审计机构情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[3] 审计相关会议 - 2024年3 - 4月多次会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构[4][7][8] - 2025年1 - 4月审计委员会召开会议沟通2024年度审计事项及结论[9] 审计结果 - 立信认为公司2024年财务报表编制合规，内部控制有效，出具标准无保留意见审计报告[6] - 审计委员会认为立信2024年年度审计表现良好，按时完成工作，报告客观完整[10]

独立董事情况 - 公司董事会有三位独立董事陈凯先、许敏、段金廒[1] - 三位独立董事2024年度任职时间为2024年1月1日至12月31日[1] - 三位独立董事自查独立性并形成报告，董事会进行评估[1] - 三位独立董事遵守任职要求，2024年无影响独立性情形[1]

审计委员会构成与会议 - 2024年审计委员会由3名董事组成，主任委员为许敏[1] - 2024年共召开4次会议，全体委员均亲自出席[2] 审计费用与机构 - 2023年度立信审计费用合计117.52万元[5] - 提议继续聘任立信为2024年度审计机构，期限一年[5] 财务与内控审议 - 2024年审议各期财务报告，认为内容真实准确完整[9] - 审阅内控报告，认为内控体系较完善且制度有效执行[10]

人员情况 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名、签过证券审计报告注会743名[2] - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉及人员131名[4] 审计工作 - 2024年就重大会计审计事项咨询解决技术问题[5] - 2024年重大会计审计事项达成一致无分歧[5] - 2024年制定全面合理可操作审计方案[8] - 配备有经验和资质的专属审计团队[9] 安全保障 - 公司明确立信信息安全责任，立信制度有效执行[10] 风险储备 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[11] 人员服务时间 - 项目合伙人杨俊玉2023年、签字注册会计师孙淑平2022年、质量控制复核人刘晶2021年开始服务[3] 资质情况 - 立信是BDO成员所，有证券期货业务、H股审计资格，已向PCAOB注册[1]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年4月24日9点30分在连云港经济技术开发区江宁工业城公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年4月24日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] - 本次股东会审议10项议案，包括年度董事会、监事会、财务决算报告等[8][9] 议案相关 - 特别决议议案为8、9.01、9.02；对中小投资者单独计票的议案为1 - 10；涉及关联股东回避表决的议案为7[11] - 应回避表决的关联股东有肖伟先生、杨永春先生等[11] 登记信息 - 股权登记日为2025年4月17日，登记在册的A股股东有权出席股东会[15] - 会议登记时间为2024年4月21日9:00 - 11:30、13:30 - 15:00，地点在江苏连云港经济技术开发区江宁工业城公司证券事务部[16] - 会议联系人是陈彦希女士，联系电话0518 - 85521990，邮箱fzb@kanion.com[16] - 自然人、法人股东出席或委托代理人出席的登记方式不同，可信函或传真登记（不接受电话登记）[18] 其他 - 本次现场股东会与会股东食宿及交通费用自理[19] - 2024年度需审议董事会、监事会、财务决算报告及利润分配方案等议案[23] - 需审议续聘立信会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案[23] - 需审议预计2025年度日常关联交易、修改《公司章程》及修订公司部分制度的议案[23] - 需对补选公司第八届董事会独立董事的议案进行累积投票[24] - 累积投票制下股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等的投票总数[25] - 累积投票可集中或分散投票给候选人[26]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入389,766.85万元[20] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润39,186.21万元[20] - 2024年公司经营性现金净流量70,248.82万元[20] - 2024年末公司归属于上市公司股东的净资产451,457.58万元[20] - 2024年公司经营业绩下滑，核心品种业绩承压[21] - 2024年日常关联交易实际发生金额64457.83万元，预计2025年不超69304.99万元[41] 财务相关 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为43.4930068784亿元[35] - 2024年度公司累计回购股份1233.8346万股，支付金额1.859096229亿元[35] - 2024年度公司现金分红比率达47.44%[35] - 