会议情况 - 盛屯矿业第十一届监事会第十一次会议于2024年9月19日现场召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 审计相关 - 续聘信永中和会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[1] - 2024年度财务报告审计费用360万元（含税）[1] - 2024年度内控审计费用70万元（含税）[1] 议案表决 - 议案表决同意票3票，弃权票0票，反对票0票[2] - 该议案尚需提交股东大会审议[2]

人事变动 - 2024年9月董事长张振鹏等4人因工作调整辞职[3] - 拟补选熊波、金鑫、龙双为非独立董事候选人[5] - 聘任金鑫为总裁、林举为董事会秘书[6][7] 会议信息 - 2024年9月19日召开第十一届董事会第十三次会议[5] 公告时间 - 公告发布于2024年9月20日[9]

人事变动 - 董事长张振鹏、总裁周贤锦、董事翁雄因工作调整辞职，翁雄继续担任副总裁[1] - 拟补选熊波、金鑫、龙双为非独立董事候选人[2] - 聘任金鑫为公司总裁，林举为董事会秘书[4][5] 审计安排 - 续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构，财务审计费360万，内控审计费70万[6] 会议安排 - 2024年9月19日召开第十一届董事会第十三次会议[1] - 2024年10月8日召开2024年第二次临时股东大会[8]

业绩调整 - 2021年年报多计营收3.59亿、利润总额1.94亿[3] - 2022年年报多计营收8414.90万，少计利润总额1.39亿[3] - 2023年半年报少计营收7818.83万、利润总额2295.69万[3] 报表调整 - 2021年财报调减营收3.59亿、利润总额1.94亿、归母净利润9884.11万[4] - 2022年财报调减营收8414.90万，调增利润总额1.39亿、归母净利润7786.90万[5] - 2023年各季度财报有营收、利润及归母净利润调增[5] 监管措施 - 上交所对公司及相关责任人予以公开谴责[7] - 公司需一个月内提交整改报告[9]

业绩总结 - 2021 - 2023年财报存在营收、利润数据多计或少计问题[2] 违规处理 - 时任董监高12人对信息披露违法负责[3] - 上交所对12人予以监管警示[4] 整改要求 - 公司及董监高需整改，排查隐患并制定措施[4] - 1个月内提交经董监高签字的整改报告[4]

股权结构 - 控股股东深圳盛屯集团持股457,494,897股，占比14.65%[2] - 实际控制人姚雄杰持股40,305,000股，占比1.29%[2] - 控股股东等累计持股554,799,897股，占比17.77%[2] 股份质押 - 本次解质股份1,450,000股，占比0.05%，时间2024年9月11日[3] - 控股股东剩余质押股份155,000,000股，占总股本4.96%[3] - 控股股东质押股份无平仓风险[4]

担保情况 - 公司为盛屯锌锗、汉源盛屯锌锗、盛屯能源金属分别提供最高额不超5000万、1亿、4亿债务连带责任保证担保[3] - 公司为三者提供担保余额分别为109992.52万、89442.12万、251742.57万[5] - 本次担保额度在2023年年度股东大会审批额度内，无需另行审议[5] - 上市公司及其控股子公司对外担保累计总余额705037.4万，占最近一期经审计净资产50.82%[13] - 公司对参股公司担保累计总余额12858.99万[14] - 公司对控股子公司担保累计总余额673381.71万，占最近一期经审计净资产48.54%[14] - 公司对外担保均无逾期[14] 业绩数据 - 盛屯锌锗2024年6月30日资产总额49.87亿、负债31.95亿、资产净额17.92亿，1 - 6月营收20.86亿、净利润6728.93万[7] - 盛屯锌锗2023年资产总额49.34亿、负债32.13亿、资产净额17.21亿，营收33.68亿、净利润 - 1.95亿[7] - 汉源盛屯锌锗2024年6月30日资产总额34.23亿、负债23.05亿、资产净额11.18亿，1 - 6月营收24.50亿、净利润 - 3142.76万[10] - 汉源盛屯锌锗2023年资产总额35.26亿、负债23.76亿、资产净额11.50亿，营收33.50亿、净利润 - 2.05亿[10] - 盛屯能源金属2024年6月30日资产总额40.21亿、负债31.90亿、资产净额8.31亿，1 - 6月营收164.07万、净利润 - 1087.62万[10] - 盛屯能源金属2023年资产总额37.37亿、负债28.85亿、资产净额8.52亿，营收5.78亿、净利润 - 3812.90万[10] 其他信息 - 盛屯锌锗、汉源盛屯锌锗、盛屯能源金属注册资本分别为13亿、10亿、9亿[6][9][10] - 公司为下属公司提供担保是合理经营行为，风险可控[12]

股权结构 - 控股股东深圳盛屯集团持股457,494,897股，占比14.65%[3] - 实控人姚雄杰持股40,305,000股，占比1.29%[3] - 控股股东等累计持股554,799,897股，占总股本17.77%[3] 股份质押 - 本次质押后累计质押156,450,000股，占持股28.20%，总股本5.01%[3] - 深圳盛屯集团本次解质51,160,000股，占其所持11.18%[4] - 姚雄杰本次解质35,960,000股，占其所持89.22%[5] - 深圳盛屯集团本次质押23,000,000股，占其所持5.03%[6] 其他 - 质押起始2024年8月30日，到期2025年8月30日，用于补流[6] - 公告发布于2024年8月31日[10]

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2024-078 盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 表决情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财富 中心 A 座 33 层公司会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,024 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 565,254,592 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 18.1016 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于8月28日下午2点30分召开[2] - 公司8月13日发布召开该次股东大会的通知[5] 参会股东情况 - 出席现场会议并表决的股东有5名[7] - 参加网络投票的社会公众股股东有2019人[7] - 出席大会股东代表股份565,254,592股，占比18.10%[7] 大会合规情况 - 大会召集、召开及召集人主体资格符合规定[6] - 出席人员资格和表决程序符合规定，结果合法有效[7][9] 其他 - 大会决议与表决结果一致[8] - 大会召开情况已作成会议记录存档[8]