三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 远东智慧能源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了远东智慧能源股份有限公司（以下简称远东股份）2024年12月31日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是远东股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（ ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.1440元大幅下降至2024年的-0.1433元，同比下滑199.51% [1] - 每股净资产从2.1元降至1.93元，同比下降8.1% [1] - 每股公积金同比增长6.9%至0.62元，每股未分配利润同比下滑52.5%至0.19元 [1] - 营业收入同比增长6.66%至260.94亿元，但净利润从盈利3.2亿元转为亏损3.18亿元，同比下滑199.38% [1] - 净资产收益率从7.13%降至-7.15%，同比下降200.28个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股14.03亿股，占流通股比例63.22%，较上期增加3776.56万股 [1] - 远东控股集团为第一大股东，持股10.58亿股（占比47.69%），持股数量未变 [2] - 香港中央结算有限公司增持2520.72万股至4546.53万股（占比2.05%），华夏行业景气混合基金增持797.78万股至3084.32万股 [2] - 上海通怡投资减持100万股至1724.55万股，南方中证1000ETF等两家机构退出前十大股东 [2] - 张东良（新进持股1228.21万股）和蔡道国（新进持股1100万股）成为新晋前十大股东 [2] 分红送配方案 - 公司2024年未实施利润分配或资本公积金转增股本方案 [3]

远东智慧能源股份有限公司 （二）是否存在影响独立性的情况说明 我作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外 的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 | 董事 | | | 参加股东大 参加董事会情况 会情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本年应参加 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 出席股东大 | | | 董事会次数 | 席次数 | 参加次数 | 席次数 | 次数 | 会的次数 | | 赵健康 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2024 年度独立董事述职报告 作为远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》 等法律法规和规章制度的要求，在报告期内勤勉尽责，出席相关会议，认真审议各 项议案，切实维护了公司和股东的利益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第十届董事会有三名独立董事，不低于董事会人 ...

监事会议事规则 远东智慧能源股份有限公司监事会议事规则 （第十届监事会第十三次会议审议） 第一章 总则 第一条 为进一步规范远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 职责和权限，规范监事会的议事和决策程序，促使监事和监事会有效地履行监督职 责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等相关法律法规、规范性文件、交易所业务规则和《远东智慧能源股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等有关规定，制定《远东智慧能源股份有限公司监事会议事规则》 （以下简称"本规则"）。 第二章 监事会的组成和职权 第二条 公司设监事会。监事会对股东会负责，并向股东会汇报工作。 第三条 监事会由不少于5名监事组成，监事会设监事长1人、副监事长1人。监事 长和副监事长由全体监事过半数选举产生。监事长召集和主持监事会会议；监事长 不能履行职务或者不履行职务的，由副监事长主持，副监事长不能履行职务或者不 履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会议事规则 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低 于1/3。监事会中的职工代表由公 ...

董事会议事规则 远东智慧能源股份有限公司董事会议事规则 （第十届董事会第十八次会议审议） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责和职权，规范董事会内部机构、议事及决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律 法规、规范性文件、交易所业务规则和《远东智慧能源股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制定《远东智慧能源股份有限公司董事会议事规则》（以 下简称"本规则"）。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由9名董事组成，其中包括独立董事3人。 第四条 未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义 代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董 事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，由董事会秘书负责。 第六条 董事会行使下列职权： （一 ...

股东会议事规则 远东智慧能源股份有限公司股东会议事规则 （第十届董事会第十八次会议审议） 第一章 总则 第一条 为规范远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及交易所业务规则和《远东智慧能源股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定《远东智慧能源股份有限 公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开1次，应当 于上一会计年度结束后的6个月内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不 ...

远东智慧能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规 和规章制度的要求，在报告期内勤勉尽责，出席相关会议，认真审议各项议案，切实维 护了公司和股东的利益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第十届董事会有三名独立董事，不低于董事会人数三分之一，符合相关法律法 规中关于独立董事人数比例和专业配置的要求。 （一)独立董事个人履历及兼职情况 陈冬华，男，汉族，1975年12月出生，中共党员，会计学博士研究生。曾任上海财 经大学会计学院副教授，南京大学会计学系主任、国际化会计学博士生项目（IAPHD） 创始主任，公司第九届董事会独立董事。报告期内任公司第十届董事会独立董事。2024 年度履职时间段：2024年1月1日-2024年12月31日。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 我作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任 何职务，也未在公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情 ...

作为远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》 等法律法规和规章制度的要求，在报告期内勤勉尽责，出席相关会议，认真审议各 项议案，切实维护了公司和股东的利益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第十届董事会有三名独立董事，不低于董事会人数三分之一，符合相关法 律法规中关于独立董事人数比例和专业配置的要求。 （一)独立董事个人履历及兼职情况 张世超，男，汉族，1963年9月出生，民建会员，博士研究生，中科院过程工程 研究所博士后。国家重点研发计划"高端功能材料与智能材料"总体专家组副组长， 国家973计划储能锂二次电池项目首席科学家，国家863计划新材料技术领域特种功 能材料主题专家组专家，先进能源技术领域节能与储能主题专家组专家，中国民主 建国会中央联络委副主任，国家开发银行专家委员会专家，国家电池材料标准委员 会副主任，中国中车集团新能源专家委员会专家，国家能源局十三五储能产业规划 论证专家组专家。现任公司第十届董事会独立董事，北京航空航天大学材料科学与 工程学院二级教授。2024年度 ...

公司代码：600869 公司简称：远东股份 远东智慧能源股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 远东智慧能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2025-033 远东智慧能源股份有限公司 关于处理 2024 年度各项资产减值准备 和确认公允价值变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、处理各项资产减值准备和确认公允价值变动概述 三、确认公允价值变动的具体情况 单位：人民币万元 | 项目 | 变动金额 | | --- | --- | | 其他非流动金融资产 | -9,000.05 | 根据《企业会计准则》和远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）会 计政策的相关规定，为真实反映公司截至2024年度末的财务状况及经营情况，公司 对各类资产进行清查，并进行分析和评估。 经资产减值测试，基于谨慎性原则，2024年度公司共计提资产减值准备 27,686.31万元，核销资产减值准备8,013.23万元，转回资产减值准备479.63万元， 转销资产减值准备20,777.82万元，确认公允价值变动收益-9,020.08万元。 2025年4月25日，公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十三次会 议审 ...