公司拟2024年度不进行现金分红等[35] 会议与决策 - 2024年年度股东会现场会议于2025年4月24日9点30分召开[4] - 网络投票时间为2025年4月24日[5] - 会议议案含2024年度多项报告及利润分配方案等[7] - 第7项议案关联股东回避表决，部分议案特别决议表决[7] - 公司拟用上证信息提醒服务[10] - 现场会议记名投票，结合结果发布决议公告[17] - 2024年公司监事会召开6次会议，监事无缺席[25] 机构与人员 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度财务报告审计机构[37] - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度内部控制审计机构[39] - 公司独立董事陈凯先、段金廒辞职，提名孙晓波、吕爱平为候选人[49] 制度修订 - 公司拟修订完善《公司章程》，修改注册资本条款[44] - 公司修订《股东会议事规则》等部分制度条款[47]

江苏康缘药业股份有限公司监事会 关于回购注销公司 2022 年度限制性股票激励计划剩余全部 限制性股票相关事项的核查意见 回购注销前述 155 名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票符合 《管理办法》《激励计划》的有关规定。本次回购注销事项已履行相应的审议 程序，回购注销的原因、数量及价格合理、合法、有效，上述事项不会导致公 司股票分布情况不符合上市条件的要求，也不存在损害公司及股东利益的情形。 综上，同意公司回购注销前述 155 名激励对象 330.03 万股已授予但尚未解除限 售的限制性股票。 江苏康缘药业股份有限公司监事会 2025 年 4 月 2 日 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，对回购注销公司 2022 年度限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）剩余全部限制性股票相关事项进行了核查，发表核查意见 如下： 根据《2022 年度限制性股票激励计划（更正后）》（以下简称"《激励计 划》"）的规定，因 20 ...

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2025-008 江苏康缘药业股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏康缘药业股份有限公司（简称"公司"）第八届监事会第十二次会议 通知于 2025 年 3 月 22 日以书面文件、电话和电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决监事 5 人，实际参 加表决监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》 的规定。会议由监事会主席殷世华先生主持，会议以举手表决的方式审议通过 以下议案，并形成决议。 一、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》 根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号— 年度报告的内容与格式》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—— 行业信息披露》等有关规定和要求，公司监事会对董事会编制的公司 2024 年 年度报告全文及摘要进行了严格的审核，做出如下审核意见： 1、公司 2024 年年度 ...

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2025-007 江苏康缘药业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏康缘药业股份有限公司（简称"公司"）第八届董事会第十六次会议通知 于 2025 年 3 月 22 日以书面文件、电话和电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席会议董事 9 人，实际出席会议 董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。 会议由董事长肖伟先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审议通过以下议案，并 形成决议。 一、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》 本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同 意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司 《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为38.98亿元，同比下降19.86%（调整后）[25] - 归属于上市公司股东的净利润为3.92亿元，同比下降15.58%（调整后）[25] - 扣除非经常性损益后的净利润为3.63亿元，同比下降27.29%（调整后）[25] - 2024年第四季度营业收入为7.91亿元，环比下降6.8%[28] - 