累积投票制规则 - 选举两名以上董事时，股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等投票权[3] - 累积表决票数为持股数乘选举董事人数之积，多轮选举需重新计算[3][4] - 选举非独立董事和独立董事时，投票权分别投向对应候选人[4] 选举结果判定 - 董事候选人以得票多少决定是否当选，当选须超出席股东所持股份总数二分之一[7] - 当选人数不足规定时，对未当选候选人进行第二轮选举[7] 其他规定 - 表决前需对累积投票制细则进行解释说明[10] - 实施细则自股东会表决通过之日生效[10]

财务资助额度 - 公司及控股子公司提供总额度不超借方最近一期财报净资产40%[8] - 特定子公司间出借方总额及个别对象限额不超其最近一期财报净资产100%[8] - 因业务往来个别贷与金额不超借方最近期财报净值20%且不超双方收支总额[8] - 对内授权额度以出借方最近一期财报净资产10%为限，特定情形除外[14] 财务资助期限 - 每笔原则上不超一年，业务往来需延长经核准可展期不超六个月且仅限一次[8] - 符合特定情形单笔原则上不超五年，经核准展期不超三年且仅限一次[8] 审议流程 - 对外单笔超上市公司最近一期经审计净资产10%等情形需经董事会审议后提交股东会[13] - 向非控股股东等控制的关联参股公司提供需经特定董事审议通过并提交股东会[13] 后续管理 - 拨放后关注申请人等状况，到期前二月通知清偿本息或展期[19] - 财务部门每季度评估并依情况计提坏账准备[19] 公告申报 - 每月十日前配合公告申报上月财务资助余额[21] - 余额达公开发行母公司最近期报表净值20%以上应二日内呈报[21] - 对单一企业余额达公开发行母公司最近期报表净值10%以上应二日内呈报[21] - 新增金额达新台币1000万元以上且达公开发行母公司最近期报表净值2%以上应二日内呈报[21]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[5] 临时股东会提议与反馈 - 董事会应在收到审计委员会、独立董事、单独或合计持有公司百分之十以上股份股东提议后十日内给出是否召开临时股东会的书面反馈[7][8][9] 股东会通知发出时间 - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后五日内发出通知；审计委员会同意则在收到请求五日内发出通知[7][9] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[15] 股东自行召集与提案 - 单独或合计持有公司百分之十以上股份股东自行召集股东会，在决议公告前持股比例不得低于百分之十[9] - 单独或合计持有公司百分之一以上股份股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后二日内发出补充通知[11] 股权登记日与会议日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[17] 股东会延期与取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消；若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[17] 董事选举投票制 - 上市公司采用累积投票制选举董事，应在通知公告中按非独立董事、独立董事候选人分组列示并表决[17] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达30%及以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[31] 投票相关时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[20] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[24] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过[26] - 股东会作出特别决议，需由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[26] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项，需以特别决议通过[27] 违规股份表决权 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[28] 董事候选人表决 - 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决[30] 表决计票与结果 - 股东会对提案表决时，由律师、股东代表计票、监票并当场公布结果，决议表决结果载入会议记录[32] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式之一，重复表决以第一次投票结果为准[32] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明出席会议股东和代理人人数、所持有表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等[35] - 提案未获通过或变更前次股东会决议，应在股东会决议公告中作特别提示[35] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[35] 决议效力 - 股东会决议内容违反法律、行政法规无效[35] - 股东会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或《公司章程》，或决议内容违反《公司章程》，股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[36] 规则生效与解释 - 本规则经公司股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[38] 公告与通知定义 - 本规则所称公告、通知或股东会补充通知，指在符合中国证监会规定条件的媒体和证券交易所网站公布信息披露内容[38]

