股份回购进展 - 公司于2025年9月1日至4日通过集中竞价方式累计回购股份279,450股 占公司总股本比例约0.01% [1] - 本次回购价格区间为17.63-19.13元/股 支付总金额5,096,849元（不含交易费用） [1] - 截至2025年9月4日累计回购股份1,138,950股 占总股本比例0.05% [1] - 历史回购价格区间为13.96-19.18元/股 累计支付总金额18,338,151元（不含交易费用） [1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月12日15:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00，地点在上海市浦东新区盛夏路169号B栋1楼会议室[13] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[62] - 董事人数不足6人等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东大会[62] 议案相关 - 会议议案包括金融衍生品交易额度调增及延长授权期限、修订《公司章程》及相关议事规则并取消监事会、修订公司部分制度等[12][13] - 2025年4月1日至2026年3月31日外汇避险总额度拟由不超10亿美元新增9亿美元，调增至不超19亿美元，授权期限延长至2026年4月30日[16][30][31] - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权，《监事会议事规则》等相关制度废止[21] 股份数据 - 2024年3月29日至2025年8月15日公司总股本减少13,922,419股，已发行股份总数由2,210,315,689股减至2,196,393,270股[22] - 期权激励行权增加9,420,261股，可转债转股增加2,865股，注销回购股份减少23,345,545股[22] - 公司已发行的股份总数为2196393270股，全部为普通股[43][143] 股东权益与义务 - 有权向公司提出股东会提案、提名非独立董事候选人的股东持股比例由3%以上调整为1%以上[22][24] - 股东按其所持有股份的类别享有权利、承担义务，持有同一类别股份的股东享有同等权利、承担同种义务[50] - 公司股东需遵守法律、行政法规和本章程，依认购股份和入股方式缴纳股款[55] 公司治理规则 - 股东大会采用记名投票方式表决，每一股有一票表决权[9] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数（1/2）通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二（2/3）以上通过[76] - 董事会由9 - 11名董事组成，其中独立董事占比不得低于三分之一[90] 业务风险与控制 - 公司开展外汇衍生品交易业务存在市场、流动性、履约、操作和法律等风险[34] - 公司制定《金融衍生品交易业务控制制度》控制交易风险，与交易银行签准确清晰合约防范法律风险[36] - 公司外汇业务人员跟踪价格变动，评估风险敞口并报告，内部审计部门定期对衍生品业务进行合规性审计[36][37] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不提取[112] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[114] - 公司股东大会或董事会制定利润分配方案后，须在2个月内完成股利（或股份）派发[114]

股份回购情况 - 截至2025年9月4日累计回购股份约114万股 占公司总股本比例0.05% [1] - 回购价格区间为13.96元/股至19.18元/股 已支付总金额约1834万元 [1] 营业收入结构 - 2025年1至6月通讯类产品收入占比最高达32.58% [1] - 消费电子类产品收入占比30.8% 工业类产品占比13.57% [1] - 电脑及存储类产品收入占比10.76% 汽车电子类产品占比9.86% [1] 公司市值数据 - 当前市值达394亿元 [1]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月26日[4] - 实施期限为2025年4月25日至2026年4月24日[4] - 预计回购金额1.5亿至3亿元[4] 回购进展 - 累计已回购股数1,138,950股，占比0.05%[4] - 累计已回购金额18,338,151元[4] - 实际回购价格区间13.96元/股至19.18元/股[4] 近期回购 - 2025年9月1 - 4日回购279,450股，占比约0.01%[7] - 购买最高价19.13元/股、最低价17.63元/股[7] - 支付金额5,096,849元[7] 价格调整 - 自2025年6月6日起回购价格上限调为不超19.77元/股[5]

股份回购执行情况 - 截至2025年9月4日累计回购股份113.9万股，占总股本比例0.05% [1] - 回购价格区间为13.96元/股至19.18元/股 [1] - 已支付总金额1833.82万元（不含交易费用） [1]