公司合并报表实现营业收入389,766.85万元，同比下降19.86%[73] - 归属于上市公司股东的净利润39,186.21万元，同比下降15.58%[73] - 非注射剂产品营业收入为255,699.02万元，同比下降4.94%[200] - 合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为391,862,071.18元[194] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1,043,897,392.00元，同比下降16.56%[75] - 销售费用1,535,179,459.10元，同比下降20.74%[75] - 研发费用638,103,967.37元，同比下降24.66%[75] - 其他收益84,257,281.89元，同比上升94.72%[76] - 投资收益20,520,880.49元，同比上升38.71%[76] - 销售费用总额15.35亿元，其中产品推广及促销费占比最高（47.76%，7.33亿元）[124] - 销售费用占营业收入比例39.39%，低于步长制药（48.08%）但高于以岭药业（26.21%）[125] 各业务线表现 - 公司工业销售营业收入为3,864,917,068.30元，同比下降20.14%，营业成本为1,020,048,230.61元，同比下降17.45%，毛利率为73.61%，减少0.86个百分点[78] - 注射液营业收入为1,340,678,334.52元，同比下降38.33%，营业成本为338,603,346.94元，同比下降40.95%，毛利率为74.74%，增加1.11个百分点[78] - 口服液营业收入为875,390,345.63元，同比增长1.28%，营业成本为206,589,542.83元，同比增长27.71%，毛利率为76.40%，减少4.88个百分点[78] - 凝胶剂营业收入为42,981,421.87元，同比增长82.48%，营业成本为7,115,752.05元，同比增长120.05%，毛利率为83.44%，减少2.83个百分点[78][79] - 感染与呼吸领域营业收入203,980.98万元，同比下降17.94%，毛利率77.01%，减少1.69个百分点[108] - 心脑领域营业收入73,184.95万元，同比下降36.84%，毛利率72.14%，增加2.79个百分点[108] - 骨科领域营业收入51,554.30万元，同比下降11.63%，毛利率65.68%，减少0.96个百分点[108] - 妇科领域营业收入31,690.65万元，同比下降5.92%，毛利率78.66%，增加1.34个百分点[108] - 其他领域营业收入26,080.83万元，同比下降5.13%，毛利率60.65%，减少10.25个百分点[108] - 公司总营业收入386,491.71万元，同比下降20.14%，总毛利率73.61%，减少0.86个百分点[108] 产品销量和库存 - 热毒宁注射液销售量为4,194.57万支，同比下降30.98%，库存量为1,176.04万支，同比增长759.11%[80][81] - 银杏二萜内酯葡胺注射液销售量为560.19万支，同比下降47.86%，库存量为149.76万支，同比增长140.77%[80][81] - 金振口服液销售量为21,386.91万支，同比增长5.13%，库存量为2,905.37万支，同比增长230.73%[80][81] 研发投入和创新 - 公司研发投入合计为654,395,670.20元，占营业收入比例16.79%，其中资本化研发投入占比2.49%[89][90] - 公司研发人员数量为782人，占公司总人数的12.75%[91] - 研发人员学历结构中，博士研究生40人，硕士研究生484人，本科及以下258人[91] - 研发人员年龄结构中，30岁以下441人，30-40岁245人，40-50岁85人，50-60岁9人，60岁及以上2人[91] - 公司报告期内研发投入占营业收入比例达16.79%，显著高于同行业平均水平（7.86%）[119] - 研发投入资本化比重仅为2.49%，远低于步长制药（49.25%）和天士力（30.27%）[119] - 热毒宁颗粒项目研发投入同比增长111.44%至1,702.34万元，占营业收入0.44%[121] - 公司加快创新药物研发进程，聚焦临床价值高、市场前景好的创新药开发[139] - 公司探索AI技术在新药研发中的应用，推进AI技术与研发体系的深度融合[140] 现金流和资产 - 经营活动产生的现金流量净额为7.02亿元，同比下降27.75%（调整后）[25] - 经营活动产生的现金流量净额为702,488,204.31元，同比下降27.75%[93] - 交易性金融资产期末余额为4000万元，较期初减少4.2亿元，降幅91.3%[33] - 交易性金融资产本期期末数为40,000,000元，较上期期末下降91.30%[94] - 存货本期期末数为540,269,821.74元，较上期期末增长54.32%[94] - 在建工程本期期末数为472,805,540.40元，较上期期末增长108.06%[94] - 库存股本期期末数为211,978,588.90元，较上期期末增长340.38%[94] - 交易性金融资产期末余额40亿元，较期初增加19.5亿元[129] 分红和回购 - 公司2024年母公司报表中期末未分配利润为人民币4,349,300,687.84元[8] - 