股价表现 - 截至2025年9月15日收盘价4.75元 较前一交易日上涨2.15% [1] - 当日开盘价4.68元 最高价4.77元 最低价4.66元 [1] - 成交额达1.21亿元 换手率为2.69% [1] - 最新总市值为45.15亿元 [1] 子公司破产程序进展 - 德国哈勒（萨勒）地方法院正式启动渤海国际破产程序并指定破产管理人 [1] - 债权人需在德国时间2025年11月17日前向破产管理人申报债权 [1] - 渤海国际已于2025年7月14日收到法院裁定书 对财产实行临时管理并指定临时破产管理人 [1] - 破产申请经2025年3月28日董事会及监事会审议通过 并于2025年4月15日经临时股东大会批准 [1] 公司运营状况 - 渤海国际破产事项不会影响公司现有业务正常生产经营 [1] - 公司将持续关注进展并履行信息披露义务 [1]

公司决策 - 2025年3月28日召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第四次会议[2] - 2025年4月15日股东大会审议通过子公司渤海国际和BTAH拟申请破产的议案[2] 破产进展 - 2025年7月14日渤海国际收到法院裁定书，财产实行临时管理并指定临时破产管理人[2] - 德国法院启动渤海国际破产程序并指定破产管理人[3] - 债权人需在2025年11月17日前申报破产债权[3] 影响说明 - 渤海国际破产不影响公司现有业务正常生产经营[4]

交易基本情况 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购北京海纳川汽车部件股份有限公司持有的四家标的公司股权 包括北京北汽模塑科技有限公司51%股权 海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司51%股权 英纳法智联科技（北京）有限公司100%股权 廊坊莱尼线束系统有限公司50%股权并募集配套资金 [1] - 本次交易经初步测算预计构成重大资产重组且构成关联交易 但不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更 [1] 交易时间线 - 2025年5月31日公司披露停牌公告 股票自2025年6月3日起停牌 [1] - 2025年6月10日披露停牌进展公告 股票继续停牌 [2] - 2025年6月16日召开董事会及监事会会议 审议通过相关议案 并于6月17日披露交易预案 股票同日复牌 [2] - 2025年7月16日和8月15日分别披露了交易进展公告 [2] 当前进展 - 中介机构已完成审计和评估相关工作 评估报告正在依照国有资产评估管理规定履行评估核准程序 [3] - 待相关工作完成后 公司将再次召开董事会审议并披露重组草案及其他相关事项 [3] - 公司将严格按照法律法规要求及时履行信息披露义务 [3]

交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购北京海纳川汽车部件股份有限公司持有的四家标的公司股权 包括北京北汽模塑科技有限公司51%股权 海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司51%股权 英纳法智联科技（北京）有限公司100%股权 廊坊莱尼线束系统有限公司50%股权并募集配套资金 [2] - 本次交易经初步测算预计构成重大资产重组且构成关联交易 [2] 交易进展 - 截至公告日中介机构已完成审计 评估等相关工作 [2] - 评估报告正在依照国有资产评估管理有关规定履行评估核准程序 [2] - 待相关工作完成后公司将再次召开董事会审议并披露本次重组草案及其他相关事项 [2]

市场扩张和并购 - 公司拟购买多家公司股权并募集配套资金[2] 时间节点 - 2025年6月3日起停牌，6月17日起复牌[3][4] - 2025年6月16日审议通过交易相关议案[3] - 2025年7、8月披露交易进展公告[4] 交易进展 - 中介已完成审计等工作，评估报告履行核准程序[4] - 交易尚需履行内部决策并经监管批准[5]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 监事会相关制度相应废止 现任监事职务自股东大会审议通过之日起解除 [1] - 监事会原有职权由董事会审计委员会行使 以符合《公司法》及《上市公司章程指引》最新规定 [1] - 公司于2025年8月28日召开第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第八次会议审议通过相关议案 [1] 公司章程修订内容 - 公司章程主要修订包括取消监事会条款 新增职工董事条款 股东大会更名为股东会 [2] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 [2] - 具体变更需经股东大会审议 并以市场监督管理部门核准内容为准 [2] 内部制度更新进程 - 同步修订制定部分公司治理制度 包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等 [3] - 制度修订依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》等规范文件 [3] - 修订后公司章程及制度全文于2025年8月30日在上海证券交易所网站披露 [3][5]

