远东智慧能源股份有限公司 对外投资管理制度 （第十届董事会第二十五次会议） 第一章 总则 第一条 为了加强远东智慧能源股份有限公司（以下称"公司"）对外投资活 动的管理，规范公司投资行为，建立有效的对外投资决策和风险约束机 制，保护公司和股东的利益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国民法典》等国家法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金（及现金等价物）、实物等 有形资产或股权、知识产权等无形资产等进行投入，以期在未来一定时 间内获得比较持续稳定的现金流收益的活动。不包括保值业务投资行 为。 第三条 子公司发生的对外投资，视同公司发生，并依据有关法律法规及《公 司章程》的规定履行决策程序；决策以外的其他投资行为参照本制度执 行。 第四条 公司对外投资的原则： (一) 遵守国家法律、法规，符合《公司章程》； (二) 符合公司的发展战略； (三) 增强公司的竞争能力； (四) 培育新的利润增长点。 第五条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。 第六条 公司单项对外投资达到以下标准之一的，应当在董事会审议后提交 股东 ...

远东智慧能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人赵健康，已充分了解并同意由提名人远东智慧能源股份 有限公司董事会提名为远东智慧能源股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任远东智慧能源股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上履行独立董 事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2025-097 远东智慧能源股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 2025 年 11 月 29 日 - 1 - 附件：职工代表董事简历 蒋承宏，男，汉族，1989 年 5 月出生，硕士。曾任新天域资本分析师，北京琳云 信息科技有限责任公司创始人、执行董事、总经理，远东控股集团有限公司首席人力资 源官，公司首席人力资源官、远东电气股份有限公司总经理。现任远东控股集团有限公 司资深合伙人、董事，公司资深合伙人、第十届董事会董事，远东电气股份有限公司董 事长，北京心域科技有限责任公司创始人、董事、总经理，北京比特绿洲科技有限公司 创始人、董事、经理等。截至目前，蒋承宏先生未直接持有公司股份，为远东控股集团 有限公司股东，公司实际控制人蒋锡培先生子女。 - 2 - 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期将于 2025 年 12 月 15 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 ...

远东智慧能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人远东智慧能源股份有限公司董事会，现提名张世超先 生为远东智慧能源股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任远东智慧能源股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与远东智慧能源股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建 ...

证券代码：600869 证券简称：远东股份 公告编号：2025-096 股东大会召开日期：2025年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：江苏省宜兴市科技大道 8 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 15 日 应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执 行。 远东智慧能源股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至2025 年 12 月 15 日 采用上海证券 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2025-094 远东智慧能源股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 （二）关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案 公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年。经公司第十届董事 会提名，赵健康先生、张世超先生、沈永建先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。 一、董事会会议召开情况 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十五次会议于 2025 年 11 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（蒋锡培、 蒋华君、陈静、章小刚、蒋承宏、万俊、赵健康、张世超、沈永建）。会议由董事长蒋锡培先 生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案 鉴于公司第十届董事会董事任期将于 2025 年 12 ...

股价与资金流向 - 11月27日盘中股价报6.95元/股，上涨2.06%，总市值154.25亿元 [1] - 当日成交3321.44万元，换手率0.22%，主力资金净流入598.15万元 [1] - 今年以来股价累计上涨46.32%，但近20个交易日下跌11.80% [1] 近期市场表现 - 近5个交易日股价下跌1.42%，近60个交易日上涨2.06% [1] - 今年以来3次登上龙虎榜，最近一次8月25日龙虎榜净买入7149.00万元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为远东智慧能源股份有限公司，成立于1995年1月25日 [1] - 主营业务为智能缆网产品和服务、智慧机场/能源系统服务、智能汽车动力及储能系统、产业互联网 [1] - 主营业务收入构成为：线缆分部88.95%，机场分部5.79%，电池分部5.58% [1] 行业与概念板块 - 所属申万行业为电力设备-电网设备-线缆部件及其他 [2] - 所属概念板块包括机器人概念、华为概念、核聚变、智慧城市、无人机等 [2] 股东与股本结构 - 截至9月30日股东户数8.38万，较上期增加19.66% [2] - 人均流通股26473股，较上期减少16.43% [2] 财务业绩 - 2025年1-9月实现营业收入202.09亿元，同比增长10.91% [2] - 2025年1-9月归母净利润1.68亿元，同比增长268.86% [2] 分红与机构持仓 - A股上市后累计派现10.83亿元，近三年累计派现1.55亿元 [3] - 香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股4115.53万股，较上期增加1430.41万股 [3] - 摩根新兴动力混合A类（377240）新进为第六大流通股东，持股1894.27万股 [3]

公司担保情况 - 公司担保总额约为106.64亿元，实际担保余额约为75.21亿元，分别占公司2024年经审计净资产的249.41%和175.9% [1] - 公司对全资/控股子公司的担保总额约为105.38亿元，实际担保余额约为73.95亿元，分别占净资产的246.48%和172.97% [1] - 公司对其他公司的担保总额约为1.25亿元，实际担保余额约为1.25亿元，分别占净资产的2.93% [1] - 所有担保均不存在逾期情形，且公司未为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中绿色建筑线缆占比28.13%，智能制造线缆占比27.86% [1] - 智能电网线缆业务占比19.43%，智慧机场业务占比6.36%，清洁能源线缆业务占比5.3% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为151亿元 [1]

担保情况 - 为江西远东锂电提供3143.87万元担保，实际担保余额48143.87万元[2] - 为安缆提供3000万元担保，实际担保余额21366.28万元[2] - 对外担保总额1066354.03万元，占最近一期经审计净资产的比例为249.41%[3] 被担保公司情况 - 江西远东锂电2025年9月30日资产138066.94万元，负债107886.63万元，净利润169.06万元[5][6] - 安缆2025年9月30日资产182504.66万元，负债121918.80万元，净利润 -2012.24万元[7] 担保比例 - 公司担保总额占2024年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为249.41%，实际担保余额占比为175.90%[13] 担保其他信息 - 公司担保均无逾期，无对控股股东和实际控制人及其关联人担保情形[13]

公司成立与股权结构 - 如东龙源新能源有限公司于近日成立，注册资本为1亿元人民币 [1] - 公司由龙源电力、国家能源集团江苏电力有限公司、远东股份全资子公司远东海缆有限公司、东方电气旗下东方电气风电股份有限公司等共同持股 [1] 业务范围 - 公司经营范围包含风力发电技术服务与太阳能发电技术服务 [1] - 业务涵盖电气设备修理、海上风电相关系统研发以及储能技术服务 [1]