公司2024年累计回购股份12,338,346股，支付总金额185,909,622.90元（含交易费用）[8] - 公司2024年现金分红金额占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比率达到47.44%[8] - 公司2024年度不再进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本[8] - 公司通过集中竞价方式回购的股份已于2025年2月6日全部注销[8] - 公司未分配利润为人民币4,349,300,687.84元[8] - 公司回购股份支付的总金额为185,909,622.90元（含交易费用）[8] - 公司现金分红金额占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比率为47.44%[8] - 公司2024年度利润分配预案为不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本[8] - 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为47.44%[195] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为344,655,007.44元[197] - 最近三个会计年度累计回购并注销金额为185,909,622.90元[197] - 最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额为530,564,630.34元[197] - 最近三个会计年度年均净利润金额为411,321,445.20元[197] - 最近三个会计年度现金分红比例为128.99%[197] 管理层和治理 - 公司董事、监事和高级管理人员2024年度税前报酬总额为1,073.43万元[158][159] - 董事长肖伟持股17,003,232股，年度内无变动，税前报酬242.06万元[158] - 副董事长王振中持股减少90,000股至210,000股，因限制性股票回购注销，税前报酬102.74万元[158] - 董事杨永春持股减少90,000股至210,000股，因限制性股票回购注销，税前报酬71.11万元[158] - 董事高海鑫持股减少60,000股至140,000股，因限制性股票回购注销，税前报酬58.45万元[158] - 董事陈学斌持股减少24,000股至56,000股，因限制性股票回购注销，税前报酬78.05万元[158] - 副总经理潘宇持股减少60,000股至140,000股，因限制性股票回购注销，税前报酬106.27万元[159] - 副总经理鲜飞鹏持股减少40,000股至40,000股，因限制性股票回购注销，税前报酬76.17万元[159] - 2024年限制性股票激励计划因考核未达标，共回购注销568,000股[158][159] - 独立董事陈凯先、段金廒辞职，辞职前继续履行职责，税前报酬均为10万元[158][160] - 公司董事会由9名董事构成，包含3名独立董事[150] - 公司监事会由五名监事组成，其中两名为职工代表[150] - 公司修订了《公司章程》《股东大会议事规则》等制度，新增制定了《独立董事专门会议工作细则》[152] - 公司设立投资者热线电话及投资者关系专栏，积极与投资者进行交流互动[152] - 公司2019年年报虚增费用1,050万元，占当期合并报表利润总额的1.82%[170] - 公司独立董事段金廒因其配偶短线交易公司股票收到监管警示[171] - 公司董事陈学斌因其配偶短线交易公司股票收到监管警示[171] 行业和市场趋势 - 2023年全国卫生总费用初步核算为90,575.8亿元，同比增长6.15%，占GDP比重7.2%，较2022年提高0.1个百分点[44] - 2024年医药制造业规模以上企业实现营业收入25,298.5亿元（与2023年持平），利润总额3,420.7亿元（同比下降1.1%）[44] - 全球医药研发投入从2014年的1,440亿美元增至2021年的2,380亿美元，复合增长率7.3%，预计2022-2028年增速2.6%[45] - 2023年A股生物医药企业研发费用额达1,366.7亿元（增长率7.5%），2024Q1-Q3研发费用额833.6亿元[45] - 2024年CDE受理药品注册申请19,563件（同比增加5.73%），其中中药注册申请2,407个（同比增长106.96%）[45] - 2024年全年批准上市1类创新药48个品种（同比增长20%），中药创新药获批3款[45] - 2024年11款古代经典名方中药复方制剂获批上市（包含公司温阳解毒颗粒）[45] - 2024年7月国务院审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》，强调统筹价格管理、医保支付等政策助推创新药发展[48] - 2024年国家卫健委提出扩大基层医疗机构慢性病、常见病药品种类，健全基层药品管理机制[49] - 2024年国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》，支持中药工业龙头企业全产业链布局[50] - 2024年医保药品目录新增91种药品，调出43种药品[52] - 国家医保局连续7年调整医保药品目录，累计新增835种药品[52] - 全国中成药第三批采购联盟集中带量采购拟中选结果公示，第三批整体降幅约为68%[143]