募集资金使用规则 - 公司应建立完善募集资金相关内部控制制度，董事会关注资金情况防范风险[2] - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%时，应通知保荐或财务顾问[6] - 相关协议签订后可使用募集资金，协议终止需两周内签新协议并备案公告[7] - 募集资金到位涉及注册资本变更，应及时办理验资手续[11] - 应按承诺的募集资金投资计划使用资金，出现严重影响情形需公告[11] - 投资项目应按计划进度实施，若受影响需披露实际情况及原因[14] - 募集资金原则上用于主营业务，不得用于持有财务性投资等[14] - 募集资金投资项目搁置超1年等情形，需重新论证并披露[15] - 以自筹资金投入项目，募集资金到位后6个月内可置换[17] - 使用募集资金置换自筹资金等事项需经董事会审议并披露[18] - 单个募集资金投资项目节余资金（含利息）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，使用情况在年报披露[21] - 募集资金投资项目全部完成后，节余资金（含利息）低于500万或低于募集资金净额5%，使用情况在最近一期定期报告披露[22] - 募集资金投资项目全部完成后，节余资金（含利息）占募集资金净额10%以上，需股东会审议通过[22] - 使用闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月[19] - 使用闲置募集资金进行现金管理，产品期限不超12个月[19] - 变更募集资金投资项目，提交董事会审议后2个交易日内报告上交所并公告[26] - 使用超募资金投资在建及新项目，应披露项目建设方案、投资周期、回报率等信息[23] 募集资金监督管理 - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，编制专项报告并披露[32] - 《公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》提交董事会审议后2个交易日内报告上交所并公告[32] - 每半年度接受一次保荐机构或独立财务顾问对募集资金存放、管理和使用情况的现场调查[32] - 会计年度结束后，保荐或独财顾问出具募集资金专项核查报告并提交上交所披露[34] - 公司董事会在专项报告中披露保荐或独财顾问及会计师事务所结论性意见[34] - 会计师事务所开展年度审计时对募集资金出具鉴证报告[34] - 公司董事会在专项报告中披露超募资金使用情况和效果[34] - 保荐机构在核查报告中对超募资金使用发表核查意见[34] - 核查报告应包含募集资金存放、管理、使用等多方面情况[35] 其他规定 - 募集资金投资项目通过子公司等实施适用本制度[37] - 公司等违规使用募集资金应承担法律责任[37] - 本制度依据法规修改时参照新法规执行[37] - 本制度由公司董事会负责解释，自股东会审议通过之日起施行[37]

会计师事务所选聘 - 选聘应经审计委员会审核、董事会审议、股东会决定[3] - 新聘或改聘的近3年未因执业质量多次受罚或多项目被立案调查[6] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[12] 审计人员轮换 - 审计项目合伙人、签字注册会计师满5年后连续5年不得参与[7] 信息披露与解聘通知 - 年度报告披露服务年限、审计费用等信息[7] - 解聘或不再续聘提前30日通知[10]

资产投资额度限制 - 非供营业使用的不动产及其使用权资产总额不得超最近期财报净值20%[8] - 有价证券投资总额不得超最近期财报净资产200%[8] - 投资个别有价证券限额不得超最近期财报净资产120%[8] 资产交易决策权限 - 取得或处分长短期有价证券金额3亿新台币及以下，授权董事长决行并事后报董事会；超3亿新台币，提报董事会决议[15] - 取得或处分无形资产或其使用权资产或会员证，交易金额达新台币3亿元或以下，授权董事长决行；达3亿元以上，提报董事会决议通过方可执行[21] 资产交易评估要求 - 取得或处分有价证券交易金额达公司实收资本额20%或3亿新台币以上，应请会计师就交易价格合理性表示意见[15] - 取得或处分不动产、设备或其使用权资产交易金额达公司实收资本额20%或3亿新台币以上，应先取得评估报告[18] - 取得或处分不动产、设备或其使用权资产交易金额达10亿新台币以上，应请两家以上评估机构评估[18] - 评估结果与交易金额差距达交易金额20%以上或二家以上资产评估机构评估结果差距达交易金额10%以上需关注[21] - 公司与关系人取得或处分资产，交易金额达公司总资产10%以上，应取得评估报告或会计师意见[24] - 公司向关系人取得或处分不动产或其他资产，交易金额达公司实收资本额20%、总资产10%、新台币3亿元以上，需提交董事会通过及审计委员会承认[24] 金融机构贷放规定 - 金融机构对标的物实际贷放累计值应达贷放评估总值的70%以上且贷放期间超一年[28] 交易案例要求 - 邻近地区非关系人交易案例面积不低于交易标的物面积50%[31] 衍生性商品交易规定 - 避险性合约为规避外汇风险，总合约金额不得超过当年度进、出口总额[34] - 避险性合约为规避利率风险，总合约金额不得超过总负债金额[34] - 非避险性合约操作额度累计结余不超过公司最近期财务报表净资产的20%[36] - 公司全部已签立衍生性商品合约损失不得超最近期财报净资产15%[38] - 避险性个别合约损失不得超合约金额30%或最近期财报净资产3%[38] - 非避险性个别合约损失不得超合约金额30%或最近期财报净资产3%[38] 衍生性商品管理要求 - 权责部门对持有部位至少每周做敏感度分析并呈送高阶主管[40] - 可常取得市价的衍生性商品应逐日以市场评价[40] - 无法常取得市价的衍生性商品至少每月二次依市价或理论价评价[40] - 财务部门逐月统计衍生性商品交易明细等并呈送高阶主管[40] - 财务单位对衍生性金融商品部位至少每周评估一次，避险性交易至少每月二次[44] 合并相关规定 - 公开发行母公司合并百分百持股子公司或子公司间合并，可免专家合理性意见[45] 数据保存与申报 - 参与合并等公司应保存相关数据五年并按规定回报日月光投控[48] - 向关系人取得或处分不动产等，交易金额达日月光投控实收资本额20%、总资产10%或新台币3亿元以上需申报[54] - 进行合并、分立、收购或股份受让需在事实发生2日内呈报日月光投控并披露[54] - 从事衍生性商品交易损失达规定上限金额需申报[54] - 取得或处分供营业使用设备，交易金额达新台币10亿元以上需申报[54] - 以特定方式取得不动产，预计投入交易金额达新台币5亿元以上需申报[54] - 除特定情形外，资产交易金额达日月光投控实收资本额20%或新台币3亿元以上需申报[54] - 公司应按月将从事衍生性商品交易情形呈报日月光投控[57] - 子公司应于每月10日前将上月取得或处分资产及衍生性商品交易情形书面汇总向日月光投控申报[57] - 公司取得或处分资产相关资料至少保存5年[57] 制度生效与修订 - 本制度经公司股东会审议通过后生效，修订时亦同[60]

