资产证券化安排 - 公司拟以全资子公司所属大连庄河Ⅲ海上风电项目为底层资产发行基础设施公募REITs [1] - 项目总装机容量为298.8兆瓦 于2020年11月实现全容量并网发电 [1] - 发行基金份额分配比例为：公司认购34% 关联方三峡资本认购10% 其他投资者认购56% [1] 资金用途 - 募集资金主要用于偿还存量债务及增量项目投资建设 [1] 项目区位属性 - 底层资产项目位于辽宁省大连市庄河市海域 [1]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司应在事实发生之日起两个月内召开[5] 股东会召集与通知 - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈，同意则五日内发通知[10] - 连续九十日以上单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东在特定条件下可自行召集和主持股东会，且在决议公告前持股比例不得低于百分之十[11] - 公司董事会、审计与风险管理委员会以及单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东有权向股东会提提案[13] - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，期间持股比例不得低于百分之一[13] - 召集人收到临时提案后两日内发补充通知，公告提案内容并提交审议[13] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[15] 股东会会议要求 - 股东会通知应完整披露提案内容及相关资料[16] - 拟讨论董事选举时，通知需披露候选人详细资料[16] - 发出通知后，无正当理由股东会不得延期、取消或变更地点[16][19] - 网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[19] 股东会参会与主持 - 召集人和律师应验证股东资格，登记股东姓名及表决权股权数[21] - 因授权不明等导致出席资格无效，由委托人或代理人承担后果[22] - 迟到股东在现场参会登记终止前出席可表决，之后出席可列席但不可现场表决[22] - 股东会由董事长主持，特殊情况按规定推举主持人[23] 股东会报告与质询 - 年度股东会上，董事会和独立董事应作报告[23] - 董事、高管应回答股东质询，特殊情况可拒绝并说明理由[23] 股东会决议与实施 - 股东会普通决议需经出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[27] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[27] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决，其股份不计入有效表决总数[28] - 股东会选举两名以上董事（含独立董事，不含职工董事）采用累积投票制[29] - 累积投票制下每位当选董事最低得票数须超过出席股东会有表决权股东所持股份半数[30] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[30] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东等信息及提案表决结果[32] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后两个月内实施具体方案[32] 股东会记录与规则 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限为十年[34] - 本规则经股东会审议通过生效，原议事规则同时废止[36]

公司设立与股权结构 - 公司于2021年4月23日核准首次发行857,100万股，6月10日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为28,587,650,142.00元[6] - 设立时长江三峡集团认购1,400,000.00万股，持股70%[13] - 都城伟业等5家公司各认购99,800.00万股，持股4.99%[13][14] - 金石新能源投资认购50,000.00万股，持股2.50%[14] - 四川川投能源等2家公司各认购25,500.00万股，持股1.275%[14] - 设立时发行股份总数2,000,000万股，面额股每股1元[14] - 已发行股份数为2,858,765.0142万股，均为人民币普通股[14] 股份限制与交易规定 - 为公司利益财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 特定情形收购股份，（三）（五）（六）项情形合计持股不超已发行股份总数10%，三年内转让或注销[19] - 发起人股份自公司成立四年内不得转让[21] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易一年内不得转让[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[21] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[24][27] 股东会相关规定 - 年度股东会每年一次，上一会计年度结束后六个月内举行[42] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，公司应两月内召开临时股东会[43] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[61] - 公司与关联自然人300万元以上、关联法人3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易，由股东会普通决议通过[62] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%事项，由股东会特别决议通过[62] 董事会相关规定 - 董事会由9 - 13名董事组成，外部董事超半数，含3 - 5名独立董事和1名职工董事[82] - 董事会可三年内发行不超已发行股份30%的股份（非货币财产作价出资除外）[83] - 董事会对特定交易决策权限：资产总额等低于公司最近一期经审计总资产或净资产的50%[85][86] 利润分配与财务规定 - 公司应在会计年度结束四个月内披露年报，半年结束两月内披露中报，前三个月和前九个月结束一月内披露季报[109] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[109] - 法定公积金转增资本时，留存不得少于转增前注册资本25%[110] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[111] 其他规定 - 公司党委每届任期5年，由9人组成，设党委书记1人、党委副书记2人[71] - 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论，再由董事会等决策[73] - 公司设总法律顾问（首席合规官）1名[119]

董事会会议计划 - 董事会每年定期会议不少于四次，会议计划需在上年年底前确定[7] 临时会议召集 - 八种情形下董事长应在十日内召集并主持召开董事会临时会议[7][8][9][11] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前十日和五日通知，特殊情况除外[9] - 定期会议变更相关事项需提前三日书面通知，不足三日需顺延或取得认可[13] 会议延期 - 三分之一以上董事或两名以上独立董事可提议延期召开或审议[13] 会议出席 - 应有过半数董事且过半数外部董事出席方可召开[17][18] - 董事连续两次未出席视为不能履职，董事会应建议撤换[19] 委托出席限制 - 非关联董事不委托关联董事，外部董事不委托非外部董事等[19] - 一名董事不接受超两名董事委托，不委托已接受两名委托的董事[19] 会议召集主持 - 由过半数董事推举一名董事召集和主持[20] 会议表决 - 实行一人一票，所作决议须经无关联关系董事过半数通过[22][23] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[24] - 做出决议须经全体董事过半数表决同意，担保按章程[26] 会议记录与档案 - 会议记录应包含届次、时间等内容[26] - 会议档案保存期限为十年以上[27] 规则说明 - “以上”含本数，“超过”“过半数”不含本数[30] - 经股东会审议通过生效，原规则废止，由董事会负责解释[30]

