股票代码：600711 股票简称：ST 盛屯 盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 股权登记日期：2024 年 8 月 21 日 会议召开日期：2024 年 8 月 28 日 二〇二四年八月 盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在公司股东大会上依法行使职 权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大 会规范意见》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。 一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选 择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统 重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。 二、出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。未经 公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和 拍照。 三、本次会议的出席人员为2024年8月21日下午上海证券交易所交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托 代理人 ...

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2024-077 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 8 月 28 日以 现场投票、网络投票相结合方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。董事会 已于 2024 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了 《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公 告编号：2024-074）根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内 容如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 盛屯矿业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会提示性公告 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024 年 8 月 28 日 14 点 30 分 网络投票时间：2024 年 8 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

股权结构 - 控股股东深圳盛屯集团持股457,494,897股，占比14.65%[2][3] - 实际控制人姚雄杰持股40,305,000股，占比1.29%[2] - 控股股东等累计持股554,799,897股，占比17.77%[2] 股份质押 - 本次解质90,000,000股，占集团持股19.67%，总股本2.88%[3] - 解除质押后累计质押220,570,000股，占集团持股39.76%，总股本7.06%[2] - 集团剩余质押184,610,000股，占其持股40.35%，总股本5.91%[3] 其他 - 解除质押时间为2024年8月15日[3] - 后续是否再质押尚不明确[5] - 集团质押股份无平仓风险[6]

盛屯矿业集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2024-075 （一）会议召开时间：2024 年 8 月 26 日下午 14:00-15:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2024 年 8 月 26 日(星期一)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 19 日(星期一)至 8 月 23 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 600711@600711.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 ...

资产数据 - 2023年12月31日货币资金218,701,962.69元，较2022年减少[15] - 2023年12月31日交易性金融资产为0元，2022年为42,373,618.99元[15] - 2023年12月31日应收账款495,238,349.33元，较2022年减少[15] - 2023年12月31日预付款项28,471,949.85元，较2022年大幅减少[15] - 2023年12月31日存货354,611,205.76元，较2022年略有减少[15] - 2023年12月31日流动资产合计1,342,127,945.92元，较2022年减少[15] - 2023年12月31日固定资产2,516,546,615.54元，较2022年减少[15] - 2023年12月31日在建工程8,562,343.17元，2022年为0元[15] - 2023年12月31日资产总计3,870,090,964.17元，较2022年减少[15] 负债与权益数据 - 2023年底负债合计652,118,661.17元，较2022年底下降56%[17] - 2023年底所有者权益合计3,217,972,303.00元，较2022年底增长10.7%[17] - 2023年底应付账款222,524,353.32元，较2022年底下降17.6%[17] - 2023年底其他应付款270,270,532.24元，较2022年底下降67%[17] - 2023年底其他综合收益128,644,937.51元，较2022年底增长31.1%[17] - 2023年底未分配利润1,847,868,123.74元，较2022年底增长19.9%[17] 营收与利润数据 - 2023年度营业总收入35.53亿元，2022年度为47.28亿元，同比下降约24.86%[23] - 2023年度营业总成本29.83亿元，2022年度为36.40亿元，同比下降约18.05%[23] - 2023年度营业利润5.65亿元，2022年度为10.60亿元，同比下降约46.68%[23] - 2023年度净利润5.07亿元，2022年度为10.46亿元，同比下降约51.51%[23] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润3.07亿元，2022年度为6.69亿元，同比下降约54.09%[23] - 2023年度其他综合收益的税后净额5062.59万元，2022年度为1.91亿元，同比下降约73.54%[23] - 2023年度综合收益总额5.57亿元，2022年度为12.37亿元，同比下降约54.97%[23] 现金流数据 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金37.15亿元，2022年为43.99亿元[27] - 2023年收到的税费返还2.53亿元，2022年为0.81亿元[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额10.44亿元，2022年为0.60亿元[27] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 0.25亿元，2022年为 - 1.52亿元[27] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 10.20亿元，2022年为0.97亿元[27] - 2023年现金及现金等价物净增加额 - 0.16亿元，2022年为 - 0.04亿元[27] 关联交易数据 - 2023年采购商品关联交易本年发生额为13.41亿元，上年为15.67亿元[177] - 2023年销售商品关联交易本年发生额为35.95亿元，上年为46.32亿元[180] 其他数据 - 公司于2018年7月4日在香港登记注册，现有注册资本10,000,000.00美元，宏盛持股55%，华友香港持股45%[40] - 公司主要业务为产业投资、国际贸易[40] - 集团记账本位币为美元，编制报表时折算为人民币[47] - 公司增值税计税依据为应纳税增值额，税率为11%[104] - 华玮镍业企业所得税税率为16.5%，友山镍业为22%[104] - 友山镍业自开始商业生产的纳税年度起10年内减免100%企业所得税，到期后2年内享受50%企业所得税减免[105]

