独立董事任职条件 - 候选人需有5年以上相关工作经验[1] - 2017年10月需取得任职资格证书[1] 独立性判定 - 特定股份和股东任职相关人员不具独立性[2] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[2] 不良记录判定 - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 声明时间 - 2025年8月22日[5]

提名相关 - 提名人提名贺祯为公司第九届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人于2014年11月取得独立董事任职资格证书[1] 独立性与不良记录 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具备独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或在前五股东任职人员及其亲属不具备独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员不具备独立性[4] - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[4] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[4] 任职情况 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超3家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 个人资质 - 被提名人具有中国注册会计师资格，正高级会计师职称、工商管理硕士学位[6]

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 2015年1月取得任职资格证书，2018年8月参加后续培训[1] 独立性要求 - 特定持股及任职人员亲属不具独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员不具独立性[4] 不良记录界定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[5] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 声明信息 - 周培玉于2025年8月21日作出声明[6]

人员提名 - 山西杏花村汾酒集团提名李临春为汾酒股份第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人有5年以上相关工作经验，2017年10月取得任职资格证书[2] 独立性要求 - 特定股份持有及任职亲属、近12个月有不具备情形人员不具独立性[3][4] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或交易所谴责批评的候选人有不良记录[5] 其他声明 - 被提名人兼任公司数未超3家，连续任职未超六年，提名人声明时间为2025年8月27日[5][7]

独立董事任职资格 - 贺祯有5年以上相关工作经验[1] - 2014 - 2017年取得独立董事任职资格证书[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[3] - 在公司连续任职未超六年[3] 独立性与任职限制 - 特定持股及亲属情况不具独立性[2] - 近12个月特定情形不具独立性[3] - 近36个月受处罚等不具任职资格[3] 个人资质 - 贺祯具备中国注册会计师资格[3] - 拥有正高级会计师职称和工商管理硕士学位[3]

提名信息 - 提名人提名周培玉为公司第九届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年8月27日[7] 被提名人情况 - 被提名人2015年1月取得独立董事任职资格证书，2018年8月参加后续培训[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家，在公司连续任职未超六年[5] 独立性与不良记录规定 - 特定持股及任职亲属、近12个月特定情形人员不具独立性[3][4] - 近36个月受处罚或谴责批评的候选人有不良记录[4]

候选人资质 - 具备5年以上法律、经济等工作经验[1] - 2014年7月获管理会计证书，2019年7月获独立董事资格证明[1] - 2021 - 2025年参加上交所相关课程学习[1] 合规情况 - 不属特定持股股东及亲属[3] - 近36个月无证监会处罚、交易所谴责批评等[5] 其他情况 - 兼任境内上市公司不超3家，在公司任职不超六年[5] - 从事高校会计学教学32年[5]

独立董事提名 - 提名樊燕萍为公司第九届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年8月27日[8] 被提名人资质 - 2014年7月取得管理会计课程证书，2019年7月取得独立董事资格证明[2] - 2021 - 2023年12月、2024年12月、2025年2月参加上交所相关独立董事课程学习[2] - 拥有管理学博士学位、会计学教授职称，从事高校会计学教学32年[7] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或在前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] 任职限制 - 近36个月受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员不能担任[5] - 近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员不能担任[5] 兼任限制 - 兼任独立董事境内上市公司数量未超3家，在公司连续任职未超六年[7]

会议安排 - 2025年第二次临时股东大会时间为2025年9月19日9：30，地点为公司会议室[6] - 年度股东大会每年召开1次，于上一会计年度结束后的6个月内举行[81][82] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[82] 公司设立与股权 - 公司发起人为山西杏花村汾酒（集团）公司，认购股份数量为2.984亿股，出资时间为1993年7月5日，设立时发行股份总数为3.764亿股，面额股每股金额为1元[9] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[12] - 持有公司股份5%以上的股东，将股票或其他股权性质证券在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[12] 决策与监管 - 股东会、董事会决议内容违反法律法规，股东有权请求法院认定无效[15] - 股东会、董事会会议召集程序、表决方式或决议内容违反规定，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[15] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时，有权书面请求监事会等向法院诉讼[16] 重大事项审议 - 股东会审议批准捐赠金额占公司最近一期经审计净资产0.3%以上的对外捐赠[24] - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[24] 董事相关 - 董事由股东大会选举或更换，任期三年，可连选连任[42] - 董事会由7 - 13名董事组成，设董事长1名，副董事长1 - 3名，职工董事1名[48] - 独立董事有忠实和勤勉义务，需自查并提交独立性情况，董事会每年评估[56] 交易决策 - 交易涉及的资产总额（以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的比例低于50%，应当提交董事会审议通过[49] - 公司与关联人发生的低于公司最近一期经审计净资产5%的关联交易，由董事会批准实施[50] 报告披露 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[64][65] 公司变更 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[68] - 公司合并、分立、减少注册资本时，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体或系统公告[69] 换届选举 - 公司第八届董事会任期届满，需进行换届选举[129] - 山西杏花村汾酒集团有限责任公司提名袁清茂、武跃飞、李振寰、刘卫华为公司第九届董事会非独立董事候选人[129] - 华创鑫睿（香港）有限公司提名王彦、马文杰为公司第九届董事会非独立董事候选人[129]

行业整体表现 - 22家白酒上市企业中仅6家实现营收和净利润正增长 行业增长加剧失速[1] - 行业面临从"量降利升"到"量缩利减"的发展困境 库存与现金流压力持续增大[1] - 超半数经销商库存压力加剧 头部酒企与区域品牌策略分化显著[2] 头部企业业绩表现 - 贵州茅台营收893.89亿元同比增长9.10% 净利润454.03亿元同比增长8.89%[2] - 五粮液营收527.71亿元同比增长4.19% 净利润194.92亿元同比增长2.28%[2] - 山西汾酒营收239.64亿元同比增长5.35% 净利润85.05亿元同比增长1.13%[2] 业绩下滑企业情况 - 洋河股份营收147.96亿元同比下降35.32% 净利润43.44亿元同比下降45.34%[2] - 酒鬼酒营收5.61亿元同比下降43.54% 净利润0.09亿元同比下降92.60%[2] - 金种子酒营收4.84亿元同比下降27.47% 亏损0.72亿元同比下降750.54%[2] 库存周转效率 - 贵州茅台存货周转率0.14 存货周转天数1264.93天[3] - 水井坊存货周转率0.09 存货周转天数2006.69天[3] - *ST岩石存货周转率0.03 存货周转天数6617.65天[3] 行业转型举措 - 酒企探索线上渠道与数字化转型 即时零售模式加速渗透[2] - 加速"低度化、年轻化"探索 布局新品触达新消费群体[2] - 发展逻辑从供给端主导转变为需求端主导的价值引领增长[3]