额 [4] - 衍生性商品交易需报董事会决议 区分避险与非避险交易并设合约额度及损失上限 [4] - 交易需经授权并提报董事会 定期进行绩效评估与风险管控 [4] 企业合并与组织重组 - 合并、分立、收购或股份受让需委请专业人士研议程序 制作文件交付股东 [5] - 参与各方需同一天召开会议 人员资料及重要日期记录保存五年 [5] - 换股比例或收购价格变更需遵循严格原则 合约需记载多项重要事项 [5] 信息申报与子公司管控 - 取得或处分资产需在二日内呈报日月光投控并披露信息 交易金额计算方式明确 [6] - 子公司需每月汇总申报交易情况 母公司稽核单位将其列为年度稽核计划 [6] - 已呈报交易若有变更需再次呈报 [6]

公司基本信息 - 公司于2012年2月20日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股10,680万股[8] - 公司注册资本为人民币2,196,393,270元[11] - 公司已发行股份总数为2,196,393,270股，全部为普通股[16] 股本变化 - 环旭电子（上海）有限公司整体变更时，以2007年9月30日经审计的净资产值757,168,633.42元按约1:0.5495的比例折合股本总额416,056,920元[17] - 公司股本总额由416,056,920元增至904,923,801元，股份总数相应增至904,923,801股[16] 股东信息 - 公司发起设立时，环胜电子（深圳）有限公司持股4,524,619股，持股比例0.5%；日月光半导体（上海）股份有限公司持股4,524,619股，持股比例0.5%；环诚科技有限公司持股895,874,563股，持股比例99.0%[16] 股份限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[18] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[23] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[26] 股东权益与义务 - 股东享有获股利、参与股东会表决等多项权利[33] - 股东承担遵守法规章程、缴纳股款等义务[39] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[48] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经股东会审议[49] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保，须经股东会审议[49] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东会审议[52] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须经股东会审议[52] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议[52] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[53] 董事会相关 - 董事会由9至11名董事组成，包含1名职工代表董事[97] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[98] - 董事会每年至少召开2次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[104] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[137] - 公司每年现金分红不少于当年可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[141] 公司变更与解散 - 公司增加或减少注册资本，应依法办理变更登记[159] - 公司出现解散事由，应在10日内公示[162] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[163]

会议提议与召集 - 单独或合计持有10%以上未偿还债券面值的持有人可书面提议召开会议[9] - 董事会未履职，10%以上持有人有权发通知召开会议[11] - 10%以上持有人有权提出临时议案，应提前10日提出[13] 会议时间与登记 - 债权登记日在会议召开前10至3个交易日[15] - 因不可抗力变更等，召集人提前5日公告[12] - 召集人收到议案5日内发补充通知并公告[14] 会议组织与表决 - 授权委托书提前24小时送交召集人[17] - 董事会未履职，过半数选主席，未选出则最多表决权者担任[18] - 10%以上持有人要求，公司派董事或高管参会[18] - 每100元债券一票表决权[23] - 决议经二分之一以上面值总额持有人同意有效[25] 决议生效与公告 - 决议表决通过生效，需批准的经批准后生效[25] - 召集人2日内将决议于指定媒体公告[25] - 公告列明会议相关信息、表决结果等[26] 会议记录与执行 - 会议记录记载多项内容，由董事会保管10年[27] - 会议中止等情况，召集人采取措施并公告、报告[27] - 董事会执行决议并督促落实[27] 规则相关 - 规则从法律规定，变更需发行人同意且决议通过[28] - 公告在指定法定信息披露媒体进行[28] - 规则经股东会审议通过自发行日生效[29] - “以上”“内”含本数，“过”等不含本数[31] - 争议在发行人住所所在地法院解决[31]