人事变动 - 公司2025年9月12日召开二届职代会选举魏镇炎为职工代表董事[2] - 魏镇炎任期至公司第六届董事会任期届满[2] 人员信息 - 魏镇炎1954年11月出生，中国台湾籍，毕业于台湾交通大学[5] - 魏镇炎1979年8月加入环隆电气，任董事及总经理[5] - 魏镇炎持有公司股票200,000股[5]

股东大会信息 - 公司2025年8月27日发布召开2025年第一次临时股东大会通知[6] - 股东大会于2025年9月12日15:00召开，采用现场和网络投票结合方式[7] - 股权登记日为2025年9月5日[8] 参会及表决情况 - 出席并表决的股东或其授权代表451人，代表有表决权股份1,751,103,799股，占总数79.6566%[8][11] - 中小投资者对议案表决中，同意股数占比约12.53%-14.36%，反对股数占比约85.51%-87.32%，弃权股数占比约0.12%-0.15%[15][16][17][18][19][20][21] 议案表决结果 - 金融衍生品交易额度调增并延长授权期限议案，同意1,750,664,899股，占99.9749%[11] - 修订《公司章程》及相关议事规则并取消监事会议案，同意1,750,605,399股，占99.9715%[12] - 修订公司独立董事工作制度议案，同意1,708,144,332股，占97.5467%[14] - 修订公司关联交易决策制度议案，同意1,709,031,232股，占97.5973%[14] - 对外担保管理制度表决中，同意1708983032股，占97.5946%[15] - 对外投资管理制度表决中，同意1709012132股，占97.5962%[15] - 财务资助管理办法表决中，同意1709031332股，占97.5973%[17] - 取得或处分资产处理程序表决中，同意1709032032股，占97.5974%[17] - 募集资金管理制度表决中，同意1709033132股，占97.5974%[18] - 可转换公司债券持有人会议规则表决中，同意1708132932股，占97.5460%[18] - 累积投票制实施细则表决中，同意1709032432股，占97.5974%[20] - 会计师事务所选聘制度表决中，同意1709025132股，占97.5970%[20] 总体结果 - 本次股东大会所有议案均获审议通过，表决程序及结果符合规定[21][22]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月12日在日月光集团总部1楼会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人451人，持股1,751,103,799股，占比79.6566%[3] - 公司在任董事11人、监事3人等出席会议[5][7] 议案表决情况 - 金融衍生品交易额度调增议案A股同意票1,750,664,899，比例99.9749%[5] - 修订《公司章程》议案A股同意票1,750,605,399，比例99.9715%[6] - 独立董事工作制度议案A股同意票1,708,144,332，比例97.5467%[8] 律师意见及公告信息 - 见证律师认为股东大会召集等程序及表决合法有效[15] - 公告于2025年9月13日发布，含法律意见书和决议[16]

AI穿戴设备业务进展 - 公司今年向北美头部眼镜客户提供Wi-Fi SiP模组[2] - 已获得N-in-one高集成度主板模组订单 预计明年带来显著收入增量[2] - 高集成度主板模组将于明年上半年开始批量出货[2] SiP行业技术趋势 - AI端侧技术发展将大幅提升端侧AI模型能力 推动实时AI服务体验[2] - 高算力需求推动产品向小尺寸、低功耗、高集成模块发展[2] - 技术迭代趋势为SiP业务打开广阔成长空间[2] 手机SiP应用前景 - 公司发现大客户在新应用方向的潜在需求 可能带来重要新料号[2] - 大客户未来2-3年计划打造端侧AI产品序列 涵盖手机、可穿戴、智能家居等品类[2] - AI驱动有望引发强劲换机周期 使产业链供应商普遍受益[2]