盛屯矿业集团股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●被担保人：盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"盛屯矿业" 或"上市公司"）。 公司全资子公司科立鑫（珠海）拟与厦门国际银行厦门分行签订《保证合同》 ，同意为公司在厦门国际银行厦门分行最高额不超过人民币（大写）壹亿伍仟万元 整的债务提供连带责任保证担保，保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下的 债务履行期限届满之日起三年止。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定， 本次担保无需提交公司董事会、股东大会审议，科立鑫（珠海）已履行内部审议程 序。 （二）被担保人基本情况 1、公司名称：盛屯矿业集团股份有限公司 2、成立日期：1997年01月14日 3、注册地址：厦门市翔安区莲亭路836号3#楼101号A单元 ●公司全资子科立鑫(珠海)新能源有限公司（以下简称"科立鑫（珠海）"） 为公司在厦门国际银行股份有限公司厦门分行（以下简称"厦门国际银行厦门分 行"）申请的最高额不超过15,000万元整 ...

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2024-066 盛屯矿业集团股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 监事会第十次会议于 2024 年 8 月 12 日以现场的方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 9 日以通讯方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事 会主席张晓红先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 经与会监事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年半年度报告正文及摘要》。 详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿 业集团股份有限公司 2024 年半年度报告》、《盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 特此公告。 1 就董事会编制的 2024 年 ...

业绩相关 - 公司2024年半年度报告及摘要编制完成[1] 股本变更 - 公司将32,057,729股回购股份用途变更为注销，总股本减至3,090,611,551股[3][4][5] 市场扩张与并购 - 公司全资子公司拟162,819,811.12美元收购华玮镍业45%股份[8][9] 资产处置 - 公司拟处置厦门厦钨新能源等三家公司股票，有股数限制[10] 人事与会议 - 公司聘任周华林为财务总监[11] - 公司将于2024年8月28日召开2024年第一次临时股东大会[12]

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2024-074 盛屯矿业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 8 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：福建省厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 33 层 公司会议室 (五) ...

二、估值人员在执行本估值业务中，遵循有关法律法规，根据估值人员在执业 过程中收集的资料，估值报告陈述的内容是客观的。 盛屯矿业集团股份有限公司拟收购股权涉及的 PT Youshan Nickel Indonesia 股东全部权益价值 估 值 报 告 坤元评咨〔2024〕146 号 坤元资产评估有限公司 2024 年 7 月 31 日 | X | | --- | | 声 | 明 1 | | | --- | --- | --- | | | 估值报告·正文 2 | | | | 一、 项目背景 | 2 | | | 二、 估值目的 | 4 | | | 三、 估值对象和估值范围 | 4 | | | 四、 价值类型 | 6 | | | 五、 估值基准日 | 6 | | | 六、 估值依据 | 6 | | | 七、 估值方法 | 7 | | | 八、 估值程序实施过程和情况 | 27 | | | 九、 估值假设 | 28 | | | 十、 估值结论 | 29 | | | 十一、 特别事项说明 | 29 | | | 十二、 估值报告使用限制说明 | 31 | | | 十三、 估值报告日 | 31 | | | 估值报告·附件 | ...