章程修订 - 公司于2025年8月6日审议通过修订《公司章程》议案[1] - 原注册资本286.252192亿元，修订后为285.87650142亿元[3] - 原住所修订后变更，邮政编码调整[3] - 多处章程表述修订，依据法规增加[3] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为2000000万股，已发行2858765.0142万股[6] - 发起人出资时间均为2019年6月[6] - 公司或子公司对他人取得股份有限制，财务资助有总额规定[6][7] - 董事等人员股份转让有期限和比例限制[8] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计资料[10] - 股东按持股份额获利益分配，异议股东可要求公司收购股份[10] - 股东对违规决议有权请求法院认定无效或撤销[11] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，临时股东会触发条件及召集规定[18][19] - 股东会普通和特别决议通过条件不同[26] - 董事会每年至少召开4次会议，临时会议触发情形[43] 组织架构 - 董事会由9 - 13名董事组成，设董事长1人[37][41] - 监事会由3名监事组成，主席由全体监事过半数选举产生[54] - 公司设总经理、董事会秘书等职务[51][52] 财务与分配 - 会计年度自1月1日至12月31日，按规定报送报告[57] - 分配税后利润提取10%列入公司法，法定公积金有相关规定[57][58] - 公司有现金分红比例要求，调整政策需特定通过条件[59][60] 其他 - 公司实行总法律顾问（首席合规官）制度[5][62] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[63][64] - 章程修改需经股东会决议，修订尚需股东大会审定[68][70]

业绩数据 - 2024 年末三峡资本资产总额 809.14 亿元，负债 417.96 亿元，归母权益 391.18 亿元，资产负债率 51.65%[9] - 2024 年三峡资本营业总收入 9.44 亿元，利润总额 11.93 亿元，归母净利润 9.41 亿元[9] - 2025 年 6 月末三峡资本资产总额 772.91 亿元，负债 371.62 亿元，归母权益 401.29 亿元，资产负债率 48.08%[9] - 2025 年上半年三峡资本营业总收入 3.54 亿元，利润总额 12.35 亿元，归母净利润 10.48 亿元[9] 关联交易 - 过去 12 个月公司与同一关联人除日常关联交易外累计交易 84,063.18 万元，除豁免审议累计 76,469.79 万元，占净资产 0.88%[2][8] - 2025 年 4 月 29 日公司同意与亚非绿色能源按持股比例对三峡新能源（寿光）投资 13980 万元[15] - 2025 年 6 月 25 日公司同意收购三峡集团（营口）能源 65%股权，金额不超 11220.852 万元[16] - 2025 年 7 月 3 日公司原则同意宁都大布 50MWp 光伏项目，资本金 3007.91 万元，关联交易 1290.12 万元[16] - 2025 年 7 月 3 日公司原则同意宁都宝能长胜 54MWp 光伏项目，资本金 3225.69 万元，关联交易 2441.47 万元[18] - 2025 年 7 月 16 日公司同意与多家公司合资成立三峡（青岛）海洋，注册资本 14889 万元，关联交易 7593.39 万元[18] REITs 项目 - 公司拟以大连庄河Ⅲ海上风电项目为底层资产发行基础设施公募 REITs，装机 298.8MW[4] - 公司拟认购 34%基金份额，三峡资本拟认购 10%，其他投资人 56%[2][4][5][7] - 基础设施公募 REITs 收益分配比例不低于基金年度可供分配金额的 90%[5] 会议决议 - 2025 年 8 月 4 日公司第二届董事会独立董事专门会议第六次会议全票审议通过相关议案[7] - 2025 年 8 月 6 日公司第二届董事会第四十一次会议审议通过相关议案，关联董事回避表决，无需提交股东大会审议[7][13]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会召开时间为2025年8月22日10点[3] - 股权登记日为2025年8月13日[15] - 预登记时间为2025年8月14日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[18] 会议地点 - 现场会议召开地点为北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼425会议室[3] - 预登记地点为北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼403会议室[18] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年8月22日[4] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 审议议案 - 本次股东大会审议关于修订《公司章程》和修订公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案[8] 其他信息 - 联系人陈思羽，邮箱ctgr_ir@ctg.com.cn，电话010 - 57680278，传真010 - 57680279[19] - 现场会期预计半天，与会股东交通和食宿自理[19]

会议信息 - 公司第二届董事会独立董事专门会议第六次会议于2025年8月4日召开[1] - 应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过以大连庄河Ⅲ海上风电项目为底层资产发行公募REITs暨关联交易的议案[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 全体独立董事同意将关联交易事项提交公司第二届董事会第四十一次会议审议[1]

会议信息 - 第二届董事会第四十一次会议于2025年8月6日召开，9名董事全出席[1] - 2025年第二次临时股东大会将于8月22日在北京召开[3][4] 议案表决 - 大连庄河Ⅲ海上风电项目发行公募REITs议案5票同意通过[1][2] - 修订《公司章程》等多项议案待股东大会审议，多为9票同意[3] - 项目公司建设工程合同纠纷和解等议案9票同意通过[3]

公司融资举措 - 三峡能源拟以全资子公司所属海上风电项目为底层资产发行基础设施公募REITs [1] - 公司作为原始权益人拟认购34%基金份额 关联方三峡资本控股有限责任公司拟认购10%基金份额 [1] - 实际认购金额以公募基金最终募集金额为准 该事项构成关联交易 [1] 项目资产详情 - 底层资产为庄河Ⅲ海上风电项目 位于辽宁省大连市庄河市 [1] - 项目总装机容量达298.8MW 已于2020年11月实现全容量并网发电 [1]