股价表现 - 环旭电子9月4日股价下跌2.61%至17.94元/股 成交额3.45亿元 换手率0.86% 总市值394.12亿元 [1] - 公司股价连续3天下跌 区间累计跌幅达7.53% [1] 主营业务结构 - 通讯类产品占比32.58% 消费电子类产品占比30.80% 工业类产品占比13.57% 云端及存储类产品占比10.76% 汽车电子类产品占比9.86% [1] - 公司为国内外品牌厂商提供五大类电子产品开发设计、物料采购、生产制造等专业服务 [1] 基金持仓情况 - 国寿安保稳鑫一年持有混合A(011510)二季度增持30万股环旭电子 持股数达74.99万股 占基金净值比例1.08% 位列第七大重仓股 [2] - 该基金最新规模9.48亿元 今年以来收益3.68% 近一年收益7.04% 成立以来收益4.22% [2] 基金经理信息 - 基金经理唐笑天累计任职1年176天 管理规模21.33亿元 任职期间最佳回报7.72% 最差回报2.48% [3] - 基金经理黄力累计任职11年231天 管理规模292.56亿元 任职期间最佳回报34.05% 最差回报1.89% [3] 投资损益测算 - 单日浮亏损失约36万元 连续3天下跌期间累计浮亏达109.49万元 [2]

股份回购进展 - 公司于2025年4月25日批准股份回购计划 拟回购资金总额不低于人民币1.5亿元且不超过人民币3亿元 回购价格上限原为20.00元/股 后因权益分派调整为19.77元/股 [2] - 2025年8月单月回购股份137,000股 占总股本0.01% 回购最高价19.18元/股 最低价18.80元/股 支付金额2,612,125元 [3] - 截至2025年8月底累计回购股份859,500股 占总股本0.04% 回购最高价19.18元/股 最低价13.96元/股 累计支付金额13,241,302元 [3] 控股子公司出售交割 - 公司出售间接持有的控股子公司环强电子75.1%股权予Real Tech Holdings Limited 交易价格49,783,000美元 以标的公司2025年3月31日净资产为基础确定 [8] - 截至2025年9月1日完成交易交割 交易对方以现金支付全部对价 公司不再持有环强电子股权 原有子公司借款已完成清偿 [9] 公司治理与合规 - 股份回购方案经第六届董事会战略与可持续发展委员会第六次会议、第六届董事会第十八次会议及监事会第十三次会议审议通过 [2] - 子公司出售交易经第六届董事会独立董事专门会议第三次会议、审计委员会第九次会议及第六届董事会第十八次会议批准 [8] - 公司按月披露回购进展 符合《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号》要求 [3][4]

关联交易概述 - 公司拟出售控股子公司环强电子全部75.1%股权给Real Tech Holdings Limited [1] - 标的股权转让价格为49,783,000美元 以标的公司截至2025年3月31日净资产价值为基础确定 [1] - 交易已通过第六届董事会独立董事专门会议第三次会议、审计委员会第九次会议及第六届董事会第十八次会议审议通过 [1] 交易进展及交割完成情况 - 截至2025年9月1日 公司已签署标的股权转让文书及售股证明 [1] - 交易对方通过现金方式支付全部转让价格49,783,000美元 [1] - 公司为环强电子子公司提供的借款已完成清偿 [1] - 交易双方及标的公司已签署环强电子合资协议的加入协议 确认买方取代卖方成为协议方 [1] 交易完成影响 - 本次交易已完成交割 公司不再持有环强电子股权 [2] - 公司不存在对合并范围外关联方的财务资助 [2]

回购方案基本情况 - 公司于2025年4月25日通过董事会决议 启动股份回购计划 拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份 回购资金总额不低于人民币1.5亿元且不超过人民币3亿元 回购期限为2025年4月25日至2026年4月24日 [1] - 回购股份用途为员工持股计划或股权激励 非减少注册资本或维护股东权益 [1] - 因实施2024年度权益分派 自2025年6月6日起股份回购价格上限由不超过20.00元/股调整为不超过19.77元/股 [1] 回购实施进展 - 截至2025年8月底 公司累计回购股份859,500股 占公司总股本比例0.04% 累计支付金额13,241,302.00元（不含交易费用） [1] - 实际回购价格区间为13.96元/股至19.18元/股 其中8月单月回购股份55,000股 占总股本比例0.01% 支付金额2,612,125.00元 [1] - 回购进展符合《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》相关规定 [2] 后续实施安排 - 公司将在回购期限内根据市场情况择机实施回购决策 并严格按照监管规定履行信息披露义务 [2]

公司股份回购 - 环旭电子于2025年8月通过集中竞价交易方式累计回购股份137,000股 [2] - 回购股份数量占公司总股本比例约为0.01% [2] 公司行动时间 - 股份回购具体实施时间为2025年8月 [2] - 公司于9月1日晚间通过公告形式披露本次回购信息 [2]