公司董事会经审慎分析，认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定，具体情况如下： 1、本次交易的标的资产为海纳川持有的北京北汽模塑科技有限公司 51%的 股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司 51%的股权、英纳法智联科技（北京） 有限公司 100%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公司 50%的股权。标的资产为股 权类资产，上市公司实施本次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、 建设施工等有关报批事项。公司已在《渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中详细披露了本次 交易相关审批事项和尚需呈报批准的程序，并对可能无法获得批准的风险作出了 特别提示； 2、交易对方对拟出售的标的资产拥有合法的完整权利，不存在限制或者禁 止转让的情形。标的公司不存在出资不实或者影响其合法存续的情况； 3、本次交易完成后，公司将继续在业务、资产、财务、人员、机构等方面 与关联人保持独立，本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、 采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立； 4、本次交易有利于上市公司增强持续 ...

关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易 及重组上市情形的说明 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称"海纳川"）持有的北京 北汽模塑科技有限公司（以下简称"北汽模塑"）51%的股权、海纳川安道拓（廊 坊）座椅有限公司（以下简称"廊坊安道拓"）51%的股权、英纳法智联科技（北 京）有限公司（以下简称"智联科技"）100%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公 司（以下简称"廊坊莱尼线束"）50%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 一、本次交易构成重大资产重组 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定，上市公司及其控股 或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： 渤海汽车系统股份有限公司董事会 （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到百分之五十以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到百分之五十以上，且超过五 千万元人民币； （三）购买、出售的资产净额 ...

渤海汽车系统股份有限公司董事会 4、本次交易涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相 关债权债务处理合法； 5、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组 后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形； 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条和第四十四条规定的说明 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司持有的北京北汽模塑科技有限公 司 51%的股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司 51%的股权、英纳法智联 科技（北京）有限公司 100%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公司 50%的股权（以 下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）等法律法规、规范性文件的 相关规定，公司董事会就本次交易是否符合《重组管理办法》第十一条、第四十 三条和第四十四条进行了审慎分析，认为： 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定 1、本次交易符合国家产业政策和有 ...

渤海汽车系统股份有限公司董事会 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与 评估目的相关性以及评估定价公允性的说明 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称"海纳川"）持有的北京 北汽模塑科技有限公司 51%的股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司 51% 的股权、英纳法智联科技（北京）有限公司 100%的股权、廊坊莱尼线束系统有 限公司 50%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司聘请了北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称"天健兴业"）担任 本次重组的评估机构，其已就本次重组出具了天兴评报字[2025]第 1117 号、天兴 评报字[2025]第 1118 号、天兴评报字[2025]第 1121 号、天兴评报字[2025]第 1123 号《资产评估报告》。公司董事会对本次交易评估机构的独立性、评估假设前提 的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性等相关事项审查如 下： 一、评估机构的独立性 公司聘请了天健兴业担任本次交易的评估机构，选聘程序合规。天健兴业作 为本次交易的评估机构，具有从事评估 ...

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司持有的北京北汽模塑科技 有限公司 51%的股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司 51%的股权、英纳 法智联科技（北京）有限公司 100%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公司 50% 的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干 意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，为保障中 小投资者利益，公司董事会就本次交易摊薄即期回报采取填补措施及承诺事项 如下： 一、本次交易对上市公司每股收益财务指标的影响 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上市公司《备考审阅报告》， 本次交易对上市公司收益指标的影响情况如下： | 项目 | 2025 年 | 4 月 30 | 日/2025 | 年 1-4 | 月 | 2024 年 12 | 月 31 | ...

渤海汽车系统股份有限公司董事会 关于公司本次重组前十二个月内购买、出售资产情况的说明 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司持有的北京北汽模塑科技有限公 司 51%的股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司 51%的股权、英纳法智联 科技（北京）有限公司 100%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公司 50%的股权并 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《渤海汽车系统股份有限公司董事会关于公司本次重组前十二 个月内购买、出售资产情况的说明》之盖章页） 渤海汽车系统股份有限公司董事会 2025 年 9 月 29 日 2 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定："上市公司在十二个 月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。 已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入 累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累 计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控 制，或者属于相同或者相近的业务范围，或 ...

1 渤海汽车系统股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司持有的北京北汽模塑科技有限公 司 51%的股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司 51%的股权、英纳法智联 科技（北京）有限公司 100%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公司 50%的股权并 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 在本次交易筹划、决策等过程中，为防止敏感信息泄露导致股价出现异常波 动损害投资者利益，公司和本次交易相关方就本次交易采取了严格的保密措施及 保密制度，具体如下： 1、公司在本次交易中严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性法律文 件的要求，遵循《渤海汽车系统股份有限公司章程》及内部管理制度的规定，就 本次交易采取了充分必要的保密措施，制定了严格有效的保密制度，严格控制参 与本次交易人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。 2、公司高度重视内幕信息管理，按照《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情 ...

1 （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于本次交易相关主体不存在< 上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第 十二条和<上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组>第 三十条规定情形的核查意见》之盖章页） 引第 6 号——重大资产重组》第三十条规定情形的核查意见 渤海汽车系统股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京海 纳川汽车部件股份有限公司（以下简称"海纳川"）持有的北京北汽模塑科技有 限公司 51%的股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司 51%的股权、英纳法 智联科技（北京）有限公司 100%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公司 50%的股 权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）担任本次交易的 独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关 股票异常交易监管》第十二条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条的规定，就本次交易相关主体是否存在不得参与 任何上市公司重大资产重组情形，进行核查并发表如下意见： 截至本核查意见出 ...

综上，在剔除大盘因素影响后，公司股价在本次交易停牌前 20 个交易日内 累计涨幅超过 20%。 渤海汽车系统股份有限公司董事会 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司持有的北京北汽模塑科技有限公 司 51%的股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司 51%的股权、英纳法智联 科技（北京）有限公司 100%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公司 50%的股权并 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》的 相关规定，公司对本次交易信息发布前股票价格波动情况进行了自查，自查情况 如下： 本次交易首次公告日为 2025 年 5 月 31 日，公司股票在本次交易公告日之前 20 个交易日的区间段为 2025 年 4 月 30 日至 2025 年 5 月 30 日。本次交易公告 前一交易日（2025 年 5 月 30 日）公司股票收盘价格为 4.59 元/股，本次交易公 告前第 21 个交易日（2025 年 4 月 29 日）公司股票收盘价格 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-069 渤海汽车系统股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年10月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 15 日 至2025 年 10 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...