监事会会议基本情况 - 会议于2025年8月23日以现场方式召开 由监事会主席苏娅主持 应出席监事3名 实际出席3名 [1] - 会议通知于2025年8月13日以现场送达形式发出 符合法律法规和公司章程规定 [1] 审议通过事项 - 全票通过2025年半年度报告及摘要 表决结果3票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 全票通过2025年半年度募集资金存放和使用情况专项报告 表决结果3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 全票通过使用部分闲置自有资金投资低风险理财产品议案 表决结果3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 全票通过取消监事会并修订公司章程预案 表决结果3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 半年度报告审核意见 - 监事会确认半年度报告编制符合证券法 上市规则和信息披露准则要求 [2] - 报告内容真实反映公司报告期财务状况 经营成果和现金流量 [2] - 半年度报告编制和审核程序符合法律法规 无违反保密规定行为 [2] 后续安排 - 取消监事会并修订公司章程预案需提交2025年第一次临时股东会审议 [3] - 相关报告具体内容详见上海证券交易所网站披露 [1][2][3]

公司治理 - 公司于2025年8月23日召开第五届第十五次董事会会议 审议董事会换届选举议案等文件 [1] 财务表现 - 2024年全年营业收入构成中机械液压件占比99.31% 其他业务占比0.69% [1] - 公司当前市值为1124亿元 [1] 业务构成 - 公司主营业务高度集中于机械液压件领域 占比超过99% [1]

财务表现 - 公司实现营收51.71亿元，同比增长7% [1] - 归母净利润14.29亿元，同比增长10.97% [1] - 扣非净利润14.5亿元，同比增长16.90% [1] - 基本每股收益1.07元 [1] 股东回报 - 公司拟每10股派发现金红利3.00元（含税） [1]

董事会会议 - 公司第五届董事会第十五次会议于2025年8月23日召开[1] - 拟选举汪立平、邱永宁、徐进等组成第六届董事会[1] 报告与议案 - 《2025年半年度报告及其摘要》审议通过[2] - 《2025年度中期利润分配的预案》需提交股东会审议[4] - 《2025年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》审议通过[4] - 《使用部分闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》审议通过[5] - 《取消监事会并修订<公司章程>的预案》需提交股东会审议[5] - 《修订<对外担保管理制度>的预案》需提交股东会审议[7] - 《召开2025年第一次临时股东会的议案》审议通过[9] 人员信息 - 汪立平、邱永宁、徐进等现任公司职务[13] - 王学浩在德勤工作15年，现任职上海元详会计师事务所[13] - 权龙现任太原理工大学教授，为公司独立董事[13]

公司治理变动 - 恒立液压于2025年8月22日召开第五届职工代表大会第五次会议 [1] - 会议选举王斌担任公司第六届董事会职工代表董事 [1]

公司治理 - 恒立液压将于2025年9月19日召开2025年第一次临时股东会 [1] - 股东会将审议《关于2025年度中期利润分配的议案》等多项议案 [1]

公司财务决策 - 恒立液压拟使用不超过30亿元人民币自有资金进行委托理财投资 [1] - 资金可滚动使用 但任一时点未到期理财产品总额不超过30亿元 [1] - 投资目的是提高资金使用效率并增加公司收益 [1] 投资产品配置 - 投资方式为购买低风险、流动性好的短期理财产品 [1] - 投资范围包括固定收益类理财产品、国债逆回购、货币型基金、信托产品和定向资产管理计划 [1] 决策程序 - 该投资决策已经公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过 [1]

公司财务决策 - 公司董事会及监事会审议通过使用不超过30亿元人民币闲置自有资金投资低风险理财产品 额度内资金可滚动使用但任一时点未到期理财总额不超过30亿元 [1] - 投资标的限定为银行及其他金融机构发行的低风险、流动性好的短期理财产品 [1] 业务结构 - 2024年1至12月公司营业收入中机械液压件占比99.31% 其他业务仅占0.69% [1] 市场表现 - 公司当前股价83.8元 对应总市值达1124亿元人民币 [1]

财务表现 - 上半年营业收入51.71亿元 同比增长7.00% [1][2] - 归属于上市公司股东的净利润14.29亿元 同比增长10.97% [1][2] - 扣除非经常性损益净利润14.5亿元 同比增长16.90% [1][2] - 经营活动现金流量净额6.19亿元 同比增长13.25% [2] - 总资产205.09亿元 较上年度末增长4.43% [2] 产品销售 - 挖掘机用油缸销售30.83万只 同比增长超15% [2] - 非挖行业液压泵阀产品销量同比增长超30% [2] - 紧凑液压阀及径向柱塞马达销售额接近去年全年水平 [3] - 液压泵阀在中大型挖掘机产品份额持续提升 [2] 市场拓展 - 新增建档客户近300家 采用直销经销结合模式 [3] - 高空作业平台、装载机及农业机械领域国内份额扩大 [3] - 实现向国外知名工程机械厂家批量供货 [3] - 墨西哥工厂正式投产运营 系海外最大生产基地 [3] 行业环境 - 工程机械行业呈现回暖态势 [2] - 宏观调控政策效应叠加发力 [2] - 行业内外销数据显著增长 [2] 战略规划 - 线性驱动器项目以技术创新和卓越品质为核心 [3] - 推动精密丝杠、直线导轨及电动缸等重点产品应用 [3] - 持续提升电传动与液压传动领域领先地位 [3]

财务表现 - 营业收入51.71亿元 同比增长7.00% [1] - 归属于上市公司股东的净利润14.29亿元 同比增长10.97% [1] - 扣除非经常性损益的净利润14.5亿元 同比增长16.90% [1] 股东回报 - 每10股派发现金红利3.00元 [1]