股东结构变化 - 截至2025年6月30日股东户数达5.36万户 较3月31日增加1.55万户 增幅40.68% [1] - 户均持股数量由2.49万股降至1.77万股 户均持股市值为9.57万元 [1] - 2025年3月31日至6月30日期间股东户数增加1.55万户 增幅40.68% [1] 行业对比情况 - 汽车零部件行业平均股东户数为3.43万户 公司股东户数高于行业平均水平 [1] - 行业A股上市公司户均持股市值24.95万元 公司9.57万元低于行业水平 [1] 股价表现与资金流向 - 2025年3月31日至6月30日区间股价涨幅达59.76% [1][2] - 同期主力资金净流出1.61亿元 游资资金净流入3763.06万元 散户资金净流入1.24亿元 [2] - 期间龙虎榜上榜5次 [2] 历史数据对比 - 2025年第一季度股东户数3.81万户 较2024年末增加1314户 增幅3.57% [2] - 2024年末股东户数3.68万户 较第三季度减少1630户 降幅4.24% [2] - 2024年第三季度股东户数3.84万户 当期股价涨幅25.19% [2]

重大资产重组 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购控股股东北京海纳川汽车部件股份有限公司持有的四家标的公司股权 包括北京北汽模塑科技51%股权 海纳川安道拓座椅51%股权 英纳法智联科技100%股权及廊坊莱尼线束系统50%股权并募集配套资金 [2] - 截至公告日 公司及相关各方正积极推进本次重组相关尽职调查 审计 评估等各项工作 待完成后将召开董事会审议并披露重组草案 [2] 日常关联交易 - 公司第九届董事会第十二次会议审议通过新增2025年度日常关联交易预计议案 新增交易系基于集团内下游部分客户需求变化及子公司正常生产经营所需 [5][7] - 新增日常关联交易预计金额在董事会审批权限范围内 无需提交股东大会审议 关联交易定价参照市场定价 坚持公平公正原则 [4][6][20] - 本次新增关联交易涉及11家关联方 均与北汽集团存在直接或间接控股关系 包括北京奔驰 北汽福田 北汽销售公司等主要汽车产业链企业 [9][12][17][18] 公司治理结构变革 - 董事会审议通过取消监事会并修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及废除《监事会议事规则》的议案 该议案尚需提交股东大会审议 [32][33] - 公司同步修订及制定24项内部管理制度 涵盖总经理工作细则 审计委员会工作细则 投资管理办法 信息披露制度等核心治理文件 [35][36] - 现任监事职务将自股东大会审议通过取消监事会议案之日起解除 监事会的职权由董事会审计委员会行使 [73] 子公司资本结构调整 - 公司全资子公司滨州渤海活塞有限公司注册资本由90,000万元减少至50,000万元 减少尚未实缴的出资40,000万元 [64][65] - 公司子公司泰安启程车轮制造有限公司注册资本由21,000万元减少至16,500万元 公司及全资子公司分别减少未实缴出资2,205万元和2,295万元 [65][71] - 减资事项不会导致公司持股比例变化及合并报表范围变化 有利于优化资产结构并提升资产管理效率 [65][69] 半年度业绩说明会安排 - 公司计划于2025年09月09日上午11:00-12:00通过上证路演中心网络互动形式召开2025年半年度业绩说明会 [23][24] - 参会人员包括副董事长兼总经理赵继成 副总经理兼财务总监佘长城 董事会秘书袁春晖及独立董事韩慧博 [25] - 投资者可在2025年09月02日至09月08日16:00前通过上证路演中心提问预征集栏目或公司邮箱进行提问预征集 [23][26] 财务公司风险评估 - 北京汽车集团财务有限公司截至2025年6月30日合并口径资产合计4,624,911.17万元 所有者权益合计684,138.45万元 [60] - 公司在财务公司的日常短期借款余额为45,000万元 存款余额为13,208.46万元 未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况 [62] - 评估认为财务公司各项监管指标均在合理范围内 风险管理体系未发现重大缺陷 与其开展存款金融服务业务的风险可控 [61][63]

财务表现 - 2025上半年营业总收入17.12亿元 同比下降26.46% [1] - 归属母公司股东净利润3.01亿元 上年同期亏损1.13亿元 [1] - 基本每股收益0.3172元 [1]

第一章 总则 第一条 为规范渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--信息披露事务管 理》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等规定，制定本制度。 渤海汽车系统股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第二条 公司暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露、 中国证监会和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后 实施。 第二章 信息披露暂缓、豁免事项的内部审核程序 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项(以 下统称国家秘密)，依法豁免披露。 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息 （以下统称商业秘密），符合监管及本办法的规定的，可以按照上海证券交易所 相关规定暂缓或者豁免披露。 ...