关联交易决策权限 - 总经理可决策与关联自然人30万元以下、与关联法人300万元以下且占最近一期经审计净资产绝对值比例0.5%以下的关联交易[8] - 董事会审议与关联自然人30万元以上、与关联法人300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值比例0.5%以上的关联交易[8] - 股东会审议交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值比例5%以上的重大关联交易[10] 关联担保与资助 - 公司为关联人提供担保需提交股东会审议[11] - 公司为关联参股公司提供财务资助，需全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上通过，并提交股东会审议[12] - 公司为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上同意并决议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[12] 委托理财 - 委托理财相关额度使用期限不超12个月，期限内任一时点交易金额不超投资额度[13] 会议决策规则 - 董事会会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[14] - 关联交易经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，表决权不计入总数[15] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决，不得代理其他股东行使表决权[18] 关联交易披露 - 关联交易按临时报告形式披露，公告应含关联交易概述等内容[20] - 公司应在年报和半年报重要事项中披露报告期内重大关联交易事项[22] 日常关联交易 - 已审议通过且执行的日常关联交易协议，条款重大变化或期满续签需提交董事会或股东会审议[22] - 首次发生日常关联交易，按协议总交易金额履行审议程序并披露，无具体金额提交股东会审议[26] - 公司可预计当年度日常关联交易金额，超出预计金额需重新履行审议程序并披露[26] - 日常关联交易协议应包含定价政策和依据、交易价格等主要条款[26] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行决策程序和披露义务[26] 特殊情况 - 公司单方面获利益且无对价等九类交易可免按关联交易审议和披露[26][28] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜按国家法律等及《公司章程》规定执行[28] - 制度与国家新法规或修改后《公司章程》抵触时按新规定执行，必要时修订[28] - 制度由公司董事会负责解释[28] - 制度自股东会审议通过后生效[28]

对外投资审批标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，须经董事会审议后提交股东会审批[8] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，须经董事会审议后提交股东会审批[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，须经董事会审议后提交股东会审批[9] - 公司交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元，须经董事会审议后提交股东会审批[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，需经公司董事会审批[9] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，需经公司董事会审批[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，需经公司董事会审批[9] 审批权限授权 - 董事会授权董事长行使审批职权，董事长可将不超其权限的50%（含50%）授权总经理行使[9] 特殊事项审批 - 所涉及资产总额或成交金额在连续十二个月内经累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[10] 信息披露要求 - 交易标的为公司股权且达特定标准，应披露标的资产经审计的最近一年又一期财务会计报告，审计截止日距股东会召开日不得超6个月[11] 投资决策流程 - 公司长期投资决策需经初步评估、调研论证、审批通过后实施[17] 合同协议管理 - 对外投资合同或协议须经法律部门审核和决策机构批准[17] 实施方案制定 - 公司应制定对外投资实施方案，明确出资等内容[17] 派出人员管理 - 派出人员需定期向公司汇报被投资单位情况，重大事项及时报告[18] 财务控制措施 - 财务部门加强投资项目会计系统控制，设明细账簿核算[21] - 财务部门根据需要取得被投资单位财务报告进行分析[21] - 财务部门对被投资单位财务恶化应合理计提减值准备[21] 投资收回与转让 - 公司在经营期满、破产等情况可依法收回对外投资[21] - 公司在项目有悖经营方向等情况可依法转让对外投资[24] - 对外投资收回及转让审批程序及权限参照批准实施权限[24]

董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[4] - 七种情形下应召集临时董事会会议[5] - 定期和临时会议通知分别提前十日和三日送达[7] 会议通知变更 - 董事会定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前三日发出[8] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[10] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议[20] 延期与暂缓表决 - 两名以上独立董事因资料问题可联名书面提延期[10] - 二分之一以上与会董事或两名独立董事认为提案问题可要求暂缓表决[22] 委托与表决规则 - 非关联董事与关联董事、独立董事与非独立董事不得相互委托[13] - 会议表决一人一票，以计名和书面等方式进行[18] 提案通过条件 - 董事会审议提案需超全体董事半数投赞成票[18] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[19] - 收购本公司股份决议需三分之二以上董事出席的董事会会议决议[19] - 无关联关系董事过半数通过决议，不足三人提交股东会审议[20] 提案重审限制 - 提案未通过且条件因素未重大变化，一个月内不再审议相同提案[24] 会议档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[28]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及关联人员不得担任独立董事[8] - 有违法违规记录者不得被提名为独立董事[12] 独立董事选举与解职 - 董事会或特定股东可提出独立董事候选人[11] - 连续两次未出席董事会也不委托出席，应提议解除职务[15] - 特定情形致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[15] - 连续任职不得超六年[16] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[21] - 特定事项需过半数同意后提交董事会审议[27] 专门委员会要求 - 审计委员会中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[29] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[29] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[29] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[31] - 向年度股东会提交年度述职报告，报告最迟在通知时披露[31][34] 公司保障措施 - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[36] - 保障独立董事知情权，及时通知会议并提供资料，保存至少十年[36][38] - 两名以上独立董事认为材料有问题可延期，董事会应采纳[38] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[42] - 可建立独立董事责任保险制度[42] - 给予相适应津贴，标准董事会制订、股东会审议通过并年报披露[42]